Știri despre fraud | Pagina 8 din 11

Romanian Media Owner Vintu Arrested For One Month For Allegedly Aiding A Fraud Convict

06:44, 10 Sept. 2010

Romanian media owner Sorin Ovidiu Vintu was placed under one-month preventive arrest Thursday night, along Octavian Turcan and Alex Stoian, on charges of aiding Nicolae Popa, sentenced to 15 years in prison for fraud, flee the country.

Twelve Arrested In Bucharest Bogus Property Sales Case

16:40, 03 Sept. 2010

The Court of Appeals in Romania’s capital Bucharest ruled Friday in favor of placing twelve suspects in a real-estate fraud case under one-month preventive arrest, while three others have been banned from leaving town throughout the investigations.

Directorul CFR SA Emil Sabo, în lotul trimis în judecată de DNA pentru o fraudă de 700.000 de euro

19:45, 26 Aug. 2010

Directorul general al CFR SA Emil Sabo este în lotul trimis în judecată de DNA, pentru o fraudă de 700.000 de euro, la momentul comiterii faptelor, el fiind director general Activ Invest, firmă prin care s-a derulat vânzarea a şase automotoare cu remorcă second-hand din Germania către CFR Călători.

Cum te fereşti de fraudă la cumpărăturile şi plăţile online

07:35, 20 Aug. 2010

Tot mai mulţi dintre români s-au săturat de cozile de la ghişee sau din magazine, aşa că se reorientează spre Internet, unde pot face aproape orice plată printr-un singur click, potrivit www.incont.ro.

Doi români, arestaţi în Franţa pentru deţinerea unui dispozitiv de clonare de carduri

15:18, 14 Aug. 2010

Doi cetăţeni români au fost arestaţi preventiv în Franţa după ce, în urma unui control de rutină pe autostrada A39, vameşii au văzut într-o maşină înmatriculată în Spania un aparat pentru clonarea cardurilor bancare, informează, sâmbătă, cotidianul Le Progres.

Miliardarul Donald Trump a fost dat în judecată pentru fraudă

20:15, 03 Aug. 2010

Miliardarul american Donald Trump şi promotorii proiectului proiectului imobiliar Trump SoHo, cu apartamente pornind de la 1,2 milioane de dolari, au fost daţi în judecată de cumpărători pentru exagerarea perspectivelor financiare ale investiţiei.

Fostul şef al ISU Giurgiu, arestat în cazul privind fraudarea concursului de ocupare a posturilor

14:27, 30 Iul. 2010

Curtea Militară de Apel a decis, vineri, arestarea fostului şef al Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Vlaşca" judeţul Giurgiu, col. Marian Ghimpiţeanu, şi a mr. Daniel Panait, în cazul privind fraudarea concursului pentru ocuparea posturilor de ofiţeri şi subofiţeri la această unitate.

53 de persoane, judecate pentru fraudarea concursului de ocupare a posturilor la ISU Giurgiu

13:06, 28 Iul. 2010

Procurorii anticorupţie au trimis în judecată 53 de persoane acuzate de fraudarea concursului pentru ocuparea posturilor de ofiţeri şi subofiţeri la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Vlaşca" judeţul Giurgiu, printre inculpaţi figurând şi fostul şef al unităţii, colonelul Marian Ghimpiţeanu.

Peste 20 de persoane, inclusiv români, acuzate în SUA de obţinere frauduloasă de fonduri federale

11:35, 16 Iul. 2010

Un juriu federal din Statele Unite a pus sub acuzare 24 de persoane, printre care şi doi români, care ar fi participat la o operaţiune de obţinere frauduloasă de fonduri federale în valoare de peste 2,35 de milioane de dolari, au anunţat joi procurorii, citaţi de site-ul Chicago Breaking News.

EC Report: 81% Of Pre-Accession Fund Fraud Cases Reported In Romania, Bulgaria

19:25, 14 Iul. 2010

A European Commission report published Wednesday says 81% of the instances of irregularities with pre-accession funds in 2009 were reported in Romania and Bulgaria, accounting for 93% of the irregular amounts reported that year.

DNA: 21 de persoane, între care profesori şi primari, deferite justiţiei pentru fraudarea Bac-ului

14:51, 13 Iul. 2010

Procurorii anticorupţie au trimis în judecată 21 de persoane, între care profesori, inspectori şcolari, primari, poliţişti, au fost trimise în judecată pentru fraudarea examenului de bacalaureat din 2008, desfăşurat în judeţul Vrancea.

Băsescu: Pensionările de invaliditate – o reţea de corupţie demonstrată

14:39, 07 Iul. 2010

Preşedintele Traian Băsescu a declarat, miercuri, la RRA, că sistemul pensionărilor pe caz de invaliditate reprezintă o adevărată "reţea a corupţiei", dovadă fiind că, din cele 12.000 de dosare controlate până acum, 3.000 au fost trimise la reexaminare.

