fraud

Italia: Opt arestări într-o fraudă cu facturi false inclusiv printr-o firmă românească

08:52, 12 Feb. 2015
Poliţia financiară italiană a arestat miercuri opt persoane, în regiunile Campania şi Lombardia, membre ale unei grupări infracţionale suspectate că a comis fraude cu TVA şi alte impozite în valoare totală de 300 de milioane de euro prin firme din patru ţări, inclusiv România, relatează Ansa.

Angajat al unei bănci, cercetat după ce a scos fraudulos peste 560.000 de lei din contul unui client

11:53, 19 Ian. 2015
Un angajat al unei bănci din Bucureşti este urmărit penal, fiind acuzat de fraudă informatică şi mai multe infracţiuni de fals , procurorii suspectând că acesta a scos în mod fraudulos peste jumătate de milion de lei din contul unui client al băncii, cu o parte din bani cumpărându-şi o maşină de lux.

Parchetul din Atena a clasat o plângere pentru corupţie în alegerile prezidenţiale

08:10, 23 Dec. 2014
Parchetul din Atena a clasat luni plângerea depusă de către un deputat din opoziţie, care susţine că un apropiat al Guvernului a încercat să-i cumpere votul pentru alegerea preşedintelui ţării, a anunţat o sursă judiciară.

Un trader britanic care a pierdut 130 milioane lire din banii investitorilor s-a făcut nevăzut

19:28, 22 Dec. 2014
Un trader valutar din Marea Britanie s-a făcut nevăzut după ce a pierdut 130 de milioane de lire sterline (203 milioane dolari) aparţinând investitorilor, într-un caz de fraudă care s-ar putea dovedi a fi echivalentul britanic al cazului Madoff din Statele Unite.

Român condamnat la peste cinci ani de închisoare în SUA, pentru fraudă în Florida

14:27, 12 Dec. 2014
Un român a fost condamnat joi la peste cinci ani de închisoare într-un penitenciar federal din Statele Unite pentru participare la o reţea internaţională de fraudare implicând vânzări de vehicule fictive pe diverse site-uri, relatează publicaţia locală Houston Chronicle în pagina electronică.

Bihor: Percheziţii la Spitalul Oradea, farmacii şi medici, care ar fi decontat ilegal medicamente. Prejudiciul se ridică la 2,1 mil. euro – FOTO

08:47, 27 Nov. 2014
Inspectorii antifraudă fiscală afirmă că firmele implicate în cazul din judeţul Bihor în care au loc, joi, percheziţii la Spitalul Municipal Oradea, la farmacii şi cabinete medicale au cauzat bugetului de stat un prejudiciu de peste 2,1 milioane de euro prin neplata impozitului pe profit şi a TVA.

Fosta consilieră a ministrului Educaţiei Melania Vergu, condamnată la patru ani de închisoare

15:42, 25 Nov. 2014
Fosta consilieră a ministrului Educaţiei Melania Vergu a fost condamnată de Curtea de Apel Bucureşti, marţi, la patru ani de închisoare pentru înşelăciune, conflict de interese şi fals în documente la obţinerea unor fonduri europene, hotărârea nefiind definitivă.

HSBC, inculpată în Belgia pentru fraudă fiscală şi spălare de bani

18:30, 17 Nov. 2014
HSBC Private Bank, filială a băncii britanice HSBC, a fost inculpată în Belgia pentru fraudă fiscală gravă, organizată, şi spălare de bani, a anunţat luni procuratura belgiană, care suspectează instituţia financiară că a ajutat sute de clienţi să eludeze fiscul.

Vodafone a început o investigaţie privind o posibilă fraudă la una dintre diviziile din Spania

11:09, 27 Oct. 2014
Vodafone a anunţat că a început o investigaţie pentru o posibilă fraudă fiscală la divizia Ono din Spania, cumpărată în luna iulie pentru 7,2 miliarde de euro.

Moldova ar putea acuza mai mulţi bancheri pentru spălare de bani din Rusia, pentru o sumă mai mare decât dublul PIB-ului ţării

12:35, 30 Sept. 2014
Republica Moldova intenţionează să pună sub acuzare mai mulţi bancheri pentru fraudă fiscală, afirmând că aceştia au facilitat transferul a 20 de miliarde de dolari, bani iliciţi, din Rusia în Letonia.

