Rusia ar putea fi inclusă de Uniunea Europeană pe „lista gri” a spălării banilor

Uniunea Europeană analizează varianta de a adăuga Rusia pe lista gri a statelor cu mecanisme slabe împotriva spălării banilor, potrivit unui articol publicat de Financial Times pe 6 iunie. Informația vine din surse din cadrul Comisiei Europene.

Această eventuală includere ar afecta serios statutul financiar internațional al Rusiei.

Băncile ar trebui să aplice filtre mai dure pentru tranzacțiile care implică persoane sau companii din Rusia, ceea ce ar duce la costuri mai mari și sarcini suplimentare pentru respectarea regulilor.

Războiul din Ucraina, ziua 1199. Moscova susține că atacul masiv asupra Ucrainei a fost un răspuns la „acte teroriste” / Merz: Unii parlamentari americani nu înțeleg amploarea reînarmării Rusiei

Războiul din Ucraina, ziua 1186. Pentagonul ar putea retrograda biroul dedicat Ucrainei/Rusia și-a modernizat rachetele Iskander-M cu capcane radar

Comisia Europeană urma să ia o decizie în această săptămână, însă procesul a fost amânat din „motive administrative sau procedurale”, conform Financial Times. Acum, o hotărâre ar putea veni la începutul săptămânii viitoare.

„Există un sprijin imens pentru includerea Rusiei pe listă”, a declarat Markus Ferber, europarlamentar german din Partidul Popular European.

Din informațiile disponibile, reiese că mulți eurodeputați sprijină această inițiativă, dar nu a fost stabilit încă un acord clar.

Lista gri a Uniunii Europeană se bazează în mare parte pe concluziile Grupului de Acțiune Financiară Internațională, organism global care evaluează politicile împotriva spălării banilor și finanțării terorismului.

Rusia nu mai face parte din FATF din 2023, în urma invaziei la scară largă asupra Ucrainei. Încercările de a include Rusia pe lista gri au fost încetinite de opoziția unor state care mențin relații apropiate cu Moscova.

Ultimul proiect de lucru al Uniunii Europene privind această listă menționează țări precum Algeria, Kenya, Laos și Venezuela. În același timp, câteva state, printre care Barbados, Emiratele Arabe Unite și Senegal, ar putea fi retrase de pe listă.

Dacă măsura se va aplica, Rusia va fi și mai izolată de piețele financiare internaționale, iar regulile pentru orice tranzacție cu legături rusești vor deveni mai stricte.