- Home
- Social
- BRAŞOV, (20.01.2017, 17:27)
- Mihaela Gradinaru
- Home
- Politic
- Economic
- Social
- Externe
- Sănătate
- Sport
- Life-Inedit
- Meteo
- Healthcare Trends
- Economia digitală
- Angajat în România
- Ieși pe plus
- Video
Miliardarul Ioan Neculaie, cercetat penal pentru o nouă infracţiune de spălare de bani
Omul de afaceri Ioan Neculaie a fost propus pentru arestare preventivă, vineri, de către procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov, pentru o nouă faptă de spălare de bani, însă judecătorii au respins propunerea, patronul FC Braşov urmând să fie cercetat sub control judiciar pe cauţiune.
1375 afișări
Miliardarul Ioan Neculaie, cercetat penal pentru o nouă infracţiune de spălare de bani (Imaginr Zoltan Racz / Mediafax Foto)
Procurorii au sesizat, joi, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Braşov cu privire la înlocuirea măsurii controlului judiciar pe cauţiune dar şi confiscarea cauţiunii în cuantum de 22.300.000 lei (echivalent a 5.000.000 euro), iar vineri, judecătorii au respins propunerea procurorilor. De asemenea, tot în şedinţa de vineri, Neculaie a cerut să fie cercetat în libertate, cerere care i-a fost respinsă.
Din referatul întocmit de procurori a rezultat faptul că omul dea faceri braşovean şi-a încălcat obligaţia impusă prin controlul judiciar sub cauţiune, în sensul că a comunicat în mod direct cu doi coinculpaţi.
ULTIMELE ȘTIRI
-
LIVE UPDATE. Israelul a lansat un atac cu drone asupra Iranului/ Iranul neagă atacul
-
Iarnă în plină primăvară. Transfăgărăşanul este din nou acoperit de zăpadă
-
4.100 de pacienţi sunt pe listele de aşteptare pentru un transplant de rinichi sau ficat
-
Fenomene extreme. Zborurile în Europa devin tot mai turbulente şi imprevizibile
Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov, joi s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de Ioan Neculaie, pentru săvârşirea infracţiunilor de delapidare în formă continuată şi spălare de bani, constând în aceea că, în perioada mai - decembrie 2016, inculpatul, în calitate de manager al SC Prescon Piatra Mare SA, şi-a însuşit în mod nejustificat din casieria societăţii suma de 215.187,3 lei, iar o parte din această sumă (73.692,3 lei) a fost spălată de către inculpat prin procurarea de facturi fictive şi evidenţierea acestora în contabilitate. „Cauza a fost reunită cu cea în care, prin ordonanţa din data de 18 martie 2016, s-a dispus luarea măsurii controlului judiciar pe cauţiune faţă de acelaşi inculpat, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală, delapidare cu consecinţe deosebit de grave, spălare de bani, instigare la evaziune fiscală, pe o durată de 60 de zile, de la data de 19.03.2016 până la data de 17.05.2016, prelungită succesiv până la data de 13 martie 2017“, potrivit anchetatorilor.
Actele de urmărire penală în prezenta au fost făcute cu sprijinul ofiţerilor de poliţie judiciară din cadrul Direcţiei Generale Anticorupţie – Serviciul Judeţean Anticorupţie Braşov şi ale Secţiei Regionale de Poliţie Transporturi Braşov.
Neculaie a fost arestat preventiv în 8 februarie 2016 pentru evaziune fiscală, fals în înscrisuri sub semnătură privată, delapidare cu consecinţe deosebit de grave şi spălare de bani într-un dosar privind o evaziune fiscală de aproape 8 milioane de lei în urma unei presupuse investiţii privind o bază sportivă din Braşov. Ulterior, pe 18 martie a fost eliberat din închisoare pe o cauţiune de 5 milioane de euro.
Citeşte şi: 200 de părinţi, profesori şi elevi au protestat în stradă faţă de fuziunea a două şcoli, în Arad
Citeşte şi: MAI: Peste 40.000 de oameni sunt aşteptaţi la evenimentele organizate de ziua Unirii Principatelor/ IGPR: Peste 8.000 de poliţişti vor acţiona suplimentar în cele patru zile libere
Citeşte şi: GALERIE FOTO Avarie la metrou, între staţiile Piaţa Universităţii şi Piaţa Unirii. Călătorii au fost evacuaţi/ Circulaţia metroului,reluată la Universitate
Citeşte şi: Studenţii de la Facultatea de Drept a Universităţii Bucureşti nu vor mai susţine lucrarea de licenţă
Citeşte şi: FOTO Procurorii militari caută o sută de victime ale Mineriadei. Fotografiile acestora, publicate pe site
Citeşte şi: Directorul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor: 98 de deţinuţi au murit în spaţiile de detenţie, în 2016/ Unităţile militare sunt degradate. E o soluţie falsă
Citește pe alephnews.ro: Votul ONU pentru recunoașterea statului palestinian: SUA votează împotrivă
Citește pe www.zf.ro: S-a terminat cu mersul obligatoriu la birou. ”Absolut toţi angajaţii vor să vină la birou când vor ei şi să lucreze de unde vor ei”
Citește pe www.zf.ro: Final de linie: A dispărut definitiv unul dintre cele mai cunoscute hipermarketuri din România
Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.
S-a terminat cu mersul obligatoriu la birou. ”Absolut toţi angajaţii vor să vină la birou când vor ei şi să lucreze de unde vor ei”
Oficial Direcţia Informaţii Militare: este un grad de probabilitate scăzut pentru o confruntare Rusia – NATO
FOTO. Grațiela e văduva lui Costel Corduneanu. Femeia e cu 20 de ani mai tânără decât fostul luptător și interlop
PROSPORT.RO
Câți euro a luat Alexandra Duli, de la Pro TV, pentru cele 14 săptămâni la Survivor All Stars
GANDUL.RO
Ministrul Justiţiei: La sfârşitul lunii martie cred că SIIJ poate fi desfiinţată. "Această Secţie şi-a ratat rolul pe care l-ar fi putut avea"
ULTIMA ORǍ
vezi mai multe
ŞTIRILE ZILEI
-
astăzi, 10:18
LIVE TEXT Războiul din Ucraina, ziua 786. CIA susţine că, fără ajutor, Ucrainariscă să pierdă războiul în câteva luni / Rachete ruseşti au aterizat la Dnipro, cel puţin 2 morţi şi 15 răniţi
-
astăzi, 09:22
Rata de ocupare a populaţiei între 15 şi 64 de ani a scăzut uşor în 2023 faţă de anul anterior