Al Pacino, Uma Thurman şi Sylvester Stallone, victime ale unei scheme piramidale

16:57, 21 Iun. 2010

Actorii Al Pacino, Uma Thurman, Sylvester Stallone şi Wesley Snipes au pierdut peste 30 de milioane de dolari în urma unei înşelăciuni financiare de tipul schemelor piramidale, informează express.co.uk.

Un român, acuzat de furt din conturile soţului preşedintei Irlandei

08:20, 18 Iun. 2010

Un român, Costel Asimioanei, a fost acuzat de furtul sumei de 4.250 de euro din conturile lui Martin McAleese, soţul preşedintei Irlandei, în opt acţiuni comise în locuri diferite, la Dublin şi Kildare, prin clonarea unui card bancar, relatează Irish Independent, în ediţia online.

Peste 170 de arestări, inclusiv în România, într-o acţiune spaniolă vizând falsificatori de carduri

12:04, 15 Iun. 2010

Poliţia spaniolă a anunţat marţi anihilarea unei vaste reţele internaţionale de falsificare de carduri de credit, o operaţiune în cadrul căreia au fost efectuate 178 de arestări în 12 ţări, între care şi România, unde au fost arestate 16 persoane, relatează AFP.

Nouă persoane au fost reţinute în dosarul privind fraudarea unor firme de leasing

23:02, 08 Iun. 2010

Două persoane din judeţul Alba şi şapte din Vâlcea, între care şi presupusul coordonator al reţelei, Ion Gorun, au fost reţinute marţi pentru 24 de ore în dosarul privind fraudarea unor firme de leasing şi alte operaţiuni financiar-bancare frauduloase.

Romanian Fraud Charged Politician Nati Meir Threatens Suicide

14:08, 05 Mai 2010

Romanian politician Nati Meir appeared Wednesday before the Court of Bucharest in a fraud and currency forgery case and swore before the judge that he would go on a hunger strike and said he would kill himself.

Reuters: Goldman Sachs a făcut vulcanul din Islanda să erupă şi a speculat pe companiile aeriene

19:53, 23 Apr. 2010

Ai auzit că grupul Goldman Sachs a făcut vulcanul din Islanda să erupă? A avut rezultate foarte bune, din speculaţii cu acţiunile companiilor aeriene, scrie Reuters, reluând una dintre glumele vehiculate pe seama gigantului financiar acuzat în SUA de fraudă.

Sergiu Băhăian, arestat pentru fraudă şi crimă, cere să fie eliberat pentru că are proiecte culturale

15:40, 15 Apr. 2010

Omul de afaceri Sergiu Băhian, arestat în două dosare pentru fraudă şi crimă, a solicitat, joi, eliberarea din arest preventiv, invocând faptul că are o serie de proiecte culturale, însă Curtea de Apel Bucureşti i-a respins cererea.

Romanian Social Democrat Senator Accused Of Peddling, Fraud Suspends Himself From Party

11:00, 22 Mart. 2010

Romanian social democrat senator Catalin Voicu suspended himself from the party Sunday evening, the leader of the party’s branch in capital Bucharest, Marian Vanghelie, said Monday.

Clienţi ai unor bănci din SUA, înşelaţi prin apeluri telefonice din România

20:40, 17 Mart. 2010

Autorităţile americane au localizat în România sursa unor apeluri telefonice prin care clienţii unor bănci americane, în principal din statul Nebraska, au fost înşelaţi şi au oferit informaţii despre conturi personale, relatează site-ul Omaha.com.

Băncile austrice implicate în operaţiuni de spălare de bani confirmă că au fost folosite

18:27, 08 Mart. 2010

UniCredit Bank Austria, RZB şi divizia din Austria a Anglo Irish Bank au raportat că prin intermediul lor au fost efectuate, în 2007, tranzacţii suspecte, care au legătură cu un caz de spălare a două miliarde de euro, a anunţat, luni, biroul federal austriac pentru criminalitate.

56 de mandate de arestare pentru o fraudă de 365 milioane euro în Italia

19:21, 23 Feb. 2010

Justiţia italiană a emis, marţi, 56 de mandate de arestare, inclusiv pentru un senator de dreapta acuzat de complicitate cu mafia şi responsabili ai unor companii de telecomunicaţii, într-o fraudă de 365 milione de euro.

Romanian Fraud Convict Nicolae Popa Close To Being Deported From Indonesia – Paper

14:19, 17 Feb. 2010

Indonesia’s Justice and Human Rights Minister Patrialis Akbar has given local police the green light to extradite Romanian Nicolae Popa, convicted in absentia for fraud, Indonesian police said, quoted by the online edition of the Jakarta Globe.

