fraude

Tribunalul Suceava a dispus arestarea a 14 membri din gruparea specializată în fraude bancare

21:48, 25 Sept. 2013
Paisprezece membri ai grupării specializate în fraude informatice, care a produs un prejudiciu de 500.000 euro, în special unor clienţi ai Poştei italiene, din conturile cărora erau extraşi fraudulos bani, au fost arestaţi preventiv, pentru 29 de zile, de Tribunalul Suceava.

Percheziţii în nouă judeţe la o grupare specializată în fraude bancare. Prejudiciul este de 500.000 de euro

12:06, 24 Sept. 2013
Zeci de percheziţii au loc, marţi, în nouă judeţe, pentru destructurarea unui grupări specializate în fraude informatice, care a produs un prejudiciu de 500.000 de euro, fiind prejudiciaţi în special clienţi ai Poştei italiene, din conturile cărora erau extraşi fraudulos bani.

Fraude de amploare în sectorul energetic din Bulgaria

19:43, 23 Sept. 2013
Procuratura din Bulgaria a confirmat luni că în sectorul energetic al ţării au avut loc fraude de amploare, inclusiv distrugerea unor documente care certificau plăţi făcute după oprirea proiectului centralei nucleare de la Belene către companii care trebuiau să supravegheze lucrările de construcţie.

Carnete de student false, lucrări în alb şi mari sume de bani, descoperite la Universitatea Maritimă

12:59, 20 Sept. 2013
Anchetatorii au descoperit, la percheziţiile făcute la locuinţele persoanelor implicate în fraudarea examenelor de la Universitatea Maritimă Constanţa, mari sume de bani, lucrări în alb şi carnete de student false, anchetatorii spunând că studenţii plăteau între 100 şi 150 de euro pentru a promova.

Fraudă cu ajutoare sociale de 1 miliard de euro, în Italia

17:59, 23 Aug. 2013
Fiscul italian a descoperit în ultimele opt luni 3.160 de pretinşi săraci şi invalizi care au beneficiat în mod fraudulos de ajutoare sociale de 1 miliard de euro.

Japonia a emis mandate de ARESTARE pentru trei români, suspectaţi de fraude la ATM-uri

14:56, 30 Iul. 2013
Poliţia japoneză a anunţat marţi că a obţinut mandate de arestare pentru trei români, suspectaţi că ar avea legături cu o reţea care a furat aproximativ 45 de milioane de dolari de la bănci din peste 20 de state, folosind carduri false, relatează agenţia chineză Xinhua, în pagina electronică.

BACALAUREAT 2013 – Federaţia Asociaţiilor de Părinţi: Potenţiale fraude au fost semnalate şi în anii trecuţi, dar autorităţile nu au acţionat

11:51, 10 Iul. 2013
Federaţia Asociaţiilor de Părinţi susţine că potenţiale fraude la bacalaureat au fost semnalate şi în anii trecuţi, dar autorităţile nu au reacţionat pentru oprirea fenomenului şi pedepsirea vinovaţilor, precizând că în aceste "aranjamente" ale adulţilor cad victime adolescenţii.

MITĂ la BAC: Elevi de la un liceu din Năvodari, filmaţi în timp ce strâng banii pentru supraveghetori – VIDEO

16:23, 06 Iul. 2013
Mai mulţi elevi şi profesori de la Liceul "Lazăr Edeleanu" din Năvodari au fost audiaţi de ofiţerii anticorupţie, după ce a existat o plângere că unii elevi ar fi strâns bani pe care i-ar fi dat supravegetorilor ca să îi lase să copieze la bacalaureat.

BACALAUREAT 2013: Bani în pachete de şerveţele şi fotocopii cu subiecte rezolvate, găsite în clase, în Constanţa

16:25, 05 Iul. 2013
Poliţiştii au deschis o anchetă după ce la Liceul "George Călinescu" din Constanţa au fost găsite, vineri, într-o clasă, în timpul ultimei probe a bacalaureatului, sume de bani ascunşi într-un pachet de şerveţele, în timp ce la un liceu din Mangalia au fost găsite fotocopii cu subiecte rezolvate.

Percheziţii în Timiş la o grupare specializată în fraude bancare. Printre suspecţi este fiul minor al unui poliţist

09:41, 27 Iun. 2013
Mai multe percheziţii au loc, joi dimineaţă, în judeţul Timiş, la membrii unei grupări specializate în fraude bancare, care ar fi obţinut credite folosind documente falsificate, printre suspecţi aflându-se angajaţi ai unor bănci, fiul de 17 ani al unui poliţist, precum şi o juristă.

