fraud

Romanian Antifraud Department Suspects Labor Min In Conflict Of Interest

14:42, 19 Apr. 2011
The Romanian Antifraud Department (DLAF) believes "there are indications of breaches of national and community law on the conflict of interest" in the case of a project run by an NGO where the wife of Labor Minister Ioan Botis is an adviser.

Cinci persoane, arestate preventiv pentru fraudarea firmei Western Union

21:33, 14 Apr. 2011
Cinci persoane acuzate de tranzacţii frauduloase după ce au spart baza de date a firmei de transfer de bani Western Union au fost arestate preventiv, joi seară, de Tribunalul Prahova, patru dintre acestea fiind în arest, iar cea de-a cincea dată în urmărire generală.

Un român şi un bulgar, acuzaţi de fraudă de 1,4 milioane de dolari în SUA

15:08, 12 Apr. 2011
Un român şi un bulgar au apărut în faţa unei instanţe din SUA, fiind acuzaţi de o fraudă de 1,4 milioane de dolari, postând anunţuri de vânzare fictive pe site-ul eBay şi cerându-le victimelor să vireze banii printr-un serviciu de transfer inexistent, potrivit Departamentul de Justiţie din SUA.

Un român cercetat în Franţa într-un caz de sustragerea a sute de mii de euro din conturi

13:15, 10 Apr. 2011
Opt persoane au fost puse sub acuzare de către autorităţile judiciare din Franţa, după ce poliţiştii au găsit la percheziţionarea casei unui român, rezident în Marsilia, 50.000 de euro, acesta fiind suspectat a fi liderul reţelei, relatează Le Fiagro.

Harghitean acuzat de escrocarea APIA cu peste 100.000 de lei, trimis în judecată de DNA

15:59, 05 Apr. 2011
Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Târgu Mureş au dispus trimiterea în judecată a unui bărbat din Harghita acuzat de escrocarea APIA cu peste 100.000 de lei, sume primite de la Uniunea Europeană ca subvenţii pe teren, în anii 2007 şi 2008.

Vasluian cercetat pentru că a plătit livrări cu cecuri şi bilete la ordin fără acoperire în cont

13:13, 04 Apr. 2011
Administratorul unei firme de mobilă din Vaslui este suspectat că, în 2008, a emis zeci de cecuri şi bilete la ordin fără acoperire în cont, în valoare de peste 370.000 de lei, pentru nouă firme care i-au vândut marfă.

Asociaţia Marilor Reţele Comerciale din România: DNA ignoră o fraudă de peste 1 milion de euro

15:38, 24 Mart. 2011
Asociaţia Marilor Reţele Comerciale din România susţine că DNA ignoră că emitentul de tichete valorice Euroticket a adus prejudicii materiale grave marilor reţele comerciale, precum şi altor companii şi persoane fizice care au utilizat tichetele emise de companie, dar nu le-au putut deconta.

Mureş: Firmă amendată cu 20.000 de lei pentru fraudă la achiziţia a 23 de tone de sârmă de cupru

16:22, 23 Mart. 2011
O firmă din Târgu Mureş a fost amendată cu 20.000 de lei de Garda Financiară, după ce a achiziţionat din Bulgaria o cantitate de peste 23 de tone de sârmă de cupru, întocmind însă acte false privind o tranzacţie internă, pentru a putea deduce TVA aferentă, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Instalaţie artizanală de fabricat alcool şi zeci de litri de băuturi,găsite într-o hală din Slobozia

13:44, 17 Mart. 2011
Poliţiştii au găsit o instalaţie artizanală de fabricat alcool şi zeci de litri de băuturi spirtoase, coloranţi şi arome, precum şi ştampile pentru falsificarea unor documente, într-o hală din Slobozia închiriată de un tânăr de 25 de ani.

Un director de securitate al Renault a fost reţinut şi este anchetat pentru fraudă – surse

12:55, 14 Mart. 2011
Un director din divizia de securitate a Renault a fost reţinut de autorităţile franceze şi este anchetat, fiind suspectat de fraudă, au declarat pentru Reuters surse apropiate procuraturii din Paris.