Romanian Politician Nati Meir Indicted On Fraud Charges

17:04, 09 Feb. 2010

Romanian anticorruption prosecutors have indicted former Romanian deputy Nati Meir on charges of defrauding eight people by paying them with fake banknotes in exchange for various services ahead of his campaign for the presidential elections in November 2009.

Nokia, acuzată în SUA că a publicat informaţii false

11:31, 08 Feb. 2010

Compania finlandeză Nokia, cel mai mare producător de telefoane mobile din lume, a anunţat că este subiectul unui proces iniţiat la o instanţă din SUA, în care este acuzată că a publicat în 2008 informaţii incorecte referitoare la producţia şi vânzarea anumitor aparate.

Fost ministru bulgar, acuzat de fraudă de peste cinci milioane de euro

14:44, 06 Feb. 2010

Fostul ministru bulgar al Muncii şi Afacerilor Sociale, Emilia Maslarova, este acuzat că a deturnat 11 milioane de leva (circa 5,5 milioane de euro) din suma cerută pentru renovarea Centrului pentru Servicii Sociale din Stara Zagora, în sudul ţării, relatează site-ul Novinite.com.

Bărbat din Pantelimon, care a sechestrat un bătrân şi i-a luat toate proprietăţile, reţinut

11:31, 03 Feb. 2010

Un bărbat din comuna Pantelimon, care timp de mai multe luni a sechestrat un bătrân în vârstă de 83 de ani şi i-a luat acestuia toate proprietăţile, a fost reţinut, miercuri, în urma unei percheziţii în Capitală.

Franţa: Doi români, arestaţi într-un caz de fraudă

20:41, 23 Ian. 2010

Doi români au fost arestaţi într-un caz de fraudă, marţi, în Mulhouse, după ce mai multe persoane au reclamat la poliţie că au fost escrocate de aceştia, potrivit L'Alsace.fr.

Condamnare în SUA, pentru deturnare de fonduri în beneficiul unei investiţii imobiliare în România

11:17, 23 Ian. 2010

O fostă membră a conducerii unei companii americane a fost condamnată la patru ani de închisoare pentru fraudă, în urma unei anchete FBI care a dezvăluit că aceasta a deturnat milioane de dolari, folosiţi într-un proiect pe litoralul românesc al Mării Negre, relatează portalul Oregon Live.

U.S. Court To Hear Romanian Embezzlement Suspect Necolaiciuc For Extradition In Feb

14:20, 10 Dec. 2009

U.S. authorities, who have custody of Mihai Necolaiciuc, former general manager of the Romanian National Railroad Company CFR whom Romania wants extradited for fraud, said a Florida court will likely set a hearing for February 2010, the Romanian Justice Ministry said Thursday.

Nicolas Cage, dat în judecată de mama fiului său mai mare

11:46, 10 Dec. 2009

Actorul american Nicolas Cage a fost dat în judecată de o fostă iubită, mama fiului său mai mare, care îl acuză de fraudă şi încălcarea termenilor contractului şi îi cere daune de 13 milioane de dolari, a declarat, miercuri, avocatul reclamantei.

„Camioanele” PSD cu probe despre fraudarea alegerilor au încăput în doar două cutii

19:11, 09 Dec. 2009

Epopeea "camioanelor" care "curg valuri-valuri" către sediul PSD, din ţară şi din diaspora, încărcate cu probe privind fraudarea alegerilor, s-a dovedit, de fapt, o simplă povestioară, cu tâlc, bazată, de fapt, pe o metaforă de sorginte social-democrată, foarte dibaci aleasă.

Funar îi cere lui Băsescu să jure cu mâna pe Biblie că alegerile prezidenţiale nu au fost fraudate

14:16, 09 Dec. 2009

Secretarul general al PRM, Gheorghe Funar, i-a cerut, miercuri, preşedintelui în funcţie, Traian Băsescu, să jure cu mâna pe Biblie că alegerile prezidenţiale nu au fost fraudate, iar într-o scrisoare deschisă Funar îi solicită lui Băsescu să ceară Curţii Constituţionale anularea scrutinului.

Romanian Constitutional Court To Analyze Social Democrat Claims Of Rigged Elections

14:17, 08 Dec. 2009

The Romanian Central Electoral Bureau decided Tuesday that the PSD+PC (Social Democratic Party + Conservative Party) Alliance’s requests for a recount in five polling stations in Caras-Severin County indentified possible electoral fraud and will be forwarded to the Constitutional Court.

Stavarache: Dacă vom descoperi nereguli la secţiile speciale, vom cere repetarea alegerilor

20:00, 22 Nov. 2009

Şeful de campanie al lui Antonescu, Romeo Stavarache, a declarat, duminică seară, că dacă liberalii vor constata nereguli la secţiile speciale de votare care însumate perturbă scorul general al prezidenţialelor, liberalii vor cere repetarea alegerilor, făcând un apel public la partide în acest sens.