fraude

Membru în Comisia de anchetă a ALEGERILOR din 26 mai: Nu e normal ca softul care numără voturile să fie la un serviciu secret militarizat/ Dan vrea eliminarea STS din procesul electoral

11:29, 09 Iul. 2019
Senatorul ALDE Daniel Zamfir a declarat, la RFI, că nu este normal ca softul care numără voturile la alegeri să fie operat de "un serviciu secret militarizat", ci, din punctul său de vedere, să fie utilizat de către Autoritatea Electorală Permanentă, care organizează alegerile.

Comisia de anchetă a fraudelor electorale cheamă miniştrii de Interne şi Externe la audieri

14:58, 08 Iul. 2019
Comisia parlamentară de anchetă pentru investigarea eventualelor nereguli şi fraude semnalate în spaţiul public cu ocazia derulării procesului electoral la alegerile din 26 mai a aprobat lista instituţiilor ce vor fi chemate la audieri, printre ele fiind AEP, BEC, Ministerul de Interne, MAE şi STS.

Barna, despre comisia de anchetă legată de fraude la alegeri: Pare un banc din zona Bulă-Păcală

22:23, 24 Iun. 2019
Dan Barna a declarat, referitor la înfiinţarea unei comisii de anchetă pentru a analiza posibile fraude la alegerile pentru PE, că „pare un banc din zona mărfii Bulă-Păcală”. El a precizat că e absurd ca PSD, care a organizat scrutinul, să vină acum să conteste corectitudinea rezultatelor.

ANAF avertizează contribuabilii asupra unei posibile fraude: Nu accesaţi acest site!

15:17, 13 Iun. 2019
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală informează contribuabilii asupra unei posibile fraude care se petrece zilele acestea. Reprezentanţii agenţiei au emis un comunicat prin care avertizează persoanele fizice cu privire la anumite sms-uri sau email-uri frauduloase.

Doi români, găsiţi vinovaţi în SUA de fraude cibernetice. Pot sta ZECI de ani în închisoare

16:59, 15 Apr. 2019
Doi hackeri români au fost găsiţi vinovaţi de o serie de infracţiuni cibernetice, sub formă de malware, care au afectat computerele a mii de oameni din întreaga lume, informează Cleveland.com. Procurorii au anunţat că aceştia pot primi o condamnare de 20-30 de ani, într-o închisoarea federală.

Autorităţile bulgare au descoperit o reţea ce falsifica paşapoarte pentru cetăţeni din ţări non-UE

09:43, 30 Oct. 2018
Autorităţile din Bulgaria au destructurat o reţea ce se ocupa de falsificarea de documente necesare pentru obţinerea în mod fraudulos a cetăţeniei bulgare de către persoane din ţări extracomunitare, în special din Republica Moldova, Ucraina ori Macedonia, informează postul BBC News.

Elon Musk, directorul general al Tesla, dat în judecată pentru fraude în SUA/ Musk respinge acuzaţiile

01:26, 28 Sept. 2018
Comisia pentru Valori Mobiliare şi Schimburi (SEC) din SUA a intentat un proces lui Elon Musk, directorul general al constructorului de automobile electrice Tesla, pentru fraudă prin inducerea în eroare a investitorilor în legătură cu intenţia de delistare a companiei, informează postul BBC News.

Frauda alimentară în România. Unele dintre cele mai comune alimente sunt şi cele mai uşor de contrafăcut. Ce însemn trebuie căutat pe etichetă

16:31, 19 Mai 2018
Uleiul de măsline, mierea, sau peştele sunt unele dintre cele mai întâlnite alimente contrafăcute, acest fenomen trebuind să fie îngrijorător atât pentru producători, cât şi pentru guvern sau consumatori, a spus, într-o conferinţă pe tema cerificărilor alimentare, Milan Dopuda, Bureau Veritas.

Originea banilor folosiţi pentru cumpărarea maşinilor şi proprietăţi de lux, controlată în Bulgaria la ordinul procurorului general

10:56, 30 Ian. 2018
Procurorul General al Bulgariei a ordonat verificarea originii banilor folosiţi pentru achiziţionarea de vehicule şi proprietăţi de lux, scopul acestei măsuri fiind acela de a determina dacă fondurile au fost obţinute în urma unor fraude, informează site-ul postului France 24.

Parlamentarul rus Suleiman Kerimov, arestat preventiv în Franţa, a fost pus sub acuzare, însă va fi eliberat după plata cauţiunii

02:55, 23 Nov. 2017
Suleiman Kerimov, parlamentarul şi omul de afaceri rus arestat în sudul Franţei, a fost pus în mod formal sub acuzare pentru presupuse fraude fiscale, a declarat procurorul Jean-Michel Pretre din Nisa, potrivit site-ul agenţiei de ştiri Reuters.

