fraude

Români, arestaţi în Noua Zeelandă pentru că ar fi utilizat carduri false pentru a fura din bancomate

14:56, 18 Iun. 2016
Trei bărbaţi români au fost arestaţi la Auckland, aceştia fiind acuzaţi că ar fi retras bani din bancomate în mod fraudulos, folosind carduri falsificate, a anunţat poliţia, relatează cotidianul The New Zeeland Herald pe pagina electronică.

Zece români acuzaţi de fraude bancare, arestaţi în cadrul unei operaţiuni a autorităţilor italiene

18:06, 10 Mai 2016
Autorităţile italiene au emis mandate pentru arestarea a zece români acuzaţi de comiterea a mii de fraude bancare online, în valoare de circa un milion de euro, nouă români fiind arestaţi în oraşul italian Milano, iar unul în România, informează site-ul Today.it.

David Cameron, criticat pentru implicarea tatălui său în scandalul Dosarele Panama

16:49, 05 Apr. 2016
Premierul britanic, David Cameron, se află în centrul unui scandal politic, cerându-i-se să dea socoteală în ceea ce priveşte averea familiei sale, în contextul în care numele tatălui său, decedat în 2010, este menţionat în scandalul fraudei fiscale "Dosarele Panama", relatează La Libre Belgique.

Primăria Sectorului 4 sesizează Poliţia privind fraude legate de Memorialul Colectiv. Preşedinte Asociaţia Colectiv: În mintea mea, acel monument trebuie făcut de noi, de cei care am pierdut ceva

14:26, 04 Apr. 2016
Primăria Sectorului 4 a anunţat, luni, că va sesiza Poliţia Capitalei pentru inspectarea fraudelor privind Memorialul Colectiv, contractul pentru construcţia lui fiind reziliat.

Schemă de fraudare având la origine o presupusă „prezicătoare”, cea mai mare escrocherie din istorie. FOTO, VIDEO

14:36, 26 Feb. 2016
O femeie neidentificată căutată de ani de autorităţi şi care se prezintă "Maria Duval" se află în spatele uneia dintre cele mai mari fraude din istorie, reuşind să sustragă în total sute de milioane de dolari de la persoane vulnerabile cărora le promite vindecări miraculoase şi prezicerea viitorului.

Fostul director general al CN Loteria Română, Gheorghe Benea, trimis în judecată pentru corupţie

17:22, 30 Dec. 2015
Gheorghe Benea, fostul director general al CN Loteria Română, a fost trimis în judecată de DNA pentru fapte de corupţie, alături de omul de afaceri Maricel Păcuraru, alte trei persoane şi şapte firme, într-un dosar privind fraudarea a Loteriei Române, cu un prejudiciu de 5,66 milioane de euro.

Percheziţii în Gorj la firme şi persoane suspectate de corupţie şi evaziune. Este vizat şi primarul din Urdari

12:33, 11 Nov. 2015
Mai multe percheziţii au loc, miercuri, la firme şi locuinţele unor persoane din judeţul Gorj suspectate de infracţiuni de corupţie, evaziune fiscală şi spălare de bani, surse judiciare spunând că este vizat şi primarul din Urdari, care ar fi atribuit contracte unei firme a fostului edil din Turceni

Papa Francisc promite că va continua reformele, în pofida noului scandal VatiLeaks

18:20, 08 Nov. 2015
Furtul unor documente care prezintă infracţiuni financiare şi lăcomia de la Vatican este o "crimă", a deplâns Francisc duminică, după rugăciunea Angelus, în faţa credincioşilor adunaţi în Piaţa Sfântul Petru, promiţând să continue reformarea administraţiei sale, relatează AP în pagina electronică.

DOSARUL actelor medicale false pentru pensionare: Trei persoane au fost reţinute

10:10, 28 Oct. 2015
Trei femei au fost reţinute în dosarul în care angajaţi ai spitalelor "D. Gerota", "Colentina" din Capitală şi ai Casei de Pensii Sector 1 sunt suspectaţi că au ajutat peste 150 de persoane din 12 judeţe să obţină scrisori medicale cu diagnostice false, care au fost folosite la dosare de pensionare.

Percheziţii la persoane care ar fi retransmis prin internet programe ale unor posturi de televiziune

09:45, 12 Oct. 2015
Poliţiştii fac percheziţii, luni, la firme şi persoane suspectate că au creat pagini de internet prin intermediul cărora au retransmis programe ale unor posturi de televiziune, producând un prejudiciu de 1,5 milioane euro, bani care au ajuns în conturile mai multor societăţi, unele de tip off-shore.

