diicot

DOSAR PENAL pentru mai mulţi cetăţeni ungari, după declaraţii cu caracter revizionist şi separatist

21:40, 14 Mart. 2014
DIICOT informează că are pe rol un dosar în care mai multe persoane sunt cercetate pentru "acţiuni împotriva ordinii constituţionale", prin declaraţii cu caracter revizionist şi separatist, surse judiciare precizând, pentru MEDIAFAX, că în cauză sunt vizaţi cetăţeni ungari.

DOSARUL „mafia cărnii”: Peste 70 de persoane au fost audiate la DIICOT

19:11, 13 Mart. 2014
Peste 70 de persoane au fost audiate la DIICOT, joi, în dosarul "mafia cărnii", urmând ca procurorii să ia noi declaraţii de la inspectorul Oficiului pentru Protecţia Consumatorilor Cluj şi de la consilierul ANSVSA cercetaţi în această cauză.

DOSARUL cărnii alterate: Zece persoane au fost reţinute. Un inspector de la OPC Cluj şi un consilier ANSV, cercetaţi de DIICOT. Depozitul părinţilor Soranei Cârstea, percheziţionat

11:09, 13 Mart. 2014
Un inspector de la OPC Cluj şi un consilier de la ANSV sunt cercetaţi în dosarul de evaziune fiscală şi punere în circulaţie de produse din carne alterată, fiind suspectaţi de trafic de influenţă şi, respectiv, favorizare a făptuitorului. Zece persoane au fost reţinute în acest caz, potrivit unor surse judiciare. Între unităţile verificate se află şi depozitul din Târgovişte al părinţilor Soranei Cârstea.

DOSARUL cărnii alterate: Patru persoane au fost reţinute de DIICOT

22:34, 12 Mart. 2014
Patru persoane au fost reţinute, până la ora transmiterii acestei ştiri, în dosarul de evaziune fiscală şi punere în circulaţie de produse alterate, cercetările fiind continuate la structura centrală a DIICOT.

DIICOT: Gruparea de evaziune, sprijinită de mari producători de pe piaţa de carne din România

13:21, 12 Mart. 2014
DIICOT arată că percheziţiile de miercuri vizează două grupări formate din 80 de persoane, suspectate că au importat carne din state UE, pe care au vândut-o "la negru", o modalitate de acţiune a grupurilor infracţional fiind sprijinită de mari producători de pe piaţa de carne din România.

Agent de investiţii, suspectat că a prejudiciat 48 de persoane şi a manipulat piaţa de capital

19:25, 10 Mart. 2014
Un agent de serviciu de investiţii financiare este suspectat de DIICOT că şi-a însuşit bunurile aparţinând a 48 de persoane, pe care le gestiona şi administra, încercând să acopere pagubele create de ea însăşi altor clienţi, prin manipularea pieţei de capital.

Şefa DIICOT, dezamăgită că Parlamentul a refuzat să-i ridice imunitatea lui Vosganian

16:25, 28 Feb. 2014
Procurorul şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), Alina Bica, a declarat, vineri, că s-a simţit dezamăgită că Parlamentul a refuzat, în octombrie 2013, să-i ridice imunitatea fostului ministru al Economiei, Varujan Vosganian.

Droguri de peste 15 milioane de euro, confiscate de DIICOT în 2013

14:03, 28 Feb. 2014
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism au confiscat, în 2013, droguri în valoare de 15,65 milioane de euro, între acestea fiind şi 167 de kilograme de heroină şi cocaină, potrivit raportului de activitate al DIICOT, prezentat vineri.

Aproape 11.000 de dosare soluţionate de DIICOT în 2013

13:53, 28 Feb. 2014
Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism a soluţionat, anul trecut, 10.681 de dosare, ceea ce reprezintă, în medie, aproximativ 42 de cauze pentru un procuror, potrivit raportului de activitate al DIICOT.

Fapta pentru care este urmărit Videanu, schimbată din subminarea economiei în abuz în serviciu

13:47, 20 Feb. 2014
Procurorii DIICOT au schimbat faptele pentru care este urmărit Adriean Videanu, din complot şi subminarea economiei, în constituire a unui grup infracţional organizat şi abuz în serviciu.

Grupare de hackeri, anihilată după ce a spart peste 2.000 de conturi email, inclusiv din străinătate

18:47, 24 Ian. 2014
O grupare de hackeri a fost destructurată, vineri, după ce ar fi spart, din 2012, peste 2.000 de conturi de poştă electronică aparţinând atât unor persoane fizice, cât şi unor firme şi instituţii, suspecţii urmând să să fie duşi, pentru audieri, la sediul central al DIICOT.

