fraude

DOSARUL BANCHERILOR: 80% din sistemul bancar românesc, compromis de reţeaua infracţională

13:30, 02 Nov. 2012
Gruparea Stan-Ruse a câştigat "un loc aparte" în cazuistica penală din cauză că a reuşit să cuprindă peste 80 la sută din sistemul bancar românesc şi o parte importantă a instituţiilor statului, precum şi pentru amploare şi complexitate, arată procurorii DIICOT în referatul cu propunerea arestării.

DOSARUL BANCHERILOR: Înalţi funcţionari din Senat, AVAS, ANAF, MEC, implicaţi în reţea

13:17, 02 Nov. 2012
Funcţionari cu rang înalt din Senat, ministerele Economiei şi al Agriculturii sau din ANAF, AVAS şi Fondurile Naţionale de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri sau a Creditului Rural formau cercul relaţional al grupării de fraude bancare, arată DIICOT în referatul cu propunerea de arestare.

DOSARUL BANCHERILOR: 33 de reţinuţi, printre care vicepreşedintele BRD. Şaramet a fost lăsat liber

09:28, 02 Nov. 2012
Procurorii DIICOT au reţinut 33 de persoane, printre care liderul grupării, Daniel Ruse, şi vicepreşedintele BRD, Claudiu Cercel, iar Aurel Şaramet va fi cercetat în libertate în dosarul bancherilor acuzaţi de înşelăciune şi spălare de bani, în care prejudiciul a fost estimat la 22 milioane de euro.

Aurel Şaramet, cercetat în libertate în dosarul fraudelor bancare de 22 de milioane de euro

01:02, 02 Nov. 2012
Aurel Şaramet, suspendat de la conducerea Fondului de Garantare a Creditelor pentru IMM, va fi cercetat în libertate în dosarul fraudelor bancare de 22 de milioane de euro, în urma audierilor începute joi la sediul DIICOT Bucureşti.

CAZUL FRAUDELOR BANCARE: Şaptesprezece persoane, printre care vicepreşedintele BRD, Claudiu Cercel, reţinute

00:19, 02 Nov. 2012
Şaptesprezece persoane, printre care Claudiu Cercel, vicepreşedinte BRD, au fost reţinute, joi, în dosarul fraudelor bancare de 22 de milioane de euro, audierile continuând la sediul DIICOT Bucureşti, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.

CAZUL FRAUDELOR BANCARE: Şeful grupării a fost candidat la Primăria Olteniţa în 2008, apoi proprietar de fermă

20:24, 01 Nov. 2012
Liderul grupării infracţionale din dosarul fraudelor bancare de 22 de milioane de euro, Daniel Ruse, a candidat ca independent la alegerile din 2008 pentru Primăria Olteniţa, iar apoi, scrie presa locală, şi-a cumpărat o fermă de porci şi ar fi coordonat obţinerea de credite cu documente false.

CAZUL FRAUDELOR BANCARE: Procurorii au făcut şapte reţineri. Audierile continuă la sediul DIICOT

18:20, 01 Nov. 2012
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) au emis, joi, şapte mandate de reţinere în dosarul fraudelor bancare de 22 de milioane de euro, audierile continuând la sediul DIICOT Bucureşti.

Fraudele cu poliţe CASCO provoacă asigurătorilor pierderi de milioane de euro

15:02, 29 Oct. 2012
Asigurătorii vor avea în acest an pierderi estimate la 100 milioane euro în urma solicitărilor frauduloase de daune pe segmentul CASCO, acestea putând fi evitate prin utilizarea unei aplicaţii de arhivare electronică a evenimentelor auto înregistrate de vehicule.

Dosarul fraudelor la referendum: Alte două persoane, membri de comisie, urmărite penal

16:28, 12 Oct. 2012
Alte două persoane, membri ai unei comisii de votare din Bolintin Vale, judeţul Giurgiu, sunt urmărite penal în dosarul fraudelor la referendum, în care au fost puse sub acuzare 67 de persoane, printre care secretarul general al PSD, Liviu Dragnea, preşedinţi şi membri de secţii.

