Percheziţii ale DIICOT la Inspectoratul Teritorial de muncă Vaslui într-un dosar de evaziune fiscală. 25 de persoane, duse la audieri

Surse judiciare au declarat pentru MEDIAFAX că printre cei vizaţi de anchetă sunt Leuştean Gabriel, director la Centrul de Asistenţă Medico-Socială Codăieşti, Raclariu Gicu Cătălin, inspector în securitatea muncii în cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Vaslui şi primarul comunei Poieneşti din jud. Vaslui, Caragaţă Manole Nelu.

Procurorii au suspiciuni că în perioada 2014–2017 pe raza judeţelor Vaslui şi Iaşi a acţionat o grupare specializată în comiterea de infracţiuni de natură economică coordonată de administratorul unei societăţi comerciale din Vaslui. Anchetatorii susţin că reţeaua ar fi beneficiat de ajutorul unor funcţionari publici.

Potrivit DIICOT, prin intermediul a două firme s-ar fi creat circuite comerciale fictive, în scopul sustragerii de la plata impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat, precum şi obţinerea ilegală de TVA, aferente exporturilor fictive efectuate de membrii grupării în Republica Moldova

„Membrii grupării confecţionează garnituri de mobilă pe care le vinde la diferite persoane fizice din România fără a emite documente financiar contabile, iar pentru jusitificarea materiei prime emite, în fals, documente vamale, comerciale şi de transport din care rezultă faptul că garniturile de mobilă sunt exportate în Republica Moldova, având ca destinatar unele persoane fizice. Aceste documente sunt depuse la Administraţia Finanţelor Publice Vaslui cu scopul de a se sustrage de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat”, au declarat surse judiciare pentru MEDIAFAX.