diicot

Gheorghe Pogea, audiat la DIICOT în dosarul Rompetrol 2

13:48, 22 Iun. 2016
Fostul ministru al Finanţelor, Gheorghe Pogea, a ajuns la DIICOT unde procurorii îi vor aduce la cunoştinţă acuzaţiile de constituire a unui grup infracţional, abuz în serviciu şi complicitate la delapidare, în dosarul Rompetrol 2.

Dan Ioan Popescu, fost ministru al Economiei, şi Sebastian Vlădescu, fost ministru al Finanţelor, audiaţi la DIICOT în dosarul Rompetrol 2 – VIDEO

12:20, 22 Iun. 2016
Fostul ministru al Economiei şi Comerţului, Dan Ioan Popescu, a ajuns miercuri dimineaţa la sediul DIICOT pentru a i se aduce la cunoştinţă acuzaţiile de constituire a unui grup infracţional, abuz în serviciu şi complicitate la delapidare, în dosarul Rompetrol 2.

Ioana Albani, aviz favorabil de la CSM pentru funcţia de procuror şef adjunct al DIICOT

13:13, 21 Iun. 2016
Ioana Albani a primit aviz favorabil de la Secţia pentru Procurori a Consiliului Superior al Magistraturii pentru funcţia de procuror şef adjunct al DIICOT.

Fostul parlamentar William Brânză scapă de arest. Magistraţii au respins contestaţia procurorilor DIICOT

18:25, 17 Iun. 2016
Fostul parlamentar William Brânză nu va fi arestat, au decis, vineri, magistraţii de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ), care au respins contestaţia formulată de procurorii DIICOT, decizia fiind definitivă.

Mihai Tănăsescu, fost ministru al Finanţelor Publice, pus oficial sub urmărire penală în dosarul Rompetrol II

10:40, 17 Iun. 2016
Fostul ministru al Finanţelor Publice, Mihai Tănăsescu, a ajuns, vineri dimineaţa, la sediul DIICOT pentru a i se aduce la cunoştinţă acuzaţiile în dosarul Rompetrol II, Tănăsescu fiind suspectat de complicitate la delapidare, abuz în serviciu şi constituire de grup infracţional organizat.

Percheziţii DIICOT la suspecţi de trafic de minori şi trafic de droguri

16:08, 16 Iun. 2016
Procurorii DIICOT din Craiova au făcut, joi, 20 de percheziţii pe raza judeţului Dolj, pentru destructurarea a două grupări suspectate de trafic de minori şi trafic de droguri, 15 persoane fiind duse la audieri.

Curtea de Apel a sesizat DIICOT pentru a verifica dacă BCR a comis fapte de spălare de bani. BCR: Banca nu a fost citată până la această dată în niciun dosar penal

12:40, 13 Iun. 2016
Curtea de Apel Bucureşti a sesizat DIICOT în privinţa efectuării unor verificări privind potenţialele infracţiuni de spălare a banilor comise de Banca Comercială Română SA (BCR), în legătură cu dobândirea unor imobile din Snagov şi a unui complex turistic din Poiana Braşov.

Percheziţii la Timişoara, într-un dosar privind o reţea care fura tractoare din ţări UE

09:41, 09 Iun. 2016
Procurorii DIICOT din Timişoara fac joi 30 de percheziţii într-un dosar de furt calificat, mai multe persoane fiind suspectate că au furat utilaje agricole din ţări membre UE, pe care ulterior le-au vândut în România.

Fostul director al Microsoft România, Călin Tatomir, a fost arestat preventiv

21:20, 08 Iun. 2016
Tribunalul Bucureşti a dispus arestarea preventivă a lui Călin Tatomir, fost director al Microsoft România, şi a altor şase persoane, toţi fiind acuzaţi de evaziune fiscală şi spălare de bani.

DIICOT a cerut arestarea fostului parlamentar William Brânză

14:20, 07 Iun. 2016
Procurorii DIICOT au cerut arestarea fostului parlamentar William Brânză, acesta fiind acuzat că în perioada controlului judiciar ar fi comis o nouă infracţiune, solicitare fiind respinsă de instanţă.

Fostul vicepreşedinte UTI şi alte patru persoane, cercetate de DIICOT sub control judiciar

22:11, 01 Iun. 2016
Procurorii DIICOT au decis, miercuri, ca fostul vicepreşedinte UTI Ion Obloja şi alte patru persoane să fie cercetate sub control judiciar, într-un dosar în care prejudiciul este estimat la peste 21 milioane lei.