DNA: 67 de persoane urmărite penal pentru fraude la referendum. Printre ele, observatori şi membri de partid care l-au ajutat pe Liviu Dragnea

16:03, 09 Oct. 2012
Procurorii DNA au început urmărirea penală faţă de 67 de persoane acuzate de fraude la referendum, printre care 49 de preşedinţi şi membri ai unor secţii din Teleorman, Vrancea şi Gorj, şi 18 observatori din partea unor ONG-uri, membri de partid, care l-au ajutat pe Liviu Dragnea.

Fost bancher londonez, condamnat la 2 ani şi jumătate de închisoare pentru furturi de 2,4 mil. lire

17:05, 21 Sept. 2012
Un fost director de la banca britanică Lloyds Banking Group a primit o pedeapsă de doi ani şi jumătate de închisoare pentru că a sustras 2,4 milioane lire sterline prin introducerea de chitanţe false în cheltuielile băncii, bani pe care i-a împărţit familiei şi prietenilor.

Cheltuieli ilegale de peste 6,5 milioane de lei, descoperite de MECTS la Clubul Sportiv Orşova

21:08, 28 Aug. 2012
Echipa de control a Ministerului Educaţiei a descoperit că la Clubul Sportiv Orşova s-ar fi acordat peste 6,5 milioane de lei ca premii fără să se achite impozitul şi contribuţiile către stat, alocările fiind făcute în ultimii doi ani, a anunţat, marţi, ministrul Ecaterina Andronescu.

Bruxelles-ul vrea să consolideze legislaţia împotriva fraudării fondurilor europene

19:52, 11 Iul. 2012
Comisia Europeană (CE) a propus miercuri noi reglementări penale în lupta împotriva fraudelor care afectează bugetul european, ca de exemplu deturnarea de fonduri europene, care s-a ridicat la circa 600 de milioane de euro în 2010, potrivit datelor furnizate de către statele membre.

Eurobarometru: 12% dintre utilizatorii internetului din UE s-au confruntat deja cu frauda online

21:10, 09 Iul. 2012
Nu mai puţin de 12% dintre utilizatorii internetului din Uniunea Europeană s-au confruntat deja cu frauda online, iar 8% au fost victime ale furtului de identitate, însă, cu toate acestea, aproximativ jumătate dintre ei nu şi-au schimbat parolele online în 2011, potrivit unui sondaj Eurobarometru.

Percheziţii în Ploieşti, la locuinţele unor persoane suspectate de fraude bancare

08:18, 02 Iul. 2012
Un număr de 11 percheziţii au loc, luni dimineaţă, în municipiul Ploieşti, la locuinţele unor persoane suspectate că au obţinut credite bancare pe baza unor acte false.

Cinci români dintr-o reţea internaţională care clona carduri au fost prinşi

20:22, 27 Iun. 2012
Cinci români dintr-o reţea internaţională care clona cărţi de credit şi fura banii titularilor au fost prinşi în urma cooperării poliţiştilor din mai multe ţări, prejudiciul estimat în acest caz fiind de peste 1,5 milioane de euro, potrivit Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR).

BAC 2012: Opt candidaţi au fost eliminaţi în prima zi probelor. Care au fost principalele cauze

20:33, 11 Iun. 2012
Opt candidaţi au fost eliminaţi din examen, luni, în prima zi a bacalaureatului, după ce au fost prinşi cu telefoane mobile asupra lor sau au apelat la materiale de ajutătoare, informează Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS).

Percheziţii în Capitală, într-un caz de evaziune fiscală de peste un milion de lei produs de o firmă

11:58, 29 Mai 2012
Poliţiştii antifraudă fac percheziţii în cazul unei firme de construcţii care a prejudiciat bugetul de stat cu peste un milion de lei noi prin evaziune fiscală, a declarat marţi, pentru MEDIAFAX, purtătorul de cuvânt al Poliţiei Capitalei, Alexandru Niculae.

Olimpici eliminaţi de la bacalaureat. Tentativa de fraudă, descoperită cu ajutorul camerelor de supraveghere

18:22, 28 Mai 2012
20 de elevi care au susţinut, luni, prima probă scrisă a bacalaureatului olimpicilor în cele două centre speciale din judeţul Bacău au fost eliminaţi din examen după ce au fost prinşi copiind. Tentativa de fraudă a fost descoperită atât cu ajutorul camerelor de supraveghere din sălile de examen, cât şi cu cel al profesorilor supraveghetori care şi-au făcut datoria, informează Ministerul Educaţiei.

