fraude

PERCHEZIŢII în Timiş şi Mehedinţi, într-un dosar privind decontări ilegale de servicii medicale

09:04, 10 Iul. 2014
Poliţiştii fac joi şase percheziţii în Timiş şi Mehedinţi, într-un dosar privind decontări ilegale de servicii medicale, printre persoanele vizate fiind administratorul unei reţele de clinici private, un medic şi angajaţi ai Direcţiei Antifraudă din CNAS, potrivit unor surse din Poliţie.

Liderul reţelei specializate în fraude bancare în SUA este încarcerat în Germania pentru înşelăciuni

19:45, 18 Iun. 2014
Gruparea specializată în fraude bancare pe teritoriul SUA ar fi fost coordonată de un bărbat din Drobeta Turnu Severin, care în prezent este încarcerat într-un penitenciar din Germania, fiind condamnat tot pentru înşelăciuni prin sisteme informatice, transmite corespondentul MEDIAFAX.

DNA Suceava a contestat deciziile instanţei în cazul inculpaţilor din dosarul subvenţiilor agricole

16:51, 06 Iun. 2014
DNA Suceava a contestat, vineri, măsurile dispuse de Tribunalul Suceava privind cercetarea sub control judiciar sau arestul la domiciliu, în cazul celor patru inculpaţi pentru care a cerut arestarea preventivă în dosarul acordării ilegale de subvenţii agricole, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Şeful APIA şi adjunctul APIA Suceava, în arest la domiciliu în dosarul subvenţiilor agricole ilegale

13:13, 06 Iun. 2014
Directorul general al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţii pentru Agricultură, Dorel Gheorghe Benu, şi directorul adjunct al APIA Suceava, Delia Moldoveanu, vor fi cercetaţi în arest la domiciliu în dosarul acordării ilegale de subvenţii agricole, a decis, vineri, Tribunalul Suceava.

Instanţa a amânat luarea unei decizii privind arestarea şefului APIA şi a adjunctului APIA Suceava

00:42, 06 Iun. 2014
Consilierul judeţean Ioan Piticari şi medicul veterinar Toma Neculai, reţinuţi în dosarul acordării ilegale de subvenţii agricole, vor fi cercetaţi sub control judiciar, a decis, joi seară, Tribunalul Suceava, care a amânat însă luarea unei decizii în cazul şefului APIA şi adjunctului APIA Suceava.

O parte a prejudiciului din dosarul evaziunii prin afaceri cu lucrări funerare, recuperată

16:05, 28 Mai 2014
O parte a prejudiciului estimat la 100.000 de euro din dosarul evaziunii prin afaceri cu lucrări funerare ale mai multor persoane din Bucureşti a fost recuperată, după ce anchetatorii au făcut percheziţii, marţi, în acest dosar şi au pus sub sechestru bunurile suspecţilor.

CNADNR: Opt salariaţi de la Agenţia de Încasare Giurgeni recunosc prejudiciul şi plătesc banii

14:24, 26 Mai 2014
Opt din cei zece angajaţi din cadrul agenţiei de încasare Giurgeni cercetaţi disciplinar pentru neîncasarea tarifelor datorate CNADNR la utilizarea podului peste Dunăre la Giurgeni - Vadu Oii au recunoscut prejudiciul creat şi s-au angajat să-l plătească în 48 de ore.

PNL acuză încălcarea legislaţiei electorale: Gabriela Szabo va fi reclamată la Poliţie

14:06, 25 Mai 2014
Coordonatorul Departamentului de Analiză al PNL, Dan Mihalache, a anunţat că liberalii vor sesiza Poliţia în cazul candidatului din partea PSD la un colegiu de deputat în Ilfov, Gabriela Szabo, întrucât aceasta ar fi încălcat legislaţia electorală în momentul în care a anunţat cu cine a votat.

STUDIU: Peste 100 de miliarde de euro se „spală” anual în pariuri sportive

16:43, 15 Mai 2014
Peste 100 de miliarde de euro se "spală" anual în lume în pariuri sportive, este concluzia unui studiu efectuat de Centrul Internaţional de Securitate în Sport (ICSS), organizaţie cu sediul în Qatar, şi Universitatea Sorbona din Paris.

Contractele a zece salariaţi de la Agenţia de Încasare Giurgeni, suspendate pentru posibile fraude

13:33, 15 Mai 2014
Directorul general al CNADNR, Narcis Ştefan Neaga, a suspendat contractele individuale de muncă a 10 salariaţi din cadrul Agenţiei de Încasare Giurgeni, cercetaţi disciplinar pentru posibile fraude.

