diicot

DIICOT: Plângerea înregistrată pe numele lui Dan Condrea nu avea legătură cu posibile infracţiuni ale Hexi Pharma

19:02, 06 Mai 2016
Reprezentanţii DIICOT au avut, vineri, o nouă reacţie în cazul plângerii depusă pe numele patronului Hexi Pharma, precizând, printre altele, că sesizarea nu viza activitatea infracţională a societăţii Hexi Pharma.

Cristian Burci, acuzat de devalizarea fostei fabrici de vagoane din Caracal. Patronul „Adevărul” a ajuns la sediul DIICOT – VIDEO

16:40, 27 Apr. 2016
Procurorii DIICOT au făcut, miercuri dimineaţa, patru percheziţii, atât la domiciliul omului de afaceri Cristian Burci, cât şi la sediul unui ziar pe care îl controlează, acesta urmând să fie dus la sediul DIICOT Olt pentru audieri.

Omul de afaceri Nelu Iordache este cercetat sub control judiciar

09:15, 22 Apr. 2016
Procurorii DIICOT au dispus măsura controlului judiciar în ceea ce îl priveşte pe omul de afaceri Nelu Iordache, acesta fiind acuzat de constituire a unui grup infracţional organizat, spălare de bani, evaziune fiscală şi instigare la înşelăciune.

Omul de afaceri Nelu Iordache, dus la DIICOT, fiind vizat într-un nou dosar

09:07, 21 Apr. 2016
Omul de afaceri Nelu Iordache a fost dus la DIICOT, joi dimineaţa, după ce procurorii au făcut 37 de percheziţii, prejudiciul fiind estimat de procurori la 13.130.977 de lei, au declarat pentru MEDIAFAX surse judiciare.

Mandatele de arestare ale israelienilor, cercetaţi pentru intimidarea lui Kovesi, au fost prelungite

10:25, 18 Apr. 2016
Tribunalul Bucureşti a decis, luni, prelungirea mandatelor de arestare preventivă emise pe numele celor doi israelieni acuzaţi că au încercat intimidarea procurorului şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi, hotărârea nefiind definitivă.

Viorel Hrebenciuc şi Dan Şova au fost audiaţi de procurorii DIICOT

18:30, 14 Apr. 2016
Viorel Hrebenciuc şi Dan Şova au fost audiaţi, joi, în calitate de martori într-un dosar de crimă organizată, au declarat pentru MEDIAFAX surse judiciare.

DIICOT a cerut arestarea în lipsă a unui suspect, în cazul presiunilor făcute asupra Codruţei Kovesi

14:12, 14 Apr. 2016
Procurorii DIICOT au cerut arestarea în lipsă a lui Yossi Barkshtein, bărbatul fiind a treia persoană vizată în ancheta deschisă în urma unor încercări de a o intimida pe Laura Codruţa Kovesi, procurorul şef al DNA, alte două persoane fiind deja arestate în acest caz.

Israelienilor cercetaţi pentru intimidarea lui Kovesi li s-a redus arestul la 20 de zile

14:37, 12 Apr. 2016
Weiner Ron şi Geclowicz David, israelienii angajaţi de firma Black Cube pentru a strânge informaţii despre Laura Codruţa Kovesi, vor sta în total 20 de zile în arest preventiv după ce judecătorii le-au admis marţi contestaţiile la decizia iniţială de arestare pentru 30 de zile.

BlackCube: Angajaţii arestaţi pentru intimidare la adresa Codruţei Kovesi aveau sarcina de a ancheta acte de corupţie. Făcuseră progrese importante în acest caz

16:47, 06 Apr. 2016
Cei doi angajaţi ai firmei Black Cube arestaţi în România sub acuzaţia de acte de intimidare a Codruţei Kovesi, procurorul-şef DNA, au fost solicitaţi de autorităţile române să investigheze acte de corupţie în instituţii, ei reuşind să facă "progrese importante", susţine compania israeliană.

DIICOT, despre cazul Kovesi: Doi israelieni arestaţi pentru transfer ilegal de date informatice

13:17, 06 Apr. 2016
Procurorii DIICOT au anunţat că doi cetăţeni israelieni, Weiner Ron şi Geclowicz David, au fost arestaţi pentru transfer neautorizat de date informatice şi operaţiuni ilegale cu dispozitive şi programe informatice în cazul încercării de intimidare a procurorului şef DNA.

