diicot

Cei patru suspecţi de evaziune din Constanţa reţinuţi de DIICOT, arestaţi

00:01, 11 Oct. 2014
Cei patru suspecţi de evaziune din Constanţa, reţinuţi joi de procurorii DIICOT, fiind acuzaţi de evaziune fiscală şi spălare de bani cu un prejudiciu de aproximativ 2 milioane de euro, au fost arestaţi, vineri seară, de magistraţii Tribunalului Bucureşti.

DOSARUL lui Dragoş Nedelcu: Senatorul Gabriel Mutu şi deputatul Mario Caloianu, urmăriţi penal. Banii, spălaţi prin firme de construcţii, pază şi protecţie, IT şi modă

18:32, 08 Oct. 2014
Senatorul Gabriel Mutu (PSD) şi deputatul Mario Ernest Caloianu (UNPR) sunt urmăriţi penal în dosarul în care procurorii DIICOT l-au reţinut pe Dragoş Nedelcu, fost membru în CA al Realitatea Media, suspectat de evaziune fiscală şi spălare de bani.

Irina Schrotter: Nu am nicio calitate în dosarul de evaziune. Nu am accesat niciodată fonduri europene

13:56, 02 Oct. 2014
Creatoarea de modă Irina Schrotter a declarat joi, după ce a fost audiată la DIICOT, că nu are nicio calitate în dosarul de evaziune, în care este vorba de o sesizare "îndreptată 75 la sută împotriva unui om de afaceri din Iaşi", în cazul ei fiind semnalată de către reclamantă o singură faptă.

DIICOT: Banii falsificaţi la Oradea, depozitaţi la sediile unor firme şi distribuiţi în ţări UE

15:28, 26 Sept. 2014
Banii falsificaţi la Oradea erau depozitaţi la sediile unor firme din judeţul Bihor, de unde erau distribuţi în ţări din UE de către o societate care aparţine unui italian, un transport de aproape 19 milioane de euro falsificaţi, în bancnote de 50 de euro, fiind depistat în Italia, potrivit DIICOT.

Reţea de prostituţie destructurată de DIICOT Suceava. Una din victime, o fată de 12 ani din Rădăuţi

18:42, 24 Sept. 2014
Procurorii DIICOT Suceava au făcut, miercuri, cinci percheziţii în Rădăuţi pentru a destructura o reţea de prostituţie în care a fost atrasă şi o fată de 12 ani, în urma acţiunii 12 persoane urmând să fie aduse la audieri miercuri după-amiază.

Irina Schrotter: Suntem cetăţeni corecţi care respectă legea. Zaharia Schrotter: Eu şi soţia mea nu suntem suspecţi în dosarul de evaziune

12:11, 24 Sept. 2014
Creatoarea de modă Irina Schrotter, care a fost citată miercuri să meargă la DIICOT, pentru a fi audiată împreună cu soţul ei într-un dosar în care se fac cercetări pentru fapte de spălare de bani şi evaziune fiscală, a declarat pentru MEDIAFAX că va "răspunde solicitărilor autorităţilor".

Creatoarea de modă Irina Schrotter şi soţul acesteia, citaţi la DIICOT într-un dosar de spălare de bani şi evaziune fiscală

10:46, 24 Sept. 2014
Creatoarea de modă Irina Schrotter şi soţul acesteia au fost citaţi, miercuri, să meargă la DIICOT pentru a fi audiaţi într-un dosar în care se fac cercetări pentru fapte de spălare de bani şi evaziune fiscală, prejudiciul fiind estimat la aproximativ un milion de euro.

Soţii Fughină şi Laszlo Kiss, reţinuţi în dosarul „Ultra Pro Computers”

10:32, 18 Sept. 2014
Soţii Cristian şi Alina Fughină şi Laszlo Kiss au fost reţinuţi, în dosarul "Ultra Pro Computers", în care prejudiciul prin delapidare şi spălare de bani este estimat la 10 milioane de euro.

Peste 10 milioane de euro, scoşi din patrimoniul Ultra Pro Computers şi transferaţi în offshore-uri – surse

15:23, 17 Sept. 2014
Peste 10 milioane de euro ar fi fost scoşi din patrimoniul Ultra Pro Computers şi transferaţi în conturile unor offshore-uri, operaţiune în care ar fi fost implicaţi Cristian şi Alina Fughină, Ştefan Fughină şi Laszlo Kiss, au declarat miercuri, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.

