fraud

Patru persoane, între care un primar din Harghita, trimise în judecată pentru fraudă cu fonduri UE

18:29, 05 Aug. 2013
Patru persoane, între care un primar din judeţul Harghita, au fost trimise în judecată de procurorii DNA - Serviciul Teritorial Târgu Mureş, pentru fraudarea bugetului comunităţii europene şi al celui de stat cu aproape 150.000 de euro, în perioada 2008-2012.

DOSARUL Vacanţelor fictive: „2.000 euro pentru un sejur în Creta de care n-am avut parte”

15:02, 01 Aug. 2013
Una dintre persoanele păgubite de administratorul unei agenţii de turism acuzat că vândut servicii de transport şi cazare pentru destinaţii din Europa care nu au fost onorate a povestit, pentru MEDIAFAX, că a plătit 2.000 de euro pentru un sejur în Creta, de care însă nu a beneficiat.

Angajată Provident, bănuită că a încasat 46.000 de lei din contracte de împrumut fictive

16:29, 29 Iul. 2013
O femeie din Botoşani, angajată a Provident, este suspectată de poliţişti că ar fi înşelat societatea cu peste 46.000 de lei, după ce a încheiat contracte de împrumut fictive, în numele mai multor persoane, după care a încasat banii, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse din cadrul Poliţie.

Fraudă de 4,5 milioane dolari, comisă de un „Bernard Madoff” al monedei virtuale bitcoin

18:03, 26 Iul. 2013
Comisia americană pentru bursă şi valori mobiliare (SEC) a dat în judecată un "Bernard Madoff" al monedei virtuale bitcoin, Trendon T. Shavers, pentru că ar fi înşelat 66 de investitori cu 4,5 milioane de dolari, într-o schemă piramidală.

Şeful comisiei de examinare de la Liceul „Bănescu” Mangalia, arestat

17:27, 26 Iul. 2013
Preşedintele comisiei de bacalaureat de la Liceul "Ion Bănescu" din Mangalia, reţinut, joi, pentru luare de mită, după ce ar fi primit mită 3.000 de euro şi cazare într-un hotel din Saturn, de la mai mulţi elevi care susţineau examenul, pentru a-i ajuta să promoveze, a fost arestat preventiv.

Un nou caz de MITĂ la BAC: Preşedintele comisiei de bacalaureat de la Liceul „Bănescu” Mangalia, reţinut

16:29, 25 Iul. 2013
Preşedintele comisiei de bacalaureat de la Liceul "Ion Bănescu" din Mangalia a fost reţinut, joi, fiind acuzat că a primit mită 3.000 de euro şi cazare într-un hotel din Saturn, de la mai mulţi elevi care susţineau examenul, pentru a-i ajuta să promoveze proba scrisă la chimie, potrivit DNA.

Frauda de la BACALAUREAT: Directorul adjunct al Liceului „Bolintineanu”, audiat

12:57, 16 Iul. 2013
Directorul adjunct al Liceului "Dimitrie Bolintineanu", Ştefan Lungulete, a fost audiat, marţi, la Poliţia Capitalei, el spunându-le procurorilor că a auzit de strângerea unui fond de protocol, cu ocazia examenului de bacalaureat, a declarat avocatul Andrei Lazăr.

BACALAUREAT 2013: Dosarul fraudei din Mangalia, trimis la DNA Constanţa

20:00, 11 Iul. 2013
Dosarul în care 23 de elevi şi patru cadre didactice de la Liceul Tehnologic "Ion Bănescu" din Mangalia sunt cercetaţi pentru luare şi dare de mită, după ce elevii ar fi primit fotocopii cu subiectele rezolvate la examenul de bacalaureat, a fost declinat spre soluţionare DNA Constanţa.

