fraud

Societe Generale explică factorii care au făcut posibilă frauda de 4,9 miliarde euro

20:52, 29 Ian. 2008
Directorul general adjunct al Societe Generale, Jean-Pierre Mustier, a declarat că trei deficienţe ale sistemului de control al riscurilor au permis unui trader al băncii să efectueze o investiţie riscantă de 50 miliarde euro pe bursele europene, provocând băncii pierderi de 4,9 miliarde de euro.

Japonia: O contabilă a furat echivalentul a 750.000 de euro pentru logodnicul ei virtual

13:26, 26 Ian. 2008
O contabilă din Japonia a furat 120 milioane de yeni de la firma la care lucra pentru a-i trimite banii logodnicului său "virtual" care susţinea că are nevoie de bani pentru a-şi îngriji mama.

Fraudă de proporţii la Société Générale

19:52, 24 Ian. 2008
Frauda de 4,9 miliarde de euro descoperită de Société Générale şi comisă de unul dintre traderii băncii reprezintă o catastrofă pentru sistemul bancar francez.

BRD speră ca investitorii să reacţioneze rezonabil

17:47, 24 Ian. 2008
Momentul apariţiei informaţiilor privind frauda de la Societe Generale "este unul păcătos", având în vedere contextul internaţional, afirmă conducătorii BRD, care speră, însă, ca investitorii să acţioneaze de o manieră rezonabilă pe piaţa de capital, în funcţie de rezultatele băncii româneşti.

ONU anchetează 250 de cazuri de fraudă şi corupţie în cadrul organizaţiei

12:04, 11 Ian. 2008
Serviciul de control al Naţiunilor Unite a descoperit un număr neaşteptat de mare de cazuri de fraudă şi abuz în cadrul ONU şi anchetează în prezent 250 de astfel de dosare, inclusiv presupuse infracţiuni financiare şi de natură sexuală.

Supreme Court Rules Against Preventive Arrest Warrant Of Prosecutors Involved In Rigging Contest

15:56, 12 Dec. 2007
Romania’s Supreme Court rejected on Wednesday the proposal of preventive arrest issued for prosecutors Gheorghe Dumitru and Eugen Cojocaru, together with notary public Gheorghe Bucur, involved in defrauding the contest to fill in top prosecutor and judge positions.

Mihail Hodorkovski ar putea fi judecat într-un nou dosar, în februarie 2008

18:39, 05 Dec. 2007
Magnatul rus Mihail Hodorkovski, fostul director al companiei petroliere Iukos aflat în detenţie, va fi probabil judecat din nou anul viitor, pentru fraudă şi spălare de bani, a declarat miercuri unul dintre avocaţii săi.

UNJR cere anularea examenului de numire în funcţii de conducere

14:11, 30 Nov. 2007
Uniunea Naţională a Judecătorilor din România (UNJR) cere anularea examenului de numire în funcţii de conducere pentru magistraţi şi precizează că a semnalat mai multe probleme legate de organizarea acestui concurs.

Anticorruption Prosecutors Indict SIF Oltenia Head For Alleged Fraud

16:46, 05 Nov. 2007
The head of regional investment fund SIF Oltenia, Dinel Staicu, was indicted by anticorruption prosecutors Monday, alongside other eight persons, in a file regarding a EUR11 million fraud on Romania's state-owned gas pipeline operator Transgaz Medias.

Opt tineri bucureşteni, cercetaţi pentru operaţiuni ilegale cu carduri

15:50, 25 Oct. 2007
Opt tineri bucureşteni sunt cercetaţi pentru operaţiuni ilegale cu carduri bancare, de peste 70.000 de euro, împotriva lor fiind luată măsura interdicţiei de a părăsi localitatea, a informat, joi, Inspectoratul General al Poliţiei Române.

Două persoane acuzate de o fraudă de peste 2 milioane de euro

15:12, 07 Aug. 2007
Două persoane au fost trimise în judecată pentru o fraudă de peste două milioane de euro, de către procurorii anticorupţie din Iaşi.