Activitatea a 15 firme din complexul Doraly, suspendată după controale antifraudă

18:19, 29 Sept. 2014
Activitatea de comercializare a 15 firme din complexul Doraly aflat în Afumaţi-Ilfov a fost suspendată, în urma controalelor făcute în weekend de inspectorii antifraudă fiscală din cadrul regionalei Bucureşti a Direcţiei generale antifraudă fiscală.

DNA: Două grupări din APIA Botoşani acţionau ilegal în sprijinirea co-interesată a unor fermieri

17:56, 24 Sept. 2014
Procurorii DNA au constatat că în APIA Botoşani existau două grupări de funcţionari care sprijineau ilegal anumiţi fermieri agreaţi pentru a obţine subvenţii agricole fără drept, în acest caz fiind implicat şi primarul oraşului Săveni, care ar fi primit ilegal subvenţii pentru 20 de hectare de teren

Un cineast, critic feroce al lui Obama, a fost condamnat pentru fraudă privind finanţarea electorală

09:39, 24 Sept. 2014
Dinesh D'Souza, autor şi realizator american foarte critic faţă de preşedintele Barack Obama, a fost condamnat marţi la New York la o amendă de 30.000 de dolari şi o pedeapsă de cinci ani cu suspendare sub supraveghere pentru încălcarea legilor privind finanţarea electorală, relatează AFP.

Aproape 30 de suspecţi în dosarul de fraudă cu legume şi fructe, audiaţi la DIICOT Bucureşti

19:14, 09 Iul. 2014
Procurorii DIICOT Bucureşti audiază 28 de suspecţi în cazul de evaziune fiscală cu legume, fructe şi produse intracomunitare, între care şi doi funcţionari ANAF de la Direcţia Mari Contribuabili, care ar fi favorizat activitatea membrilor grupului.

PERCHEZIŢIILE la Ministerul Sănătăţii – OLAF: Am descoperit posibile acte de corupţie şi fraudă la achiziţii de aparatură din fonduri UE

17:41, 16 Iun. 2014
OLAF a descoperit posibile acte de corupţie şi fraudă la achiziţia de aparatură medicală din fonduri UE şi a transmis informaţiile către autorităţile române, a precizat, pentru MEDIAFAX, biroul de presă al instituţiei, răspunzând unei întrebări privind percheziţiile făcute luni de DNA.

Şeful APIA va fi cercetat sub control judiciar, şi nu în arest la domiciliu

16:54, 12 Iun. 2014
Curtea de Apel Suceava a înlocuit, joi, măsura arestării preventive în cazul şefului APIA, Gheorghe Benu şi adjunctului APIA Suceava, Delia Moldoveanu, aceştia urmând să fie cercetaţi sub control judiciar în dosarul privind acordarea ilegală de subvenţii agricole, transmite corespondentul MEDIAFAX.

SUA anunţă anihilarea Gameover Zeus, o reţea puternică de hackeri

09:56, 03 Iun. 2014
Departamentul american al Justiţiei a anunţat că a fost anihilată o importantă reţea de piraterie pe Internet care a furat câteva milioane de dolari unor firme şi consumatori prin virusarea unor calculatoare din aproximativ zece ţări.

Mehedinţi: PNL şi PSD se acuză reciproc de fraudă electorală; PNL vrea să facă plângere la DNA – VIDEO

17:15, 28 Mai 2014
Liderii PNL Mehedinţi spun că vor face plângere penală la DNA privind liste suplimentare care conţineau CNP-uri false ale votanţilor şi acuză implicarea PSD şi a unor directori de instituţii deconcentrate, social-democraţii lansând la rândul lor acuzaţii de turism electoral către PNL.

DNA: Două femei, trimise în judecată după retrocedarea ilegală a peste 176 de hectare de pădure

15:48, 05 Mai 2014
Două femei au fost trimise în judecată, luni, de procurorii DNA Cluj, după ce au înşelat statul român cu aproape 800.000 de euro, prin retrocedarea ilegală a unei păduri de 176,418 hectare, folosindu-se de mai multe acte false, potrivit Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA).

Un congresmen republican acuzat de deturnare de fonduri s-a predat FBI

18:53, 28 Apr. 2014
Un membru republican al Camerei Reprezentanţilor, Michael Grimm, suspectat de deturnare de fonduri în campania electorală, s-a predat marţi poliţiei federale.