BACALAUREAT 2013: Patru profesori şi 23 de elevi din Mangalia care au primit fotocopii cu rezolvări la examen, cercetaţi

17:31, 10 Iul. 2013
Un număr de 23 de elevi şi patru cadre didactice de la Liceul Tehnologic "Ion Bănescu" din Mangalia sunt cercetaţi pentru luare şi dare de mită, după ce elevii ar fi primit fotocopii cu subiectele rezolvate la examenul de bacalaureat, spun surse judiciare.

Timiş: Suspiciuni de fraudă la examenul de bacalaureat susţinut de elevii Liceului din Gătaia. Directoarea susţine că nu a avut legătură cu examenul

10:54, 10 Iul. 2013
Mai mulţi elevi şi profesori de la Liceul din Gătaia, judeţul Timiş, precum şi directoarea unităţii de învăţământ, Gabriela Neda, au fost audiaţi de către procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş, existând suspiciunea de fraudă la examenul de bacalaureat, au declarat surse judiciare.

REZULTATE BACALAUREAT 2013: Ministrul Educaţiei – Avem 15 cazuri de potenţială fraudă. 318 elevi eliminaţi din examen

14:00, 08 Iul. 2013
Ministrul Educaţiei Remus Pricopie a declarat, luni, că, în urma desfăşurării sesiunii iunie - iulie a bacalaureatului, sunt 15 cazuri de potenţială fraudă, 318 elevi fiind eliminaţi din examen pe parcursul susţinerii probelor scrise, săptămâna trecută.

Sindicat: În cazurile de fraudă să fie trase la răspundere cadrele didactice, dar şi părinţii

14:29, 05 Iul. 2013
Federaţia "Spiru Haret" consideră că pentru frauda la examene trebuie traşi la răspundere nu numai profesorii care au acceptat o plată necuvenită, ci şi părinţii care au considerat mita o soluţie pentru a acoperi "trândăvia, dezinteresul şi superficialitatea propriilor copii".

FRAUDA DE LA BACALAUREAT: Elevi de la liceul „Bolintineanu”, audiaţi la Poliţie. Ministrul de Interne, în contradicţie cu Ponta: Au existat mandate de aducere, dar nu au fost puse în aplicare – FOTO

13:00, 05 Iul. 2013
Aproximativ 100 de elevi urmau să fie duşi, vineri, cu autocare de la Liceul "Bolintineanu", unde au susţinut ultima probă de bacalaureat, la Poliţie, pentru audieri. Părinţii elevilor au protestat, unii dintre ei îmbrâncindu-se cu forţele de ordine. *Audierile au fost amânate*. Premierul Victor Ponta a afirmat că a verificat ce se întâmplă în cazul cercetărilor procurorilor legate de bacalaureat şi că *nu există un mandat de aducere a copiilor*, astfel că îi va solicita ministrului Justiţiei să discute cu procurorul general, "pe cale ierarhică", despre această situaţie.

BACALAUREAT 2013: Preşedintele unei comisii de bacalaureat, un funcţionar şi un elev din Sibiu, cercetaţi de DNA pentru FRAUDĂ. Comisia, demisă de ISJ

17:28, 04 Iul. 2013
Preşedintele comisiei de bacalaureat de la Centrul zonal de evaluare Sibiu, un funcţionar al unui colegiu din oraş şi un candidat la bacalaureat sunt cercetaţi penal de procurorii DNA pentru trafic de influenţă, după ce au primit 2.200 de lei de la elev pentru a-l promova la limba română.

FRAUDA de la BACALAUREAT: Profesorul de religie de la Bolintineanu se ocupa să aducă la bac o profesoară de română pentru rezolvarea subiectelor. INTERCEPTĂRI ALE DISCUŢIILOR

17:38, 03 Iul. 2013
Profesorul de religie de la Liceul "Dimitrie Bolintineanu", Leonard Petre, a vorbit cu o profesoară de Limba română să vină la şcoală luni, în ziua susţinerii probei, pentru a rezolva subiectele extrase, răspunsurile urmând să ajungă la elevi, potrivit procurorilor.