Percheziţii în Prahova: Este vizată o grupare de falsificatori de carduri

09:21, 16 Mai 2012
Şapte percheziţii domiciliare au loc, miercuri dimineaţă, în oraşul Câmpina şi în comuna prahoveană Băneşti, într-un dosar care vizează activitatea unui grup infracţional specializat în clonarea de carduri, mai mulţi suspecţi fiind duşi la audieri, la sediul DIICOT Ploieşti.

Un român şi un bulgar suspectaţi că vor să comită fraude cu carduri bancare, reţinuţi la Auckland

13:49, 01 Mai 2012
Un român şi un bulgar suspectaţi că urmează să comită fraude cu carduri bancare au fost reţinuţi pe aeroportul internaţional din Auckland.

Percheziţii în Iaşi şi Vâlcea, într-un caz privind fraudarea a 500 de conturi din Italia

10:13, 24 Apr. 2012
Procurorii DIICOT fac, marţi dimineaţă, percheziţii în judeţele Iaşi şi Vâlcea, într-un caz privind fraudarea a 500 de conturi din Italia, valoarea prejudiciului fiind de 500.000 de dolari.

Român arestat în SUA pentru fraude online în vânzarea de maşini

10:44, 05 Apr. 2012
Un român în vârstă de 31 de ani, Cătălin Buzea, suspectat că este "un jucător important" în cadrul unei grupări mafiote româneşti ce înşală cumpărători online de maşini în momentul efectuării plăţii, a fost arestat la Boston, relatează postul CBS în pagina electronică.

Partidul Liga Nordului din Italia, implicat într-o anchetă privind spălarea de bani

06:40, 04 Apr. 2012
Mai multe percheziţii au fost efectuate, marţi, la sediul Ligii Nordului din Milano, ca parte a unei anchete privind investiţii în Tanzania şi Cipru şi care l-a vizat pe trezorierul acestui partidul fost aliat-cheie al Guvernului Berlusconi.

Noi dezvăluiri despre criminalul din Oslo: Anders Breivik vindea diplome false pe Internet, iar mama lui l-ar fi ajutat să spele bani

16:10, 03 Apr. 2012
Poliţia norvegiană consideră că Anders Behring Breivik a obţinut 3,6 milioane de coroane (600.000 de dolari) în ultimii ani producând şi vânzând pe Internet diplome false de universitate, iar mama lui l-ar fi ajutat să spele bani.

Ungureanu: Nimeni nu îşi face iluzii că dispare criminalitatea organizată, putem doar limita actele

11:41, 14 Mart. 2012
Guvernul nu îşi face iluzii privind dispariţia criminalităţii organizate, deoarece nu dispune de suficiente instrumente împotriva "naturii umane", şi poate doar spera ca va limita infracţiunile la un nivel minim ca impact social, a declarat, marţi, premierul Mihai Răzvan Ungureanu.

Alegerile prezidenţiale din Rusia: Un student rus care vindea permise pentru votarea în afara circumscripţiei a fost arestat

08:40, 02 Mart. 2012
Un student care vindea permise ce oferă alegătorilor posibilitatea de a vota în afara circumscripţiilor lor, considerate de opoziţie instrument de fraudă electorală, a fost arestat joi la Sankt Petersburg, cu trei zile înaintea prezidenţialelor ruse.

Circa 600 de milioane de euro din bugetul UE dispar anual din cauza fraudelor

18:59, 28 Feb. 2012
Aproximativ 600 de milioane de euro din bugetul Uniunii Europene sunt pierdute anual din cauza fraudelor, afirmă Françoise Le Bail, aflată la conducerea Direcţiei generale pentru Justiţie din cadrul Comisiei Europene.

Percheziţii în Ploieşti şi Bucureşti, fiind vizată o reţea specializată în fraude financiare

07:59, 28 Feb. 2012
Mai multe percheziţii au loc, marţi dimineaţă, în Ploieşti şi Bucureşti, la domiciliile unor persoane suspectate că fac parte dintr-o grupare infracţională specializată în fraude financiare, anchetatorii estimând un prejudiciu de peste trei milioane de lei.