Oradea: Zece persoane au fost trimise în judecată pentru trafic de cocaină

13:19, 24 Ian. 2014
Liderul unei grupări de trafic de droguri care a adus din America de Sud 12,5 kilograme de cocaină şi alte nouă persoane care l-au ajutat să expedieze stupefiantele în Ungaria, pentru a fi vândute cu 50.000 de euro kilogramul, au fost trimişi în judecată de procurorii DIICOT Oradea.

Hackerul „Guccifer” a fost prins la Arad

08:14, 22 Ian. 2014
Hackerul "Guccifer" a fost prins miercuri, de procurorii DIICOT, în urma unei percheziţii în judeţul Arad, acesta fiind suspectat că a spart conturile de email ale unor persoane publice, printre care şi pe cel al directorului SRI George Maior.

Aproximativ 75 de kilograme de heroină, găsite într-un autocamion, printre biscuiţi

12:45, 10 Dec. 2013
Aproximativ 75 de kilograme de heroină au fost găsite într-un autocamion care transporta mărfuri din Turcia pentru o firmă al cărei administrator este o femeie, drogurile fiind ascunse printre biscuiţi, băuturi răcoritoare şi praf de budincă.

Gino Iorgulescu, audiat la DIICOT într-un dosar privind transferul unor fotbalişti

10:52, 15 Nov. 2013
Noul preşedinte al LPF, Gino Iorgulescu, a fost citat, vineri, să se prezinte la DIICOT pentru a-i fi adus la cunoştinţă rezultatul unei expertize financiar-contabile într-un dosar din 2006 privind transferul unor fotbalişti, în care este suspectat de evaziune fiscală.

DIICOT: Nu avem pagini pe site-urile de socializare, iar sigla şi denumirea sunt mărci înregistrate

18:43, 12 Nov. 2013
DIICOT anunţă, în contextul existenţei a şase conturi de Facebook ce pot fi găsite în urma căutării după termenul "diicot", că nu deţine respectivele conturi şi că toate informaţiile apărute pe paginile aferente cad în responsabilitatea celor care le postează şi distribuie.

Procurorul care ar fi jucat la poker banii de flagrant nu a avut abateri disciplinare

11:18, 06 Nov. 2013
Procurorul George Mărgărit despre care presa a relatat că ar fi jucat la poker banii destinaţi unui flagrant şi pe numele căruia DIICOT a transmis Parchetului ICCJ o plângere penală nu a avut abateri disciplinare cât a activat la DIICOT Buzău, spune Gheorghe Petroşel, şeful serviciului teritorial.

Plângere penală împotriva unui fost procuror DIICOT care ar fi jucat la poker banii de flagrant

16:22, 05 Nov. 2013
DIICOT a transmis Parchetului general o plângere penală pe numele unui fost procuror al structurii din Buzău a Ministerului Public, George Mărgărit, despre care presa a relatat, marţi, că ar fi jucat la poker banii destinaţi unui flagrant.

Dosarul fostului şef al BCCO Alba Iulia, Traian Berbeceanu, preluat de DIICOT Structura Centrală

12:35, 01 Nov. 2013
Dosarul în care fostul şef al BCCO Alba Iulia, Traian Berbeceanu, este acuzat că ar fi sprijinit o grupare suspectată de evaziune fiscală cu produse petroliere a fost preluat, vineri, de DIICOT Structura Centrală de la serviciul teritorial al Direcţiei.

Adrian Minune, la DIICOT pentru deţinere de droguri: Am dat o declaraţie scurtă, pe o foaie albă, sunt martor, nu învinuit – FOTO

14:57, 30 Oct. 2013
Cântăreţul de manele Adrian Simionescu, cunoscut sub numele de Adrian Minune, a declarat miercuri, la ieşirea de la DIICOT, că nu a fost pus sub învinuire de procurori, că are doar calitate de martor şi că a dat o declaraţie scurtă, "pe o foaie de hârtie albă".

DIICOT: 19 persoane, trimise în judecată pentru falsificare de carduri bancare

16:00, 28 Oct. 2013
Un număr de 19 persoane au fost trimise în judecată de procurorii DIICOT, pentru falsificare de carduri bancare şi efectuarea unor operaţiuni frauduloase, respectiv achiziţii de bunuri de lux, retrageri de numerar şi achitarea unor servicii publice, valoarea prejudiciului fiind de 200.000 de euro.

