fraude

Şeful CNAS cere un audit al Curţii de Conturi, după inadvertenţele legate de numărul asiguraţilor

15:42, 23 Ian. 2011
Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS) va cere un audit al Curţii de Conturi, după ce au fost descoperite neconcordanţe între numărul de asiguraţi înscrişi în baza de date a instituţiei şi cel al pacienţilor înregistraţi la medicii de familie.

Naşul lui Adi Minune ar fi câştigat aproape 450.000 euro ştiind că banii provin din infracţiune

18:02, 21 Ian. 2011
Adrian Pârvu, naşul lui Adi Minune, a dobândit aproape 450.000 de euro, deşi ştia că aceşti bani provin dintr-o infracţiune, ceea ce reprezintă un real pericol pentru ordinea publică, arată Tribunalul Bucureşti, în motivarea deciziei de arestare a consilierului local de la Ştefăneştii de Jos.

Naşul lui Adi Minune şi-a însuşit aproape jumătate de milion de euro

14:41, 20 Ian. 2011
Naşul lui Adi Minune, Aurel Pârvu, arestat, joi dimineaţă, într-un dosar legat de fraude bancare, este acuzat că a obţinut aproape 450.000 de euro despre care ştia că provin dintr-o înşelăciune în dauna unei bănci, informează Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

Naşul lui Adi Minune, acuzat de spălare de bani şi complicitate la înşelăciune

00:01, 20 Ian. 2011
Tribunalul Bucureşti judecă, miercuri noapte, propunerea procurorilor de arestare preventivă a naşului lui Adrian Simionescu, cunoscut drept Adi Minune, acesta fiind acuzat de complicitate la înşelăciune şi spălare de bani.

Doi dintre ofiţerii găsiţi vinovaţi de Corpul de Control al MAI, decoraţi de şeful statului în 2010

19:12, 03 Ian. 2011
Doi dintre ofiţerii găsiţi vinovaţi de Corpul de Control al Ministerului Administraţiei şi Internelor în contextul unor nereguli la angajarea în Jandarmerie au fost decoraţi de şeful statului, la sfârşitul anului trecut.

Angajări ilegale în Jandarmerie. Ministrul Igaş sesizează Parchetul

18:06, 03 Ian. 2011
Ministrul Internelor, Traian Igaş, a sesizat Parchetul ICCJ în legătură cu modul în care Jandarmeria a deblocat trei posturi de ofiţer şi a organizat concursul pentru ocuparea acestora, a demis un director din MAI, iar prim-adjunctul şefului jandarmilor va fi cercetat de Consiliul de Judecată.

Peste 40 de persoane acuzate de fraude informatice, audiate la DIICOT

09:51, 14 Dec. 2010
Peste 40 de persoane sunt audiate, marţi dimineaţă, de procurorii DIICOT într-un dosar în care se fac cercetări cu privire la fraude pe internet, prejudicul fiind de 11 milioane de euro, din care peste un milion de euro reprezintă beneficiul suspecţilor.

Unul dintre fiii lui Bernard Madoff s-a sinucis

17:49, 11 Dec. 2010
Mark Madoff, unul dintre fiii escrocului american Bernard Madoff, care ispăşeşte, în prezent, o pedeapsă de 150 de ani de închisoare, a fost găsit mort sâmbătă, în apartamentul său din New York, fiind vorba probabil despre o sinucidere, potrivit unei surse oficiale, citată de CNN.

145 de infracţiuni economice în ultima săptămână, constatate de poliţişti

11:34, 04 Dec. 2010
Poliţiştii de investigare a fraudelor au constatat, în ultima săptămână, 145 de infracţiuni, din care peste 30 de evaziune fiscală, fiind puse sub acuzare 136 de persoane, informează Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR).

Persoanele anchetate pentru fraude bancare de un milion de euro, sprijiniţi de angajaţi ai PMB

15:46, 26 Nov. 2010
Cele 16 persoane urmărite penal pentru fraude bancare de un milion de euro, între care un pastor şi trei oameni de afaceri, pentru care procurorii au cerut arestarea, ar fi fost sprijinite de angajaţi ai Primăriei Municipiului Bucureşti (PMB), dar şi ai unor bănci.

CNAS: Reţete în valoare de aproape 60.000 lei, prescrise unor bolnavi cu cancer decedaţi

20:03, 17 Nov. 2010
Doi medici din Capitală, unul care lucrează în centrul de diagnostic al unei asociaţii pentru prevenţia cancerului şi al doilea într-un mare spital, au prescris 20 de reţete pe numele unor bolnavi cu cancer care decedaseră, în valoare de aproximativ 60.000 de lei, potrivit unui raport CNAS.

Poliţiştii Direcţiei de Investigare a Fraudelor au pus sub acuzare 138 de persoane pentru evaziune

15:07, 30 Oct. 2010
Poliţiştii Direcţiei de Investigare a Fraudelor au pus sub acuzare, într-o săptămână, 138 de persoane, suspectate de comiterea a 145 de infracţiuni economice, opt dintre acuzaţi fiind arestaţi, informează Poliţia Română.

Cinci membri ai grupării „Ghenosu”, reţinuţi în urma a 13 percheziţii în Bucureşti şi Dâmboviţa

13:38, 25 Oct. 2010
Cinci membri ai grupării infracţionale "Ghenosu", al cărui lider, Florin Pârjol, zis Ghenosu, a fost arestat preventiv pentru şantaj, au fost reţinuţi cu propunere de arestare preventivă pentru fraudă bancară, în urma a 13 percheziţii ale poliţiştilor şi jandarmilor în Bucureşti şi Dâmboviţa.

