Rezultatele 1 - 20 din 81 pentru spalare de bani

• miercuri, 19:34

  Christine Lagarde solicită reglementări în cazul Bitcoin, denunţând activităţi de spălare de bani

  
• 1 dec 2020

  ZF: Scandal în Slovacia, cu legături în România: Miliardarul Jaroslav Haščák, şeful Penta Investments şi deţinător al farmaciilor Sensiblu şi caselor de pariuri Fortuna, a fost arestat

  
• 27 nov 2020

  EXCLUSIV  Dosarul Tudorache, vechi de 4 ani: 21 de întâlniri între intermediar şi denunţător, bănuieli de avere ilicită, amplă analiză de shopping şi două valijoare şi trei sertare de bijuterii

  
• 2 oct 2020

  Bitcoin este în cădere liberă. Piaţa de criptomonede a scăzut cu peste 10 miliarde de dolari într-o singură zi

  
• 5 sep 2020

  Cine este Laurenţiu Baranga, noul şef al Oficiului pentru Combaterea Spălării Banilor, numit în funcţie de premierul Orban

  
• 28 iul 2020

  Prejudiciu de 3,3 milioane de lei adus statului, de o grupare infracţională, prin spălare de bani

  
• 19 iul 2020

  Fostul rege al Spaniei, acuzat de spălare de bani în Spania şi Elveţia. Povestea averii ascunse a lui Juan Carlos

  
• 6 iul 2020

  Omul de afaceri Sorin Strutinsky, condamnat la 10 ani şi 8 luni de închisoare, este dat în urmărire naţională

  
• 17 iun 2020

  Unchiul preşedintelui sirian Bashar al-Assad a fost închis în Franţa pentru spălare de bani

  
• 8 mai 2020

  Poliţiştii olandezi au descoperit 12,5 milioane de euro într-un apartament. E cea mai mare sumă găsită într-un singur loc

  
• 10 apr 2020

  Omul de afaceri Gruia Stoica a fost condamnat la 4 ani de închisoare cu executare. Decizia nu e definitivă

  
• 5 mar 2020

  Iker Casillas este suspectat de evaziune fiscală şi spălare de bani. Locuinţa sa din Portugalia a fost percheziţionată

  
• 28 feb 2020

  Donald Trump ar fi folosit un teren de golf pentru operaţiuni de spălare a banilor. Ce spune un politician din Scoţia

  
• 26 feb 2020

  Director din BNR: 17 bănci, implicate într-o tranzacţie ciudată. Suspiciuni de spălare de bani

  
• 12 feb 2020

  Atenţionarea Comisiei Europene, în privinţa problemei spălării de bani. România e una din ţările vizate

  
• 23 ian 2020

  DIICOT: Bărbat, reţinut pentru spălare de bani. Se folosea de firme fantomă din Hong Kong

  
• 18 dec 2019

  Gigi Becali vrea să renunţe la cetăţenia română după ce a fost acuzat de spălare de bani: Nu scapi de ăştia. Sunt ca râia