Nouă persoane, între care un primar şi un poliţist, judecate în dosare de falsuri privind fonduri UE

20:05, 06 Mai 2014
Nouă persoane, între care un primar de comună din Argeş şi un poliţist din judeţul Bacău, au fost trimise în judecată în dosare legate de falsuri în vederea obţinerii de fonduri europene, potrivit Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA).

Conservatorii câştigă alegerile parlamentare şi prezidenţiale din Macedonia, opoziţia denunţă fraude

12:55, 28 Apr. 2014
Conservatorii au câştigat alegerile legislative şi prezidenţiale desfăşurate duminică în Macedonia, însă opoziţia de stânga denunţă fraude şi cere organizarea unui nou scrutin.

Dosarul operaţiilor estetice: Medicii cereau mită sume cuprinse între 450 şi 3.400 de euro

19:13, 25 Apr. 2014
Medicii vizaţi în dosarul operaţiilor estetice pretindeau mită sume cuprinse între 450 şi 3.400 de euro, în funcţie de tipul intervenţiei, banii fiind împărţiţi între membrii echipei operatorii, iar în cazul în care raportările acestora erau validate, CASMB deconta aproape 5.000 de lei pe operaţie.

Peste 900 de tone de legume fără acte, găsite în două engros-uri din Bucureşti şi Afumaţi

19:26, 17 Apr. 2014
Peste 900 de tone de legume fără acte de provenienţă au fost găsite de inspectorii antifraudă fiscală în două complexuri engros din Bucureşti şi Afumaţi-Ilfov, la controale făcute în perioada 11-16 aprilie, informează Direcţia Generală Antifraudă Fiscală din ANAF.

Administratorii unei firme, judecaţi pentru că au fraudat statul român cu circa 14,5 milioane de lei

18:12, 14 Apr. 2014
Doi administratori ai unei firme, de origine libaneză, au fost trimişi în judecată, luni, de procurorii DNA, după ce au prejudiciat statul român cu circa 14,5 milioane de lei, folosindu-se de metoda neevidenţierii sau a evidenţierii parţiale în contabilitate a operaţiunilor comerciale desfăşurate.

Asigurătorii vor avea o bază de date comună pentru evitarea fraudelor pe segmentul CASCO

20:13, 12 Apr. 2014
Asociaţia naţională a asigurătorilor (UNSAR) intenţionează să realizeze o bază de date comună pentru verificarea istoricului daunelor autovehiculelor asigurate prin intermediul poliţelor facultative CASCO, proiect care ar putea fi aprobat până la finele acestui an.

Opoziţia din Turcia contestă rezultatul alegerilor municipale la Ankara

15:15, 01 Apr. 2014
Principalul partid de opoziţie din Turcia va depune marţi o contestaţie a rezultatului alegerilor municipale la Ankara, câştigate la un scor strâns de partidul islamo-conservator aflat la putere.

Un fost şef din Hidroelectrica şi un fost viceprimar, judecaţi pentru fraude cu un teren

17:17, 31 Mart. 2014
Opt persoane, între care un fost şef din Hidroelectrica, Teodor Pavelescu, şi fostul viceprimar al municipiului Drobeta Turnu Severin Mircea Grosu au fost trimişi în judecată de DNA într-un dosar de abuz în serviciu legat de trecerea ilegală a unui teren din proprietatea statului în circuitul civil.

Comisiile PE au stabilit pedepse cu închisoarea de cel puţin 10 ani pentru fraude cu fonduri UE

19:23, 20 Mart. 2014
Comisia pentru control bugetar (CONT) şi Comisia pentru libertăţi civile (JURI) din Parlamentul European au decis, joi, instituirea unor pedepse maxime cu închisoarea de cel puţin 10 ani pentru persoanele care comit fraude cu fonduri europene, potrivit unui comunicat al PE.

Români, implicaţi în activităţi frauduloase de strângere de bani în Finlanda

12:40, 20 Mart. 2014
Poliţia finlandeză a identificat numeroase cazuri în care cetăţeni străini, între care mulţi români, s-au implicat în activităţi frauduloase de strângere de bani în numele unei comunităţi de surzi, relatează televiziunea publică YLE, în pagina electronică.