Fostul solist al trupei Iron Maiden, condamnat la închisoare pentru fraudă

17:10, 12 Mart. 2011
Paul Di'Anno, fostul solist al trupei Iron Maiden, a fost condamnat la nouă luni de închisoare pentru fraudă fiscală, informează ediţia electronică a revistei New Musical Express.

Mai multe persoane, suspectate de fraude cu alcool, prejudiciul produs estimat la 100 milioane lei

13:21, 12 Mart. 2011
Mai multe persoane, foste reprezentante a două firme, sunt cercetate pentru evaziune fiscală şi fals intelectual, fapte săvârşite în contextul producerii şi comercializării ilegale de alcool, prejudiciul produs fiind estimat la aproape 100 de milioane de lei, informează, sâmbătă, Poliţia Română.

Un rus care a colaborat cu români într-o fraudă online, judecat în SUA

15:26, 08 Mart. 2011
Un rus care a intrat în Statele Unite ale Americii în baza unei vize de schimb cultural este judecat pentru o fraudă online în care ar fi implicaţi mai mulţi cetăţeni români, informează Pittsburgh Tribune.

MP: Numărul persoanelor deferite justiţiei pentru evaziune a crescut cu 125,4 la sută

15:56, 07 Mart. 2011
Numărul persoanelor deferite justiţiei pentru evaziune fiscală a crescut, anul trecut, cu 125,4 la sută, iar pentru contrabandă cu 123,6 la sută, potrivit bilanţului Ministerului Public pe 2010.

Doi români au fost arestaţi în Londra pentru furt din bancomate

15:48, 05 Mart. 2011
Doi tineri din România au fost arestaţi în Londra, fiind suspectaţi că montau dispozitive electronice pe bancomatele din nord-vestul capitalei britanice, pentru a scoate bani din ATM-uri, relatează BBC News.

Consultant pe probleme de migraţie din Canada, acuzat de sprijinirea unor imigranţi ilegali

11:20, 03 Mart. 2011
Un consultant pe probleme de migraţie din Canada a fost pus sub acuzare pentru sprijinirea a peste 1.100 de imigranţi ilegali, majoritatea din Orientul Apropiat, pe care i-a ajutat să-şi obţină statutul de rezidenţi permanenţi şi, în final, cetăţenia, transmite AFP.

Cinci persoane care vindeau băuturi alcoolice contrafăcute, audiate de poliţiştii ilfoveni

17:03, 01 Mart. 2011
Cinci persoane care vindeau băuturi alcoolice contrafăcute, pe care le îmbuteliau în sticle originale, au fost duse pentru audieri la sediul Poliţiei Ilfov, în urma a şase percheziţii la locuinţele acestora.

Trei persoane, printre care o româncă, judecate pentru fraudă de un milion de dolari în SUA

16:59, 01 Mart. 2011
Trei persoane, printre care o româncă, sunt judecate pentru o fraudă de un milion de dolari, după ce au escrocat mai mulţi enoriaşi ai unei biserici ortodoxe din New York susţinând că organizează o tombolă în scopuri caritabile, relatează New York Post.

Partidul premierului canadian, acuzat de fraudă electorală

15:14, 26 Feb. 2011
Autoritatea electorală canadiană a acuzat oficial de fraudă, vineri, partidul conservator al premierului Stephen Harper, precum şi doi senatori ai formaţiunii aflate la putere, pentru că ar fi ascuns depăşirea costurilor la alegerile din 2006, relatează AFP.

Şeful Finanţelor Publice Beiuş şi un şef de serviciu, anchetaţi pentru o fraudă de 3,6 mil.lei-surse

11:44, 25 Feb. 2011
Doi angajaţi cu funcţii de conducere de la Administraţia Finanţelor Publice Beiuş sunt cercetaţi după ce ar fi provocat un prejudiciu de peste 3,6 milioane lei, anchetatorii propunând trimiterea în judecată, iar surse judiciare spun că este vorba despre directorul instituţiei şi un şef de serviciu.

