ANAF: Captură de 6 kg de aur fără documente de proveniență, în Călăraşi

Potrivit unui comunicat al ANFA, firma a fost identificată în urma analizelor de risc fiscal făcute de inspectorii Antifraudă, acestea evidențiind o societate care comercializa bijuterii din aur, diamante și lingouri din aur fără documente de proveniență.

În urma verificărilor au fost găsite aproximativ 6 kg de aur și diamante fără documente. Întreaga cantitate de aur confiscată a fost predată Trezoreriei Statului.

De asemenea, inspectorii au dispus confiscarea unor încasări și aplicarea unor amenzi în valoare totală de 18.000 lei.

Verificările continuă, inclusiv la o a doua firmă, care prestează servicii de amanet în aceeași locație cu prima firmă și care este controlată de aceeași persoană. În cazul celei de-a doua firme au fost identificate peste 50 kg de piese din aur și metale prețioase, din care trebuie clarificată proveniența a peste 15 kg.

Prejudiciu de peste 12,4 milioane lei din exploatarea agregatelor minerale, descoperit de ANAF în Giurgiu

Mașinile de lux, în vizorul ANAF. Primii bolizi au fost deja plasați sub sechestru asigurător

De asemenea, inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală sunt în curs de evaluare a regimului de aplicare a taxei pe valoarea adăugată asupra tranzacțiilor cu lingouri și estimează obligații fiscale de circa 1,5 milioane de lei.