Gândul: DIICOT a găsit 2 milioane lei cash în mașina fratelui lui Augustin Oancea, șeful Tinmar. În mașina unui apropiat al „băiatului deștept din Energie” a fost descoperit un pistol, dar și cartușe

Prejudiciul din dosar se ridică la peste 104.000.000 de lei, adică peste 20 de milioane de euro, potrivit unui comunicat al parchetului. Banii ar fi fost spălați prin intermediul unor off-shore-ruri cipriote.

Trebuie precizat că Grupul Tinmar a respins acuzațiile de înșelăciune și spălare de bani.

• Grupul Tinmar, controlat de omul de afaceri Augustin Oancea, a reacționat după informațiile apărute în spațiul public privind perchezițiile efectuate de procurori.
• Compania susține că acuzațiile sunt „neadevărate și potențial prejudiciabile”, precizând că toate controalele efectuate de ANAF, Antifraudă și ANRE în ultimii ani s-au încheiat fără constatarea unor ilegalități.

„Din probele administrate au rezultat indicii conform cărora, în perioada aprilie – august 2022, reprezentaţii a două societăţi comerciale având ca obiect comercializarea şi furnizarea energiei electrice au indus în eroare pe reprezentaţii unei autorităţi administrative autonome, prin depunerea la aceasta, în cadrul mecanismului de compensare a preţurilor la energie electrică reglementat de O.U.G. nr.27/2022, a mai multor deconturi prin care au solicitat şi în temeiul cărora au încasat de la bugetul de stat sume mai mari decât cele la care aveau dreptul potrivit dispoziţiilor legale.

Raportarea s-a făcut la  un preţ mediu de achiziţie a energiei electrice livrate către clienţii finali, supradimensionat în mod fraudulos ca urmare a unor vânzări successive anterioare ale acestei cantităţi de energie, prin interpunerea artificială pe lanţul de tranzacţionare a unor societăţi făcând parte din acelaşi grup şi practicarea unui preţ de achiziţie mărit în mod artificial, cauzând bugetului de stat un prejudiciu estimat în acest moment la suma de 104.346.359,33 lei.

Ulterior, în scopul disimulării provenienţei infracţionale a sumelor dobândite din pretinsa infracţiune de înşelăciune, acestea au fost supuse unui proces de ”spălare a banilor”, prin transferul lor ulterior şi succesiv în conturile bancare ale altor societăţi din acelaşi grup sau prin viramentul lor, cu justificarea “dividente” sau ”restituire împrumut”,  în conturile unor societăţi de tip off-shore înfiinţate în paradisuri fiscale (Cipru), ce deţin, în calitate de asociat unic, capitalul social al unora dintre societăţile române din grup, fiind retransferate ulterior, cu justificarea “împrumut” sau “restituire împrumut”, în conturile bancare ale persoanei fizice interopuse, apropiate acestuia, în vederea reinserţiei lor în circuitul economic”, s-a precizat în comunicat, potrivit G4 Media.

Cine este Augustin Oancea, omul de afaceri care controlează Tinmar

Grupul Tinmar este controlat de omul de afaceri Augustin Oancea, unul dintre cei mai influenți „băieți deștepți” din piața de energie. În clasamentul Forbes 500 din 2024, Oancea ocupa locul 21, cu o avere estimată la 1,6 miliarde de lei (peste 310 milioane de euro).

• În februarie 2024, ANRE a aplicat o amendă record de peste 200 de milioane de euro pentru patru traderi de energie care au obținut profituri uriașe în timpul crizei energetice, printre aceștia s-a aflat și grupul Tinmar. Furnizorii au contestat în instanță decizia autorității.
• De-a lungul ultimilor ani, firmele din grupul Tinmar au fost abonate la contracte „grase” cu instituțiile statului.
• În aprilie 2025, compania Eye Mall, parte din grup, a câștigat un contract de aproape 13 milioane de euro pentru furnizarea energiei electrice necesare iluminatului public din București, pentru o perioadă de un an.
• În 2023, Tinmar Energy a obținut un acord-cadru de peste 4 milioane de euro pentru furnizarea de energie către Ministerul Finanțelor și un altul, în valoare de 1,8 milioane de euro, cu ANAF.
• În decembrie 2024, compania și-a adjudecat un contract de 7 milioane de euro cu STB, iar în aprilie 2024 a semnat un acord de 44 milioane de euro cu Agenția de Îmbunătățiri Funciare (ANIF) pentru alimentarea locurilor de consum din rețeaua instituției.

