Poliţiştii au confiscat în trei săptămâni 130 de tone de legume şi fructe

Poliţiştii de investigarea fraudelor au controlat, în perioada 25 iunie - 16 iulie, peste 2.000 de firme, pentru prevenirea ilegalităţilor din domeniul achiziţiilor intracomunitare şi importurilor de legume, fructe proaspete şi flori din ţările Uniunii Europene şi din spaţiul extracomunitar.

În urma controalelor, poliţiştii au constatat 95 de infracţiuni, pentru care sunt cercetate 53 de persoane, şi peste 900 de contravenţii, valoarea amenzilor aplicate în aceste cazuri fiind de 1.337.080 de lei. Totodată, au fost confiscate peste 130 de tone de fructe şi legume.

Printre cei cercetaţi este şi un portughez, acuzat de evaziune fiscală pentru că, în calitate de asociat şi administrator la o firmă din Târgovişte, în perioada mai 2009- martie 2010 ar fi achiziţionat din state membre ale Uniunii Europene mărfuri de aproape 66 de milioane de lei fără să le declare organelor fiscale. Bărbatul a vândut apoi mărfurile atât în România, cât şi în alte state membre ale Uniunii Europene, sustrăgându-se integral de la plata TVA către bugetul de stat de aproximativ 12,5 milioane de lei.

De asemenea, alte patru persoane sunt cercetate de poliţiştii ilfoveni pentru evaziune fiscală, după ce anchetatorii au stabilit că societatea administrată de aceştia, deşi nu a funcţionat niciodată la sediul social declarat şi nu a avut sedii secundare sau puncte de lucru declarate, a desfăşurat activităţi de comerţ, inclusiv importuri din Turcia, cât şi achiziţii intracomunitare de legume şi fructe. Conform evaluărilor fiscale preliminare, societatea comercială ar fi prejudiciat bugetul de stat cu peste 3,5 milioane de lei, reprezentând impozitul pe profit şi TVA.

Într-un alt caz, poliţiştii cercetează un administrator din Turnu Măgurele, acuzat că nu a înregistrat în actele contabile ori în alte documente legale operaţiunile comerciale efectuate sau veniturile realizate, dar şi de fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals. Acesta este suspectat că nu a înregistrat veniturile realizate la momentul obţinerii lor şi TVA colectată aferentă acestora, prin întocmirea în fals a 11 procese verbale de perisabilităţi pentru legume şi fructe, lucru care a dus la diminuarea impozitului pe profit şi TVA de plată, creând un prejudiciu total de aproape 150.000 de lei.