Percheziții în Constanța, la firma administrată de Gabriel Daraban, director comercial al companiei de stat Oil Terminal și pasager în zborul de lux spre Mykonos/ Fraudă de un milion de euro legat de nave NATO
UPDATE: Percheziții la firma administrată de Gabriel Daraban
Conform unor surse citate de G4Media, verificările vizează firma Global Defense Logistics SRL, administrată de Gabriel Daraban, director comercial al companiei de stat Oil Terminal.
Potrivit datelor prezentate de G4Media, Gabriel Daraban deține 10,38% din părțile sociale ale societății. Cel mai mare acționar ar fi MORAN TEVFIK LUTFI, cu o participație de 48,18%.
Legături cu zborurile private spre Mykonos
Gabriel Daraban a fost pasager în zborurile private spre Mykonos despre care s-a scris că ar fi transportat oameni de afaceri, politicieni și magistrați, inclusiv doi judecători ai Curții Constituționale a României.
Acesta este fratele lui Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României, despre care G4Media a relatat că ar fi achitat costurile curselor private.
Ancheta vizează suspiciuni de evaziune fiscală și spălare de bani asociate serviciilor de asistență portuară pentru nave NATO.
Știre inițială:
Potrivit DNA, perchezițiile au loc la domiciliile unor persoane fizice și la sediul unei societăți comerciale și vizează presupuse infracțiuni comise de firma respectivă și de reprezentanți ai acesteia, în legătură cu serviciile furnizate navelor militare NATO.
Acțiunea se desfășoară în cadrul unei echipe comune de anchetă din care fac parte Direcția Națională Anticorupție, Serviciul de Urmărire Penală al Coroanei și Poliția Ministerului Apărării din Regatul Unit, precum și Autoritatea Națională pentru Investigarea și Urmărirea Penală a Infracțiunilor Economice și de Mediu din Norvegia (Økokrim).
În cadrul aceleiași operațiuni internaționale, în Norvegia au fost reținute cinci persoane și au fost efectuate percheziții la domicilii și la sediile unor societăți comerciale. În Germania, anchetatorii au făcut percheziții în baza unui ordin european de anchetă.
Eurojust a anunțat că ancheta vizează o companie și subcontractanții acesteia, suspectați că ar fi prezentat facturi frauduloase pentru servicii de asistență la sol furnizate navelor militare NATO în timpul escalelor în porturi din nord-vestul Europei.
„Se estimează că pierderile totale suferite de țările membre NATO depășesc un milion de euro, suma exactă a fraudei fiind încă în curs de investigare”, transmite Eurojust.
Anchetatorii suspectează, de asemenea, că firma ar fi oferit mită unor funcționari publici străini, prin intermediul unei persoane intermediare, pentru a obține sprijin favorabil în relațiile contractuale cu Agenția NATO pentru Sprijin și Achiziții (NSPA).