Percheziții DIICOT la Oil Terminal, Vama Constanța și CEC Bank, într-un dosar cu un prejudiciu colosal. Bugetul de stat, devalizat de evaziunea cu produse petroliere | Printre cei vizați se află și fratele șefului Camerei de Comerț

Patruzeci și șase de mandate de percheziție, în București și în cinci județe: Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov. Așa arată operațiunea de joi dimineață, care include percheziții DIICOT la Oil Terminal.

Procurorii anchetează constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, obținerea ilegală de fonduri, înșelăciune, deturnarea licitațiilor publice și abuz în serviciu.

Ce spune DIICOT

Gruparea s-a format în 2023, în jurul a patru suspecți, iar ulterior i s-au alăturat și alți membri. A fost coordonată de un suspect care controla mai multe firme prin administratori puși doar formal.

Între furnizorul de motorină și firma care o vindea clienților finali a fost interpusă o societate aflată în insolvență, care emitea facturi pentru livrări fictive. Între decembrie 2023 și august 2025, au fost înregistrate peste 340 de astfel de facturi, de peste 208 milioane de lei. Prejudiciul din TVA este de circa 33,3 milioane de lei. Gruparea a fost ajutată de un suspect cu funcție de conducere într-o administrație județeană a finanțelor publice.

Prin șapte firme au fost obținute pe nedrept, prin programele IMM Invest și IMM Invest Plus, credite de peste 41 de milioane de lei. Procurorii spun că mecanismul a fost sprijinit de angajați ai băncii, analiști și membri ai comitetului de credit.

Cea mai mare sumă privește vama. Inspectori vamali și persoane de la operatorul antrepozitului au aplicat nelegal un regim care permitea amânarea plății accizelor și a TVA la import. Astfel a fost amânată încasarea a aproximativ 238,6 milioane de lei. Prejudiciul din încasarea cu întârziere depășește 25 de milioane de lei, din dobânzi și penalități.

Cine ar fi vizat

Potrivit Gândul, printre cei vizați s-ar afla Gabriel Daraban, director comercial la Oil Terminal, o șefă de la CEC Bank și fostul șef al Biroului Vamal de Frontieră Constanța. Presa locală scrie că Daraban și-ar fi dat demisia miercuri, cu o zi înainte de percheziții.

Gabriel Daraban este fratele lui Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României. Mihai Daraban a fost implicat în vară în scandalul zborului privat spre Mykonos, plătit de Camera de Comerț, la care a participat și judecătorul CCR Cristian Deliorga. Gabriel Daraban administrează și firma Global Defense Logistics, unde DNA a făcut percheziții în octombrie, într-un dosar privind servicii pentru nave militare NATO.

Audierile au loc la sediul central al DIICOT. Toate persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție.