China intensifică reglementările împotriva spălării banilor din domeniul bancar

Banca centrală a Chinei a anunţat că va înăspri condiţiile pentru creditori pentru a raporta tranzacţiile transfrontaliere realizate de clienţi ca parte a eforturilor de a reduce spălarea de bani, potrivit Bloomberg.

240 afişări
Imaginea articolului China intensifică reglementările împotriva spălării banilor din domeniul bancar

China intensifică reglementările împotriva spălării banilor din domeniul bancar (Imagine: AFP/ Arhiva Foto Mediafax)

Banca centrală a Chinei, People’s Bank of China (PBOC), va cere instituţiilor financiare să raporteze orice transfer transfrontalier de peste 28.800 de dolari, începând de la 1 iulie, potrivit unei declaraţii transmise vineri.

PBOC susţine că Centrul de Analiză şi Monitorizare Anti-Spălare de Bani (Anti-Money Laundering Monitoring and Analysis Center) va fi notificat asupra depozitelor de bani cash din casă, a retragerilor sau a transferurilor de peste 50.000 de yuani (aproape 7.200 de dolari) sau când băncile au motive să suspecteze tranzacţiile mai mici. Plafonul a fost redus de la 200.000 de yuani (aproape 28.800 de dolari) şi poate fi ajustat dacă este nevoie.

Noile reguli au scopul de a preveni spălarea de bani şi terorismul financiar, potrivit declaraţiei PBOC.

 

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.

  

Preluarea fără cost a materialelor de presă (text, foto si/sau video), purtătoare de drepturi de proprietate intelectuală, este aprobată de către www.mediafax.ro doar în limita a 250 de semne. Spaţiile şi URL-ul/hyperlink-ul nu sunt luate în considerare în numerotarea semnelor. Preluarea de informaţii poate fi făcută numai în acord cu termenii agreaţi şi menţionaţi aici