Numeroase fraude au fost semnalate la alegerile prezidenţiale din Afganistan – comisie

17:19, 09 Apr. 2014
Dovezile privind fraudele la primul tur al alegerilor prezidenţiale din Afganistan încep să crească, a apreciat Comisia Electorală pentru analizarea contestaţiilor în urma scrutinului de sâmbătă, ceea ce amplifică temerile repetării scenariului din 2009, când au fost semnalate fraude masive.

Clienţii prejudiciaţi în frauda de la Harinvest vor fi despăgubiţi de Fondul de Compensare

17:32, 20 Mart. 2014
Clienţii prejudiciaţi în cazul fraudei de la casa de brokeraj Harinvest vor fi despăgubiţi, cu maxim 20.000 euro de persoană, după ce ASF a decis joi să transmită Fondului de Compensare o notă în baza căreia va putea acorda despăgubiri, au declarat pentru MEDIAFAX surse din piaţa de capital.

O apropiată a lui Hillary Clinton, suspectată de fraudă în alegerile primare democrate din 2008

08:30, 12 Mart. 2014
O fostă consilieră apropiată a lui Hillary Clinton în alegerile primare democrate din 2008 ar fi finanţat activităţi de campanie în mod ilegal, potrivit unor documente judiciare americane publicate marţi de către Washington Post, relatează AFP.

Un caz în care Iulia Timoşenko era acuzată de fraudă fiscală a fost declarat închis

17:56, 28 Feb. 2014
Un tribunal de la Harkov a clasat un caz penal în care Iulia Timoşenko, fost premier ucrainean, era acuzată de fraudă fiscală la corporaţia United Energy Systems of Ukraine (UESU), relatează agenţia Interfax Ukraine în pagina electronică de vineri.

Fraudă de 29 de milioane de dolari în armata americană privind prime pentru recrutarea soldaţilor

10:09, 05 Feb. 2014
Armata americană a dezvăluit o vastă fraudă implicând membri ai Gărzii Naţionale, care au încasat prime necuvenite totalizând 29 de milioane de dolari pentru că au ajutat la recrutarea soldaţilor, a anunţat marţi senatoarea Claire McCaskill, într-o audiere în Senat.

Dimitris Kontominas, un magnat grec în domeniul media, inculpat într-o anchetă de fraudă bancară

21:13, 15 Ian. 2014
Un magnat grec din domeniul media, proprietarul unui post de televiziune, a fost inculpat miercuri într-o anchetă privind o vastă fraudă bancară în cadrul Băncii poştale elene (TT), fiind cercetat în libertate după plata unei cauţiuni de cinci milioane de euro, anunţă surse judiciare citate de AFP.

Fost director al Termoelectrica, CONDAMNAT cu executare la 4 ani şi 8 luni în dosarul fraudelor de 23 milioane de euro

16:22, 17 Dec. 2013
Fostul director al Termoelectrica Ioan Ungureanu a fost condamnat, marţi, de Curtea de Apel Bucureşti (CAB) la patru ani şi opt luni de închisoare cu executare, în acelaşi dosar fiind condamnate alte opt persoane, pentru fraudarea mai multor companii cu peste 23 milioane de euro.

Dosarul FRAUDEI LA BACALAUREAT: Şefa comitetului de părinţi de la Liceul „Bolintineanu”, condamnată la doi ani de închisoare

13:52, 27 Nov. 2013
Şefa comitetului de părinţi de la Liceul "Dimitrie Bolintineanu", Gina Ciontoiu, a fost condamnată de Tribunalul Bucureşti la doi ani de închisoare cu suspendare, în dosarul privind fraudarea examenului de bacalaureat, aceasta fiind obligată să se prezinte la consiliere psihologică.

AMENDĂ RECORD în SUA: 1,8 miliarde de dolari pentru insider trading, după ce fondul SAC a pledat vinovat

15:02, 05 Nov. 2013
SAC Capital Advisors, unul dintre cele mai performante fonduri de hedging din SUA în ultimii 20 de ani, a pledat "vinovat" la acuzaţii de utilizare de informaţii privilegiate pe bursă (insider trading) şi va plăti o amendă de 1,8 miliarde dolari, sancţiune record pentru acest tip de infracţiune.

SAR: Numărul cazurilor de fraudă cu fonduri europene s-a triplat în 2012 faţă de 2010

18:02, 14 Oct. 2013
Numărul cazurilor de fraudă cu fonduri europene s-a triplat în 2012 faţă de 2010, iar mediul privat este cel care fraudează cel mai mult banii comunitari, potrivit unui studiu al Societăţii Academice Române.

