fraude

Percheziţii în Capitală, într-un caz de evaziune fiscală de peste un milion de lei produs de o firmă

11:58, 29 Mai 2012
Poliţiştii antifraudă fac percheziţii în cazul unei firme de construcţii care a prejudiciat bugetul de stat cu peste un milion de lei noi prin evaziune fiscală, a declarat marţi, pentru MEDIAFAX, purtătorul de cuvânt al Poliţiei Capitalei, Alexandru Niculae.

Olimpici eliminaţi de la bacalaureat. Tentativa de fraudă, descoperită cu ajutorul camerelor de supraveghere

18:22, 28 Mai 2012
20 de elevi care au susţinut, luni, prima probă scrisă a bacalaureatului olimpicilor în cele două centre speciale din judeţul Bacău au fost eliminaţi din examen după ce au fost prinşi copiind. Tentativa de fraudă a fost descoperită atât cu ajutorul camerelor de supraveghere din sălile de examen, cât şi cu cel al profesorilor supraveghetori care şi-au făcut datoria, informează Ministerul Educaţiei.

Percheziţii în Prahova: Este vizată o grupare de falsificatori de carduri

09:21, 16 Mai 2012
Şapte percheziţii domiciliare au loc, miercuri dimineaţă, în oraşul Câmpina şi în comuna prahoveană Băneşti, într-un dosar care vizează activitatea unui grup infracţional specializat în clonarea de carduri, mai mulţi suspecţi fiind duşi la audieri, la sediul DIICOT Ploieşti.

Un român şi un bulgar suspectaţi că vor să comită fraude cu carduri bancare, reţinuţi la Auckland

13:49, 01 Mai 2012
Un român şi un bulgar suspectaţi că urmează să comită fraude cu carduri bancare au fost reţinuţi pe aeroportul internaţional din Auckland.

Percheziţii în Iaşi şi Vâlcea, într-un caz privind fraudarea a 500 de conturi din Italia

10:13, 24 Apr. 2012
Procurorii DIICOT fac, marţi dimineaţă, percheziţii în judeţele Iaşi şi Vâlcea, într-un caz privind fraudarea a 500 de conturi din Italia, valoarea prejudiciului fiind de 500.000 de dolari.

Român arestat în SUA pentru fraude online în vânzarea de maşini

10:44, 05 Apr. 2012
Un român în vârstă de 31 de ani, Cătălin Buzea, suspectat că este "un jucător important" în cadrul unei grupări mafiote româneşti ce înşală cumpărători online de maşini în momentul efectuării plăţii, a fost arestat la Boston, relatează postul CBS în pagina electronică.

Partidul Liga Nordului din Italia, implicat într-o anchetă privind spălarea de bani

06:40, 04 Apr. 2012
Mai multe percheziţii au fost efectuate, marţi, la sediul Ligii Nordului din Milano, ca parte a unei anchete privind investiţii în Tanzania şi Cipru şi care l-a vizat pe trezorierul acestui partidul fost aliat-cheie al Guvernului Berlusconi.

Noi dezvăluiri despre criminalul din Oslo: Anders Breivik vindea diplome false pe Internet, iar mama lui l-ar fi ajutat să spele bani

16:10, 03 Apr. 2012
Poliţia norvegiană consideră că Anders Behring Breivik a obţinut 3,6 milioane de coroane (600.000 de dolari) în ultimii ani producând şi vânzând pe Internet diplome false de universitate, iar mama lui l-ar fi ajutat să spele bani.

Ungureanu: Nimeni nu îşi face iluzii că dispare criminalitatea organizată, putem doar limita actele

11:41, 14 Mart. 2012
Guvernul nu îşi face iluzii privind dispariţia criminalităţii organizate, deoarece nu dispune de suficiente instrumente împotriva "naturii umane", şi poate doar spera ca va limita infracţiunile la un nivel minim ca impact social, a declarat, marţi, premierul Mihai Răzvan Ungureanu.

Alegerile prezidenţiale din Rusia: Un student rus care vindea permise pentru votarea în afara circumscripţiei a fost arestat

08:40, 02 Mart. 2012
Un student care vindea permise ce oferă alegătorilor posibilitatea de a vota în afara circumscripţiilor lor, considerate de opoziţie instrument de fraudă electorală, a fost arestat joi la Sankt Petersburg, cu trei zile înaintea prezidenţialelor ruse.