Caraş-Severin: Percheziţii DIICOT la persoane care ar fi devalizat complexul Băile Herculane

10:00, 06 Apr. 2016
Procurorii DIICOT Caraş-Severin efectuează miercuri 16 percheziţii domiciliare într-un dosar care vizează 22 de suspecţi, printre care se află şi fostul deputat PSD Iosif Armaş, preşedinte al Consiliului de Administraţie al SC HERCULES SA Băile Herculane, transmite corespondentul MEDIAFAX.

DIICOT analizează informaţiile apărute în urma investigaţiilor „Panama Papers”

13:17, 05 Apr. 2016
Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) analizează informaţiile apărute în urma investigaţiilor "Panama Papers", pentru a se stabili dacă în dosarele actuale sau cele deja soluţionate există date care pot confirma detaliile apărute în urma anchetei.

Horodniceanu, în Parlament: DIICOT nu are o investigaţie legată de cartelele prepay pentru acţiuni teroriste

13:46, 31 Mart. 2016
Şeful DIICOT, Daniel Horodniceanu, a declarat joi, la Parlament, că instituţia pe care o conduce nu este implicată în vreo investigaţie referitoare la folosirea cartelelor prepay din România pentru acţiuni teroriste, în prezent existând "informaţii" legate de terorism, nu dosare penale.

Cheloo de la Paraziţii, cercetat sub control judiciar

22:26, 30 Mart. 2016
Solistul trupei Paraziţii, Cătălin Ştefan Ion, cunoscut sub numele de Cheloo, care este anchetat într-un dosar de trafic de droguri, va fi cercetat sub control judiciar, au declarat surse judiciare pentru MEDIAFAX.

Procurorul şef al DIICOT: Există suspiciuni de finanţare a terorismului în România

11:59, 25 Mart. 2016
Daniel Horodniceanu, procurorul şef al DIICOT, a declarat că există suspiciuni de finanţare a terorismului în România, anunţând că a fost reînfiinţat Biroul de Terorism în cadrul DIICOT.

În 25 de dosare ale DIICOT s-a cerut anularea interceptărilor – surse judiciare

16:12, 21 Mart. 2016
În 25 de dosare instrumentate de procurorii DIICOT avocaţii au cerut anularea interceptărilor realizate cu Serviciul Român de Informaţii, în contextul deciziei CCR, referitoare la punerea în aplicare a mandatului de supraveghere tehnică, au declarat, luni, pentru MEDIAFAX surse judiciare.

Candidatul PSD la Sectorul 6, urmărit penal de DIICOT. Dragnea: Respectă codul de integritate

16:13, 18 Mart. 2016
Senatorul Gabriel Mutu a fost validat candidat al PSD la Sectorul 6, chiar dacă este urmărit penal de DIICOT, liderul PSD, Liviu Dragnea, susţinând că acesta respectă codul de integritate al PSD.

Omul de afaceri Ioan Niculae este audiat la DIICOT

10:54, 18 Mart. 2016
Omul de afaceri Ioan Niculae a ajuns, vineri dimineaţa, la sediul DIICOT pentru a i se aduce la cunoştinţă punerea în mişcare a acţiunii penale în dosarul Romgaz - Interagro, au declarat pentru MEDIAFAX surse judiciare.

Horodniceanu: Avem 40 de dosare de terorism. Cel din Craiova e presupus şi acum că este radicalizat

00:00, 18 Mart. 2016
Procurorul şef al DIICOT Daniel Horodniceanu a declarat joi seara, în cadrul unei emisiuni a postului de televiziune Digi 24, că sunt 40 de dosare de terorism şi că în cazul minorului din Craiova "este presupus şi acum că este radicalizat".

Horodniceanu: Regulamentul DIICOT, în curs de modificare. 30% din dosare au avut suportul SRI

14:00, 17 Mart. 2016
Procurorul şef al DIICOT Daniel Horodniceanu a declarat, joi, că regulamentul DIICOT va fi transmis cel târziu, luni, la Ministerul Justiţiei, pentru a fi modificat în vederea corelării cu OUG privind interceptările, afirmând că, până în prezent, 30% din dosare DIICOT au beneficiat de suportul SRI.