Ministerul bulgar al Economiei dezvăluie fraudarea sectorului energetic cu 115 milioane euro

19:28, 16 Sept. 2013
Ministrul bulgar al Economiei şi Energiei, Dragomir Stoiev, a primit informaţii legate de fraudarea sectorului energetic cu 230 milioane leva (115 milioane euro), urmând să informeze luni procuratura.

Autorităţile elene au descoperit zece mănăstiri implicată în evaziune şi fraude cu facturi false

18:18, 16 Sept. 2013
Divizia de delicte financiare a Ministerului de Finanţe elen (SDOE) a descoperit zece mănăstiri care ar fi folosit facturi false şi bani nedeclaraţi pentru a comite evaziune fiscală şi pentru a obţine fraudulos subvenţii.

BAC 2013, SESIUNEA DE TOAMNĂ. Candidaţi eliminaţi după analizarea imaginilor video: „Totul s-a petrecut sub atenta organizare a profesorilor supraveghetori”

12:09, 29 Aug. 2013
Un număr de 34 de candidaţi care au susţinut probe scrise la bacalaureat în centre din judeţul Constanţa au fost eliminaţi din examen, după ce inspectorii şcolari au stabilit, pe baza probelor video, că absolvenţii au copiat, materiale informative fiindu-le distribuite chiar şi de profesori.

BACALAUREAT 2013 – SESIUNEA A II-A: 124 de candidaţi eliminaţi la proba scrisă de limba română. O elevă a declarat că a dat bani

22:43, 26 Aug. 2013
Un număr de 124 de absolvenţi care au susţinut, luni, proba scrisă de limba română, în cadrul celei de-a doua sesiuni a examenului de bacalaureat, au fost eliminaţi pentru că aveau asupra lor materiale ajutătoare, o elevă din Constanţa declarând că a dat bani pentru a promova.

Donald Trump, acuzat în SUA de fraudarea studenţilor institutului său. Procurorii cer despăgubiri de 40 milioane de dolari

09:27, 26 Aug. 2013
Miliardarul american Donald Trump este acuzat de fraudarea mai multor studenţi care au urmat cursurile unui institut pe care acesta îl patronează, procurorii solicitând plata unor despăgubiri de 40 milioane de dolari.

Fosta directoare de la „Bolintineanu”, trimisă în judecată în dosarul fraudelor la bacalaureat

17:25, 23 Aug. 2013
Fosta directoare a Liceului "Dimitrie Bolintineanu" din Bucureşti, Costica Vărzaru, a fost trimisă în judecată, vineri, în dosarul fraudei de la bacalaureat, alături de vicepreşedinta comisiei de examen, o membră a comitetului de părinţi şi secretara liceului.

Ministerul Educaţiei analizează situaţia juridică în cazul bacalaureatului din Ialomiţa

17:59, 12 Aug. 2013
Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) anunţă, referitor la dosarul DNA privind bacalaureatul susţinut anul trecut în Ialomiţa, că analizează situaţia juridică apărută, în vederea stabilirii măsurilor care se impun faţă de cei asupra cărora a început urmărirea penală.

DNA: 96 de persoane, printre care şeful ISJ Ialomiţa şi profesori, cercetate pentru fraude la BAC

13:11, 12 Aug. 2013
Un număr de 96 de persoane, printre care şeful ISJ Ialomiţa Otilia Dumitru, profesori, absolvenţi şi părinţi, sunt cercetate de procurorii DNA pentru fraude la examenul de bacalaureat susţinut în iunie-iulie 2012, în judeţul Ialomiţa.

Guvernul SUA a dat în judecată a doua mare bancă din ţară, acuzată că a fraudat investitorii

10:23, 07 Aug. 2013
Guvernul SUA a dat în judecată Bank of America, a doua mare bancă americană după active, acuzată că a fraudat investitorii într-o tranzacţie de 850 milioane de dolari cu valori mobiliare constituite din credite ipotecare.

Patru persoane, între care un primar din Harghita, trimise în judecată pentru fraudă cu fonduri UE

18:29, 05 Aug. 2013
Patru persoane, între care un primar din judeţul Harghita, au fost trimise în judecată de procurorii DNA - Serviciul Teritorial Târgu Mureş, pentru fraudarea bugetului comunităţii europene şi al celui de stat cu aproape 150.000 de euro, în perioada 2008-2012.