Gândul: Secretele unei evaziuni fiscale de sute de milioane de euro. Povestea grupării mafiote Socar-Jetfly Hub

În spatele acestei scheme de operare sunt evazioniști români care controlează zeci de firme paravan, dar și cetățeni italieni prezenți și în alte cazuri de fraudare a taxelor (implicați și din dosarul de evaziune ”Europetrol distribution”), cu prejudiciu de sute de milioane euro în mai multe state UE, inclusiv în România, scrie Gândul.

Gruparea în cauză, despre care vom prezenta azi date șocante, beneficiază de suportul unor foști și actuali funcționari ai statului, care oferă consultanță și protecție fenomenului evazionist pe tot lanțul de comercializare, dar și, ulterior, în cercetarea penală și instanțele judecătorești. Astfel, beneficiarii reali s-au sustras condamnărilor, iar prejudiciile încă n-au putut fi recuperate.

Această schemă de evaziune petrolieră are cinci paliere și reunește persoane care, în ultimii 20 de ani, au fost implicate în activități ce au generat prejudicii de sute de milioane de lei la bugetul de stat. Iar bani negrii au susținut din umbră pasivitatea autorităților, au împiedicat schimbările legislative și au încurajat deschiderea de noi canale de distribuție.

Palierul #1. Antrepozitul Vamal OIL TERMINAL CONSTANTA (OTC)

Recent, CANCAN a făcut dezvăluiri legate de CEO-ul companiei de stat SOCAR PETROLEUM, Ramil Asadulzade (CITEȘTE AICI despre relația secretă cu șefa de la HR!). Firma respectivă este o subsidiară a gigantului SOCAR din Azerbaidjan și a pătruns în urmă cu mai mulți ani pe piața din România.

Concret, SOCAR PETROLEUM S.A. (sau SOCAR ROMÂNIA) importă în România vapoare de motorină în regim suspensiv de taxe – în antrepozitul Vamal OIL TERMINAL CONSTANTA (OTC) – iar întreaga cantitate o vinde tot în OTC în regim suspensiv către Alkagesta, o firmă controlată de off-shoruri azere și turcești.

Atât SOCAR, cât și Alkagesta transferă motorina, ulterior, către antrepozitul fiscal Jetfly Hub SRL Ploiești, folosind garanția vamală a OTC, care alocă spații pentru depozitare și permite folosirea garanției pentru deplasarea motorinei în regim suspensiv până la Ploiești.

Cu alte cuvinte, schema pe care motorina din Azerbaijan intră în România e simplă: SOCAR PETROLEUM S.A. –> Alkagesta –> Jetfly Hub SRL Ploiești.

CITEȘTE AICI DEZVĂLUIRILE INTEGRALE!

LATER EDIT: Precizările Alkagesta

„Alkagesta și filialele sale:
(i) nu au fost în niciun moment de la începutul războiului din Ucraina, implicate în  niciun comerț cu țiței sau produse petroliere de origine rusă.
(ii) nu au fost vreodată implicate în comercializarea de țiței sau produse petroliere de origine libiană ilicite sau sancționate.
(iii) nu au fost vreodată investigate, contactate sau supuse vreunei anchete din partea vreunui organism sau autoritate de reglementare din UE, Marea Britanie, SUA, Turcia, Singapore sau orice altă jurisdicție din lume în legătură cu acuzații de piață sau chestiuni similare.
(iv) nu au avut vreo relație comercială actuală sau istorică cu SOCAR sau cu oricare dintre entitățile sale afiliate în ceea ce privește țițeiul sau…”alte vânzări și achiziții de mărfuri”.
(v) nu a avut vreo legătură cu Adnan Ahmadzada, fie în calitate de acționar, director sau în orice altă calitate.
Lista oficială a acționarilor și directorilor este disponibilă publicului prin intermediul Registrului Comerțului din Malta, de unde rezultă că nu există o astfel de legătură. În plus, Alkagesta nu a avut niciodată nicio tranzacție cu dl. Ahmadzada sau cu nicio entitate juridică aflată sub controlul său.
(vi) nu a avut vreo relație comercială actuală sau istorică cu OILMAR sau cu oricare dintre entitățile sale afiliate în ceea ce privește vânzările și achizițiile de țiței sau alte mărfuri.
(vii) nu a deținut vreo legătură de proprietate, operațională sau comercială cu navele menționate în publicații – MT Istra și MT Tony – și nici cu nicio încărcătură asociată acestora.
Pentru acuratețe, trebuie de remarcat faptul că Alkagesta a închiriat o altă navă, tot numită MT Tony (IMO: 9432036), o Suezmax, pe bază de voiaj pentru livrarea de mărfuri către clientul nostru din regiunea Golfului Arab.
(viii) nu a închiriat pe termen regulat (termen lung) MT Blue Rose, această navă a fost angajată doar la fața locului (on spot) pentru un singur transport efectuat din Israel spre Malta.
(ix) nu a fost implicată vreodată în activități de tranzacționare cu țiței. Într-adevăr, compania își propune să înființeze un birou dedicat țițeiului până la sfârșitul acestui an, consolidându-și în continuare capacitățile de tranzacționare și diversificând portofoliul său energetic.
(x) nu a fost implicată vreodată în operațiuni cu terminalul JetFly Hub SRL și nici nu am transferat produse direct sau indirect către acel terminal”, ne-au transmis reprezentanții Alkagesta.