Poliţia olandeză anunţă anihilarea unei reţele de falsificatori români de carduri bancare

14:30, 09 Feb. 2012
O reţea de falsificatori români de carduri bancare, activi în Olanda şi suspectaţi că au retras zeci de milioane de euro din conturi bancare, a fost anihilată şi opt persoane au fost arestate, au anunţat joi surse din poliţie.

Doi români, arestaţi într-o parcare din Paris sub acuzaţia de furt din bancomate

06:13, 10 Ian. 2012
Doi români au fost arestaţi în noaptea de duminică spre luni sub acuzaţia de furt din bancomate, într-o parcare din arondismentul al VIII-lea, lângă Champs Elysees, în timp ce forţau intrarea unui local tehnic în interiorul căruia s-au refugiat.

Agenţi români şi ai FBI duc o luptă zilnică împotriva reţelelor de criminalitate cibernetică

11:40, 17 Dec. 2011
Confruntaţi cu o proliferare a fraudelor informatice organizate din România, agenţi locali şi ai FBI duc o luptă zilnică pentru a dejuca acţiunile reţelelor de criminalitate cibernetică, ce au metode din ce în ce mai sofisticate.

Patru români, inculpaţi în SUA pentru fraudare de carduri de credit

21:28, 08 Dec. 2011
Autorităţile americane au anunţat joi inculparea a patru români acuzaţi că au accesat date bancare prin intermediul POS-urilor utilizate de comercianţi, lucru care le-a permis să efectueze cumpărături ilicite în valoare de milioane de dolari.

Şapte craioveni, acuzaţi de fraude la ATM-uri, prinşi în urma unor percheziţii

16:12, 08 Dec. 2011
Şapte persoane din Craiova, suspectate că au efectuat retrageri frauduloase de numerar prin intermediul unor carduri clonate, au fost depistate în urma unor percheziţii derulate în urmă cu o zi.

Fraude informatice cu prejudiciu de 800.000 dolari. 16 persoane au fost deferite justiţiei

11:35, 06 Dec. 2011
Procurorii DIICOT Galaţi au trimis în judecată 16 persoane, dintre care 12 în stare de arest, acuzate de fraude informatice prin care au păgubit 800 de părţi vătămate şi au produs un prejudiciu de aproximativ 800.000 de dolari.

Controale după bacalaureat: 134 de profesori din Mehedinţi şi Ilfov ar putea fi cercetaţi penal

16:34, 10 Nov. 2011
Corpul de control al MECTS a solicitat inspectoratelor şcolare din Mehedinţi şi Ilfov să sesizeze procurorii pentru a cerceta 134 de cadre didactice, legat de fraude constatate la bacalaureat, alte 38 urmând să fie cercetate disciplinar.

Percheziţii în Capitală: Sunt vizate mai multe persoane suspectate că au adus în ţară haine contrafăcute

09:24, 10 Nov. 2011
Poliţiştii de la investigarea fraudelor fac, joi dimineaţă, percheziţii la trei adrese din cartierul Berceni, fiind vizate mai multe persoane suspectate că au adus în ţară haine contrafăcute, a declarat pentru MEDIAFAX purtătorul de cuvânt al Poliţiei Capitalei, Diana Sarca.

Mătuşa lui Leo de la Strehaia, reţinută pentru fraude economice de aproximativ un milion de euro

22:42, 03 Nov. 2011
Mătuşa lui Leo de la Strehaia, Stela Mihai, a fost reţinută de procurori, joi seară, pentru 24 de ore, fiind acuzată de fraude economice cu un prejudiciu de aproximativ un milion de euro.

Români şi bulgari, printre suspecţi în cazuri de clonare a cardurilor bancare în Elveţia

17:44, 31 Oct. 2011
Fraudele cu carduri bancare înregistrează o creştere puternică în Elveţia şi s-au extins de la bancomate la automatele de plată din supermarketuri şi pentru bilete de tren, autorii provenind în principal din România şi Bulgaria, potrivit poliţiei, relatează Le Matin în ediţia electronică de luni.

OLAF: Peste 80% din cazurile de nereguli cu fonduri de preaderare au fost din România şi Bulgaria

17:46, 30 Sept. 2011
Cazurile de nereguli referitoare la fondurile de prederare anunţate în 2010 au provenit, în peste 80% din cazuri, din România şi Bulgaria, indică cel mai recent raport OLAF dat publicităţii.