Circa 600 de milioane de euro din bugetul UE dispar anual din cauza fraudelor

18:59, 28 Feb. 2012
Aproximativ 600 de milioane de euro din bugetul Uniunii Europene sunt pierdute anual din cauza fraudelor, afirmă Françoise Le Bail, aflată la conducerea Direcţiei generale pentru Justiţie din cadrul Comisiei Europene.

Percheziţii în Ploieşti şi Bucureşti, fiind vizată o reţea specializată în fraude financiare

07:59, 28 Feb. 2012
Mai multe percheziţii au loc, marţi dimineaţă, în Ploieşti şi Bucureşti, la domiciliile unor persoane suspectate că fac parte dintr-o grupare infracţională specializată în fraude financiare, anchetatorii estimând un prejudiciu de peste trei milioane de lei.

Poliţia olandeză anunţă anihilarea unei reţele de falsificatori români de carduri bancare

14:30, 09 Feb. 2012
O reţea de falsificatori români de carduri bancare, activi în Olanda şi suspectaţi că au retras zeci de milioane de euro din conturi bancare, a fost anihilată şi opt persoane au fost arestate, au anunţat joi surse din poliţie.

Doi români, arestaţi într-o parcare din Paris sub acuzaţia de furt din bancomate

06:13, 10 Ian. 2012
Doi români au fost arestaţi în noaptea de duminică spre luni sub acuzaţia de furt din bancomate, într-o parcare din arondismentul al VIII-lea, lângă Champs Elysees, în timp ce forţau intrarea unui local tehnic în interiorul căruia s-au refugiat.

Agenţi români şi ai FBI duc o luptă zilnică împotriva reţelelor de criminalitate cibernetică

11:40, 17 Dec. 2011
Confruntaţi cu o proliferare a fraudelor informatice organizate din România, agenţi locali şi ai FBI duc o luptă zilnică pentru a dejuca acţiunile reţelelor de criminalitate cibernetică, ce au metode din ce în ce mai sofisticate.

Patru români, inculpaţi în SUA pentru fraudare de carduri de credit

21:28, 08 Dec. 2011
Autorităţile americane au anunţat joi inculparea a patru români acuzaţi că au accesat date bancare prin intermediul POS-urilor utilizate de comercianţi, lucru care le-a permis să efectueze cumpărături ilicite în valoare de milioane de dolari.

Şapte craioveni, acuzaţi de fraude la ATM-uri, prinşi în urma unor percheziţii

16:12, 08 Dec. 2011
Şapte persoane din Craiova, suspectate că au efectuat retrageri frauduloase de numerar prin intermediul unor carduri clonate, au fost depistate în urma unor percheziţii derulate în urmă cu o zi.

Fraude informatice cu prejudiciu de 800.000 dolari. 16 persoane au fost deferite justiţiei

11:35, 06 Dec. 2011
Procurorii DIICOT Galaţi au trimis în judecată 16 persoane, dintre care 12 în stare de arest, acuzate de fraude informatice prin care au păgubit 800 de părţi vătămate şi au produs un prejudiciu de aproximativ 800.000 de dolari.

Controale după bacalaureat: 134 de profesori din Mehedinţi şi Ilfov ar putea fi cercetaţi penal

16:34, 10 Nov. 2011
Corpul de control al MECTS a solicitat inspectoratelor şcolare din Mehedinţi şi Ilfov să sesizeze procurorii pentru a cerceta 134 de cadre didactice, legat de fraude constatate la bacalaureat, alte 38 urmând să fie cercetate disciplinar.

Percheziţii în Capitală: Sunt vizate mai multe persoane suspectate că au adus în ţară haine contrafăcute

09:24, 10 Nov. 2011
Poliţiştii de la investigarea fraudelor fac, joi dimineaţă, percheziţii la trei adrese din cartierul Berceni, fiind vizate mai multe persoane suspectate că au adus în ţară haine contrafăcute, a declarat pentru MEDIAFAX purtătorul de cuvânt al Poliţiei Capitalei, Diana Sarca.

