DIICOT face 79 de percheziții în București și șase județe într-un dosar de contrabandă cu țigări

Procurorii DIICOT, Structura Centrală, împreună cu polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, Brigada de Investigare a Criminalității Economico-Financiare, au pus în aplicare joi, 13 august, 79 de mandate de percheziție domiciliară în București și în județele Ilfov, Călărași, Giurgiu, Suceava, Teleorman și Maramureș.

Acțiunea are loc într-un dosar penal care vizează infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat și contrabandă în formă continuată.

Potrivit probelor strânse de anchetatori, începând din noiembrie 2025, opt suspecți, cetățeni români și moldoveni, ar fi format un grup infracțional organizat care ar fi urmărit obținerea unor sume mari de bani din contrabanda cu țigări care veneau din Republica Moldova și Ucraina.

Acestea ar fi fost introduse ilegal pe teritoriul României prin sustragerea de la controlul vamal.

Gruparea ar fi ajuns la 31 de membri

Anchetatorii declară că, după constituirea grupării, alte 23 de persoane ar fi aderat la aceasta. Numărul membrilor ar fi ajuns la 31.

Potrivit DIICOT, fiecare persoană ar fi avut atribuții bine stabilite. Unii membri s-ar fi ocupat de identificarea furnizorilor care aveau legături cu distribuitori din Republica Moldova și Ucraina.

Alții ar fi identificat și pus la dispoziție spații pentru transbordarea țigărilor și pentru depozitarea acestora, luând în considerare condițiile de securitate și conspirativitate.

Gruparea ar fi avut membri responsabili și de asigurarea mijloacelor de transport, însoțirea acestora, distribuirea și comercializarea țigaretelor către clienți sau către intermediari care aveau posibilități de distribuție.

O parte dintre suspecți ar fi avut un rol separat, acela de a prelua și transporta țigaretele introduse din Republica Moldova în România pe cale feroviară.

Atunci când era cazul de transporturi importante, fie datorită cantității de țigarete, fie datorită persoanei căreia îi erau destinate, trei dintre liderii grupării s-ar fi ocupat personal de aprovizionare.

Aproximativ 6 milioane de țigarete, fără taxe

Potrivit probelor din dosar, suspecții ar fi introdus, transportat în condiții de conspirativitate, depozitat și comercializat aproximativ 6.000.000 de țigarete care nu au fost introduse în circuitul fiscal al României.

DIICOT continuă cercetările pentru stabilirea întregii activități a grupării. Audierile urmează să aibă loc la sediul DIICOT, Structura Centrală.

Mai multe structuri ale Poliției și Jandarmeriei au participat la acțiune

A fost extrem de util, în cadrul operațiunii, sprijinul polițiștilor din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, inclusiv al Serviciului Grupuri Infracționale Violente, Serviciului Investigații Criminale, precum și al Serviciilor de Investigații Criminale din cadrul Polițiilor Sectoarelor 1-6.

De asemenea, au participat la intervenție și polițiștii Serviciului Combaterea Infracțiunilor Informatice și ai Serviciului Acțiuni Speciale.

Polițiștii din cadrul Direcției de Investigare a Criminalității Economice a Inspectoratului General al Poliției Române și jandarmii Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei au fost și ei implicați.

„Pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.”, transmite DIICOT.