- Home
- Justiţie
- (29.07.2020, 05:31)
- Ilinca Nazarie
- Home
- Politic
- Economic
- Social
- Externe
- Sănătate
- Sport
- Life-Inedit
- Meteo
- Healthcare Trends
- Economia digitală
- Angajat în România
- Ieși pe plus
- Video
Unul dintre cei mai mari dezvoltatori imobiliari din Iaşi a fost ridicat de DIICOT
- Cristin Zamoşteanu, unul dintre cei mai cunoscuţi dezvoltatori imobiliari din Iaşi este audiat la DIICOT într-un dosar de folosire cu rea-credinţă a creditului societăţii, delapidare, evaziune fiscală şi spălare de bani
- Audierile au loc în urma a 40 de perecheziţii ce au avut loc marţi în Iaşi, iar prejudiciul din dosar, spun procurorii, ar fi de 12 milioane de euro
- Alte 16 persoane au fost aduse la audieri
5169 afișări
Sursa foto: Mediafaxfoto
Cristin Zamoşteanu a fost dus la audieri marţi, într-un dosar al DIICOT şi BCCO Iaşi. Peste 100 de poliţişti, jandarmi şi procurori au făcut marţi perecheziţii la 40 de adrese din Iaşi. Procurorii DIICOT îţi spun, printr-un comunicat de presă că fac cercetări într-un dosar de folosire cu rea-credinţă a creditului societăţii, delapidare, evaziune fiscală şi spălare de bani.
Mai exact, anchetatorii susţin că din octombrie 2012, Zamoşteanu - unic asociat şi adminstrator al mai multor firme, dar şi ca persoană fizică, împreună cu fosta sa soţie, angajaţii săi şi un inspector ANAF ar fi înşelat statul, adică nu ar fi plătit taxele şi impozitele.
Acesta ar fi construit apartamente prin intermediul unei firme şi le-ar fi transferat pe numele admistratorului la o valoare mai mică. Adminstratorul le-ar fi vândut la valoarea reală, iar diferenţa de bani era încasată tot de el, fiind obţinute, spun procurorii sume de bani din rambusările ilegale de TVA.
Procurorii consideră că reţeaua era organizată pe două paliere. Liderii cautau terenurile pe care urmau să fie construite blocurile, se ocupau de autorizaţii şi avize, dar şi de şantiere. Tot ei se ocupau de "investirea sumelor de bani obţinute ilicit, încasarea profitului ilicit din vânzările apartamentelor, medierea tranzacţiilor imobiliare şi a încasărilor ilegale de TVA din rambursările solicitate ilegal.", îţi mai spun procurorii DIICOT.
Cel de-al doilea palier al organizaţiei era format din asociaţi, administratori, manageri şi contabili ai firmelor controlae de Zamoşteanu. Aceştia s-ar fi ocupat de acte şi de simularea tranzacţiilor.
În total 17 persoane sunt audiate în acest dosar, iar prejudiciul s-ar ridica la 12.000.000 euro.
ULTIMELE ȘTIRI
-
Are Europa nevoie de arme nucleare? Macron e gata „să deschidă o dezbatere” privind apărarea solului european
-
Delegaţie Hamas, aşteptată luni la Cairo pentru discuţii privind încetarea focului în Gaza
-
Biden a discutat duminică cu Netanyahu
-
Prinţul Paul al României prins în Malta. Proceduri de extrădare în curs
Pentru cele mai importante ştiri ale zilei, transmise în timp real şi prezentate echidistant, daţi LIKE paginii noastre de Facebook!
Urmărește Mediafax pe Instagram ca să vezi imagini spectaculoase și povești din toată lumea!
Citește pe alephnews.ro: Serviciile secrete ale SUA spun că Putin nu a ordonat uciderea lui Navalnîi
Citește pe www.zf.ro: Revoluţia Inteligenţei Artificiale a început: Pregătiţi-vă să vă salutaţi noii colegi de muncă roboţi. Nimic nu va mai fi la fel pe piaţa muncii
Citește pe www.zf.ro: S-a terminat cu mersul obligatoriu la birou. ”Absolut toţi angajaţii vor să vină la birou când vor ei şi să lucreze de unde vor ei”
Citește și: CSM cere verificări la DIICOT, după ce procurorii au dat detalii atroce dintr-un dosar de pornografie infantilă
Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.
Revoluţia Inteligenţei Artificiale a început: Pregătiţi-vă să vă salutaţi noii colegi de muncă roboţi. Nimic nu va mai fi la fel pe piaţa muncii
Lanţul românesc de restaurante ce se luptă cu giganţii KFC şi McDonald’s a facut 48 de milioane de euro anul trecut şi vrea să se extindă cu până la 50 de noi locaţii, inclusiv la nivel international
Oficial Direcţia Informaţii Militare: este un grad de probabilitate scăzut pentru o confruntare Rusia – NATO
BOMBĂ la Survivor! Cum a TRIŞAT Iancu Sterp cu ajutorul fratelui său! Descalificat înainte de finală?!
CANCAN.RO
Ministrul Justiţiei: La sfârşitul lunii martie cred că SIIJ poate fi desfiinţată. "Această Secţie şi-a ratat rolul pe care l-ar fi putut avea"
ULTIMA ORǍ
vezi mai multe