Liviu Luca, audiat la DIICOT în cazul delapidării patrimoniului Asociaţiei Salariaţilor Petrom

13:42, 25 Oct. 2013
Liviu Luca s-a prezentat, vineri, la DIICOT pentru a fi audiat în dosarul în care este cercetat, alături de Sorin Ovidiu Vîntu şi alte nouă persoane, pentru spălare de bani şi delapidarea patrimoniului Asociaţiei Salariaţilor din SNP Petrom SA, prejudiciul fiind estimat la 12 milioane de euro.

Peste 30 de persoane suspectate că au vândut cu acte false maşini închiriate din străinătate, audiate

14:03, 21 Oct. 2013
Peste 30 de persoane suspectate că au închiriat maşini din Italia, Spania şi Germania şi le-au vândut cu acte false în România sunt audiate, luni, la DIICOT, în urma unor percheziţii la locuinţele acestora din Bucureşti, Ilfov, Prahova, Timiş, Satu Mare şi Hunedoara.

DIICOT: Trei bărbaţi, arestaţi în urma unei tranzacţii cu 100 de grame de cocaină

16:23, 18 Oct. 2013
Trei bărbaţi au fost arestaţi printr-o decizie a Tribunalului Capitalei după ce doi dintre ei au fost prinşi în flagrant, în Constanţa, în timp ce încercau să vândă 100 de grame cocaină unei alte persoane, drogurile urmând să fie comercializate în Bucureşti, potrivit DIICOT.

Zeci de români şi turci, suspectaţi de evaziune şi spălare de bani cu un prejudiciu de 18 milioane euro

14:08, 15 Oct. 2013
O grupare formată din zeci de români şi turci este suspectată de infracţiuni economice cu un prejudiciu estimat la 18 milioane de euro, produs din operaţiuni cu mari cantităţi de grâu, în acest caz fiind făcute, marţi, 45 de percheziţii în Capitală şi în mai multe judeţe, potrivit DIICOT.

Tolea Ciumac, audiat la DIICOT în dosarul privind recuperări de bani, tâlhărie şi şantaj

10:14, 15 Oct. 2013
Tolea Ciumac s-a prezentat, marţi, la DIICOT pentru a fi audiat ca martor în dosarul în care au fost arestate şapte persoane, printre care şi cetăţeni israelieni, pentru recuperări de bani cu violenţă, lipsire de libertate, tâlhărie şi şantaj.

Soţul cântăreţei Sanda Ladoşi şi alte cinci persoane, arestaţi pentru evaziune de patru milioane euro

14:32, 05 Oct. 2013
Tribunalul Bucureşti a decis, sâmbătă, arestarea preventivă pentru 29 de zile a omului de afaceri Ştefan Tache, soţul cântăreţei Sanda Ladoşi, şi a altor cinci persoane, în dosarul în care procurorii DIICOT fac cercetări pentru o evaziune fiscală de aproximativ patru milioane de euro.

Soţul cântăreţei Sanda Ladoşi şi alte şase persoane, reţinuţi pentru evaziune de patru milioane euro

11:15, 04 Oct. 2013
Omul de afaceri Ştefan Tache, soţul cântăreţei Sanda Ladoşi, şi alte şase persoane au fost reţinuţi de procurorii DIICOT, în urma percheziţiilor care au avut loc joi, în Bucureşti şi cinci judeţe, la membrii unei grupări suspectate de evaziune de patru milioane euro, potrivit unor surse judiciare.

Averea fostului ministru Adriean Videanu, pusă sub SECHESTRU. DIICOT: Sechestru asigurător a fost pus pe cinci imobile, 66.906 acţiuni şi conturi bancare

12:21, 30 Sept. 2013
DIICOT a anunţat, luni, că a fost instituit sechestru asigurător pe cinci imobile ale lui Adriean Videanu din Bucureşti, Ilfov şi Constanţa, până la concurenţa sumei de 277 de milioane de lei, pe 66.906 acţiuni de la trei firme şi pe sumele din conturile deschise la două unităţi bancare.