Fostul patron al firmei care gestiona magazinele Ultra Pro Computers, audiat la DIICOT

10:09, 17 Sept. 2014
Fostul patron al firmei care gestiona magazinele Ultra Pro Computers, Cristian Fughină, este audiat miercuri la DIICOT, într-un dosar în care se fac cercetări privind falimentarea controlată a societăţii, au declarat pentru MEDIAFAX surse judiciare.

Bica (DIICOT): Criticile Avocatului Poporului referitoare la Legea privind identificarea utilizatorilor de cartele telefonice prepay, neîntemeiate

19:07, 15 Sept. 2014
Procurorul şef al DIICOT, Alina Bica, a transmis, luni, Curţii Constituţionale (CC) punctul de vedere al instituţiei referitor la criticile aduse de Avocatul Poporului la adresa Legii privind identificarea utilizatorilor de cartele telefonice prepay, arătând că acestea sunt neîntemeiate.

Grupare specializată în trafic de droguri din Bucureşti, destructurată de DIICOT

16:56, 05 Sept. 2014
O grupare specializată în trafic droguri de risc şi de mare risc, respectiv canabis şi ecstasy, care opera în Capitală, dar şi în Ilfov şi Giurgiu, a fost destructurată de procurorii DIICOT, şapte persoane fiind reţinute.

Fostul şef al DIICOT Alba, Ioan Mureşan, judecat în libertate

18:03, 20 Aug. 2014
Magistraţii de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) au decis, miercuri, ca fostul şef al DIICOT Alba, Ioan Mureşan, să fie judecat în libertate în dosarul în care este acuzat că, alături de alţi doi complici, i-a "fabricat" dosarul lui Traian Berbeceanu.

Om de afaceri, arestat după ce a încercat să influenţeze martori din dosarul în care era anchetat

17:31, 14 Aug. 2014
Omul de afaceri Paul Valentin Armaşu a fost arestat preventiv, după ce a încălcat obligaţiile impuse de controlului judiciar şi a încercat să influenţeze declaraţiile unor martori din dosarul în care era anchetat, potrivit DIICOT.

Un nou imobil al lui Ioan Niculae, pus sub sechestru de DIICOT

18:42, 06 Aug. 2014
Un nou imobil, amplasat în Buşteni, care îi aparţine omului de afaceri Ioan Niculae şi fostei sale soţii, Domniţa Niculae, a fost pus sub sechestru de procurorii DIICOT, în dosarul cunoscut ca "Romgaz-Interagro", în care acesta este cercetat pentru că ar fi prejudiciat statul cu 130 de milioane dolari.

DIICOT a depistat o grupare de trafic de migranţi, monitorizând-o pentru trafic de droguri. Gruparea, finanţată de lideri interlopi din Turcia – VIDEO

16:30, 06 Aug. 2014
Procurorii DIICOT au descoperit, monitorizând o grupare suspectată de trafic de droguri, că membrii acesteia făceau trafic cu migranţi, dintre cei 17 suspecţi la care s-au făcut percheziţii miercuri dimineaţă făcând parte şi două campioane naţionale la arte marţiale din Arad.

Ioan Niculae, la DIICOT: Dacă nu se consumau gazele, exista riscul de explozii cu mulţi morţi

12:21, 06 Aug. 2014
Ioan Niculae a declarat miercuri la intrarea în sediul DIICOT, unde este audiat în dosarul Romgaz-Interagro, că, dacă nu s-ar fi consumat gazele acumulate, ar fi existat riscul de explozii şi a precizat că România consumă doar o treime din totalul de gaze exploatate.

Creatoarea de modă Adina Buzatu, urmărită penal pentru evaziune şi spălare de bani

16:30, 05 Aug. 2014
Creatoarea de modă Adina Buzatu este urmărită penal pentru sprijinirea unui grup infracţional, evaziune, fals în înscrisuri şi spălare de bani, cu un prejudiciu de aproape 1,6 milioane de lei adus bugetului de stat de firma sa, informează DIICOT.

TB: Nu se poate spune că lăsarea în libertate a lui Mihnea Columbeanu ar crea o stare de pericol

17:25, 22 Iul. 2014
Tribunalul Bucureşti arată, în motivarea deciziei de cercetare sub control judiciar a regizorului Mihnea Columbeanu - suspectat de pornografie infantilă în formă continuată -, că nu se poate spune că lăsarea acestuia în libertate ar crea o stare de pericol pentru ordinea publică.

Regizorul Mihnea Columbeanu, cercetat sub control judiciar

21:00, 19 Iul. 2014
Regizorul şi actorul Mihnea Columbeanu, reţinut joi pentru pornografie infantilă în formă continuată, va fi cercetat sub control judiciar, a decis Tribunalul Bucureşti, care a respins propunerea de arestare preventivă, formulată de procurorii DIICOT.

