Autorităţile indiene au arestat patru suspecţi în cazul fraudei bancare de 1,8 mld dolari

Mai multe persoane au fost arestate de Biroul Central pentru Investigaţii (CBI) încă din luna ianuarie, când au fost depistate primele indicii.

Duminică, CBI a anunţat că i-a arestat pe Manish Bosamiya şi pe Miten Pandya, ambii foşti angajaţi la Firestar International, o companie deţinută de miliardarul Nirav Modi.

Cei doi au fost arestaţi fiind suspectaţi că ar fi falsificat acte, a anunţat poliţia federală a Indiei.

Conform anchetatorilor, un manager al acestei filiale, ajutat de un subordonat au reuşit să sustragă prin fraude 1,8 miliarde de dolari, în intervalul 2011-2017.

La momentul actual nu este clar cum a avut loc frauda, dar activităţile au implicat folosirea ilegală a sistemului interbancar de mesagerie SWIFT şi încălcarea procedurilor bancare.

Citeşte şi: ALEGERI în ITALIA. Rezultate EXIT-POLL: Mişcarea 5 Stele, pe primul loc, dar coaliţia lui Silvio Berlusconi speră să guverneze

Franţa îşi mobilizează ambasadele din America Latină împotriva traficului de droguri

Șeful Pentagonului avertizează: „Statele Unite trebuie să se pregătească de război. Este un moment asemănător anului 1939”

Citeşte şi: Preşedintele slovac cere înlocuirea guvernului pe fondul asasinării jurnalistului Jan Kuciak

Citeşte şi: Ambasada SUA la Ankara va fi închisă luni din cauza unei probleme de securitate