DIICOT: 56 de percheziţii în cadrul unei anchete de anihilare a unei grupări de contrabandişti

DIICOT informeză că joi dimineaţă au loc 56 de percheziţii domiciliare şi la sediile unor societăţi din judeţele Iaşi, Bacău, Prahova, Bistriţa Năsăud şi Constanţa, care comercializau ilegal produse petroliere, 35 de persoane urmând a fi duse la audieri.

498 afișări

Imaginea articolului DIICOT: 56 de percheziţii în cadrul unei anchete de anihilare a unei grupări de contrabandişti

DIICOT: 56 de percheziţii în cadrul unei anchete de anihilare a unei grupări de contrabandişti (Imagine: Razvan Chirita/Mediafax Foto)

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Iaşi, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul BCCO Iaşi si BCCO Bacău, au procedat la destructurarea unui grup infracţional organizat, constituit din 35 de persoane, ce acţiona pe raza judeţelor Iaşi şi Bacău, specializat în infracţiuni de contrabandă cu produse petroliere, evaziune fiscală şi spălare de bani.

În acest sens, în cauză sunt efectuate 56 de percheziţii domiciliare, la locuinţele învinuiţilor, precum şi la sediile unor societati comerciale de pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Iaşi, Bacău, Prahova, Bistriţa Năsăud şi Constanţa.

ULTIMELE ȘTIRI

Vezi mai multe articole din categoria social

Membrii grupării au obţinut beneficii financiare substanţiale, utilizând un număr de 32 de societăţi comerciale pentru efectuarea de operaţiuni ilegale cu produse petroliere.

Astfel, ca mod de operare, învinuiţii au derulat operaţiuni de import din Belarus în România de produse petroliere accizabile - motorina, declarate vamal de către importator ca fiind combustibil pentru încălzit, în scopul sustragerii de la plata accizelor şi taxelor vamale datorate statului.

Potrivit DIICOT, liderii grupării, prin intermediul a şapte societăţi comerciale din municipiile Bacău, Iaşi si Bucureşti, au procedat la comercializarea fără documente legale a importante cantităţi de motorina, aceste societăţi înregistrând achiziţii şi respectiv livrări fictive de combustibil lichid uşor - C.L.U. si motorină, de la şi către firme tip fantomă.

În aceasta modalitate a fost introdusa in tara cantitatea de aproximativ 3500 tone motorina, prejudiciul cauzat prin activitatea infracţionala ca urmare a neplăţii taxelor aferente fiind estimat la suma de 1.500.000 de Euro.

La sediul DIICOT - Serviciul Teritorial Iaşi vor fi duse 35 de persoane în vederea audierii, urmând ca după finalizarea audierilor sa fie dispuse masurile legale.

Suportul tehnic şi informativ a fost asigurat de către SRI şi DOS.

Citește pe alephnews.ro: Franța a descoperit secretul longevității. Peste 31.000 de persoane vor împlini anul acesta peste un secol de viață

Citește pe www.zf.ro: Final de linie. Prima industrie care va fi ucisă de Inteligenţa Artificială. ”În cel mult un an, toate centrele vor dispărea”

Citește pe www.zf.ro: Gigantul Delhaize, proprietarul Mega Image, deschide la Bucureşti un centru de servicii unde angajează sute de IT-işti. Recrutările deja au început

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.