Fraude informatice şi spălare de bani în valoare de peste 7 milioane de euro. Cum acţiona grupul infracţional format din peste 300 de persoane

  • Procurorii DIICOT, împreună cu IGPF şi IGPR efectuează miercuri 17 percheziţii în Bucureşti şi alte 5 judeţe, într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracţional organizat, format din peste 300 de persoane.
  • Acestea erau specializate în săvârşirea de fraude informatice, înşelăciune şi spălare de bani.
1272 afișări
Imaginea articolului Fraude informatice şi spălare de bani în valoare de peste 7 milioane de euro. Cum acţiona grupul infracţional format din peste 300 de persoane

Membrii grupului infracţional induceau în eroare angajaţii unor autorităţi publice din România şi din străinătate (în special Spania), instituţii publice sau instituţii de interes public cu privire la schimbarea contului bancar în care urmau a fi efectuate plăţile aferente unor facturi neachitate, emise de către furnizorii acestora. Apoi, după încasarea sumelor, acestea erau transferate în alte conturi controlate de grupare, iar mai apoi extrase prin intermediul unor “săgeţi”.

În cauză se fac cercetări şi pentru spălare de bani, sumele de bani ce au făcut obiectul mecanismului de spălare fiind estimate la peste 7 milioane de euro.

Pentru cele mai importante ştiri ale zilei, transmise în timp real şi prezentate echidistant, daţi LIKE paginii noastre de Facebook!

Urmărește Mediafax pe Instagram ca să vezi imagini spectaculoase și povești din toată lumea!

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.

 

Preluarea fără cost a materialelor de presă (text, foto si/sau video), purtătoare de drepturi de proprietate intelectuală, este aprobată de către www.mediafax.ro doar în limita a 250 de semne. Spaţiile şi URL-ul/hyperlink-ul nu sunt luate în considerare în numerotarea semnelor. Preluarea de informaţii poate fi făcută numai în acord cu termenii agreaţi şi menţionaţi aici