Cea mai mare FRAUDĂ din istoria Indiei: 1,8 miliarde de dolari/ Este implicat şi miliardarul Nirav Modi, un magnat al bijuteriilor

O filială a Băncii Naţionale Punjab este anchetată pentru o fraudă de 1,8 miliarde de dolari, în acest caz fiind implicat miliardarul Nirav Modi, care are afaceri cu bijuterii, informează site-ul agenţiei Reuters.

2154 afişări
Imaginea articolului Cea mai mare FRAUDĂ din istoria Indiei: 1,8 miliarde de dolari/ Este implicat şi miliardarul Nirav Modi, un magnat al bijuteriilor

Cea mai mare FRAUDĂ din istoria Indiei: 1,8 miliarde de dolari/ Este implicat şi miliardarul Nirav Modi, un magnat al bijuteriilor

Frauda a avut loc la filiala din sudul oraşului Mumbai a Băncii Naţionale Punjab, reuşind să afecteze încrederea în sectorul bancar din India.

Conform anchetatorilor, un manager al acestei filiale, ajutat de un subordonat au reuşit să sustragă prin fraude 1,8 miliarde de dolari, în intervalul 2011-2017.

Deocamdată, nu este clar cum a avut loc frauda, dar activităţile au implicat folosirea ilegală a sistemului interbancar de mesagerie SWIFT şi încălcarea procedurilor bancare.

Primele indicii privind amploarea fraudei, cea mai mare din istoria Indiei, au fost depistate în ianuarie, situaţie ce relevă probleme structurale, afirmă Santosh Trivedi, manager responsabil de inspecţii al Băncii Naţionale Punjab până la pensionarea în anul 2016.

"Dacă nu reuşim să restabilim controlul, spre satisfacţia comunităţii internaţionale, aceste probleme sunt periculoase pentru sistemul bancar indian", atrage atenţia Trivedi.

Banca Naţională Punjab (PNB) a depus o plângere la Biroul Central pentru Investigaţii, acuzându-l pe omul de afaceri Nirav Modi şi alte persoane de o fraudă în valoare de 2,8 miliarde de rupii (peste 43 de milioane de dolari). Pe parcursul investigaţiei iniţiale s-a descoperit amploarea reală a fraudei şi implicarea unor manageri ai băncii.

 

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.

 

Preluarea fără cost a materialelor de presă (text, foto si/sau video), purtătoare de drepturi de proprietate intelectuală, este aprobată de către www.mediafax.ro doar în limita a 250 de semne. Spaţiile şi URL-ul/hyperlink-ul nu sunt luate în considerare în numerotarea semnelor. Preluarea de informaţii poate fi făcută numai în acord cu termenii agreaţi şi menţionaţi aici