Fostul vicepreşedinte PNL Hunedoara Alin Simota şi alţi 13 inculpaţi, judecaţi pentru şantaj

14:45, 26 Sept. 2013
Fostul vicepreşedinte PNL Hunedoara, Alin Simota, considerat lider al unei grupări care şantaja oameni de afaceri din oraş, a fost trimis în judecată, alături de alţi 13 inculpaţi, de procurorii DIICOT Alba Iulia, care susţin că la cererea acestuia au fost executate acte de violenţă şi răpiri.

Şapte persoane, între care trei poliţişti şi un jandarm, reţinute pentru furt de produse petroliere

12:27, 19 Sept. 2013
Şapte persoane, între care trei şefi de post din Poliţia Dâmboviţa şi un jandarm, au fost reţinute, fiind acuzaţi că au furat produse petroliere din conducte magistrale, producând un prejudiciu de aproximativ 1,2 milioane de lei.

Două kilograme de canabis, ridicate de DIICOT. Liderul grupării era un deţinut

12:09, 18 Sept. 2013
Două kilograme de canabis aduse din Grecia de o grupare coordonată de un deţinut şi destinate comercializării către consumatori din Bucureşti au fost ridicate de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT).

Deţinuţi de la Penitenciarul Galaţi au înşelat mai multe persoane prin metoda „accidentul”

10:07, 14 Sept. 2013
Zece persoane, printre care şi deţinuţi de la Penitenciarul de Maximă Siguranţă Galaţi, sunt cercetate pentru înşelarea mai multor persoane, pe care le-au sunat pentru a le cere bani spunând că trebuie să ajute o rudă a acestora implicată într-un accident de circulaţie.

Adriean Videanu, la DIICOT pentru a fi audiat în dosarul de complot şi subminare a economiei. Fostul ministru, urmărit penal

10:03, 12 Sept. 2013
Fostul ministru al Economiei Adriean Videanu a venit, joi, la DIICOT pentru a fi audiat în dosarul de complot şi subminare a economiei naţionale, el declarând că le va prezenta anchetatorilor toate documentele care i-ar putea dovedi nevinovăţia. *DIICOT a anunţat că a fost începută urmărirea penală în cazul fostului ministru al Economiei Adriean Videanu, pentru complot si subminarea economiei naţionale.*

Videanu: Pun toate informaţiile pe care le am la dispoziţia DIICOT

19:25, 02 Sept. 2013
Fostul ministru al Economiei Adriean Videanu a declarat, luni, că a luat act de decizia DIICOT de a solicita începerea urmăririi penale în cazul dosarului Romgaz, iar decizia sa este de a pune toate informaţiile pe care le are la dispoziţia DIICOT pentru clarificarea nevinovăţiei sale.

Vosganian, despre cererea DIICOT în cazul său: Nu este un caz de corupţie

18:26, 02 Sept. 2013
Ministrul Varujan Vosganian a declarat, luni, comentând cererea DIICOT în cazul său, că nu este vorba despre un caz de corupţie şi că procurorii nu ar trebui să se pronunţe asupra oportunităţii unor decizii economice.

Ponta, despre cererea DIICOT: Videanu este un bandit internaţional

16:46, 02 Sept. 2013
Premierul Victor Ponta a declarat, luni, că se va informa şi ulterior se va pronunţa din punct de vedere al activităţii Guvernului, dar şi politic, privind cererea DIICOT de începere a urmării penale pentru Videanu şi Vosganian, el arătând că democrat-liberalul este un "bandit internaţional".

DIICOT cere aviz pentru începerea urmăririi penale în cazul lui Adriean Videanu şi Varujan Vosganian

16:14, 02 Sept. 2013
Şeful DIICOT a cerut, luni, procurorului general să sesizeze Senatul, respectiv şeful statului cu cereri de începere a urmăririi împotriva foştilor miniştri ai Economiei Varujan Vosganian şi Adriean Videanu, pentru că l-ar fi sprijinit pe Ioan Niculae şi ar fi folosit Romgaz în interesul Interagro.

Omar Hayssam, audiat la DIICOT în dosarul de înşelăciune şi spălare de bani

11:11, 28 Aug. 2013
Omar Hayssam a fost adus, miercuri, la sediul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), pentru a fi audiat în dosarul în care este cercetat pentru înşelăciune şi spălare de bani.

Omar Hayssam a fost audiat la DIICOT în dosarul de înşelăciune şi delapidare

10:25, 20 Aug. 2013
Omar Hayssam a fost audiat, marţi, aproape două ore de către procurorii DIICOT, în dosarul în care este cercetat pentru înşelăciune, sirianul fiind preluat de trupele speciale şi dus înapoi în penitenciar.