Doi israelieni suspectaţi de fraude cu medicamente de 20 de milioane de dolari, prinşi în Bucureşti

19:24, 15 Mart. 2014
Poliţiştii Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate din IGPR au prins în Bucureşti doi israelieni căutaţi de autorităţile americane pentru că ar fi făcut fraude şi înşelăciuni cu medicamente, prejudiciul în acest caz fiind estimat la 20 de milioane de dolari.

Un bărbat căutat de autorităţile din SUA pentru fraudă cu cărţi de credit, prins în judeţul Dolj

15:05, 11 Feb. 2014
Un bărbat din Craiova, căutat de autorităţile americane pentru fraudă cu cărţi de credit şi furt de identitate, a fost prins de poliţişti în judeţul Dolj, urmând ca procurorii să ceară instanţei punerea în executare a mandatului european de arestare emis pe numele lui de către un tribunal din SUA.

Hackeri români, suspecţi într-un caz de furt de date a 110 milioane americani

17:33, 14 Ian. 2014
Atenţia autorităţilor americane se îndreaptă spre hackeri din România în investigaţia declanşată după accesarea ilegală a datelor bancare a aproximativ 110 milioane de clienţi ai reţelei de hypermarketuri Target, scrie ziarul USA Today, în ediţia online.

Peste 400 de arestări în Spania, la destructurarea unei reţele care vindea contracte de muncă false

12:03, 14 Ian. 2014
Peste 400 de persoane au fost arestate în Spania, suspectate că fac parte dintr-o reţea care vindea contracte de muncă false ce permit încasarea unor ajutoare de şomaj sau obţinerea unui permis de reşedinţă, a anunţat marţi Ministerul de Interne.

Dosarul lui Liviu Dragnea privind fraude la referendum rămâne la ICCJ

10:17, 10 Ian. 2014
Dosarul "Fraudă la referendum", în care sunt acuzaţi Liviu Dragnea şi alte 74 de persoane, rămâne la ICCJ, după ce judecătorii au respins atât cererea ca unii dintre inculpaţi să fie judecaţi de alte instanţe, cât şi solicitarea ca dosarul să fie retrimis la DNA, pentru refacerea urmăririi penale.

ANPIS: Beneficii sociale de peste 6,8 milioane de euro, plătite incorect în 2012 şi 2013

15:13, 07 Ian. 2014
Agenţia Naţională de Prestaţii şi Inspecţie Socială (ANPIS) a stabilit, în urma unor verificări încrucişate, că din bugetul de stat s-au plătit incorect, în 2012 şi 2013, peste 6,8 milioane de euro, pentru diverşi beneficiari de asistenţă socială, a declarat, marţi, şeful ANPIS, Adrian Toader.

Europenii caută un acord pe tema combaterii abuzurilor în domeniul detaşării lucrătorilor

16:57, 06 Dec. 2013
Europenii vor încerca să ajungă la un acord, luni, asupra mijloacelor de a împiedica fraude şi abuzuri în privinţa muncitorilor detaşaţi, un subiect considerat "exploziv", care agită spectrul "instalatorului polonez" şi din care Franţa a făcut calul său de bătaie.

Zeci de diplomaţi ruşi, inculpaţi în SUA pentru fraudarea sistemului asigurărilor pe caz de boală

08:31, 06 Dec. 2013
Justiţia a anunţat joi la New York inculparea a 49 de diplomaţi sau foşti diplomaţi ruşi şi a soţiilor lor, acuzaţi că au escrocat în mod "ruşinos", timp de nouă ani, sistemul american al asigurărilor pe caz de boală "Medicaid", destinat în principiu celor mai săraci.

Trei tone de carne au fost confiscate după un control în depozitul Antrefrig din Capitală

13:27, 04 Dec. 2013
Trei tone de carne au fost confiscate, miercuri, în urma unui control făcut în depozitul Antrefrig din Capitală, de către poliţiştii Direcţiei de Investigare a Fraudelor.

Motivarea în dosarul permiselor: Numărul mare de fapte şi caracterul continuu al lor, la baza arestării

21:16, 19 Nov. 2013
Numărul mare de fapte şi caracterul continuu, regulat al săvârşirii lor sunt argumentele care au stat la baza arestării preventive a celor 10 inculpaţi din dosarul eliberării frauduloase de permise auto din Gorj, se precizează în motivarea judecătorilor Tribunalului Bucureşti.