Adriean Videanu, fost ministru al Economiei, este audiat la DIICOT

10:49, 17 Mart. 2016
Fostul ministru al Economiei, Adriean Videanu, a ajuns joi dimineaţa la sediul DIICOT, pentru a i se aduce la cunoştinţă punerea în mişcare a acţiunii penale în dosarul Romgaz - Interagro, au precizat pentru MEDIAFAX surse judiciare.

Procurorul şef al DIICOT: Dosarele de terorsim nu vor avea de suferit

12:05, 14 Mart. 2016
Procurorul şef al DIICOT Daniel Horodniceanu a declarat, luni, cu privire la OUG privind interceptările că "dosarele de terorsim nu vor avea de suferit, iar OUG a dat alte atribuţii ofiţerilor SRI".

Ministerul Public şi DIICOT ar putea avea poliţie judiciară, potrivit unor completări aduse Ordonanţei privind interceptările

16:19, 11 Mart. 2016
Potrivit unor completări aduse proiectului de ordonanţă de urgenţă referitoare la realizarea interceptărilor, Ministerul Public şi DIICOT ar putea avea poliţie judiciară, agenţii fiind delegaţi pentru o perioadă de trei ani.

Omul de afaceri Florian Walter a fost dus la Direcţia Naţională Anticorupţie

15:08, 07 Mart. 2016
Omul de afaceri Florian Walter a fost dus din arest la Direcţia Naţională Anticorupţie pentru a fi audiat în dosarul în care este acuzat de evaziune fiscală şi spălare de bani.

DIICOT: Numărul dosarelor de terorism a crescut în 2015

11:34, 04 Mart. 2016
Numărul de cauze în care sunt investigate infracţiuni de terorism a crescut în 2015 comparativ cu anul anterior, se spune în raportul anual de activitate al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.

DIICOT a pus sechestre în valoare de peste 525 de milioane de lei în anul 2015

13:53, 03 Mart. 2016
Procurorii DIICOT au pus sechestre în valoare de peste 525 de milioane de lei în anul 2015, în dosarele de crimă organizată, a anunţat miercuri procurorul şef al instituţiei, Daniel Horodniceanu, la prezentarea raportului de activitate pe anul 2015.

Prună: Sunt dezamăgită de politicienii care spun că am încălcat procedura în cazul lui Kovesi. Sper ca în două luni legea de modificare a structurii DIICOT să fie pe masa Guvernului – FOTO

12:24, 03 Mart. 2016
Ministrul Justiţiei, Raluca Prună, a declarat, la şedinţa de bilanţ a activităţii DIICOT pe anl 2015, că speră “ca în două luni legea de modificare a structurii DIICOT să fie pe masa Guvernului”.

Dosarul Carpatica Asig: Ilie Carabulea, reţinut de DIICOT. Percheziţii în Ilfov, Giurgiu şi în Capitală pentru evaziune fiscală şi delapidare

08:50, 03 Mart. 2016
Omul de afaceri Ilie Carabulea şi fiul său, Oprea Carabulea, au fost reţinuţi, alături de alte cinci persoane, de procurorii DIICOT Sibiu. Poliţiştii efectuează 31 de percheziţii în Bucureşti, Ilfov şi Giurgiu într-un dosar de evaziune fiscală şi delapidare în domeniul colectării de deşeuri menajere, cu un prejudiciu estimat la un milion de euro.

Procurorii DIICOT fac percheziţii la sediile Carpatica Asig

11:51, 02 Mart. 2016
Procurorii DIICOT fac miercuri 13 percheziţii la Sibiu şi Bucureşti la sediile Carpatica Asig într-un dosar de delapidare şi spălare de bani, au declarat pentru MEDIAFAX surse judiciare.

Codruţ Sereş, condamnat la patru ani de închisoare cu executare în dosarul „Hidroelectrica”

16:41, 29 Feb. 2016
Fostul ministru Codruţ Sereş a fost condamnat definitiv în dosarul "Hidroelectrica" la patru ani de închisoare cu executare, de către judecătorii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

Cristian Borcea este audiat de procurorii DIICOT în calitate de martor, într-un dosar în care sunt investigate infracţiuni de delapidare şi spălare de bani

10:27, 29 Feb. 2016
Fostul preşedinte executiv al FC Dinamo Cristian Borcea este audiat luni de procurorii DIICOT în calitate de martor, într-un dosar în care sunt investigate infracţiuni de delapidare şi spălare de bani, fiind vizată o finanţare de un milion de dolari acordată FRF de FIFA.