Percheziţii DIICOT la sediul UTI din Aeroportul Otopeni. La locuinţa vicepreşedintelui, procurorii au găsit 50.000 de euro. UTI: Grupul de firme UTI nu a făcut obiectul acţiunilor întreprinse de autorităţi – VIDEO

08:34, 01 Iun. 2016
Procurorii au găsit, miercuri dimineaţa, în urma percheziţiei de la locuinţa vicepreşedintelui UTI, Ion Obloja, suma de 50.000 de euro, alte percheziţii desfăşurându-se la domiciliile altor persoane vizate dar şi la sediul UTI din Aeroportul Otopeni, au declarat surse judiciare pentru MEDIAFAX.

Ministrul Justiţiei a propus-o pe Ioana Albani în funcţia de procuror şef adjunct al DIICOT

16:29, 31 Mai 2016
Ministerul Justiţiei a anunţat, marţi, că Ioana Albani a fost propusă pentru un mandat de trei ani în funcţia de procuror şef adjunct al DIICOT, după ce la data de 19 mai a fost delegată pe această funcţie, pentru o perioadă de şase luni.

Solicitările DIICOT de începere a urmăririi penale pentru 4 foşti miniştri au ajuns la Cotroceni

18:14, 24 Mai 2016
Cererile DIICOT de avizare a începerii urmăririi penale pentru patru foşti miniştri -Mihai Tănăsescu, Dan Ioan Popescu, Sebastian Vlădescu şi Gheorghe Pogea- au ajuns marţi la Administraţia Prezidenţială.

DIICOT cere aviz de începere a urmăririi penale pentru patru foşti miniştri, vizaţi în Rompetrol II

14:52, 24 Mai 2016
Procurorii DIICOT au cerut Preşedintelui României încuviinţarea începerii urmăririi penale pentru fosţii ministri Mihai Tănăsescu, Dan Ioan Popescu, Sebastian Vlădescu şi Gheorghe Pogea, fiind suspectaţi de constituire a unui grup infracţional organizat, în dosarul Rompetrol II.

Petru Pitcovici, comisar şef în cadrul Direcţiei Generale Anticorupţie, arestat preventiv într-un dosar de trafic de droguri

11:15, 21 Mai 2016
Petru Pitcovici, comisar şef în cadrul DGA şi judecat alături de omul de afaceri Gabriel Popoviciu, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, de Tribunalul Bucureşti, într-un dosar de trafic de droguri, în acelaşi caz fiind trimise în arest şi alte două persoane pe care Pitcovici le-ar fi ajutat.

Petru Pitcovici, comisar şef la DGA şi judecat alături de Gabriel Popoviciu, reţinut de DIICOT

17:00, 20 Mai 2016
Petru Pitcovici, comisar şef în cadrul DGA şi judecat alături de omul de afaceri Gabriel Popoviciu, pentru fapte de corupţie, a fost reţinut, vineri, de procurorii DIICOT, într-un dosar de trafic de droguri.

ATENTATUL dejucat de 1 Decembrie: Szocs Zoltan şi Beke Istvan, interceptaţi în timp ce discutau despre un atac de Crăciun

14:03, 20 Mai 2016
În dosarul în care Szocs Zoltan şi Beke Istvan, acuzaţi că au planificat un atentat de 1 Decembrie, au fost trimişi în judecată de DIICOT, procurorii redau interceptări în care se discută despre organizarea unui atentat asupra magistralelor de gaze, intenţie care nu s-a concretizat printr-un plan.

Beke Istvan şi Szocs Zoltan, acuzaţi că au planificat un atentat de 1 Decembrie, trimişi în judecată

19:24, 19 Mai 2016
Beke Istvan şi Szocs Zoltan, acuzaţi că au planificat un atentat de 1 decembrie, la Târgu Secuiesc, dejucat procurori, au fost trimişi în judecată, dosarul urmând să fie soluţionat de Curtea de Apel Bucureşti.

Ioana Albani, noul procuror şef adjunct al DIICOT

17:29, 19 Mai 2016
Procurorul General al României, Augustin Lazăr, a delegat-o pe Ioana Albani, pentru o perioadă de şase luni, în funcţia de procuror şef adjunct al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, după ce magistratului Georgiana Hosu i-a expirat mandatul.

