spalarea banilor

Un nou caz de fraudă imobiliară în București. 19 percheziții într-un dosar cu un prejudiciu de 16 milioane de lei

11:31, 12 Aug. 2026
Procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și polițiștii efectuează, miercuri, 19 percheziții într-un dosar privind presupuse înșelăciuni imobiliare și spălarea banilor. Anchetatorii susțin că aceleași apartamente ar fi fost promise mai multor cumpărători, iar prejudiciul estimat până în prezent se ridică la aproximativ 16 milioane de lei.

Consiliul Europei: România avansează în lupta împotriva spălării banilor, dar rămâne sub supraveghere

14:01, 06 Iul. 2026
Experții Consiliului Europei apreciază îmbunătățirile aduse de autoritățile române în aplicarea sancțiunilor financiare, însă atrag atenția că mai sunt necesare reforme în mai multe domenii-cheie ale sistemului de prevenire a spălării banilor și finanțării terorismului.

Giurgiu: 11 persoane reținute după percheziții într-un dosar de înșelăciune și spălarea banilor. Prejudiciu de 3 milioane de lei

09:58, 06 Mai 2026
Polițiștii din Giurgiu au reținut 11 persoane, cu vârste între 20 și 37 de ani, într-un dosar de înșelăciune și spălare a banilor.

Am putea avea o nouă instituţie. Comisia Europeană propune înfiinţarea unei autorităţi de combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului

18:51, 20 Iul. 2021
Comisia Europeană (CE) a prezentat marţi un pachet de propuneri legislative menite să consolideze normele UE privind combaterea spălării banilor şi a finanţării terorismului. Acesta prevede şi înfiinţarea unei autorităţi în acest sens.

USR după amânarea adoptării Legii spălarii banilor: Dragnea PIERDE majoritatea în Camera Deputaţilor

15:41, 17 Oct. 2018
Deputatul USR, Stelian Ion, a declarat, miercuri, la Parlament, după ce Legea spălarii banilor a fost amânată la vot în plenul Camerei Deputaţilor, că preşedintele PSD, Liviu Dragnea, pierde majoritatea, „cel puţin” în rândul deputaţilor.

Preşedintele ONPCSB: 286 persoane au făcut tranzacţii în Panama. 13 sesizări, transmise la PÎCCJ

17:44, 12 Apr. 2016
Preşedintele ONPCSB (Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor), Neculae Plăiaşu, a declarat, marţi, că au fost identificare 286 de persoane fizice care au realizat încasări şi transferuri externe în Panama şi a transmis 13 sesizări către Parchetul de pe lângă ÎCCJ.