Mătuşa lui Leo de la Strehaia, reţinută pentru fraude economice de aproximativ un milion de euro

22:42, 03 Nov. 2011
Mătuşa lui Leo de la Strehaia, Stela Mihai, a fost reţinută de procurori, joi seară, pentru 24 de ore, fiind acuzată de fraude economice cu un prejudiciu de aproximativ un milion de euro.

Români şi bulgari, printre suspecţi în cazuri de clonare a cardurilor bancare în Elveţia

17:44, 31 Oct. 2011
Fraudele cu carduri bancare înregistrează o creştere puternică în Elveţia şi s-au extins de la bancomate la automatele de plată din supermarketuri şi pentru bilete de tren, autorii provenind în principal din România şi Bulgaria, potrivit poliţiei, relatează Le Matin în ediţia electronică de luni.

OLAF: Peste 80% din cazurile de nereguli cu fonduri de preaderare au fost din România şi Bulgaria

17:46, 30 Sept. 2011
Cazurile de nereguli referitoare la fondurile de prederare anunţate în 2010 au provenit, în peste 80% din cazuri, din România şi Bulgaria, indică cel mai recent raport OLAF dat publicităţii.

Faci cumpărături pe Internet? Cât de sigure sunt plăţile cu cardul în România

13:09, 12 Sept. 2011
Plăţile cu cardul pe internet sunt sigure şi uşor de efectuat, însă doar 2,2% din cardurile emise în România sunt activate în sistemul de protecţie împotriva fraudelor, a declarat Cătălin Creţu, general manager în România al Visa Europe.

Aproape 130 de persoane cercetate în ultima săptămână pentru fraude economice

13:25, 11 Sept. 2011
Poliţiştii au descoperit într-o săptămână 135 de fraude economice, pentru care sunt cercetate aproape 130 de persoane, printre acuzaţiile aduse acestora fiind cele de evaziune fiscală, fals în înscrisuri şi înşelăciuni în relaţiile comerciale, potrivit Poliţiei Române.

Gorj: Două persoane, arestate pentru fraudarea bugetului de stat cu aproape 800.000 de lei

10:31, 26 Aug. 2011
Două persoane au fost arestate pentru înşelăciune, fiind acuzate că au angajat fictiv la multe persoane la firmele pe care le administrau şi au beneficiat de diverse ajutoare şi subvenţii, faşte prin care au fraudat bugetul de stat cu aproape 800.000 de lei.

Peste 150 de persoane cercetate în ultima săptămână pentru fraude economice

19:21, 06 Aug. 2011
Poliţiştii au descoperit într-o săptămână aproape 250 de fraude economice, pentru care sunt cercetate peste 150 de persoane, printre acuzaţiile aduse acestora fiind cele de evaziune fiscală, fals în înscrisuri şi înşelăciuni în relaţiile comerciale, potrivit Poliţiei Române.

Percheziţii în Capitală, Ilfov şi Giurgiu pentru prinderea unor suspecţi de înşelăciuni. Prejudiciul este de 260.000 de euro

09:07, 02 Aug. 2011
Poliţiştii derulează, marţi dimineaţă, doisprezece percheziţii în Bucureşti şi judeţele Ilfov şi Giurgiu, pentru prinderea unor persoane suspectate că au obţinut credite bancare cu documente false, creând un prejudiciu de 260.000 de euro.

Procurorul din cazul fraudei pe internet de 20 mil. dolari, desemnat „Procurorul anului”, la Summit-ul de la Seul

10:54, 15 Iul. 2011
Procurorul DIICOT care a coordonat ancheta în cazul destructurării grupărilor acuzate de fraude de aproxinmativ 20 de milioane de dolari a primit titlul de "Procurorul anului", la Summit-ul Mondial al Procurorilor Generali şi Procurorilor Şefi desfăşurat la Seul în 29 iunie - 1 iulie.

Poliţia spaniolă anunţă destructurarea unei reţele bulgare de falsificatori de carduri de credit

14:59, 12 Iul. 2011
Poliţia spaniolă a anunţat marţi destructurarea unei vaste reţele internaţionale de falsificatori de carduri bancare de credit, o operaţiune care a permis arestarea a 60 de bulgari, relatează AFP.

