Administratorul unei firme, arestat pentru achiziţii de produse siderurgice nedeclarate

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie îi cercetează pe Iosif Velscov, acţionar şi reprezentant al trei societăţi comerciale, pentru asociere pentru săvârşirea de infracţiuni şi evaziune fiscală, în formă continuată şi Ioan Ciocan, pentru asociere pentru săvârşirea de infracţiuni şi complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată.

Potrivit DNA, în cursul anilor 2007 – 2010, inculpatul Velcsov Iosif, în calitate de acţionar şi reprezentant al SC RANDEX SRL, SC KARAN TRADE SRL şi SC STONE SILVA SRL, împreună cu inculpatul Ciocan Ioan şi cu alte persoane, a efectuat achiziţii intracomunitare de produse siderurgice pe care nu le-a declarat autorităţilor fiscale în scopul sustragerii de la plata TVA şi a impozitului pe profit în valoare de 19.245.347 lei (aproximativ 5 milioane de euro).

Fost fotbalist din Superliga, arestat pentru trafic de droguri

De asemenea, inculpaţii nu au înregistrat în contabilitatea acestor firme achiziţiile intracomunitare şi facturile prin care au livrat marfa către firmele de pe teritoriul României.

Scriptic, produsele erau achiziţionate fictiv de la producători din România de către firme din Ungaria controlate de Ciocan Ioan şi apoi revândute în România, tot fictiv, către firmele tip fantomă controlate de acelaşi inculpat. Ulterior, mărfurile erau livrate către beneficiarii reali. Practic marfa nici nu tranzita Ungaria, produsele ajungând direct de la producători la cumpărătorii finali, întregul circuit fiind controlat de inculpatul Ciocan Ioan.

Inculpaţilor li s-au adus la cunoştinţă acuzaţiile în conformitate cu prevederile art. 6 alin. 3 Cod de procedură penală. La data de 24 mai 2011, procurorii anticorupţie au dispus reţinerea acestora pe o perioadă de 24 de ore, iar miercuri, Tribunalul Bucureşti a dispus arestarea preventivă a inculpaţilor Velcsov Iosif şi Ciocan Ioan, pentru 29 de zile.