FRAUDA de la BACALAUREAT: Profesorul de religie de la Bolintineanu, care ar fi strâns bani de la elevi pentru mită, consilier local la Primăria Sectorului 5

15:48, 03 Iul. 2013
Profesorul de religie de la Liceul "Dimitrie Bolintineanu", Leonard Petre, care ar fi strâns bani de la elevi pentru mita la bacalaureat, este consilier local la Primăria Sectorului 5, dar şi-a păstrat catedra de la clasele a XII-a şi ora de dirigenţie.

FRAUDA de la BAC: Directoarea de la Bolintineanu a intervenit la şefa Inspectoratului Şcolar Sector 5 pentru comisia de examen. INTERCEPTĂRI ALE DISCUŢIILOR

14:47, 03 Iul. 2013
Costica Vărzaru a intervenit la şefa Inspectoratului Şcolar al Sectorului 5 să fie desemnate anumite persoane în comisia de bacalaureat, cerându-i chiar să meargă la ISMB pentru "a alege Bolintineanu", aceasta spunând că nu poate participa pentru că a fost profesoară la acest liceu.

FRAUDA DE LA BACALAUREAT: Peste 800 de lei primiţi ca mită, găsiţi la o profesoară în sutien

13:50, 03 Iul. 2013
Peste 800 de lei primiţi ca mită la bacalaureatul susţinut la Liceul "Dimitrie Bolintineanu" din Capitală au fost găsiţi la o profesoară în sutien, într-o altă sală erau 410 lei în sertarul catedrei, iar alţi 440 de lei erau la un asistent, într-un pachet de şerveţele, potrivit procurorilor.

FRAUDA de la BACALAUREAT: Banii strânşi de diriginţi urmau să fie daţi direct sau ascunşi în pachete de ţigări, ziare, reviste

12:56, 03 Iul. 2013
Banii strânşi de diriginţi de la elevii Liceului "Bolintineanu" ajungeau la Costica Vărzaru, care urma să îi dea supraveghetorilor direct sau disimulat în pachete de ţigări, ziare sau reviste aşezate pe catedre în timpul examenului, potrivit referatului cu propunerea de arestare a fostei directoare.

FRAUDA DE LA BACALAUREAT: Profesorul de religie de la Liceul „Bolintineanu” a strâns bani de la elevi pentru mită

11:43, 03 Iul. 2013
Profesorul de religie de la Liceul "Bolintineanu" şi alţi diriginţi de la clasele a XII-a au strâns câte 500 de euro de la elevi, reprezentând costurile pentru petrecerea de absolvire şi "cheltuieli" pentru bacalaureat, potrivit referatului cu propunerea de arestare a fostei directoare a liceului.

Fosta directoare de la Liceul „Dimitrie Bolintineanu” a luat bani de la elevi şi a intervenit să fie o comisie care să permită fraude la bac

13:50, 02 Iul. 2013
Fosta directoare de la Liceul "Dimitrie Bolintineanu" Costica Vărzaru a luat bani de la elevi înscrişi la bacalaureat, intervenind să fie desemnaţi anumiţi supraveghetori "permisivi" şi o comisie care să poată fi influenţată în fraudarea examenului, potrivit Parchetului Tribunalului Bucureşti (PTB).

Cazul suspiciunii de fraudă la BACALAUREAT: Anchetatorii au găsit FIŢUICI la mai mulţi elevi de la Liceul „Bolintineanu”

12:15, 02 Iul. 2013
Elevii care au susţinut luni proba de Limba română de la bacalaureat la Liceul "Dimitrie Bolintineanu" au fost percheziţionaţi de anchetatori la ieşirea din sală, la mulţi dintre aceştia fiind găsite fiţuici, au declarat marţi, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.

Cazul suspiciunii de fraudă la BACALAUREAT: Anchetatorii vor face o nouă percheziţie

10:58, 02 Iul. 2013
Anchetatorii vor face, marţi, o nouă percheziţie în cazul suspiciunii de fraudă la bacalaureat, iar la Poliţia Capitalei vor continua audierile, persoanele chemate să dea declaraţii în acest caz nefiind puse sub învinuire, au declarat marţi, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.