Liderul galeriei FC Dinamo, Mihnea Ionescu, arestat pentru trafic de droguri

19:02, 26 Iun. 2014
Liderul galeriei echipei de fotbal Dinamo Bucureşti, Mihnea Ionescu, a fost arestat, joi, după ce a fost prins în flagrant în timp ce vindea unei persoane aproape 40 de grame de canabis, pentru suma de 1.250 de lei, potrivit unor surse judiciare.

DIICOT: Ioan Niculae a vândut fără drept imobile şi părţile sociale deţinute la firmele sale

16:26, 26 Iun. 2014
Omul de afaceri Ioan Niculae - urmărit penal, alături de apropiaţi ai săi, pentru sustragere de sub sechestru şi spălare de bani - a înstrăinat fără drept, cu complicitatea unor funcţionari de la Cadastru, imobile şi părţile sociale deţinute la firmele sale, susţin procurorii DIICOT.

Ioan Niculae, fosta soţie şi fiica acestuia, urmăriţi penal pentru spălare de bani. Cei trei au plecat de la DIICOT fără să facă declaraţii

13:35, 26 Iun. 2014
Ioan Niculae, fiica acestuia, fosta soţie şi o apropiată a lui sunt urmăriţi penal de procurorii DIICOT, pentru sustragere de sub sechestru şi spălare de bani, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.

Procuror DIICOT, sancţionat de CSM pentru că a avut un comportament inadecvat faţă de colegi

18:42, 25 Iun. 2014
Procurorul Mihai Mocanu, de la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) Bucureşti, a fost sancţionat cu avertisment de CSM pentru că a avut un comportament inadecvat faţă de colegi.

Cinci persoane bănuite că au cultivat, produs şi oferit spre vânzare droguri, cercetate de DIICOT

20:05, 11 Iun. 2014
Cinci persoane cu vârste cuprinse între 19 şi 26 de ani sunt cercetate de către procurorii DIICOT din Ialomiţa, fiind bănuite că au cultivat, produs şi oferit spre vânzare substanţe psihoactive, anchetatorii descoperind culturi de canabis la percheziţiile făcute la adresele suspecţilor.

DIICOT cere schimbarea încadrării juridice, conform cu NOUL COD PENAL, în dosarul privatizărilor strategice

14:59, 04 Iun. 2014
Reprezentantul DIICOT a cerut, la termenul de miercuri al dosarului privatizărilor strategice, în care fostul ministru Codruţ Şereş a fost condamnat la şase ani de închisoare, schimbarea încadrării juridice a infracţiunii principale, pentru a fi în conformitate cu noul cod penal (CP).

Descinderi în Capitală şi la Sibiu, fiind vizată o reţea de traficanţi de droguri

10:16, 29 Mai 2014
Zeci de percheziţii ale procurilor DIICOT au loc, joi, la Sibiu şi în Capitală, iar potrivit unor surse judiciare este vizată o reţea de traficanţi de droguri de risc şi mare risc, aproximativ o sută de persoane urmând să fie audiate la Sibiu, transmite corespondentul MEDIADAX.

DIICOT: Berbeceanu, acuzat că a luat mită o maşină de 20.000 de euro, de la două persoane cercetate

13:20, 16 Mai 2014
Fostul şef al BCCO Alba Iulia este acuzat că a luat mită o maşină Volkswagen, în valoare de 20.000 de euro, de la două persoane cercetate, pentru a le da informaţii din dosare sau despre percheziţii făcute la aceştia, la o firmă şi la alţi membri din aceeaşi grupare criminală, potrivit DIICOT.

Traian Berbeceanu, urmărit pentru noi fapte, una fiind de luare de mită. Ce spune fostul şef al BCCO Alba Iulia despre noile acuzaţii

12:07, 16 Mai 2014
Fostul şef al BCCO Alba Iulia Traian Berbeceanu s-a prezentat vineri la DIICOT, fiind citat pentru a i se aduce la cunoştinţă alte patru noi infracţiuni pentru care este cercetat, între acestea numărându-se o faptă de luare de mită şi una de spălare de bani, potrivit unor surse judiciare.

Nouă traficanţi de droguri, care aveau o plantaţie indoor de canabis în Bucureşti, au fost reţinuţi

17:02, 15 Mai 2014
Nouă traficanţi de droguri, care aveau o plantaţie de canabis într-o locuinţă Bucureşti şi care deţineau, de asemenea, Metadonă, Ecstasy şi heroină, au fost reţinuţi miercuri şi prezentaţi, joi, Tribunalului Capitalei, cu propunerea de arestare preventivă.