Tânăr arestat după ce a obţinut ilegal datele de conectare a peste 50.000 de utilizatori de site-uri

12:02, 12 Apr. 2013
Un tânăr de 19 ani din Iaşi a fost arestat preventiv, fiind acuzat de procurorii DIICOT că a obţinut datele de conectare a peste 50.000 de utilizatori de site-uri, accesând inclusiv sisteme informatice aparţinând unor instituţii publice.

Un preşedinte şi un membru al unei secţii de votare din Ilfov, judecaţi pentru fraude la referendum

15:05, 05 Apr. 2013
Preşedintele şi un membru al unei secţii de votare din Bolintin Vale, judeţul Ilfov, au fost trimişi în judecată pentru fraude la referendumul din 29 iulie 2012, fiind acuzaţi că au fraudat 130 de voturi, reprezentând aproape 20 la sută din numărul total de voturi exprimate.

Şase kilograme de aur, 27 de maşini de lux şi 70.000 euro, ridicaţi după percheziţiile din Sinteşti

17:47, 31 Mart. 2013
Şase kilograme de aur, 27 de autoturisme de lux şi 70.000 de euro au fost ridicaţi de poliţişti, duminică, în urma percheziţiilor care au avut loc în localitatea Sinteşti din judeţul Ilfov, iar până în prezent cinci persoane au fost reţinute în acest caz, susţin surse din cadrul anchetatorilor.

Grupare specializată în fraude informatice pe internet, cu ramificaţii în Germania, destructurată

12:55, 25 Mart. 2013
O grupare specializată în fraude informatice pe internet, cu ramificaţii în Germania, care a produs un prejudiciu estimat la aproximativ 300.000 de euro, a fost destructurată de poliţiştii constănţeni, şapte persoane urmând să fie prezentate instanţei cu propunere de arestare preventivă.

Georgescu: Frauda este fenomen de masă în administraţia locală, arată un studiu intern al ANI

13:50, 19 Mart. 2013
Horia Georgescu, preşedintele ANI, a declarat că un studiu intern efectuat de instituţia sa la nivelul consiliilor locale, municipiilor reşedinţe de judeţ şi consiliilor judeţene indică faptul că fraudarea banilor publici este un "fenomen de masă".

Percheziţii în Capitală privind lucrări la Spitalul Obregia. Facturi neînregistrate de 4,5 milioane de euro

10:29, 11 Mart. 2013
Poliţiştii fac şapte percheziţii în Bucureşti şi Ilfov, într-un caz privind achiziţii publice pentru reparaţii şi construcţii la Spitalul Obregia, prin care a fost produs un prejudiciu de 5,2 milioane de lei, printre persoanele vizate fiind şi fostul director al unităţii George Marcu, şeful ANL.

Percheziţii în Capitală, la persoane care ar fi multiplicat ilegal CD-uri şi DVD-uri

09:39, 31 Ian. 2013
Poliţiştii fac joi dimineaţă patru percheziţii în Capitală, la locuinţele unor persoane suspectate că au multiplicat CD-uri şi DVD-uri fără a avea drepturi de autor, într-un studio de înregistrări care funcţiona ilegal, apoi ar fi vândut unităţile optice, producând un prejudiciu de 200.000 de lei.

Vameşi bulgari au prezentat diplome false pentru a-şi păstra postul

16:27, 11 Ian. 2013
Unii vameşi bulgari au dat dovadă de ingeniozitate în privinţa păstrării locurilor de muncă, ei prezentând diplome false de studii superioare, porivit unei anchete difuzate de televiziunea publică BNT şi confirmată joi de Agenţia Vămilor.

DOSARUL FRAUDELOR BANCARE: Directorii BRD rămân în arest. Locic poate lua legătura cu soţia

23:08, 21 Dec. 2012
Adrian Martiş şi Andrei Nanu, ambii directori la BRD, rămân în arest, iar omul de afaceri Marius Locic poate lua legătura cu soţia sa, a decis, vineri seară, instanţa supremă, care a judecat recursurile la măsurile preventive din dosarul fraudelor bancare de 85 de milioane de euro.

DOSARUL FRAUDELOR BANCARE – DIICOT: Martiş şi Nanu, directori ai BRD, au refuzat să pună la dispoziţia anchetatorilor documente

10:22, 16 Dec. 2012
Adrian Martiş şi Mihail Andrei Nanu, directori ai BRD Unirea şi Dorobanţi, au sustras mijloacele materiale de probă şi au refuzat în mod constant să pună la dispoziţia organelor de urmărire penală înscrisurile necesare verificării neregulilor la nivelul băncii, potrivit DIICOT.

