fraud

Cazul fostului preşedinte al NASDAQ, investigat de agenţi FBI

11:34, 22 Dec. 2008
FBI a fost nevoit să transfere agenţi din cadrul diviziei de contraterorism pentru a ancheta cazul lui Bernard Madoff, care a comis o fraudă fiscală de circa 50 de miliarde de dolari, relatează Times în ediţia electronică.

Cazul fostului preşedinte al Nasdaq generează pierderi în întreaga lume

12:15, 16 Dec. 2008
Cazul de fraudă, estimată la 50 miliarde de dolari, construit de autorităţile americane în jurul consilierului pentru investiţii Bernard Madoff s-a răspândit, luni, la nivel global, afectând nu numai bănci şi investitori bogaţi, ci şi organizaţii non-guvernamentale sau asociaţii de caritate.

Fost preşedinte al Nasdaq, arestat pentru fraudă

11:11, 12 Dec. 2008
Parchetul din New York şi FBI au anunţat joi arestarea lui Bernard Madoff, consilier pentru investiţii pe Wall Street şi fost preşedinte al Bursei Nasdaq, acuzat de o fraudă în valoare de circa 50 de miliarde de dolari.

Four Romanians, Three Bulgarians Arrested For Bank Fraud In Greece

15:04, 01 Dec. 2008
Four Romanians and three Bulgarians were arrested in Greece, as they were carrying a large number of fake credit cards, clones of original ones, copied by "skimming." They were active in England and in Athens, Ana-mpa.gr informed.

Vanghelie: PDL în concubinaj cu PNG şi Partidul Verzilor vor să încerce fraudarea alegerilor

16:35, 22 Nov. 2008
Preşedintele PSD Bucureşti, Marian Vanghelie, a declarat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă, că PDL, "în concubinaj" cu PNG şi cu Partidul Verzilor, s-ar pregăti să încerce fraudarea alegerilor parlamentare.

DNA a deferit justiţiei 125 de persoane în cazul fraudării bacalaureatului la Sighet

13:34, 31 Oct. 2008
Procurorii anticorupţie din Cluj au dispus trimiterea în judecată a 125 de inculpaţi - cadre didactice şi candidaţi la examenul de bacalaureat - în legătură cu fraudarea masivă a examenului desfăşurat în sesiunea iunie-iulie 2008, la un liceu din Sighetul Marmaţiei.

Oficialii americani se tem de o fraudare masivă a alegerilor prezidenţiale din SUA

14:46, 09 Oct. 2008
Oficialii americani susţin că au descoperit o tentativă de fraudare în masă a alegerilor prezidenţiale din Statele Unite.

Rata pirateriei software este în descreştere în România

15:09, 17 Sept. 2008
Rata pirateriei software este, potrivit estimărilor, de 68%, România înregistrând o descreştere a nivelului estimat, potrivit datelor prezentate, miercuri, într-o conferinţă de presă, de Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR).

Salma Hayek, dată în judecată pentru fraudă şi abuz în funcţie

17:44, 21 Aug. 2008
Actriţa Salma Hayek se confruntă cu probleme legale, după ce fostul manager al companiei sale de producţie de filme a dat-o în judecată pentru fraudă şi abuz în funcţie, potrivit site-ului contactmusic.com.

Brokerii avertizează populaţia să nu dezvăluie date confidenţiale

17:15, 14 Aug. 2008
Asociaţia Română a Brokerilor de Credite (ARBC) avertizează populaţia să nu dezvăluie informaţii confidenţiale şi să nu prezinte acte şi informaţii personale când aplică pentru un loc de muncă, după un incident petrecut săptămâna trecută, când mai multe persoane au fost victimele unei fraude.

Mary J. Blige, dată în judecată pentru că a „furat un cântec” (Video)

14:45, 08 Aug. 2008
Mary J. Blige a fost dată în judecată de o companie de producţie muzicală din Statele Unite care susţine că aceasta i-a "furat" un cântec pe care l-a folosit pe cel mai recent album al său, informează BBC.

Trei persoane, trimise în judecată în scandalul permiselor auto din Argeş

15:27, 17 Iul. 2008
Trei persoane implicate în scandalul eliberării frauduloase de permise auto în Argeş au fost trimise în judecată de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) Oradea, fiind acuzate de trafic de influenţă, fals şi uz de fals.

Romanian Authorities Arrest 24 Suspects In Internet Crime Frauds

17:13, 15 Iul. 2008
Romanian authorities Tuesday arrested 24 people suspected of defrauding foreign nationals of over EUR400,000 with computer crimes, including credit card fraud.

Fratele lui Silvio Berlusconi, condamnat în apel pentru falsificarea unor facturi

23:02, 11 Iul. 2008
Curtea de Apel din Milano, în nordul Italiei, a hotărât vineri în favoarea deciziei unei prime instanţe, care îl condamnă pe Paolo Berlusconi, fratele premierului italian, Silvio Berlusconi, la patru luni de închisoare pentru falsificarea unor facturi, potrivit agenţiei Ansa.