Oradea: 12 persoane reţinute după audierile în cazul eliberării de reţete medicale fictive

11:36, 14 Aug. 2015
Un număr de 12 persoane dintre cele 20 audiate de DIICOT Oradea în cazul eliberării de reţete medicale fictive au fost reţinute pentru 24 de ore, urmând să fie prezentate judecătorilor cu propunere de arestare preventivă, transmite corespondentul MEDIAFAX.

20 de persoane, audiate într-un dosar privind eliberarea a 14.000 de reţete medicale fictive

17:33, 13 Aug. 2015
Douăzeci de persoane sunt audiate, joi, la DIICOT Oradea, într-un dosar privind eliberarea, între anii 2012 - 2014, a 14.000 de reţete medicale fictive, cu un prejudiciu de 700.000 de euro adus Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate.

Peste o tonă de motorină fără acte, bani şi alte bunuri, găsite în Constanţa, în urma unor percheziţii

17:20, 21 Iul. 2015
Peste o tonă de motorină fără acte de provenienţă, sume de bani şi diferite bunuri au fost găsite de poliţiştii din Constanţa în urma unor percheziţii făcute la sediile unor firme şi la locuinţele unor persoane, într-un dosar de spălare de bani, delapidare, deturnare de fonduri şi fals intelectual.

Timiş: 94 de elevi care au dat bacalaureatul la Făget, eliminaţi pentru suspiciuni de fraudă

18:28, 13 Iul. 2015
Un număr de 94 de elevi care au susţinut bacalaureatul la Liceul "Traian Vuia" din Făget (Timiş) au fost eliminaţi, până în prezent, din examen din cauza suspiciunilor de fraudă, în urma anchetei ISJ Timiş, părinţii unor candidaţi ameninţând că vor da în judecată ISJ dacă decizia rămâne în vigoare.

Elevi bulgari aflaţi în vacanţă în Spania, înşelaţi de o companie de transport

15:48, 09 Iul. 2015
Mai mulţi elevi din Bulgaria, aflaţi în vacanţă în Spania, au fost abandonaţi de compania de transport, după ce au ajuns la hotel, unde au descoperit că nu fuseseră achitate cheltuielile de cazare.

Percheziţii la Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia, într-un dosar privind contracte ilegale

09:06, 15 Iun. 2015
Poliţiştii fac percheziţii, luni, la Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia şi la sediile unor firme din judeţele Ialomiţa şi Tulcea cu care unitatea medicală ar fi încheiat ilegal mai multe contracte de prestări servicii, fosta conducere a spitalului fiind suspectată de abuz în serviciu.

Percheziţii la persoane suspectate că au distribuit opere protejate, prin site-uri de tip torrent

10:00, 12 Iun. 2015
Poliţiştii fac zece percheziţii în Bucureşti, la sediile a două firme din domeniul comunicaţiilor electronice şi la persoane suspectate că au obţinut două milioane de lei după ce au distribuit opere protejate, prin două site-uri de tip torrent.

Caz INCREDIBIL în Republica Moldova: Autorităţile investighează dispariţia unui MILIARD de dolari. „Se pare că o parte din bani a ajuns la bănci din Rusia”

10:55, 08 Apr. 2015
Procurori anticorupţie şi auditori americani efectuează cercetări în legătură cu tranzacţii "misterioase" prin care suma de un miliard de dolari a "dispărut", o situaţie stânjenitoare pentru Republica Moldova, cea mai săracă ţară din Europa care doreşte să adere la UE, relatează site-ul Business Recorder.

Gorj: Percheziţii la persoane suspectate de infracţiuni informatice. Prejudiciul, 100.000 de euro

13:02, 01 Apr. 2015
Poliţiştii din Gorj fac, miercuri, mai multe percheziţii la persoane suspectate că au obţinut date bancare confidenţiale, pe care apoi le-au folosit ilegal pentru a comanda online diferite produse ce erau ridicate din România şi Italia, prejudiciul în acest caz fiind de aproximativ 100.000 de euro.

Parlamentul European, despre fraudele cu fonduri UE: În unele state vinovaţii nu sunt sancţionaţi. Nu sunt cercetate neregulile

19:26, 11 Mart. 2015
Parlamentul European a atras atenţia, miercuri, că doar unele state membre alocă "resurse relevante" pentru combaterea fraudei cu fonduri UE, considerând drept "inacceptabil" că unele ţări aplică doar măsuri corective, fără a investiga neregulile şi fără a-i sancţiona pe responsabili.