Pedofil norvegian din Capitală, arestat după ce a fost urmărit până aproape de Ploieşti

19:05, 11 Mai 2014
Un cetăţean norvegian de 59 de ani din Bucureşti, suspectat de pornografie infantilă şi act sexual cu minori, a fost reţinut, sâmbătă, de procurorii DIICOT, după ce a fost urmărit din Capitală până aproape de Ploieşti, bărbatul fiind în prezent în arest.

Profesor de canto din Bacău, reţinut după ce a agresat sexual mai multe eleve între 6 şi 10 ani

18:17, 22 Apr. 2014
Un profesor de canto din Bacău a fost reţinut, marţi, de procurorii DIICOT, fiind acuzat că a dezbrăcat şi agresat sexual mai multe eleve, cu vârste curprinse între şase şi zece ani, şi s-a masturbat în prezenţa acestora, informează DIICOT.

Procurorii DIICOT au contestat în instanţă revocarea măsurilor preventive în cazul lui Berbeceanu

12:38, 09 Apr. 2014
Procurorii DIICOT au contestat în instanţă revocarea măsurilor preventive în cazul fostului comisar şef de la Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate (BCCO) Alba Traian Berbeceanu, dosarul urmând să fie înaintat Curţii de Apel Alba Iulia pentru soluţionare.

Băsescu: SRI, DIICOT, DNA, nişte Rolls Royce-uri

15:54, 08 Apr. 2014
Preşedintele Traian Băsescu a declarat, marţi, la bilanţul MAI, că sunt instituţii care au fost complet depolitizate, "nişte Rolls Royce-uri" din punctul de vedere al funcţionării instituţionale, şeful statului nominalizând SRI, DIICOT şi DNA.

Foşti şefi de la Hidroelectrica şi Porţile de Fier I, învinuiţi pentru un prejudiciu de 185 milioane de euro

14:32, 08 Apr. 2014
Foşti şefi de la Hidroelectrica şi Porţile de Fier I au fost puşi sub învinuire într-un dosar al DIICOT, care vizează activitatea celor două companii energetice din 2000 până în prezent, prejudiciul fiind de 185 milioane de euro, potrivit unor surse judiciare.

Mureş: Grup infracţional specializat în evaziune fiscală, destructurat. Prejudiciul este de 1,6 milioane lei

12:16, 01 Apr. 2014
O grupare infracţională specializată în evaziune fiscală şi spălare de bani, care a prejudiciat bugetul de stat cu 1,6 milioane de lei prin intermediul a trei firme din judeţul Mureş care făceau achiziţii intracomunitare de legume şi fructe, a fost destructurată de procurorii DIICOT Târgu Mureş.

Patru persoane, între care doi inspectori de la DSV Cluj, reţinute în dosarul „Mafia cărnii”

15:28, 20 Mart. 2014
Patru persoane, între care doi inspectori de la Direcţia Sanitară Veterinară (DSV) Cluj, au fost reţinute, joi, de procurorii de crimă organizată, în dosarul "Mafia cărnii", şi vor fi prezentate instanţei, cu propunerea de arestare preventivă.

Şeful DSVSA Cluj spune că în dosarul „mafia cărnii” a fost audiat ca martor

13:34, 20 Mart. 2014
Şeful Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Cluj, Nicolae Pivariu, spune că a fost audiat, timp de mai multe ore în noaptea de miercuri spre joi, la Structura Centrală a DIICOT, în calitate de martor în dosarul "mafia cărnii", precizând că nu poate da detalii.

Hackerul „Guccifer”, care a spart conturile de mail ale mai multor vedere, a fost trimis în judecată

15:43, 18 Mart. 2014
Hackerul Marcel Lazăr Lehel, cunoscut sub numele de "Guccifer", a fost trimis în judecată pentru infracţiuni informatice, fiind acuzat că a spart conturile de mail şi Facebook ale mai multor vedete şi căsuţele poştale electronice ale directorului SRI, George Maior.

Dosarul cărnii: Membrii reţelei racolau persoane sărace, pentru a înfiinţa firme pe numele lor

23:21, 17 Mart. 2014
Membrii reţelei din dosarul "Mafia cărnii" racolau persoane fără posibilităţi materiale care, în schimbul unor sume modice, erau de acord să fie înfiinţate societăţi comerciale pe numele lor, se arată în referatul DIICOT, conform căruia 41 de persoane sunt urmărite penal în acest caz.