Falşi inspectori ai OPC, reţinuţi. Ei cereau bani şi produse, prezentând legitimaţii falsificate

10:21, 06 Sept. 2017
Şase persoane, trei bărbaţi şi trei femei, cu vârste cuprinse între 41 şi 56 de ani, au fost reţinute de poliţişti după ce au pretins că sunt inspectori ai OPC, prezentând legitimaţii falsificate, şi au cerut bani şi produse mai multor agenţi economici, potrivit Poliţiei Capitalei.

Dosarul decontărilor fictive de la CNAS | Detalii surprinzătoare ies la iveală. Ce spune un denunţător: Am anunţat frauda din sistem şi am avut controale. Oamenii mor

18:23, 02 Sept. 2017
Alina Ion, directorul unei firme de servicii medicale, denunţător în dosarul CNAS, a declarat pentru MEDIAFAX că va pune la dispoziţie date despre pacienţii care aveau nevoie de îngrijiri şi au murit, precizând că reprezentanţii sistemului de asigurări de sănătate i-au cerut să nu mai facă sesizări.

Un român a pledat VINOVAT în SUA pentru fraude pe internet. La ce valoare impresionantă se ridică daunele

13:57, 30 Mart. 2017
Un cetăţean român, care a fost extrădat anul trecut în SUA de autorităţile de la Bucureşti, a pledat vinovat fiind acuzat de fraudă după ce a postat anunţuri false pe mai multe site-uri de vânzări, inclusiv eBay, potrivit unui comunicat al Departamentului american de Justiţie.

Donald Trump va ordona o anchetă „majoră” privind fraude electorale

15:09, 25 Ian. 2017
Preşedintele SUA, Donald Trump, a anunţat miercuri că va ordona lansarea unei "investigaţii majore" în cazul unor presupuse fraude electorale, informează publicaţia The Hill.

Donald Trump susţine că a pierdut votul popular la alegerile din SUA din cauza fraudelor electorale şi a imigranţilor

10:52, 24 Ian. 2017
Preşedintele Donald Trump a declarat într-o întâlnire privată cu liderii Congresului că ar fi câştigat votul popular la alegerile din 2016 dacă cele 3 milioane de imigranţi ilegali din SUA, din cele 5 milioane existente, nu ar fi votat, informează Associated Press.

Bitdefender: Zece reguli pentru cumpărătorul de Black Friday, pentru a evita tentativele de fraudă

07:00, 18 Nov. 2016
Principalul vector folosit de răufăcătorii care operează în perioada de Black Friday este ţintirea potenţialilor clienţi cu e-mail-uri care promit chilipiruri, arată un comunicat al Bitdefender, care a întocmit un set de recomandări pentru a evita astfel de situaţii.

Vâlcea: 11 hackeri au fost reţinuţi de DIICOT

06:07, 16 Nov. 2016
11 persoane suspectate de săvârşirea infracţiunilor de fraudă informatică, fals informatic şi spălare de bani au fost reţinute pentru 24 de ore, marţi seară, în urma unor percheziţii desfăşurate în 9 judeţe, alături de anchetatori din Germania, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Poliţia din Nepal a făcut apel la vigilenţă vizavi de est-europeni, inclusiv români, după fraude la bancomate

16:26, 11 Nov. 2016
Poliţia din Nepal a cerut Departamentului de Imigraţie să dea dovadă de vigilenţă vizavi de unii cetăţeni est-europeni în urma unor incidente repetate de colectare ilegală a datelor de pe cardurile bancare cu participarea activă a unor indivizi din state precum România, Bulgaria sau Turcia.

Detectiv particular: Nu e ca la televizor, nu am Ferrari. Noi ne ocupăm de cazuri serioase – VIDEO

09:26, 29 Sept. 2016
Munca unui detectiv particular profesionist nu este nici pe departe aşa cum poate fi văzută la televizor şi tot mai mulţi detectivi se concentrează pe cazuri serioase, pentru clienţi comerciali, fiind vizate cazuri de contrafacere, supraveghere şi verificarea antecedentelor angajaţilor din companii.

Ministrul Fondurilor Europene, Cristian Ghinea: Pe POSDRU au fost şi fraude reale, iar corecţiile se apropie de jumătate de miliard de euro

17:37, 05 Sept. 2016
Ministrul Fondurilor Europene, Cristian Ghinea, declară că POSDRU a fost programul cu cele mai mari probleme, iar corecţiile care vor fi aplicate României se apropie de jumătate de miliard de euro, adăugând că pe acest program există fraude reale şi acuzând că ministerele nu au luat măsurile legale.