Olt: Angajat al unei bănci, suspectat că a făcut transferuri ilegale de bani din contul unei firme

09:55, 04 Feb. 2015
Un angajat al unei bănci este cercetat penal de procurorii DIICOT Olt, fiind acuzat că, împreună cu mai multe persoane, a accesat ilegal contul curent al unei firme, deschis la banca la care bărbatul lucra, de unde a făcut transferuri ilegale de bani, prejudiciul fiind de 400.000 de lei.

Opt persoane, reţinute în dosarul evaziunii cu medicamente contrafăcute

15:30, 29 Ian. 2015
Opt persoane, printre care administratorii unor firme, au fost reţinute în dosarul evaziunii cu medicamente contrafăcute şi vor fi prezentate, joi, Tribunalului Bucureşti, cu propunerea de arestare preventivă.

Medicamentele pentru cancer contrafăcute, exportate în UE cu o treime sub preţul pieţei

17:27, 28 Ian. 2015
Medicamentele contrafăcute comercializate de gruparea destructurată miercuri erau vândute în ţări din UE mai ieftin cu o treime faţă de preţul pieţei, pentru ca marfa să fie astfel mai atractivă pentru clienţii străini, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse din Poliţie.

Fostul director al Bibliotecii Metropolitane Bucureşti, judecat în dosarul plăţilor nelegale

17:00, 19 Dec. 2014
Fostul director al Bibliotecii Metropolitane Bucureşti (BMB), Florinel Rotaru, şi alţi 12 inculpaţi, între care o fostă şefă de Serviciu din Primăria Capitalei, au fost trimişi în judecată de procurori ai Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 în dosarul plăţilor negale de milioane de lei.

Iaşi: 18 persoane, între care un primar, trimise în judecată pentru fraude cu fonduri europene

12:14, 12 Dec. 2014
Optsprezece persoane, între care primarul comunei ieşene Mironeasca, Elena Curcudel, şi un fost director de la Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltarea Rurală şi Pescuit Iaşi, au fost trimise în judecată pentru fraude privind obţinerea ilegală de fonduri europene pentru construcţia unui drum comunal.

Călăraşi: Percheziţii la Primăria Lehliu, într-un dosar privind contracte atribuite ilegal

09:59, 04 Dec. 2014
Poliţiştii din judeţul Călăraşi fac, joi, şapte percheziţii în comuna Lehliu, într-un dosar în care sunt vizaţi şi funcţionari de la Primăria Lehliu, care ar fi atribuit ilegal contracte de achiziţie publică, prejudiciul produs prin abuz în serviciu şi delapidare fiind estimat la un milion de lei.

Recompense de 1,75 milioane dolari pentru găsirea a doi români suspectaţi de fraude pe internet în SUA

19:00, 18 Nov. 2014
Departamentul de Stat al SUA oferă recompense de până la 1,75 de milioane de dolari pentru informaţii care să ajute la prinderea a doi români suspectaţi de fraude pe internet, prin anunţuri de vânzare a unor maşini, motociclete şi bărci fictive.

Pedepse între 6 luni şi 3 ani cu suspendare pentru frauda unui proiect PHARE de informatizare a sistemului judiciar

17:55, 12 Nov. 2014
Curtea de Apel Bucureşti (CAB) a dispus pedepse între şase luni şi 3 ani cu suspendare în cazul a trei angajaţi ai unei firme care a fraudat un proiect PHARE de informatizare a sistemului judiciar, al cărui beneficiar a fost Ministerului Justiţiei, cauzând un prejudiciu de 8,4 milioane de euro

ACL: Buletine ale studenţilor din Regie, reţinute de administratorii de cămin pentru vot multiplu. REACŢIA PSD

14:03, 01 Nov. 2014
Administratorii de cămin din Complexul Grozăveşti-Regie au reţinut, din 1 octombrie, la îndemnul unei organizaţii de tineret a unui partid din Guvern, actele de identitate ale studenţilor care au cerut viză de flotant pentru vot multiplu duminică, susţine ACL, care cere Poliţiei să facă cercetări.

Şcoli private din Marea Britanie ar primi fonduri provenite din operaţiuni de spălare de bani. Republica Moldova, implicată în investigaţie

13:07, 17 Oct. 2014
Şcoli private de top din Marea Britanie sunt verificate de organizaţii neguvernamentale pentru că ar primi fonduri provenite din operaţiuni de spălare de bani, de la infractori bogaţi sau oficiali corupţi din străinătate, care plătesc studiile apropiaţilor lor.

