Video Grupare condusă de un sirian care a transferat ilegal din România sume mari de bani, destructurată

O grupare infracţională ai cărei membri au transferat, din România, sume mari de bani, de provenienţă ilicită, de la cetăţeni chinezi şi arabi rezidenţi în România, a fost destructurată de procurorii D.I.IC.O.T., liderii reţelei fiind acuzaţi de evaziune fiscală, contrabandă şi spălare de bani.

175 afișări

Gruparea, al cărei lider era sirianul Yakhni Abdulkader şi la care au aderat şi alte persoane, era specializată în externalizarea de importante sume de bani prin metode tip Hawalla, cu eludarea legislaţiei financiar bancare.

Astfel, membrii grupului colectau sume de bani de provenienţă ilicită, de la cetăţeni de origine chineză şi arabă, rezidenţi în România, sumele fiind apoi schimbate în diverse valute, în mod ilegal, cu sprijinul deţinătorilor unor case de schimb valutar.

ULTIMELE ȘTIRI

Vezi mai multe articole din categoria social

Sumele în valută erau apoi predate unor curieri care părăseau teritoriul României, cu destinaţia Siria sau Turcia, fiind ulterior transferate, la cererea persoanelor care comandau transferul, către alte destinaţii.

Joi, soţia sirianului Yakhni Abdulkader a fost depistată pe Aeroportul Internaţional Otopeni, având asupra sa sumele de 111.000 de euro şi 594.000 de dolari, pe care nu le declarase organelor vamale şi pe care intenţiona să le scoată din ţară, destinaţia finală fiind Turcia.

Citește pe alephnews.ro: Biden a discutat cu Netanyahu despre ofensiva Israelului în Rafah. Președintele SUA și-a reiterat „poziția clară” împotriva unei incursiuni terestre

Citește pe www.zf.ro: Bucureştiul se schimbă la faţă: Un nou complex rezidenţial de 260 de milioane de euro, cu 2.000 de apartamente

Citește pe www.zf.ro: S-a terminat cu mersul obligatoriu la birou. ”Absolut toţi angajaţii vor să vină la birou când vor ei şi să lucreze de unde vor ei”

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.