Cluj: Paszkany Arpad a ajuns la audieri la DIICOT, spune că nu ştie de ce a fost chemat – VIDEO / FOTO

13:45, 19 Mai 2016
Omul de afaceri Paszkany Arpad, fostul finanţator al clubului de fotbal CFR 1907 Cluj, a ajuns, joi, la sediul DIICOT Cluj, pentru audieri, declarând că nu ştie de ce a fost chemat, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Kovesi, despre ancheta privind Black Cube: Am dat declaraţii la DIICOT în calitate de martor. Nimeni din familia mea nu a avut conturile sparte, nu au fost monitorizaţi

12:22, 10 Mai 2016
Laura Codruţa Kovesi, procurorul şef al DNA, a declarat că a fost audiată în calitate de martor de procurorii DIICOT în dosarul în care se fac investigaţii în legătură cu israelienii suspectaţi că au încercat să o intimideze.

Dosarul „Rompetrol II”, sechestru de trei miliarde de lei la rafinăria Petromidia

09:50, 09 Mai 2016
Procurorii DIICOT au demarat cercetările în dosarul "Rompetrol II", punând sechestre de trei miliarde de lei pe acţiunile rafinăriei Petromidia şi pe conturile unor persoane fizice, dosarul fiind disjuns dintr-o cauză trimisă în judecată în anul 2006.

DIICOT: Plângerea înregistrată pe numele lui Dan Condrea nu avea legătură cu posibile infracţiuni ale Hexi Pharma

19:02, 06 Mai 2016
Reprezentanţii DIICOT au avut, vineri, o nouă reacţie în cazul plângerii depusă pe numele patronului Hexi Pharma, precizând, printre altele, că sesizarea nu viza activitatea infracţională a societăţii Hexi Pharma.

Cristian Burci, acuzat de devalizarea fostei fabrici de vagoane din Caracal. Patronul „Adevărul” a ajuns la sediul DIICOT – VIDEO

16:40, 27 Apr. 2016
Procurorii DIICOT au făcut, miercuri dimineaţa, patru percheziţii, atât la domiciliul omului de afaceri Cristian Burci, cât şi la sediul unui ziar pe care îl controlează, acesta urmând să fie dus la sediul DIICOT Olt pentru audieri.

Omul de afaceri Nelu Iordache este cercetat sub control judiciar

09:15, 22 Apr. 2016
Procurorii DIICOT au dispus măsura controlului judiciar în ceea ce îl priveşte pe omul de afaceri Nelu Iordache, acesta fiind acuzat de constituire a unui grup infracţional organizat, spălare de bani, evaziune fiscală şi instigare la înşelăciune.

Omul de afaceri Nelu Iordache, dus la DIICOT, fiind vizat într-un nou dosar

09:07, 21 Apr. 2016
Omul de afaceri Nelu Iordache a fost dus la DIICOT, joi dimineaţa, după ce procurorii au făcut 37 de percheziţii, prejudiciul fiind estimat de procurori la 13.130.977 de lei, au declarat pentru MEDIAFAX surse judiciare.

Mandatele de arestare ale israelienilor, cercetaţi pentru intimidarea lui Kovesi, au fost prelungite

10:25, 18 Apr. 2016
Tribunalul Bucureşti a decis, luni, prelungirea mandatelor de arestare preventivă emise pe numele celor doi israelieni acuzaţi că au încercat intimidarea procurorului şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi, hotărârea nefiind definitivă.

Viorel Hrebenciuc şi Dan Şova au fost audiaţi de procurorii DIICOT

18:30, 14 Apr. 2016
Viorel Hrebenciuc şi Dan Şova au fost audiaţi, joi, în calitate de martori într-un dosar de crimă organizată, au declarat pentru MEDIAFAX surse judiciare.

DIICOT a cerut arestarea în lipsă a unui suspect, în cazul presiunilor făcute asupra Codruţei Kovesi

14:12, 14 Apr. 2016
Procurorii DIICOT au cerut arestarea în lipsă a lui Yossi Barkshtein, bărbatul fiind a treia persoană vizată în ancheta deschisă în urma unor încercări de a o intimida pe Laura Codruţa Kovesi, procurorul şef al DNA, alte două persoane fiind deja arestate în acest caz.

