Percheziţii la membrii unei reţele care ar fi ajutat mai multe persoane să ajungă ilegal în SUA

Potrivit DIICOT, procurorii şi poliţiştii au făcut miercuri 20 de percheziţii domiciliare în municipiul Bucureşti şi judeţele Argeş şi Ilfov, într-o cauză privind săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, favorizarea făptuitorului, spălare a banilor şi trafic de persoane.

Din cercetări a reieşit faptul că, începând cu anul 2022, un număr de 19 suspecţi au constituit un grup infracţional organizat în scopul săvârşirii infracţiunilor de trafic de persoane şi favorizarea făptuitorului.

Grupul ar fi acţionat în mod coordonat în vederea facilitării pătrunderii ilegale pe teritoriul SUA a numeroase persoane, unele dintre acestea încercând să evite tragerea la răspunderea penală -6 inculpaţi pe numele cărora existau mandate internaţionale de arestare preventivă, cercetaţi într-o cauză instrumentată de către DIICOT- şi altele ajungând pe teritoriul SUA în vederea săvârşirii de infracţiuni.

Șase persoane reținute de DIICOT pentru trădare. Inculpații doreau preluarea puterii de stat în România. SRI: Membrii grupării acuzate de trădare au cerut sprijin Ambasadei Rusiei/Reacție de la Moscova

Potrivit DIICOT, a fost solicitată extrădarea celor şase inculpaţi, aceştia fiind returnaţi în România.

Cercetările au arătat că o parte dintre cei introduşi ilegal pe teritoriul american au fost obligaţi să practice cerşetoria şi să plătească în fiecare săptămână taxe către gruparea de criminalitate organizată, în timp ce alte persoane au săvârşit diverse infracţiuni, sumele de bani astfel obţinute fiind trimise în România.

De asemenea, suspecţii, prin intermediul unei societăţi comerciale cu profil turistic, au asigurat documentele, transportul , preluarea, introducerea frauduloasă pe teritoriul american şi cazarea persoanelor care au intrat în SUA prin Mexic, aparent în scop turistic .

Cinci dintre suspecţi au fost cercetaţi şi condamnaţi de autorităţile judiciare din SUA la diferite pedepse privative de libertate.

Prejudiciul produs prin infracţiunile săvârşite este de aproximativ 5.000.000 dolari.

Audierile au loc la sediul DIICOT Piteşti.