Sighetu-Marmaţiei: Fraudarea examenului de bacalaureat, anchetată de DNA

12:15, 07 Iul. 2008
Procurorii din cadrul Serviciul Teritorial Anticorupţie Cluj au iniţiat o anchetă privind eventuale fapte de corupţie care ar putea avea ca efect fraudarea examenului de bacalaureat la o unitate de învăţământ din municipiul Sighetu-Marmaţiei, judeţul Maramureş, informează DNA.

TI România cere anchetarea acuzaţiilor de fraudare a bacalaureatului

19:53, 04 Iul. 2008
Transparency International România solicită Ministerului Educaţiei şi celorlalte autorităţi publice să iniţieze de urgenţă anchete pertinente în legătură cu acuzaţiile de corupţie şi de fraudare a examenului de bacalaureat, formulate atât de profesori, cât şi de elevii care au susţinut examenul.

20 dintre persoanele care ar fi obţinut fraudulos permise în Argeş, autori de accidente

20:39, 02 Iul. 2008
Douăzeci dintre cele peste 750 de persoane suspectate că au obţinut fraudulos permise de conducere în Argeş au provocat accidente rutiere, soldate cu morţi şi răniţi, anunţă Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR).

BAC 2008: Prima probă scrisă, primul scandal

14:06, 28 Iun. 2008
Preşedintele AEACE, Gheorghe Rădulescu, membru într-una din comisiile de corectare a lucrările de bacalaureat din Capitală, spune că a fost retras din comisia respectivă după ce a reclamat că zeci de lucrări de la proba scrisă de limba română erau identice, copiate după cărţi cu rezolvări.

Autorităţile române încearcă să obţină eliberarea unui olimpic aflat în detenţie în Italia (Video)

23:02, 19 Iun. 2008
Autorităţile române încearcă să obţină eliberarea unui tânăr român, olimpic la matematică, predat autorităţilor italiene şi condamnat pentru o fraudă informatică, relatează Il Giornale, în ediţia electronică de joi.

Videanu: Repetarea alegerilor în Vidra, tentativă de fraudă a PSD

20:22, 05 Iun. 2008
Prim-vicepreşedintele PDL, Adriean Videanu, a declarat, joi, că repetarea alegerilor în comuna Vidra, din judeţul Ilfov, reprezintă o tentativă de fraudă a PSD, spriinită de PNL şi de BEC, liderul democrat-liberal făcând apel BEC să judece "cu maturitate" cazul judeţului Ilfov.

Taubman: Nu ştiu la ce se referă Vadim Tudor

14:25, 03 Iun. 2008
Ambasadorul SUA în România, Nicolas Taubman, a declarat, la Timişoara, întrebat despre acuzele liderului PRM Corneliu Vadim Tudor la adresa sa, că nu poate fi acuzat de fraudă electorală şi nu ştie la ce se referă liderul PRM.

Videanu respinge acuzaţiile lui Giugula

15:27, 28 Mai 2008
Prim-vicepreşedintele PDL Adriean Videanu a declarat, miercuri, pentru MEDIAFAX, referindu-se la acuzaţiile social-democratului Doru Giugula privind intenţia PDL de a frauda votul, că "numai în mintea unui miliţian fost securist se poate derula un astfel de scenariu".

Phishing Operations, Likely From Romania, Target USA Child Support Cash

11:58, 27 Mai 2008
A phishing operation, probably originating in Romania, targeted users of bank cards the authorities in Pennsylvania use to disburse child support payments and unemployment compensation benefits.

Raport Societe Generale: Supraveghetorii lui Kerviel nu şi-au îndeplinit sarcinile

11:32, 23 Mai 2008
Greşelile majore de management ale supraveghetorilor direcţi ai traderului Jerome Kerviel de la Societe Generale au permis acestuia să realizeze cea mai mare fraudă din istoria sectorului financiar, potrivit unui raport intern care va fi publicat vineri, citat de The New York Times.

Alleged Organized Crime Network Members Caught Red-Handed In S Romania

11:19, 21 Mai 2008
Seven alleged members of an organized crime network were heard by prosecutors Tuesday night in Pitesti, southern Romania, after they had been caught withdrawing 150 million lei (EUR1=RON3.6361) from a bank in Bucharest, using fake ID.

Hamas Allegedly Involved In Romanian EUR2.2M Bank Fraud

17:51, 20 Mai 2008
Some of the EUR2.2 million stolen in February from the BRD bank branch in southern Romanian city Craiova, was allegedly meant for the financing of terrorist group Hamas, through the head of the network, an Iranian citizen, according to sources among investigators.

Banii sustraşi de la BRD Craiova ar fi fost destinaţi finanţării Hamas

15:25, 20 Mai 2008
O parte din cei 2,2 milioane de euro sustraşi, în luna februarie, de la BRD Craiova ar fi fost destinată pentru finanţarea grupării teroriste Hamas, prin intermediul capului reţelei, un cetăţean iranian, afirmă surse din rândul procurorilor timişeni care anchetează cazul fraudei.

