- Home
- Externe
- (22.09.2020, 21:23)
- Mihai Draghici
- Home
- Politic
- Economic
- Social
- Externe
- Sănătate
- Sport
- Life-Inedit
- Meteo
- Healthcare Trends
- Economia digitală
- Angajat în România
- Ieși pe plus
- Video
Dosarele FinCEN: Tranzacţii suspecte asociate cu Paul Manafort, fostul director al echipei de campanie a lui Donald Trump
- Dosarele FinCEN conţin date despre tranzacţii suspecte asociate cu Paul Manafort
- NYT: Compania bancară JPMorgan Chase a raportat în 2013 tranzacţii financiare suspecte asociate cu Paul Manafort
- Paul Manafort a fost director al fostei echipe de campanie a lui Donald Trump
554 afișări
Dosarele FinCEN: Tranzacţii suspecte asociate cu Paul Manafort, fostul director al echipei de campanie a lui Donald Trump
Compania bancară americană JPMorgan Chase raportase tranzacţii financiare suspecte asociate cu Paul Manafort, directorul fostei echipe de campanie electorală a lui Donald Trump, conform documentelor FinCEN apărute în presa internaţională, informează cotidianul The New York Times.
Potrivit cotidianului The New York Times, printre documentele Reţelei de combatere a infracţiunilor financiare (FinCEN), o entitate din cadrul Departamentului american al Trezoreriei, se numără şi rapoarte despre tranzacţii financiare suspecte care au legătură cu Paul Manafort, directorul echipei de campanie din 2016 a lui Donald Trump.
La sfârşitul anului 2013, compania bancară JPMorgan Chase a raportat cel puţin opt activităţi financiare suspecte asociate lui Paul Manafort, condamnat în 2018 pentru infracţiuni financiare.
De asemenea, conform BuzzFeed, oficiali din cadrul Bank of America au semnalat autorităţilor federale în 2016 că aveau preocupări despre ineficienţa Deutsche Bank în contracararea activităţilor de spălare de bani.
Deutsche Bank a transmis că depune eforturi pentru remedierea vulnerabilităţilor.
NYT notează că Deutsche Bank este monitorizată de mult timp în SUA din cauza creditelor acordate lui Donald Trump. BuzzFeed nu a primit rapoarte privind activităţi suspecte ale lui Trump.
Însă NYT a relatat anul trecut că angajaţi ai Deutsche Bank semnalaseră suspiciuni referitoare la tranzacţii ale lui Donald Trump şi ale ginerelui său, Jared Kushner, dar managerii bancii au decis să nu transmită rapoarte privind activităţi financiare suspecte.
Dosarele FinCEN (FinCEN Files) conţin 2.657 de documente dezvăluite, dintre care 2.100 se referă la informaţii despre activităţi suspecte. Rapoartele privind activităţi financiare suspecte au fost transmise site-ului BuzzFeed şi distribuite Consorţiului Internaţional al Jurnaliştilor de Investigaţie (ICIJ). Datele se referă la tranzacţii financiare suspecte facilitate în perioada 1999-2017 de numeroase bănci multinaţionale, în valoare de peste 2.000 de miliarde de dolari.
Rapoartele despre activităţi financiare suspecte nu sunt dovezi ale unor infracţiuni confirmate, băncile le trimit autorităţilor dacă suspectează activităţi incorecte ale clienţilor.
ULTIMELE ȘTIRI
-
Administrația Biden va crește de 4 ori tariful pe EV-urile importate din China. China critică planurile SUA
-
Ambasadorul Israelului distruge Carta ONU cu un tocător de hârtie. A protestat împotriva votului pro-Palestina
-
Cum poate fi blocată Rusia pe front. Ucraina aşteaptă primele avioane de luptă F-16 în iunie sau iulie - surse
-
Novak Djokovic, lovit de o sticlă de apă, a ieşit de pe teren sângerând
Citește pe alephnews.ro: Primele probleme la cipul Neuralink: Ce s-a întâmplat în creierul primului om implantat, la doar o lună după ce a primit dispozitivul
Pentru cele mai importante ştiri ale zilei, transmise în timp real şi prezentate echidistant, daţi LIKE paginii noastre de Facebook!
Urmărește Mediafax pe Instagram ca să vezi imagini spectaculoase și povești din toată lumea!
Răspunde pe site-urile Aleph News, Mediafax, Ziarul Financiar și pe paginile noastre de social media - ȘTIU și Aleph News. Vezi răspunsul la Știu, de la ora 19.55, Aleph News.
Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.
Schimbarea de sex a ajuns în România. Un programator din Cluj a cerut în instanță să devină „femeie”
Temerile occidentalilor se adeveresc: China îşi transformă în continuare supracapacitatea de producţie în exporturi, iar acestea cresc, în special cele ale industriilor high-tech, pe care ţara se bazează pentru a-şi revitaliza economia
Cine este tânărul din România care a preluat conducerea imperiului de sute de milioane de euro construit de tatăl său
Oficial Direcţia Informaţii Militare: este un grad de probabilitate scăzut pentru o confruntare Rusia – NATO
FOTO. Ce transformare pentru femeia care l-a înnebunit pe Gigi Becali! A făcut avere din imaginile cu ea dezbrăcată!
PROSPORT.RO
Ce a pățit acest pensionar italian de 79 de ani, după ce s-a cuplat cu o româncă de 28 de ani. Cine (și CE) era Simona, de fapt
CANCAN.RO
Ministrul Justiţiei: La sfârşitul lunii martie cred că SIIJ poate fi desfiinţată. "Această Secţie şi-a ratat rolul pe care l-ar fi putut avea"
ULTIMA ORǍ
vezi mai multe