Ştefan Stana, reprezentantul cluburilor de Liga a 2-a în Comitetul Executiv al FRF, audiat la DIICOT

10:19, 25 Feb. 2016
Ştefan Stana, reprezentantul cluburilor de Liga a 2-a în Comitetul Executiv al FRF, a fost audiat, joi dimineaţa, la sediul DIICOT, în dosarul în care sunt investigate infracţiuni de delapidare şi spălare de bani, în cazul unei finanţări de un milion de dolari acordată FRF de FIFA.

Fostul preşedinte al LPF, Dumitru Dragomir, audiat la DIICOT în calitate de martor: „Dacă nu era Mircea Sandu, nu se făceau cele două baze”

09:26, 24 Feb. 2016
Fostul preşedinte al LPF Dumitru Dragomir a fost audiat miercuri la DIICOT în calitate de martor, într-un dosar în care sunt investigate infracţiuni de delapidare şi spălare de bani, fiind vizată o finanţare de un milion de dolari acordată FRF de FIFA.

Liviu Luca va fi cercetat sub control judiciar. Referat DIICOT: Liviu Luca se folosea de resursele financiare şi umane ale Petromservice

18:53, 23 Feb. 2016
Tribunalul Prahova a decis ca fostul lider de sindicat, Liviu Luca, să fie cercetat sub control judiciar în dosarul în care este suspectat de spălare de bani şi delapidare, au declarat surse judiciare pentru MEDIAFAX.

ProSport: DIICOT investighează costurile de construcţie ale bazei de pregătire a FRF, de la Buftea

12:14, 23 Feb. 2016
Punctul central al investigaţiilor din dosarul deschis de procurorii DIICOT este reprezentat de costurile de construire a bazei de pregătire a Federaţiei Române de Fotbal, situată la Buftea, anunţă ProSport

Fostul vicepreşedinte al CCA, Patriţiu Abrudan, este audiat la DIICOT. Iuliu Mureşan, audiat în calitate de martor

09:38, 23 Feb. 2016
Fostul vicepreşedinte al Comisiei Centrale a Arbitrilor (CCA) Patriţiu Abrudan este audiat marţi la DIICOT, în cauză fiind un dosar care vizează infracţiuni din perioada 2010-2012, comise de un grup care urmărea "însuşirea sumei de un milion de dolari" proveniţi din finanţarea FRF de către FIFA.

Procurorii DIICOT fac percheziţii la locuinţa liderului sindical Liviu Luca

10:23, 22 Feb. 2016
Procurorii DIICOT Ploieşti fac percheziţii la locuinţa sindicalistului Liviu Luca în legătură cu un dosar de spălare de bani şi delapidare,au spus, luni, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.

Percheziţii DIICOT la casa de avocatură Ţuca Zbârcea şi Asociaţii. Casa de avocatură: Investigaţia nu vizează firma sau avocaţii săi, ci un client

18:01, 11 Feb. 2016
Procurorii DIICOT au percheziţionat, joi, o casa de avocatură, pentru a ridica înscrisuri într-un dosar care vizează prejudicierea unor firme care făceau comerţ cu produse farmaceutice.

Tânărul de 17 ani din Craiova adept al ISIS, trimis la un nou control la INML

18:21, 07 Ian. 2016
Tânărul de 17 ani din Craiova cercetat de DIICOT pentru propagandă jihadistă online pentru gruparea Stat Islamic (ISIS) a fost trimis la un nou control la Institutul Naţional de Medicină Legală (INML), au declarat pentru MEDIAFAX surse judiciare.

Preşedintele „Mişcării de Tineret 64 de Comitate” din Transilvania este urmărit penal pentru că ar fi instigat la confecţionarea de dispozitive explozive în Secuime

18:39, 29 Dec. 2015
Procurorii DIICOT au efectuat, marţi, percheziţii la locuinţa din Târgu Secuiesc a lui Szőcs Zoltán, preşedintele "Mişcării de Tineret 64 de Comitate" din Transilvania. Szőcs este urmărit penal după ce i-ar fi instigat pe membrii organizaţiei să confecţioneze dispozitive explozive, unul dintre acestea urmând să fie detonat în judeţul Covasna, de Ziua Naţională a României