Comisia JURI a PE a aprobat propunerea Comisiei privind sancţionarea fraudelor cu bani europeni

17:29, 05 Nov. 2013
Comisia JURI a Parlamentului European a aprobat, marţi, o propunere a Comisiei Europene privind protejarea intereselor financiare ale UE, ce are ca scop uniformizarea sancţiunilor la nivel european în ceea ce priveşte frauda cu fonduri comunitare.

DIICOT: 19 persoane, trimise în judecată pentru falsificare de carduri bancare

16:00, 28 Oct. 2013
Un număr de 19 persoane au fost trimise în judecată de procurorii DIICOT, pentru falsificare de carduri bancare şi efectuarea unor operaţiuni frauduloase, respectiv achiziţii de bunuri de lux, retrageri de numerar şi achitarea unor servicii publice, valoarea prejudiciului fiind de 200.000 de euro.

FBI dă asigurări că cei şase români inculpaţi în SUA pentru fraude masive pe internet vor fi prinşi. Cum arată falşii comercianţi căutaţi de autorităţile americane – FOTO

13:05, 25 Oct. 2013
Autorităţile americane dau asigurări, într-un comunicat oficial, că şase români şi un albanez care au fost inculpaţi, joi, în SUA pentru fraude de milioane de dolari din vânzări false de produse de lux pe internet vor fi prinşi şi duşi în faţa justiţiei, cu ajutorul partenerilor internaţionali.

Şase români şi un albanez, inculpaţi în SUA pentru fraude pe Internet. IMAGINI cu membrii reţelei – FOTO

00:37, 25 Oct. 2013
Şase români şi un albanez au fost inculpaţi în Statele Unite pentru fraude de milioane de dolari pe mai multe site-uri, inclusiv pe eBay şi Cars.com, au anunţat joi procurori, citaţi de postul de televiziune CNN.

Geoană: Băsescu ştie cel mai bine cum s-au fraudat prezidenţialele. Aşa a luat al doilea mandat

20:44, 08 Oct. 2013
Senatorul PSD Mircea Geoană, fost candidat la Preşedinţie, susţine, într-un comunicat, comentând declaraţiile lui Traian Băsescu, că şeful statului ştie cel mai bine cum s-au fraudat prezidenţialele din 2009, social-democratul afirmând că preşedintele "aşa a câştigat al doilea mandat" la Cotroceni.

Băsescu, despre dosarul lui Dragnea: Cu acelaşi mecanism PSD a furat la alegerile din 2009

20:25, 08 Oct. 2013
Preşedintele Traian Băsescu a declarat, marţi, despre rechizitoriul din dosarul lui Liviu Dragnea privind fraudarea referendumului, că acelaşi mecanism a fost folosit de PSD în 2009, la alegerile prezidenţiale.

RECHIZITORIUL DNA în cazul Dragnea: O parte dintre voturile de la referendum, falsificate în curtea unei case

19:40, 07 Oct. 2013
O parte dintre voturile de la referendumul din iulie 2012 privind demiterea preşedintelui Traian Băsescu au fost falsificate în curtea casei unui membru al secţiei de votare din comuna Bragadiru - Teleorman, potrivit rechizitoriului întocmit de procurorii anticorupţie.

Tribunalul Suceava a dispus arestarea a 14 membri din gruparea specializată în fraude bancare

21:48, 25 Sept. 2013
Paisprezece membri ai grupării specializate în fraude informatice, care a produs un prejudiciu de 500.000 euro, în special unor clienţi ai Poştei italiene, din conturile cărora erau extraşi fraudulos bani, au fost arestaţi preventiv, pentru 29 de zile, de Tribunalul Suceava.

Percheziţii în nouă judeţe la o grupare specializată în fraude bancare. Prejudiciul este de 500.000 de euro

12:06, 24 Sept. 2013
Zeci de percheziţii au loc, marţi, în nouă judeţe, pentru destructurarea unui grupări specializate în fraude informatice, care a produs un prejudiciu de 500.000 de euro, fiind prejudiciaţi în special clienţi ai Poştei italiene, din conturile cărora erau extraşi fraudulos bani.

Fraude de amploare în sectorul energetic din Bulgaria

19:43, 23 Sept. 2013
Procuratura din Bulgaria a confirmat luni că în sectorul energetic al ţării au avut loc fraude de amploare, inclusiv distrugerea unor documente care certificau plăţi făcute după oprirea proiectului centralei nucleare de la Belene către companii care trebuiau să supravegheze lucrările de construcţie.