DNA l-a trimis în judecată pe fratele lui Sebastian Ghiţă într-un dosar de evaziune fiscală

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie au trimis în judecată, în stare de libertate, 10 persoane şi 13 societăţi comerciale (în domeniul IT), în sarcina cărora s-au reţinut mai multe infracţiuni de evaziune fiscală şi complicitate la evaziune fiscală.

Potrivit unor surse judiciare, unul dintre cei trimişi în judecată este Alexandru Ghiţă, fratele fostului deputat Sebastian Ghiţă.

„În perioada 2009-2013, cei 23 de inculpaţi s-ar fi sustras de la plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului de stat prin încheierea unor contracte de prestării servicii, ca operaţiuni fictive, înregistrând în evidenţele contabile ale societăţii mai multe facturi de avans „conform contract”, în scopul deducerii TVA-ului aferent acestora şi compensării TVA-ului datorat din alte relaţii comerciale. Ulterior, aceste facturi ar fi fost stornate ca urmare a rezilierii respectivelor contracte”, se arată într-un comunicat DNA.

Prin acest mecanism ar fi fost creată aparenţa unor tranzacţii reale ce ar fi avut, de fapt, drept scop, posibilitatea obţinerii pentru unele societăţi a unui drept de deducere şi amânare la plată, timp mai multe luni, a TVA, ca urmare a sustragerii de la plată obligaţiilor fiscale datorate bugetului de stat.

„Pentru aceasta s-ar fi încheiat mai multe contracte ce ar fi avut ca obiect operaţiuni fictive, context în care ar fi fost emise mai multe facturi de avans, în temeiul cărora inculpaţii au dedus TVA (prin contrapunerea acestui TVA, celui colectat din relaţiile comerciale reale)”, mai spun procurorii.

Prejudiciul adus statului ar fi suma totală de 69.049.597 lei.

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, s-a constituit parte civilă în dosarul penal mai sus menţionat, cu suma de 103.650.866 lei, reprezentând prejudiciul cauzat bugetului de stat.

„În cauză s-a dispus măsura asigurătorie a sechestrului asupra bunurilor mobile/imobile deţinute de cei 23 de inculpaţi. Aceeaşi măsură a fost dispusă şi asupra conturilor bancare ale inculpaţilor”, mai precizează sursa citată.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Bucureşti, cu propunere de a se menţine măsurile asigurătorii dispuse în cauză.