Rezultatele 1 - 20 din 101 pentru spalare de bani

• 18 mai 2022

  Percheziţii în România şi Marea Britanie la persoane acuzate de trafic de persoane, proxenetism, trafic de minori; banii erau „spălaţi” în restaurant

  
• 13 mai 2022

  Sorin Oprescu, condamnat la 10 ani şi 8 luni de închisoare cu executare

  
• 29 apr 2022

  Premierul Insulelor Virgine Britanice, arestat. Este acuzat de trafic de droguri şi spălare de bani. Şi directoarea Autorităţii Portuare a fost reţinută

  
• 1 dec 2021

  Emma Coronel, soţia lui El Chapo, a fost condamnată la 3 ani de închisoare în SUA

  
• 23 nov 2021

  Un activist prodemocraţie din Hong Kong a fost condamnat la închisoare pentru secesiune

  
• 26 sep 2021

  EPISODUL 2  Metoda „Phoenix”, manual de fraudare a Statului. Falsuri, ficţiuni şi alte ilegalităţi în securitatea public-privată a Statului

  
• 15 sep 2021

  Olaf Scholz, favorit pentru a deveni cancelar german, va fi audiat în Parlament în ancheta financiară

  
• 21 iul 2021

  Fraude informatice şi spălare de bani în valoare de peste 7 milioane de euro. Cum acţiona grupul infracţional format din peste 300 de persoane

  
• 3 iul 2021

  Spălare de bani la Vatican. 10 persoane, inclusiv un cardinal, vor fi judecate pentru infracţiuni financiare

  
• 10 iun 2021

  Reprezentanţii unei clinici de înfrumuseţare operau fără să aibă dreptul. Percheziţii în Bucureşti şi în alte 24 de judeţe

  
• 10 iun 2021

  China arestează peste 1.100 de persoane suspectate că au spălat bani folosind criptomonede

  
• 30 apr 2021

  Se schimbă Legea spălării banilor. Când intră în vigoare noile prevederi

  
• 19 mar 2021

  Bogdan Huţucă: Parlamentul va reglementa tranzacţiile cu criptomonede, cu scopul de a preveni spălarea banilor

  
• 6 mar 2021

  McAfee a fost arestat. Creatorul antivirusului este acuzat de fraudă şi spălare de bani

  
• 26 feb 2021

  Autorităţile germane, raiduri împotriva unei reţele neonaziste implicată în vânzare de droguri şi spălare de bani

  
• 27 ian 2021

  Un raport al Consiliului de Securitate ONU acuză Guvernul din Yemen de corupţie şi spălare de bani

  
• 22 ian 2021

  Fostul şef al băncii Vaticanului a fost condamnat la aproape 9 ani de închisoare