Tot în 2024, Tinmar Energy a obținut contracte majore cu Societatea Națională de Radiocomunicații, în valoare de 10 milioane de euro, și cu Metrorex, pentru 24 de milioane de euro, ambele pentru furnizarea de energie electrică pe o durată de un an.

27 noiembrie 2024. DIICOT, 37 de mandate de percheziție: „Premisele distorsionării pieței produselor petroliere”

Joi, 27 noiembrie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism  –  Structura Centrală, împreună cu polițiști din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate și ai unităților subordonate, au pus în aplicare 37 de mandate de percheziție la sediile unor persoane juridice printre care și un operator portuar, precum și la domiciliile unor persoane fizice din municipiul București și  județele Ilfov, Constanța, Prahova, Buzău, Bacău, Galați, Cluj și Bihor.

Este vorba despre un dosar în care se efectuează cercetări in rem, privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat,  folosirea, la autoritatea vamală, a documentelor vamale, de transport sau comerciale falsificate și evaziune fiscală.

„Din probatoriul administrat până în prezent, au rezultat  suspiciuni cu privire la faptul că începând cu anul 2022, s-ar fi constituit, în jurul a două companii de export (înmatriculate în țări din Europa),  o grupare infracțională organizată, care ar acționa și în prezent, și care ar fi operaționalizat un mecanism sofisticat de contrabandă transfrontalieră cu produse petroliere, folosind la autoritatea vamală documente falsificate sau inexacte cu privire la  cantitățile de produse importate, precum și infrastructura și facilitățile unui terminal petrolier deținut de o companie cu capital majoritar de stat.

Utilizarea unor documente inexacte privind cantitățile de marfă importate au generat, pe de o parte, premisele distorsionării pieței produselor petroliere — întrucât societăți intermediare importatoare, relativ mici ca infrastructură, au realizat profituri disproporționat de mari în raport cu operatori care dețin capacități semnificative de rafinare, producție și distribuție — iar pe de altă parte, ar fi creat condițiile propice comiterii unor acte de evaziune fiscală, prin omisiunea totală sau parțială a înregistrării în contabilitate a operațiunilor comerciale și a veniturilor obținute din vânzarea motorinei importate, cât și prin evidențierea unor cheltuieli fără fundament economic ori a unor operațiuni fictive, în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale datorate statului.

Practici  de acest tip au fost facilitate de faptul că importatorii români au operat cu coduri de acciză de tip „fără depozitare”, ceea ce a favorizat pierderea trasabilității unor cantități semnificative de produse petroliere (motorină).

La acest moment sunt efectuate verificări cu privire la un număr 11 societăți comerciale care au importat,  în perioada 2022-2025,  produse energetice – motorină”, a transmis DIICOT prin intermediul unui comunicat de presă.

LATER EDIT: DREPT LA REPLICĂ 

În legătură cu afirmațiile publicate în articolul DIICOT a găsit 2 milioane lei cash în mașina fratelui lui Augustin Oancea, șeful Tinmar. În mașina unui apropiat al „băiatului deștept din Energie” a fost descoperit un pistol, dar și cartușe, precizăm în mod ferm următoarele:

1. Considerăm că materialul publicat conține elemente de natură speculativă care pot conduce la interpretări eronate și la asocierea nejustificată a unor persoane cu fapte sau contexte care nu le privesc în mod direct. Subliniem că astfel de abordări pot afecta reputația unor persoane și pot genera percepții publice neconforme cu realitatea.
2. Astfel asocierea fotografiei Dlui Augustin Oancea și conținutul articolului este eronată și creează, în mod injust, o legătură cu un subiect în care domnul Augustin Oancea nu este implicat.
3. Precizăm în mod clar că niciunul dintre frații Oancea nu deține arme – letale sau neletale. De asemenea, nu a fost identificată, descoperită sau ridicată vreo armă în urma unor controale sau verificări ale autorităților desfășurate asupra acestora.
4. Nu există absolut nicio legătură personală, profesională sau de orice altă natură între domnul Augustin Oancea și domnul Chealfă, persoană în al cărei autovehicul autorul articolului susține – fără probe – că ar fi fost descoperită o armă.
5. Pentru o corectă informare, recomandăm consultarea comunicărilor oficiale ale DIICOT, singurele care pot reflecta în mod autentic desfășurarea procedurilor și situațiile constatate, fără filtrări interpretative sau extrapolări narative.
6. Nu considerăm necesar sau oportun demersul de republicare a unor informatii care au circulat in mass media, în condițiile în care punctul nostru de vedere a fost deja exprimat în mod clar, confirmând că nu ne aflăm în situația de a fi asociați cu vreuna dintre acuzațiile vehiculate.