Preşedintele ONPCSB: 286 persoane au făcut tranzacţii în Panama. 13 sesizări, transmise la PÎCCJ

„Până în prezent, în bazele de date ale Oficiului au fost înregistrate 286 de persoane fizice şi juridice care au realizat încasări şi transferuri externe din şi în Panama. Valoric au intrat 21,7 milioane euro şi au ieşit 50,5 milioane euro. (…) Cifrele sunt influenţate de condiţia barem mai mare de 15.000 de euro”, a declarat preşedintele ONPCSB în cadrul audierilor din Comisia de buget, finanţe şi bănci.

Neculae Plăiaşu a afirmat că, în anul 2015, au fost adresate 13 sesizări către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

El a susţinut că Panama este ”un areal cu posibilităţi şi legături faptice de protecţie a unor tranzacţii, fluxuri financiare, cu conţinut în zona spălării banilor sau finanţării terorismului”.

Un Peugeot galben, folosit la furtul artefactelor româneşti de la Muzeul Drents

Ambasadoarea SUA ar urma să părăsească România

„În procedurile interne ale noastre, tranzacţiile financiare şi comerciale cu legături spre entităţile şi teritoriile menţionate îmbracă caracteristici de risc ridicat, major, cu consecinţe în creşterea operativităţii de analiză. Panama este un areal cu posibilităţi şi legături faptice de protecţie a unor tranzacţii, fluxuri financiare, cu conţinut în zona spălării banilor sau finanţării terorismului. Interesul nostru pentru Panama a avut la bază şi un istoric cu trimitere la zona spălării banilor şi finanţării terorismului, fapt ce ne-a făcut să realizăm o legătură directă cu unitatea de informaţii din acest stat”, mai spus Plăiaşu.

Oficialul ONPCSB a mai spus că instituţia a transmis în anul 2015, pentru sprijunul analizelor propri, 361 de cereri de informare către unităţi de informaţii financiare străine din Cipru, Italia, Elveţia, Insulele Virgine Britanice, Marea Britanie, Letonie, Panama (11 cereri) şi altele.

Citeşte şi: Kovesi, despre cazul Panama Papers: Putem confisca sume de bani care nu se află pe teritoriul României

Citeşte şi: Panama Papers: tablou de Modigliani, estimat la 25 de milioane de dolari, regăsit la Geneva

Citeşte şi: Scandalul Panama: Percheziţii la sucursala din El Salvador a firmei Mossack Fonseca

Citeşte şi: Scandalul Panama Papers – Şarlatanii şi banii: cărţi, filme şi muzici despre scheme financiare