BACALAUREATUL CONTINUĂ: Ministrul Educaţiei susţine că nu există niciun indiciu de fraudă la proba de Limba română

19:34, 01 Iul. 2013
Subiectele probei de Limba română de la bacalaureat au fost transmise în condiţii de securitate, nu există niciun indiciu de fraudă, examenul va continua aşa cum a fost stabilit, a declarat luni, pentru MEDIAFAX, ministrul Educaţiei, Remus Pricopie, după ce PDL a cerut reluarea probei.

BAC 2013: Suspiciuni de FRAUDĂ la Liceul „Dimitrie Bolintineanu” din Bucureşti. Cinci profesori din comisie şi 32 de supraveghetori, audiaţi. Reacţia ministrului Educaţiei

15:42, 01 Iul. 2013
*Comisia de bacalaureat de la Liceul "Dimitrie Bolintineanu", din Sectorul 5 al Capitalei, a fost schimbată*, iar directorul şi directorul adjunct ai şcolii au fost demişi, luni, pentru suspiciuni de fraudă la proba scrisă la Limba şi literatura română. Procurori de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, în colaborare cu Poliţia Capitalei şi Direcţia Generală Anticorupţie, cu sprijinul de specialitate al Serviciului Român de Informaţii (SRI), *au făcut percheziţii la liceu.*

AFACEREA TAPIE: Controversatul om de afaceri, urmărit penal în Franţa pentru fraudă cu bani publici

13:58, 30 Iun. 2013
Autorităţile franceze au început urmărirea penală împotriva controversatului om de afaceri Bernard Tapie, un apropiat al fostului preşedinte Nicolas Sarkozy, pentru acuzaţii de fraudă cu bani publici, dosar în care a fost audiată şi Christine Lagarde, directorul executiv al FMI.

Lionel Messi, acuzat de fraudă fiscală de peste patru milioane de euro în Spania

16:25, 12 Iun. 2013
Atacantul argentinian al echipei FC Barcelona, Lionel Messi, este acuzat împreună cu tatăl său, Jorge Horacio Messi, pentru o fraudă fiscală mai mare de patru milioane de euro.

Raport: Pierderile anuale ale UE din fraude ar putea depăşi 5 miliarde de euro, mult peste estimările CE

14:37, 18 Apr. 2013
Uniunea Europeană ar putea pierde anual peste 5 miliarde de euro din buget din cauza fraudelor, de peste 12 ori mai mult decât estimează Comisia Europeană în prezent, potrivit unui raport al camerei superioare a parlamentului britanic.

Român condamnat la şapte ani de închisoare în SUA pentru o fraudă fiscală în valoare de 1,6 milioane de dolari

12:44, 16 Apr. 2013
Un român, Ovidiu Isac, în vârstă de 31 ani, care locuieşte în Statele Unite, a fost condamnat la şapte ani de închisoare ca lider al unui complot internaţional ce a încasat aproximativ 1,6 milioane de dolari în baza unor declaraţii fiscale frauduloase.

Un apropiat al lui Hollande, citat într-o afacere dintr-un paradis fiscal

13:43, 04 Apr. 2013
Un apropiat al lui François Hollande, trezorierul campaniei sale prezidenţiale, este acţionar la societăţi offshore în Insulele Cayman, dezvăluie Le Monde în ediţia de joi, o informaţie care ar putea slăbi poziţia şefului statului francez, afectat deja de scandalul Cahuzac.

Concluziile ANSVSA privind prezenţa cărnii de cal în mici şi conţinutul de antibiotic din pieptul de curcan

14:23, 21 Mart. 2013
Vicepreşedintele ANSVSA Vladimir Mănăstireanu a prezentat joi, într-o conferinţă de presă, concluziile anchetelor privind suspiciunea conţinutului de antibiotice în pieptul de curcan exportat în Germania de un procesator român şi înlocuirea cărnii de vită cu cea de cal în micii produşi de o firmă din Ploieşti.