FOCUS: Frauda care face banii să curgă din bancomate

10:18, 05 Aug. 2016
În ultimii ani, grupările specializate în fraude informatice au descoperit metode noi prin care să scoată bani din ATM-uri, fără a folosi carduri clonate, utilizând tehnici de virusare prin care reuşesc să determine eliberarea de sume mari de bani, astfel de atacuri intensificându-se şi în România.

Români, arestaţi în Noua Zeelandă pentru că ar fi utilizat carduri false pentru a fura din bancomate

14:56, 18 Iun. 2016
Trei bărbaţi români au fost arestaţi la Auckland, aceştia fiind acuzaţi că ar fi retras bani din bancomate în mod fraudulos, folosind carduri falsificate, a anunţat poliţia, relatează cotidianul The New Zeeland Herald pe pagina electronică.

Zece români acuzaţi de fraude bancare, arestaţi în cadrul unei operaţiuni a autorităţilor italiene

18:06, 10 Mai 2016
Autorităţile italiene au emis mandate pentru arestarea a zece români acuzaţi de comiterea a mii de fraude bancare online, în valoare de circa un milion de euro, nouă români fiind arestaţi în oraşul italian Milano, iar unul în România, informează site-ul Today.it.

David Cameron, criticat pentru implicarea tatălui său în scandalul Dosarele Panama

16:49, 05 Apr. 2016
Premierul britanic, David Cameron, se află în centrul unui scandal politic, cerându-i-se să dea socoteală în ceea ce priveşte averea familiei sale, în contextul în care numele tatălui său, decedat în 2010, este menţionat în scandalul fraudei fiscale "Dosarele Panama", relatează La Libre Belgique.

Primăria Sectorului 4 sesizează Poliţia privind fraude legate de Memorialul Colectiv. Preşedinte Asociaţia Colectiv: În mintea mea, acel monument trebuie făcut de noi, de cei care am pierdut ceva

14:26, 04 Apr. 2016
Primăria Sectorului 4 a anunţat, luni, că va sesiza Poliţia Capitalei pentru inspectarea fraudelor privind Memorialul Colectiv, contractul pentru construcţia lui fiind reziliat.

Schemă de fraudare având la origine o presupusă „prezicătoare”, cea mai mare escrocherie din istorie. FOTO, VIDEO

14:36, 26 Feb. 2016
O femeie neidentificată căutată de ani de autorităţi şi care se prezintă "Maria Duval" se află în spatele uneia dintre cele mai mari fraude din istorie, reuşind să sustragă în total sute de milioane de dolari de la persoane vulnerabile cărora le promite vindecări miraculoase şi prezicerea viitorului.

Fostul director general al CN Loteria Română, Gheorghe Benea, trimis în judecată pentru corupţie

17:22, 30 Dec. 2015
Gheorghe Benea, fostul director general al CN Loteria Română, a fost trimis în judecată de DNA pentru fapte de corupţie, alături de omul de afaceri Maricel Păcuraru, alte trei persoane şi şapte firme, într-un dosar privind fraudarea a Loteriei Române, cu un prejudiciu de 5,66 milioane de euro.

Percheziţii în Gorj la firme şi persoane suspectate de corupţie şi evaziune. Este vizat şi primarul din Urdari

12:33, 11 Nov. 2015
Mai multe percheziţii au loc, miercuri, la firme şi locuinţele unor persoane din judeţul Gorj suspectate de infracţiuni de corupţie, evaziune fiscală şi spălare de bani, surse judiciare spunând că este vizat şi primarul din Urdari, care ar fi atribuit contracte unei firme a fostului edil din Turceni

Papa Francisc promite că va continua reformele, în pofida noului scandal VatiLeaks

18:20, 08 Nov. 2015
Furtul unor documente care prezintă infracţiuni financiare şi lăcomia de la Vatican este o "crimă", a deplâns Francisc duminică, după rugăciunea Angelus, în faţa credincioşilor adunaţi în Piaţa Sfântul Petru, promiţând să continue reformarea administraţiei sale, relatează AP în pagina electronică.

DOSARUL actelor medicale false pentru pensionare: Trei persoane au fost reţinute

10:10, 28 Oct. 2015
Trei femei au fost reţinute în dosarul în care angajaţi ai spitalelor "D. Gerota", "Colentina" din Capitală şi ai Casei de Pensii Sector 1 sunt suspectaţi că au ajutat peste 150 de persoane din 12 judeţe să obţină scrisori medicale cu diagnostice false, care au fost folosite la dosare de pensionare.