Franţa: 13 români suspectaţi de falsificarea unor carduri bancare au fost arestaţi

18:14, 24 Feb. 2011
Treisprezece bărbaţi de naţionalitate română au fost arestaţi de brigada financiară a poliţiei judiciare din Lyon pentru escrocherie în grup organizat prin folosirea unor carduri bancare falsificate, relatează lyoncapitale.fr.

Italian urmărit internaţional pentru falsificare de carduri, prins în România

11:48, 21 Feb. 2011
Un cetăţean italian urmărit la nivel internaţional de autorităţile spaniole pentru falsificare de carduri a fost prins în judeţul Prahova, după ce poliţiştii români au primit informaţii că aceasta s-ar ascunde în România.

Fostă angajată a unei companii aeriene, judecată pentru păcălirea pasagerilor

08:10, 16 Feb. 2011
O fostă angajată a companiei aeriene americane Continental a reuşit să obţină un milion de dolari de la pasagerii de pe Aeroportul Newark, lângă New York, vânzându-le biletele de avion false, au declarat marţi procurorii din New York, citaţi de AFP.

FAN Courier atenţionează clienţii asupra unei tentative de fraudă

11:15, 08 Feb. 2011
FAN Courier a avertizat, marţi, asupra unor tentative de fraudă prin care o firmă utilizează numele companiei de curierat pentru a prelua coletele clienţilor, pe care apoi nu le mai livrează destinatarilor.

Reprezentantul unei societăţi, deferit justiţiei pentru fraudarea unui proiect Phare

12:55, 07 Feb. 2011
Reprezentantul unei societăţi bistriţene a fost deferit justiţiei pentru fraudarea unui proiect Phare cu peste 160.000 de euro, bani obţinuţi pentru derularea proiectului "Dezvoltarea activităţilor de colectare şi valorificare a deşeurilor în Bazinul Hidrografic Superior al Someşului Mare".

Timişoara:Administrator de firmă, urmărit penal pentru că ar fi prejudiciat statul cu 563.000 de lei

13:47, 04 Feb. 2011
Un bărbat de 65 de ani, administrator al unei firme din Timişoara, este urmărit penal, fiind suspectat că a reţinut de la angajaţii săi sume reprezentând diverse contribuţii şi impozite, însă nu le-a virat la stat în termenul legal, cauzând un prejudiciu de peste 563.000 de lei bugetului de stat.

Directorul unui festival muzical din Marea Britanie, închis doi ani şi jumătate pentru înşelăciune

12:57, 04 Feb. 2011
Directorul unui festival muzical din Marea Britanie şi moştenitorul unui important om de afaceri a fost condamnat la doi ani şi jumătate de închisoare după ce a înşelat compania Tesco cu peste 350.000 de lire sterline, relatează The Independent.

JPMorgan Chase, acuzată că ar fi închis ochii la afacerea Madoff pentru a continua să facă bani

11:38, 04 Feb. 2011
Un grup de păgubiţi în dosarul Madoff cer băncii americane JPMorgan Chase daune de 6,4 miliarde de dolari pentru că ar fi închis ochii la neregulile semnalate în afacerile cu consilierul financiar Bernard Madoff, pentru a-şi proteja propriile interese şi a continua să facă bani, transmite Reuters.

O bancă americană, divizie a Bank of America Corp, acuzată de fraudă masivă de investitori

11:25, 26 Ian. 2011
Banca americană Countrywide, divizie a Bank of America Corp (BofA), a fost chemată în judecată de investitori care susţin că au fost "victime ale unei fraude masive" după ce au investit în titluri constituite din pachete de credite ipotecare, transmite Reuters.

Percheziţii domiciliare şi 15 persoane audiate pentru o fraudă cu marfă adusă din UE

10:43, 12 Ian. 2011
Cincisprezece percheziţii domiciliare au loc în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Oradea şi Cluj, într-un dosar în care 15 persoane au fost aduse în Capitală pentru audieri în legătură cu achiziţionarea de mărfuri din UE, vândute în România fără plata taxelor, informează DIICOT.