DOSARUL FRAUDELOR BANCARE – Capii grupului infracţional au impus un plafon al creditelor, ca frauda să nu fie descoperită

20:12, 15 Dec. 2012
Capii grupului de fraude bancare, Vasile Creştin, Adrian Martiş şi Andrei Nanu le-au impus executanţilor ca solicitarea iniţială de creditare să fie efectuată într-un anume cuantum tocmai pentru a nu putea fi descoperită frauda bancară, arată DIICOT în referatul cu propunere de arestare.

DOSARUL FRAUDELOR BANCARE: Şapte persoane au fost arestate. CAB a amânat judecarea „lotului” Locic

00:23, 15 Dec. 2012
Şapte persoane au fost arestate preventiv în dosarul fraudelor bancare de 85 de milioane de euro, potrivit deciziei luate vineri seară de un complet al Curţii de Apel Bucureşti (CAB), prin care a fost admisă propunerea în acest sens formulată de procurorii DIICOT. CAB a amânat însã judecarea "lotului" Locic, acesta şi alţi 12 inculpaţi plecând liberi.

DOSARUL FRAUDELOR BANCARE: Doi directori de la BRD şi Vasile Creştin, liderii grupului infracţional

19:22, 14 Dec. 2012
Procurorii DIICOT arată, într-un document, că Adrian Martiş, director executiv la BRD Unirea, Andrei Nanu, director comercial BRD Dorobanţi, şi Vasile Creştin erau liderii grupării ce se ocupa cu fraude bancare, urmărind obţinerea a mari sume de bani prin inducerea şi menţinerea în eroare a băncii.

Băsescu: Nu putem spune că nu e creditare în România. Şi ieri am avut un exemplu, s-a ocupat DIICOT

14:29, 14 Dec. 2012
Preşedintele Traian Băsescu a declarat, vineri, că nu se poate spune că nu este creditare în România, el adăugând ironic că şi ieri a fost un exemplu de "creditare, ce-i drept ratată", de care s-a ocupat DIICOT.

DOSARUL FRAUDELOR BANCARE: Marius Locic a fost reţinut. El este acuzat de înşelăciune şi spălare de bani

03:11, 14 Dec. 2012
Omul de afaceri Marius Locic a fost reţinut, vineri dimineaţă, de procurorii DIICOT, iar soţia acestuia a primit interdicţie de a părăsi ţara, ambele măsuri fiind dispuse în dosarul fraudelor bancare de 85 de milioane de euro.

Percheziţii în Dâmboviţa, la persoane suspectate de fraudarea mai multor bancomate

08:32, 13 Dec. 2012
Poliţiştii de la investigaţii criminale fac, joi dimineaţă, 12 percheziţii în judeţul Dâmboviţa, la domiciliile unor persoane suspectate de fraudarea unor bancomate din mai multe judeţe.

Dosarul fraudelor la referendum: Alţi 13 membri ai unor secţii de votare din judeţul Constanţa, cercetaţi

11:56, 22 Nov. 2012
Treisprezece membri ai unor secţii de votare din localitatea Lumina, judeţul Constanţa, sunt cercetaţi de procurorii Parchetului instanţei supreme pentru fraude la referendum, fiind acuzaţi că au introdus în urne buletine de vot pentru alegători care nu au votat şi că au semnat în locul acestora.

Cei mai mari escroci necunoscuţi din istoria recentă a Wall Street

12:25, 21 Nov. 2012
Istoria recentă a fraudelor financare de pe Wall Street este dominată de personaje precum Bernard Madoff, Raj Rajaratnam sau Allen Stanford, care au primit ani grei de puşcărie pentru escrocherii de miliarde de dolari, însă cazurile notorii nu sunt neapărat şi singurele interesante.

DOSARUL REFERENDUMUL: Cinci membri ai unei secţii de votare din judeţul Constanţa, cercetaţi pentru fraude

12:11, 21 Nov. 2012
Cinci membri ai unei secţii de votare din Ovidiu, judeţul Constanţa, sunt cercetaţi de procurorii Parchetului instanţei supreme pentru fraude la referendumul din 29 iulie, fiind acuzaţi că au introdus în urne buletine de vot pentru alegători care nu au votat şi că au semnat în locul acestora.

Ivan: 98% din fondurile UE absorbite de România în 2011, susceptibile de fraudă, arată un raport CE

14:17, 11 Nov. 2012
Cătălin Ivan, liderul delegaţiei de eurodeputaţi PSD, a declarat că 505 milioane de euro din cele 515 milioane de euro de fonduri de coeziune absorbite de Guvernul Boc în 2011 sunt susceptibile de fraudă, potrivit unui raport din această toamnă al DG Regio, ajuns la Comisia de Control Bugetar a PE.

