Zeci de percheziţii în Italia, privind o escrocherie de 47 milioane de euro prin banca Monte Paschi di Siena

Poliţia financiară a efectuat percheziţii în mai multe regiuni din Italia, la cererea procuraturii din Siena, unde se află sediul central al Monte Paschi di Siena, cea mai veche bancă din lume.

Investigaţia vizează mişcările de capital prin diverse conturi curente create în numele unor firme înregistrate offshore.

Un număr de 11 persoane, între care foşti angajaţi ai băncii şi brokeri, sunt implicate în anchetă, potrivit agenţiei italiene de presă Ansa.

Un fost director financiar al Monte Paschi di Siena (MPS), Gianluca Baldassare, şi adjunctul său, Alessandro Toccafondi, un fost director al filialei londoneze a băncii, Matteo Pontone, precum şi Fabrizio Cerasani, membru fondator şi director al companiei Enigma Securities din Londra, figurează printre persoanele anchetate preliminar, potrivit presei italiene.

În ultimii ani, Monte Paschi di Siena, care a fost una dintre cele mai bogate şi prestigioase bănci din Europa, s-a aflat în centrul atenţiei din cauza mai multor scandaluri. Problemele datează încă de la preluarea, în 2007, a băncii Antonveneta de la banca spaniolă Santander, pentru 9,3 miliarde de euro, preţ considerat supraevaluat cu cel puţin 3 miliarde de euro.

Pentru a masca lipsa de profitabilitate, fosta conducere a Monte Paschi di Siena este acuzată că a investit în produse financiare derivate, toxice, care au generat pierderi uriaşe. Scandalul a izbucnit în 2012, provocând plecarea precipitată a directorului general Giuseppe Mussari şi deschiderea unei anchete judiciare, sub acuzaţia de delapidare.