Patru români au fost condamnaţi în Marea Britanie pentru fraude bancare

17:42, 21 Aug. 2014
Patru români au fost condamnaţi, joi, de un tribunal din Londra, la pedepse cuprinse între un an şi şapte luni şi cinci ani şi trei luni închisoare pentru fraude bancare care au afectat peste 60.000 de clienţi din Marea Britanie şi din alte ţări, relatează The Guardian, în ediţia online.

PERCHEZIŢII în Timiş şi Mehedinţi, într-un dosar privind decontări ilegale de servicii medicale

09:04, 10 Iul. 2014
Poliţiştii fac joi şase percheziţii în Timiş şi Mehedinţi, într-un dosar privind decontări ilegale de servicii medicale, printre persoanele vizate fiind administratorul unei reţele de clinici private, un medic şi angajaţi ai Direcţiei Antifraudă din CNAS, potrivit unor surse din Poliţie.

Liderul reţelei specializate în fraude bancare în SUA este încarcerat în Germania pentru înşelăciuni

19:45, 18 Iun. 2014
Gruparea specializată în fraude bancare pe teritoriul SUA ar fi fost coordonată de un bărbat din Drobeta Turnu Severin, care în prezent este încarcerat într-un penitenciar din Germania, fiind condamnat tot pentru înşelăciuni prin sisteme informatice, transmite corespondentul MEDIAFAX.

DNA Suceava a contestat deciziile instanţei în cazul inculpaţilor din dosarul subvenţiilor agricole

16:51, 06 Iun. 2014
DNA Suceava a contestat, vineri, măsurile dispuse de Tribunalul Suceava privind cercetarea sub control judiciar sau arestul la domiciliu, în cazul celor patru inculpaţi pentru care a cerut arestarea preventivă în dosarul acordării ilegale de subvenţii agricole, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Şeful APIA şi adjunctul APIA Suceava, în arest la domiciliu în dosarul subvenţiilor agricole ilegale

13:13, 06 Iun. 2014
Directorul general al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţii pentru Agricultură, Dorel Gheorghe Benu, şi directorul adjunct al APIA Suceava, Delia Moldoveanu, vor fi cercetaţi în arest la domiciliu în dosarul acordării ilegale de subvenţii agricole, a decis, vineri, Tribunalul Suceava.

Instanţa a amânat luarea unei decizii privind arestarea şefului APIA şi a adjunctului APIA Suceava

00:42, 06 Iun. 2014
Consilierul judeţean Ioan Piticari şi medicul veterinar Toma Neculai, reţinuţi în dosarul acordării ilegale de subvenţii agricole, vor fi cercetaţi sub control judiciar, a decis, joi seară, Tribunalul Suceava, care a amânat însă luarea unei decizii în cazul şefului APIA şi adjunctului APIA Suceava.

O parte a prejudiciului din dosarul evaziunii prin afaceri cu lucrări funerare, recuperată

16:05, 28 Mai 2014
O parte a prejudiciului estimat la 100.000 de euro din dosarul evaziunii prin afaceri cu lucrări funerare ale mai multor persoane din Bucureşti a fost recuperată, după ce anchetatorii au făcut percheziţii, marţi, în acest dosar şi au pus sub sechestru bunurile suspecţilor.

CNADNR: Opt salariaţi de la Agenţia de Încasare Giurgeni recunosc prejudiciul şi plătesc banii

14:24, 26 Mai 2014
Opt din cei zece angajaţi din cadrul agenţiei de încasare Giurgeni cercetaţi disciplinar pentru neîncasarea tarifelor datorate CNADNR la utilizarea podului peste Dunăre la Giurgeni - Vadu Oii au recunoscut prejudiciul creat şi s-au angajat să-l plătească în 48 de ore.

PNL acuză încălcarea legislaţiei electorale: Gabriela Szabo va fi reclamată la Poliţie

14:06, 25 Mai 2014
Coordonatorul Departamentului de Analiză al PNL, Dan Mihalache, a anunţat că liberalii vor sesiza Poliţia în cazul candidatului din partea PSD la un colegiu de deputat în Ilfov, Gabriela Szabo, întrucât aceasta ar fi încălcat legislaţia electorală în momentul în care a anunţat cu cine a votat.

STUDIU: Peste 100 de miliarde de euro se „spală” anual în pariuri sportive

16:43, 15 Mai 2014
Peste 100 de miliarde de euro se "spală" anual în lume în pariuri sportive, este concluzia unui studiu efectuat de Centrul Internaţional de Securitate în Sport (ICSS), organizaţie cu sediul în Qatar, şi Universitatea Sorbona din Paris.