DOSARUL BANCHERILOR: Mihai Stan, lider al grupării, rămâne în arest

18:40, 08 Nov. 2012
Mihai Stan, unul dintre liderii grupării infracţionale din dosarul fraudelor bancare, rămâne în arest, a decis, joi, Curtea de Apel Bucureşti (CAB), care a respins recursul acestuia faţă de hotărârea luată în 3 noiembrie de Tribunalul Capitalei.

DOSARUL BANCHERILOR: Garanti Bank România precizează că nu a avut nicio implicare în acest dosar

21:44, 05 Nov. 2012
Garanti Bank România informează că nu a avut nicio implicare în cazul "Dosarul bancherilor" şi nu a acordat niciun fel de credit niciuneia dintre societăţile comerciale aflate în cauză.

DOSARUL BANCHERILOR: Judecătorul a ascultat pledoariile acuzării şi apărării. Instanţa anunţă la ora 20.00 soluţia privind propunerile de arestare

09:11, 03 Nov. 2012
Tribunalul Bucureşti va anunţa sâmbătă, la ora 20.00, decizia în cazul fraudelor bancare estimate de anchetatorii DIICOT la 22 de milioane de euro, judecătorul încheind şedinţa în jurul orei 4.00, după ce a ascultat pledoariile acuzării şi ale apărării, informează surse judiciare.

Mihai Grigoroiu îl consilia „direct” pe Mihai Stan pentru accesarea de fonduri europene

17:24, 02 Nov. 2012
Mihai Grigoroiu, angajat la Ministerul Economiei, îl consilia direct pe Mihai Stan la întocmirea documentelor şi în procedurile pentru accesarea de fonduri europene, prin societatea de consultanţă unde Grigoroiu a fost angajat fiind depuse trei dosare de finanţare a firmelor controlate de Stan.

DOSARUL BANCHERILOR: Băncile nu puteau verifica autenticitatea datelor financiare ale firmelor grupării Stan-Ruse

14:46, 02 Nov. 2012
Gruparea Stan-Ruse declara cifre de afaceri, profituri de milioane, număr mare de angajaţi, operaţiuni care atestau plata obligaţiilor aferente, dar care în realitate nu erau achitate, funcţionarii bancari neputând să verifice autenticitatea acestor date prin aplicaţiile la care au acces băncile.

DOSARUL BANCHERILOR: 80% din sistemul bancar românesc, compromis de reţeaua infracţională

13:30, 02 Nov. 2012
Gruparea Stan-Ruse a câştigat "un loc aparte" în cazuistica penală din cauză că a reuşit să cuprindă peste 80 la sută din sistemul bancar românesc şi o parte importantă a instituţiilor statului, precum şi pentru amploare şi complexitate, arată procurorii DIICOT în referatul cu propunerea arestării.

DOSARUL BANCHERILOR: Înalţi funcţionari din Senat, AVAS, ANAF, MEC, implicaţi în reţea

13:17, 02 Nov. 2012
Funcţionari cu rang înalt din Senat, ministerele Economiei şi al Agriculturii sau din ANAF, AVAS şi Fondurile Naţionale de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri sau a Creditului Rural formau cercul relaţional al grupării de fraude bancare, arată DIICOT în referatul cu propunerea de arestare.

DOSARUL BANCHERILOR: 33 de reţinuţi, printre care vicepreşedintele BRD. Şaramet a fost lăsat liber

09:28, 02 Nov. 2012
Procurorii DIICOT au reţinut 33 de persoane, printre care liderul grupării, Daniel Ruse, şi vicepreşedintele BRD, Claudiu Cercel, iar Aurel Şaramet va fi cercetat în libertate în dosarul bancherilor acuzaţi de înşelăciune şi spălare de bani, în care prejudiciul a fost estimat la 22 milioane de euro.

Aurel Şaramet, cercetat în libertate în dosarul fraudelor bancare de 22 de milioane de euro

01:02, 02 Nov. 2012
Aurel Şaramet, suspendat de la conducerea Fondului de Garantare a Creditelor pentru IMM, va fi cercetat în libertate în dosarul fraudelor bancare de 22 de milioane de euro, în urma audierilor începute joi la sediul DIICOT Bucureşti.

CAZUL FRAUDELOR BANCARE: Şaptesprezece persoane, printre care vicepreşedintele BRD, Claudiu Cercel, reţinute

00:19, 02 Nov. 2012
Şaptesprezece persoane, printre care Claudiu Cercel, vicepreşedinte BRD, au fost reţinute, joi, în dosarul fraudelor bancare de 22 de milioane de euro, audierile continuând la sediul DIICOT Bucureşti, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.