Rezultatele 1 - 20 din 86 pentru spalare de bani

• 19 mar 2021

  Bogdan Huţucă: Parlamentul va reglementa tranzacţiile cu criptomonede, cu scopul de a preveni spălarea banilor

  
• 6 mar 2021

  McAfee a fost arestat. Creatorul antivirusului este acuzat de fraudă şi spălare de bani

  
• 26 feb 2021

  Autorităţile germane, raiduri împotriva unei reţele neonaziste implicată în vânzare de droguri şi spălare de bani

  
• 22 ian 2021

  Fostul şef al băncii Vaticanului a fost condamnat la aproape 9 ani de închisoare

  
• 13 ian 2021

  Christine Lagarde solicită reglementări în cazul Bitcoin, denunţând activităţi de spălare de bani

  
• 27 nov 2020

  EXCLUSIV  Dosarul Tudorache, vechi de 4 ani: 21 de întâlniri între intermediar şi denunţător, bănuieli de avere ilicită, amplă analiză de shopping şi două valijoare şi trei sertare de bijuterii

  
• 10 oct 2020

  Cine este Laurenţiu Baranga, fostul şef al Oficiului pentru Combaterea Spălării Banilor. Şi-a luat BAC-ul la 32 de ani şi a devenit conferenţiar universitar. Cum arată CV-ul lui

  
• 5 sep 2020

  Cine este Laurenţiu Baranga, noul şef al Oficiului pentru Combaterea Spălării Banilor, numit în funcţie de premierul Orban

  
• 29 iul 2020

  Unul dintre cei mai mari dezvoltatori imobiliari din Iaşi a fost ridicat de DIICOT

  
• 28 iul 2020

  Prejudiciu de 3,3 milioane de lei adus statului, de o grupare infracţională, prin spălare de bani

  
• 19 iul 2020

  Fostul rege al Spaniei, acuzat de spălare de bani în Spania şi Elveţia. Povestea averii ascunse a lui Juan Carlos

  
• 15 iul 2020

  33 de persoane, trimise în judecată pentru o evaziune fiscală de 80 de milioane de lei

  
• 6 iul 2020

  Omul de afaceri Sorin Strutinsky, condamnat la 10 ani şi 8 luni de închisoare, este dat în urmărire naţională

  
• 17 iun 2020

  Unchiul preşedintelui sirian Bashar al-Assad a fost închis în Franţa pentru spălare de bani

  
• 8 mai 2020

  Poliţiştii olandezi au descoperit 12,5 milioane de euro într-un apartament. E cea mai mare sumă găsită într-un singur loc

  
• 10 apr 2020

  Omul de afaceri Gruia Stoica a fost condamnat la 4 ani de închisoare cu executare. Decizia nu e definitivă

  
• 5 mar 2020

  Iker Casillas este suspectat de evaziune fiscală şi spălare de bani. Locuinţa sa din Portugalia a fost percheziţionată