SUA: Român, condamnat la patru ani de închisoare pentru fraude informatice

12:49, 30 Iun. 2011
Un român de 33 de ani a fost condamnat de o instanţă din Chicago, SUA, la patru ani de închisoare pentru implicarea avută într-o operaţiune de fraudare online a unor site-uri precum eBay, Craiglist şi AutoTrader, informează postul de radio WGN.

Canada: Român găsit vinovat de fraude informatice şi clonare de carduri

16:01, 29 Iun. 2011
Un român în vârstă de 31 de ani a fost găsit vinovat, la începutul săptămânii, de fraude informatice şi clonare de carduri bancare, dosarul fiind constituit în 2009, după ce bărbatul a fost oprit în trafic pentru depăşirea vitezei şi ofiţerii au observat că avea zeci de carduri, potrivit The Record.

Statistici MECTS: 268 de elevi, eliminaţi de la proba obligatorie a profilului, la nivel naţional

14:04, 29 Iun. 2011
Statisticile MECTS arată că 268 de elevi au fost eliminaţi, miercuri, de la proba obligatorie a profilului, dintre aceştia 111 fiind de la Grupul Agricol "Alexandru Borza" din Geoagiu şi 37 din Bucureşti.

Bulgaria va intensifica, în 2012, controalele în cazul averilor ilicite

10:50, 20 Iun. 2011
Autorităţile bulgare vor intensifica, în 2012, operaţiunile pentru verificarea averilor în legătură cu care există suspiciuni că ar fi dobândite ilegal, putând confisca până la 150.000 de leva (aproximativ 75.000 de euro) fără o decizie judecătorească, informează site-ul Novinite.com.

Giurgiu: Reprezentant al unei firme, acuzat de prejudicierea a două societăţi cu 200.000 de dolari

11:18, 17 Iun. 2011
Reprezentantul unei firme străine a fost reţinut, vineri, în Giurgiu, fiind acuzat că a încheiat cu trei societăţi comerciale contracte de vânzare a 2.134 de tone de lingouri din cupru, fără să furnizeze bunurile, generând un prejudiciu de peste 200.000 de dolari americani.

Operaţiune a poliţiei bulgare împotriva filialei din Sofia a Agenţiei Fiscale

13:39, 15 Iun. 2011
Computerele din 26 de birouri ale filialei din Sofia a Agenţiei Naţionale bulgare a Fiscului au fost puse sub sigiliu, în cadrul unei operaţiuni a poliţiei care vizează combaterea fraudelor fiscale, relatează site-ul Novinite.com.

Un român pledează vinovat în SUA pentru conducerea unei reţele internaţionale de spălare de bani

09:30, 11 Iun. 2011
Un român a pledat vinovat, joi, la tribunalul federal din Washington pentru conducerea unei reţele internaţionale de spălare de bani pentru o reţea infracţională transnaţională cu sediul în Europa de Est, relatează Wall Street Journal, în ediţia electronică de vineri.

Bistriţa:Doi bărbaţi, cercetaţi pentru prejudicierea unei bănci cu peste 112.000 de franci elveţieni

09:52, 03 Iun. 2011
Poliţiştii bistriţeni au înaintat procurorilor un dosar penal în care doi bărbaţi sunt cercetaţi pentru mai multe infracţiuni prin care au creat unei bănci un prejudiciu de peste 112.000 de franci elveţieni, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Igaş: Aveam informaţii bune, aveam o părere bună despre Mironescu

16:38, 23 Mai 2011
Ministrul Administraţiei şi Internelor, Traian Igaş, a spus luni că nu avea niciun semnal că Laurenţiu Mironescu "ar avea anumite probleme cu legea, cu instituţii ale statului" şi s-a declarat "oarecum surprins" de implicarea acestuia în dosarul fraudelor din Portul Constanţa.

Unsprezece suspecţi de fraude, reţinuţi de poliţişti într-o săptămână

12:25, 21 Mai 2011
Unsprezece suspecţi de fraude au fost reţinuţi, pentru fraude, poliţiştii punând sub acuzare, într-o săptămână, 175 de persoane, pentru evziune fiscală, înşelăciuni comerciale, fals.