Authorities Launch Probe Into Possible Card Frauds At Romanian Bk Bancpost

20:45, 07 Mai 2008
The Romanian authorities started an investigation into possible credit frauds at lender Bancpost, after several bank customers filed complaints over missing money, head of the Informational Crime Service, under-commissioner Virgil Spiridon, said Wednesday.

DNA i-a trimis în judecată pe magistraţii implicaţi în fraudarea examenului de procurori şefi

15:20, 06 Mai 2008
Fostul procuror general adjunct al României Gabriela Ghiţă, alături de patru magistraţi şi un notar, au fost deferiţi justiţiei pentru implicarea în fraudarea examenului de anul trecut pentru funcţii de procurori şefi.

Sting, acuzat de furt intelectual

16:20, 18 Apr. 2008
Sting, solistul trupei The Police, a fost acuzat de un cântăreţ american că s-a inspirat din experienţele sale de viaţă pentru a scrie hiturile "Message in a Bottle" şi "Roxanne".

ONG: Modificarea subiectelor de bacalaureat, condiţie pentru o fraudă naţională

18:17, 12 Apr. 2008
Modificarea subiectelor pentru examenul de bacalaureat din 2008 creează condiţiile pentru "o mare fraudă naţională", acestea fiind prea dificile în comparaţie cu programele de învăţământ, şi anunţate prea târziu, susţine o organizaţie non-guvernamentală din educaţie.

Constanţa: 3000 de euro pentru o licenţă de taxi

21:33, 28 Mart. 2008
Un tânăr a fost prins în flagrant delict de poliţiştii constănţeni primind bani, după ce a fost reclamat de doi şoferi că le-ar fi pretins 3.000 de euro pentru a-i ajuta să obţină licenţe de taxi, informează, vineri seara, Inspectoratul General al Poliţiei.

Nouă persoane, cercetate pentru fraudarea unor bănci cu 80.000 de euro

10:00, 28 Mart. 2008
Nouă persoane sunt cercetate pentru că au obţinut credite în valoare de 80.000 de euro în baza unor acte false, trei dintre escroci fiind ridicaţi, joi, când încasau aproximativ 9.000 de euro de la o unitate bancară, informează surse din Poliţia Capitalei.

O reţea de falsificatori români de cărţi de credit, anihilată în Londra

16:38, 16 Mart. 2008
Doi români au fost arestaţi în Londra, pentru o fraudă bancară de câteva sute de mii de lire sterline, aceştia instalând dispozitive de înregistrare a informaţiilor de pe carduri în automatele de bilete, în staţii de tren.

Robert De Niro a câştigat procesul cu o companie de asigurări care l-a acuzat de fraudă

14:07, 12 Mart. 2008
Robert de Niro a câştigat procesul intentat unei firme de asigurări, după ce a fost acuzat de aceasta că a ascuns detalii legate de starea sa de sănătate din cauza cărora filmările la producţia "De-a v-aţi ascunselea" au fost amânate.

Ancheta împotriva paradisului fiscal din Liechtenstein capătă o dimensiune mondială

16:51, 27 Feb. 2008
Ancheta declanşată de Germania împotriva paradisului fiscal din Liechtenstein a căpătat o dimensiune mondială, după ce alte zece ţări, printre care şi Statele Unite, au anunţat că vor investiga fraudele fiscale comise prin intermediul principatului.

Tranzacţiile efectuate de Jerome Kerviel, investigate de SG încă din septembrie 2007

15:13, 18 Feb. 2008
O subsidiară a Societe Generale a lansat, în septembrie 2007, o investigaţie privind tranzacţiile cu acţiuni efectuate de traderul Jerome Kerviel, cu mult înaintea anunţului oficial privind descoperirea fraudei de 4,9 miliarde de euro la banca franceză, în luna ianuarie.

At Least 120 Romanians Arrested In Spain On Credit Card Fraud Charges

14:36, 13 Feb. 2008
At least 120 Romanian nationals were arrested Wednesday in Spain in a Europol-led international operation against credit card forgery.

Traderul acuzat de Societe Generale de fraudă, arestat din nou

19:41, 08 Feb. 2008
Traderul Jerome Kerviel, acuzat de Societe Generale de provocarea unor pierderi de 4,9 miliarde de dolari, a fost arestat, vineri, şi va fi privat de libertate pe toată durata investigaţiei, pentru a nu se sustrage anchetei.

Societe Generale Explains The Factors Leading To The EUR4.9B Fraud

21:20, 29 Ian. 2008
The deputy general director of France’s Societe Generale, Jean-Pierre Mustier, stated that three breaches in the risk control system allowed a trader within the bank to perform a risky investment of EUR50 billion on European stock exchanges, triggering EUR4.9 billion worth of losses for the bank.