Percheziţii la persoane care ar fi retransmis prin internet programe ale unor posturi de televiziune

09:45, 12 Oct. 2015
Poliţiştii fac percheziţii, luni, la firme şi persoane suspectate că au creat pagini de internet prin intermediul cărora au retransmis programe ale unor posturi de televiziune, producând un prejudiciu de 1,5 milioane euro, bani care au ajuns în conturile mai multor societăţi, unele de tip off-shore.

Oradea: 12 persoane reţinute după audierile în cazul eliberării de reţete medicale fictive

11:36, 14 Aug. 2015
Un număr de 12 persoane dintre cele 20 audiate de DIICOT Oradea în cazul eliberării de reţete medicale fictive au fost reţinute pentru 24 de ore, urmând să fie prezentate judecătorilor cu propunere de arestare preventivă, transmite corespondentul MEDIAFAX.

20 de persoane, audiate într-un dosar privind eliberarea a 14.000 de reţete medicale fictive

17:33, 13 Aug. 2015
Douăzeci de persoane sunt audiate, joi, la DIICOT Oradea, într-un dosar privind eliberarea, între anii 2012 - 2014, a 14.000 de reţete medicale fictive, cu un prejudiciu de 700.000 de euro adus Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate.

Peste o tonă de motorină fără acte, bani şi alte bunuri, găsite în Constanţa, în urma unor percheziţii

17:20, 21 Iul. 2015
Peste o tonă de motorină fără acte de provenienţă, sume de bani şi diferite bunuri au fost găsite de poliţiştii din Constanţa în urma unor percheziţii făcute la sediile unor firme şi la locuinţele unor persoane, într-un dosar de spălare de bani, delapidare, deturnare de fonduri şi fals intelectual.

Timiş: 94 de elevi care au dat bacalaureatul la Făget, eliminaţi pentru suspiciuni de fraudă

18:28, 13 Iul. 2015
Un număr de 94 de elevi care au susţinut bacalaureatul la Liceul "Traian Vuia" din Făget (Timiş) au fost eliminaţi, până în prezent, din examen din cauza suspiciunilor de fraudă, în urma anchetei ISJ Timiş, părinţii unor candidaţi ameninţând că vor da în judecată ISJ dacă decizia rămâne în vigoare.

Elevi bulgari aflaţi în vacanţă în Spania, înşelaţi de o companie de transport

15:48, 09 Iul. 2015
Mai mulţi elevi din Bulgaria, aflaţi în vacanţă în Spania, au fost abandonaţi de compania de transport, după ce au ajuns la hotel, unde au descoperit că nu fuseseră achitate cheltuielile de cazare.

Percheziţii la Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia, într-un dosar privind contracte ilegale

09:06, 15 Iun. 2015
Poliţiştii fac percheziţii, luni, la Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia şi la sediile unor firme din judeţele Ialomiţa şi Tulcea cu care unitatea medicală ar fi încheiat ilegal mai multe contracte de prestări servicii, fosta conducere a spitalului fiind suspectată de abuz în serviciu.

Percheziţii la persoane suspectate că au distribuit opere protejate, prin site-uri de tip torrent

10:00, 12 Iun. 2015
Poliţiştii fac zece percheziţii în Bucureşti, la sediile a două firme din domeniul comunicaţiilor electronice şi la persoane suspectate că au obţinut două milioane de lei după ce au distribuit opere protejate, prin două site-uri de tip torrent.

Caz INCREDIBIL în Republica Moldova: Autorităţile investighează dispariţia unui MILIARD de dolari. „Se pare că o parte din bani a ajuns la bănci din Rusia”

10:55, 08 Apr. 2015
Procurori anticorupţie şi auditori americani efectuează cercetări în legătură cu tranzacţii "misterioase" prin care suma de un miliard de dolari a "dispărut", o situaţie stânjenitoare pentru Republica Moldova, cea mai săracă ţară din Europa care doreşte să adere la UE, relatează site-ul Business Recorder.

Gorj: Percheziţii la persoane suspectate de infracţiuni informatice. Prejudiciul, 100.000 de euro

13:02, 01 Apr. 2015
Poliţiştii din Gorj fac, miercuri, mai multe percheziţii la persoane suspectate că au obţinut date bancare confidenţiale, pe care apoi le-au folosit ilegal pentru a comanda online diferite produse ce erau ridicate din România şi Italia, prejudiciul în acest caz fiind de aproximativ 100.000 de euro.