Israelienilor cercetaţi pentru intimidarea lui Kovesi li s-a redus arestul la 20 de zile

14:37, 12 Apr. 2016
Weiner Ron şi Geclowicz David, israelienii angajaţi de firma Black Cube pentru a strânge informaţii despre Laura Codruţa Kovesi, vor sta în total 20 de zile în arest preventiv după ce judecătorii le-au admis marţi contestaţiile la decizia iniţială de arestare pentru 30 de zile.

BlackCube: Angajaţii arestaţi pentru intimidare la adresa Codruţei Kovesi aveau sarcina de a ancheta acte de corupţie. Făcuseră progrese importante în acest caz

16:47, 06 Apr. 2016
Cei doi angajaţi ai firmei Black Cube arestaţi în România sub acuzaţia de acte de intimidare a Codruţei Kovesi, procurorul-şef DNA, au fost solicitaţi de autorităţile române să investigheze acte de corupţie în instituţii, ei reuşind să facă "progrese importante", susţine compania israeliană.

DIICOT, despre cazul Kovesi: Doi israelieni arestaţi pentru transfer ilegal de date informatice

13:17, 06 Apr. 2016
Procurorii DIICOT au anunţat că doi cetăţeni israelieni, Weiner Ron şi Geclowicz David, au fost arestaţi pentru transfer neautorizat de date informatice şi operaţiuni ilegale cu dispozitive şi programe informatice în cazul încercării de intimidare a procurorului şef DNA.

Caraş-Severin: Percheziţii DIICOT la persoane care ar fi devalizat complexul Băile Herculane

10:00, 06 Apr. 2016
Procurorii DIICOT Caraş-Severin efectuează miercuri 16 percheziţii domiciliare într-un dosar care vizează 22 de suspecţi, printre care se află şi fostul deputat PSD Iosif Armaş, preşedinte al Consiliului de Administraţie al SC HERCULES SA Băile Herculane, transmite corespondentul MEDIAFAX.

DIICOT analizează informaţiile apărute în urma investigaţiilor „Panama Papers”

13:17, 05 Apr. 2016
Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) analizează informaţiile apărute în urma investigaţiilor "Panama Papers", pentru a se stabili dacă în dosarele actuale sau cele deja soluţionate există date care pot confirma detaliile apărute în urma anchetei.

Horodniceanu, în Parlament: DIICOT nu are o investigaţie legată de cartelele prepay pentru acţiuni teroriste

13:46, 31 Mart. 2016
Şeful DIICOT, Daniel Horodniceanu, a declarat joi, la Parlament, că instituţia pe care o conduce nu este implicată în vreo investigaţie referitoare la folosirea cartelelor prepay din România pentru acţiuni teroriste, în prezent existând "informaţii" legate de terorism, nu dosare penale.

Cheloo de la Paraziţii, cercetat sub control judiciar

22:26, 30 Mart. 2016
Solistul trupei Paraziţii, Cătălin Ştefan Ion, cunoscut sub numele de Cheloo, care este anchetat într-un dosar de trafic de droguri, va fi cercetat sub control judiciar, au declarat surse judiciare pentru MEDIAFAX.

Procurorul şef al DIICOT: Există suspiciuni de finanţare a terorismului în România

11:59, 25 Mart. 2016
Daniel Horodniceanu, procurorul şef al DIICOT, a declarat că există suspiciuni de finanţare a terorismului în România, anunţând că a fost reînfiinţat Biroul de Terorism în cadrul DIICOT.

În 25 de dosare ale DIICOT s-a cerut anularea interceptărilor – surse judiciare

16:12, 21 Mart. 2016
În 25 de dosare instrumentate de procurorii DIICOT avocaţii au cerut anularea interceptărilor realizate cu Serviciul Român de Informaţii, în contextul deciziei CCR, referitoare la punerea în aplicare a mandatului de supraveghere tehnică, au declarat, luni, pentru MEDIAFAX surse judiciare.

Candidatul PSD la Sectorul 6, urmărit penal de DIICOT. Dragnea: Respectă codul de integritate

16:13, 18 Mart. 2016
Senatorul Gabriel Mutu a fost validat candidat al PSD la Sectorul 6, chiar dacă este urmărit penal de DIICOT, liderul PSD, Liviu Dragnea, susţinând că acesta respectă codul de integritate al PSD.