Ernst&Young a fost acuzată oficial de fraudă, în scandalul falimentului Lehman Brothers

19:53, 22 Dec. 2010
Ernst&Young a fost acuzată oficial de fraudă, de către procuratura din New York, pentru că a ajutat Lehman Brothers să ascundă timp de peste şapte ani situaţia financiară reală în care se află, aceasta fiind cea mai gravă acuzaţie adusă unei companii de consultanţă în ultimii zece ani.

Compania Ernst&Young ar putea fi acuzată de fraudă pentru rolul avut în falimentul Lehman Brothers

19:45, 20 Dec. 2010
Procuratura din New York urmează să acuze compania de consultanţă Ernst&Young de fraudă, pentru rolul jucat în falimentul Lehman Brothers, întrucât nu a intervenit deşi banca de investiţii a înşelat investitorii în privinţa solidităţii sale financiare, au declarat surse citate Wall Street Journal.

Cum îţi dispar banii de pe cardul de credit – fraudele au explodat în ultimii cinci ani

10:33, 29 Nov. 2010
Skimming-ul, modul prin care se pot afla informaţii despre un card şi codul PIN, există de ani de zile, dar majoritatea operaţiunilor desfăşurate în aceast fel nu erau de amploare. În prezent, cei care au astfel de ocupaţii au trecut la ţinte mai mari, potrivit cotidianului Gândul.

Rom din România, arestat în Marea Britanie pentru fraudă şi înşelăciune

15:17, 20 Nov. 2010
Un rom din România, care a trăit în lux fraudând sistemul de taxe cu aproximativ 114.000 de lire sterline, a fost condamnat la închisoare, în urmă cu o zi, informează The Sun, in editia electronica.

Ministerul rus de Interne, acuzat de complicitate la fraudă, dă vina pe un avocat mort

16:39, 16 Nov. 2010
Ministerul rus al Afacerilor Interne, acuzat de complicitate într-o fraudă fiscală în valoare de 230 de milioane de dolari, încearcă să dea vina pe acuzatorul său, avocatul Serghei Magniţki, care a murit în închisoare, în urmă cu un an, relatează Financial Times în ediţia electronică.

Vaticanul va adopta regulile UE împotriva spălării banilor, după mai multe scandaluri financiare

16:21, 29 Oct. 2010
Papa Benedict al XVI-lea se va ocupa ca Vaticanul să implementeze regulile Uniunii Europene (UE) împotriva spălării banilor şi fraudelor, a anunţat Comisia Europeană (CE), după ce Banca Vaticanului a fost afectată de mai multe scandaluri, transmite Bloomberg.

Fraudă de milioane de euro în Germania, în cazul angajării a 1.000 de măcelari, majoritatea români

20:41, 26 Oct. 2010
Un om de afaceri din oraşul german Dormagen este acuzat, împreună cu şapte apropiaţi ai săi, de evaziune fiscală în cazul angajării a circa 1.000 de măcelari, majoritatea din România, prejudiciul total estimat de anchetatori fiind de 14 milioane de euro, relatează Deutsche Welle în pagina online.

Romanian Media Owner Sorin Ovidiu Vintu, Two Alleged Accomplices Indicted In Fraud Case

16:21, 14 Oct. 2010
Romanian prosecutors indicted media owner Sorin Ovidiu Vintu, his driver Alexandru Stoian and Moldovan businessman Octavian Turcan on charges of aiding and abetting convict Nicolae Popa, a former manager of company Gelsor sentenced to jail time for fraud.

Romanian Fmr MP Nati Meir Sentenced To Seven Years In Prison For Fraud

17:11, 13 Oct. 2010
The Court of Bucharest on Wednesday sentenced former Romanian lawmaker Nati Meir to seven years in prison for defrauding several people, whom he promised money in exchange for certain guarantees.

Sean Connery, somat să se prezinte în faţa unui tribunal spaniol

15:00, 08 Oct. 2010
Actorul scoţian Sean Connery şi soţia lui, Micheline, au primit o citaţie care îi somează să se prezinte pe 15 octombrie în faţa unui judecător spaniol din Marbella, în cadrul unei anchete care vizează o fraudă imobiliară, au anunţat, joi, surse din justiţia spaniolă.