Fostul primar al Parisului a fost condamnat la 10 luni de închisoare cu suspendare

06:16, 13 Mart. 2013
Fostul primar al Parisului Jean Tiberi, apropiat al fostul preşedinte Jacques Chirac, a fost condamnat marţi de curtea de apel din Paris la zece luni de închisoare cu suspendare şi la trei ani de ineligiilitate, într-un caz al alegătorilor falşi din anii 1990.

DNA: 20 de persoane trimise în judecată pentru o fraudă de peste 7 milioane euro

13:01, 08 Mart. 2013
Procurorii anticorupţie au trimis în judecată 20 de persoane pentru încheierea frauduloasă a 43 de contracte de leasing financiar, în urma cărora au înşelat o societate cu peste şapte milioane de euro

Zeci de producători germani sunt suspectaţi că au vândut ouă bio care nu respectau specificaţiile

06:25, 26 Feb. 2013
Mai multe zeci de ferme agricole germane sunt suspectate că au vândut ouă sub apelativul bio sau crescut în aer liber, deşi nu respectau specificaţiile, a dezvăluit luni ministrul Agriculturii. "Autorităţile judiciare din Saxonia inferioară (nord) anchetează fermele suspectate de fraude la vânzarea ouălelor bio sau de aer liber", a explicat Holger Eichele, purtătorul de cuvânt al ministerului, în cadrul unei conferinţe de presă.

SUA: FRAUDĂ de 200 milioane dolari cu carduri de credit false. Banii au ajuns şi în România

20:40, 05 Feb. 2013
O reţea infracţională internaţională a orchestrat o fraudă de peste 200 milioane dolari cu carduri de credit false în SUA, una din cele mai mari descoperite de Departamentul de Justiţie. Banii au fost trimişi în Pakistan, India, Emiratele Arabe Unite, China, Japonia, Canada, dar şi în România.

Casieră a unei bănci, cercetată după ce şi-a însuşit banii din conturile unor persoane

12:44, 05 Feb. 2013
Casiera unei filiale bancare din localitatea doljeană Moţăţei este cercetată de poliţişti după ce şi-a însuşit banii din depozitele bancare ale unor persoane, provocând un prejudiciu de peste 100.000 de lei.

Doi români au fost arestaţi în SUA pentru fraudă cu carduri bancare

15:23, 15 Ian. 2013
Doi imigranţi români aflaţi ilegal în Statele Unite, acuzaţi că au furat peste un milion de dolari din ATM-uri, au fost arestaţi în Englewood, statul New Jersey.

Arad: Fraudă de 3,5 milioane euro la o firmă care exporta fictiv electronice, pentru deducerea TVA

15:01, 09 Ian. 2013
Comisarii Gărzii Financiare Arad au descoperit o fraudă de 3,5 milioane euro la o firmă locală care a înregistrat în contabilitate operaţiuni comerciale fictive privind livrări de eletronice şi software către firme din UE, scopul fiind deducerea ilegală de TVA, în acest caz fiind sesizată DNA.

Omul de afaceri Valentin Nedelcu, denunţător în cazul fraudelor bancare de 85 milioane euro – avocaţi

15:46, 13 Dec. 2012
Omul de afaceri Valentin Nedelcu este cel care a făcut denunţ la DIICOT în dosarul privind fraudele bancare de 85 de milioane de euro, el fiind cel care le-a indicat anchetatorilor persoanele şi mecanismele prin care au fost obţinuţi nelegal bani, au declarat pentru MEDIAFAX avocaţi.

BRD: Activitatea băncii nu este afectată de percheziţiile DIICOT

14:43, 13 Dec. 2012
BRD a anunţat că activitatea băncii nu este afectată de percheziţiile DIICOT la două dintre unităţile sale, în cadrul unor investigaţii cu privire la obţinerea ilegală de credite de la mai multe bănci, precizând totodată că BRD cooperează cu autorităţile de mai multe luni asupra anchetelor în curs.