conturi bancare

Peste 5000 de anunțuri false în online au fost găsite de DIICOT. 30 de victime, prejudiciate cu peste 800.000 euro

16:29, 08 Iul. 2026
DIICOT a găsit peste 5000 de anunțuri false în mediul online, postate de un grup infracțional. 30 de persoane au pierdut sume de peste 800.000 de euro.

Scurgere masivă de informaţii: Datele a 16 miliarde de conturi, la îndemâna hackerilor

01:50, 20 Iun. 2025
Unul dintre cele mai grave atacuri cibernetice din istorie a fost dezvăluit joi de site-ul de specialitate Cybernews. Aproape 16 miliarde de date de autentificare au fost expuse online, într-o breşă de securitate pe care experţii o descriu drept o parte a unui „plan masiv de exploatare”.

Terenuri, case, acţiuni la firme şi conturi bancare ale fraţilor Tate, puse sub sechestru de DIICOT

18:10, 30 Aug. 2024
Procurorii DIICOT dispus indisponibilizarea prin aplicarea sechestrului asigurător asupra acţiunilor deţinute fraţii Tate în cinci firme, asupra banilor din conturile bancare ale acestor firme, precum şi asupra a patru autoturisme ale firmelor acestora.

Ucraina a confiscat 66,7 milioane € din conturile ruşilor

18:09, 13 Iun. 2024
Banii aparţin operatorilor ruşi de jocuri de noroc care operau pe teritoriul ţării invadate.

Propunere de arestare preventivă pentru doi patroni ai staţiei GPL din Crevedia

15:36, 06 Sept. 2023
Procurorul de caz a cerut instanţei arestarea preventivă a doi patroni ai staţiei GPL din Crevedia, pe o perioadă de 30 de zile, pentru distrugere din culpă care a avut ca urmare un dezastru. Au mai fost dispuse măsuri asigurătorii asupra mai multor imobile şi conturi bancare.

Oamenii lui Putin îl caută pe jurnalistul Andrei Soldatov, căruia i-au blocat conturile bancare

19:28, 06 Iun. 2022
Jurnalistul de investigaţie Andrei Soldatov a anunţat pe Twitter că a fost trecut pe lista de urmăriţi şi că autorităţile ruse i-au îngheţat conturile bancare.

Armata din Myanmar a emis mandate de arestare pentru 11 membri ai fundaţiei miliardarului George Soros şi a confiscat conturile bancare ale organizaţiei

17:47, 16 Mart. 2021
Regimul militar din Myanmar a preluat controlul conturilor bancare ale fundaţiei Open Society Foundation (OSF) a miliardarului George Soros din ţară şi a anunţat că va întreprinde acţiuni în justiţie împotriva fundaţiei, care este acuzată de încălcarea restricţiilor privind activităţile pe care le poate desfăşura.

ANAF va primi toate informaţiile financiare ale conturilor tale. Vezi ce schimbări intră în vigoare de pe 11 ianuarie

16:24, 11 Ian. 2021
Din 11 ianuarie, ANAF monitorizează toate conturile bancare şi virtuale deţinute de persoane fizice şi de companii, conform unor directive europene. Băncile, instituţiile emitente de monedă electronică şi instituţiile de plată sunt obligate să transmită date către ANAF, care le va centraliza într-un registru fiscal electronic. Pentru prima dată, vor fi monotorizate inclusiv tranzacţiile cu […]

Activele lui Aleksei Navalnîi, blocate în Rusia printr-o procedură judiciară

18:57, 24 Sept. 2020
Autorităţile ruse au blocat activele lui Aleksei Navalnîi, în cadrul unei proceduri judiciare, în timp ce liderul opoziţiei era spitalizat în Germania după ce a fost otrăvit. Conturile bancare ale lui Aleksei Navalnîi sunt blocate, iar apartamentul său din Moscova este pus sub sechestru, a declarat Kira Yarmysh, purtătorul de cuvânt al disidentului. „Acest lucru […]

Un tânăr din Iaşi a mai rămas cu doar 200 de lei în conturi după 8 ani de muncă. Iubita i-a cheltuit 70.000 de euro: cum a reacţionat bărbatul

18:00, 19 Ian. 2020
Un bărbat din Iaşi s-a trezit că mai are doar 200 de lei în conturi după ce a muncit mai bine de 8 ani pentru a-şi face un viitor. Tânărul strânsese 70.000 de euro, dar a rămas rapid fără ei.

Banca Mondială: 515 milioane de utilizatori şi-au deschis conturi bancare în perioada 2014-2017

20:20, 19 Apr. 2018
În perioada 2014-2017, un număr de 515 milioane adulţi şi-au deschis conturi bancare, iar peste 200 de milioane de utilizatori încă nu au acces la servicii bancare, se arată în baza de date a Băncii Mondiale „Global Findex” (care se publică o dată la trei ani), transmisă joi.

CONFERINŢA MEDIAFAX – Consiliul Concurenţei vrea conturi bancare ieftine, pentru toată populaţia, prin transpunerea unei directive europene

16:29, 10 Nov. 2014
Consiliul Concurenţei vrea transpunerea în legislaţia naţională a unei directive europene privind accesul la conturile bancare, prin care instituţiile de credit sunt obligate să ofere o variantă simplificată de cont curent, la preţuri foarte mici, pentru a fi accesibil întregii populaţii.

Manny Pacquiao, acuzat de evaziune fiscală

16:43, 26 Nov. 2013
Boxerul Manny Pacquiao a anunţat, marţi, că i-au fost blocate conturile bancare de către autorităţile filipineze, care îl acuză că nu şi-a plătit impozitele pe sumele încasate în urma luptelor disputate în SUA, informează AFP.

Elveţia va furniza SUA date despre 4.450 de conturi bancare la UBS

17:53, 19 Aug. 2009
Elveţia va furniza Statelor Unite date despre deţinătorii a 4.450 de conturi bancare, ca parte a unui acord încheiat de grupul financiar UBS cu autorităţile americane în urma unei investigaţii privind evaziunea fiscală, a anunţat, miercuri executivul elveţian.