Numărul infracţiunilor fiscale a crescut în 9 luni cu 45%

16:08, 17 Oct. 2010
Numărul infracţiunilor de evaziune fiscală constatate, în nouă luni din 2010, de poliţiştii specializaţi în învestigarea fraudelor a crescut cu 45% faţă de perioada similară a anului trecut, prejudiciul recuperat prin sechestru asiguratoriu fiind de peste 37 de milioane de euro.

Încercări de fraudă imobiliară pe piaţa românească

12:06, 12 Oct. 2010
MagazinulDeCase atrage atenţia asupra unor încercări de fraudă imobiliară din partea unor persoane care susţin că locuiesc în ţări africane şi că vor să cumpere proprietăţi în România, cerând proprietarilor să achite taxe fictive care ar fi impuse de autorităţile din ţările respective.

Vilele luxoase de la periferia Sofiei, filmate din elicopter pentru depistarea fraudelor fiscale

16:37, 01 Oct. 2010
Un elicopter guvernamental a fost trimis deasupra Sofiei pentru a filma periferia de sud a capitalei bulgare, la cererea Fiscului, care suspectează că unele din imobilele luxoase din zonă nu au fost declarate şi că nu au fost plătite taxele aferente, relatează site-ul Novinite.com.

Peste 150 de infracţiuni economice, constatate de Poliţie într-o săptămână

14:00, 25 Sept. 2010
Peste 150 de infracţiuni, dintre care aproximativ 50 de evaziune fiscală, au fost constatate de poliţiştii specializaţi în investigarea fraudelor, în ultima săptămână, pentru aceste fapte fiind suspectate 147 de persoane.

Hoţul corporatist „produce” o nouă meserie pe piaţa muncii: detectivul de fraude financiare

07:41, 23 Sept. 2010
Criza financiară a potenţat un fenomen ţinut sub preş de către marile firme autohtone: fraudele comise de propriii angajaţi. Numeroase şi fără o statistică oficială, acest gen de furturi produc grave prejudicii companiilor, în special în privinţa imaginii publice.

Rezultatele scrutinului afgan ar putea fi cunoscute abia peste câteva luni

11:24, 20 Sept. 2010
Fraudele comise în cursul scrutinului parlamentar din Afganistan ar putea întârzia aflarea rezultatelor, care ar putea fi anunţate abia peste câteva luni dat fiind că există mii de reclamaţii privind nereguli, informează ziarul The Guardian.

Mureş: 22 de persoane suspectate de infracţiuni economice, ridicate în urma unor descinderi

11:26, 09 Sept. 2010
Poliţiştii mureşeni au ridicat, joi dimineaţă, 22 de persoane suspectate de infracţiuni economice, printre care şi reprezentanţi ai Registrului Auto Român, în urma unor descinderi la mai multe locuinţe şi firme de leasing, acestea fiind duse la audieri la DIICOT Târgu Mureş.

Funeriu: Vom fi mult mai severi cu tot ceea ce înseamnă fraudare în învăţământ

12:05, 05 Sept. 2010
Ministrul Educaţiei, Daniel Funeriu, a declarat, duminică, într-o conferinţă de presă, la Alba Iulia, că ministerul îşi propune să fie "mult mai sever cu tot ceea ce înseamnă fraudare" la examenele naţionale.

Hackeri arestaţi în Rusia, după ce au câştigat peste 16 milioane de dolari într-un an

14:25, 01 Sept. 2010
Poliţia rusă a reţinut un grup de hackeri care a obţinut peste 16 milioane de dolari într-un an prin infectarea cu un virus a zeci de mii de calculatoare din Rusia, Ucraina, Belarus, R.Moldova şi statele baltice, relatează Moscow Times, în ediţia electronică de miercuri.

Patru persoane, acuzate de retragere de bani de la ATM-uri din Olanda cu propriile carduri clonate

13:25, 22 Iul. 2010
Patru persoane sunt cercetate pentru că şi-au clonat cardurile personale emise în România, iar cu clonele rezultate retrăgeau numerar de la ATM-uri din Olanda, ulterior solicitând de la băcnile emitente ale cardurilor despăgubiri pentru sumele retrase fraudulos.

Autorităţile americane avertizează în legătură cu fraudele piramidale pe Internet

11:47, 16 Iul. 2010
Autoritatea americană pentru reglementarea sectorului financiar (Finra) a avertizat, joi, anchetatorii în legătură cu fraudele piramidale care se dezvoltă pe Internet, prin folosirea reţelelor sociale ca Twitter sau Facebook.

Nouă persoane, puse oficial sub acuzare pentru fraudarea firmei Rodipet cu 35,5 mil. euro – VIDEO

09:18, 22 Iun. 2010
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism au început urmărirea penală faţă de nouă persoane care au fraudat cu 35,5 milioane de euro societatea Rodipet, firmă de difuzare de presă, după ce aceasta a fost privatizată.

Fraudele vamale sunt în strânsă legătură cu evaziunea, fiind sursa principală a economiei subterane

13:54, 19 Iun. 2010
Infracţionalitatea din domeniul evaziunii fiscale înregistrează cea mai mare pondere în criminalitatea economico-financiară, iar, fraudele vamale se află într-o strânsă legătură cu evaziunea fiscală, constituind în continuare o sursă principală de finanţare a economiei subterane, afirmă Poliţia.

Grupare care frauda firme de leasing, destructurată de procurorii DIICOT

16:07, 08 Iun. 2010
Ion Gorun, nepotul lui Vasile Gorun, a fost ridicat de procurorii DIICOT, în urma unor descinderi care au avut loc marţi la 47 de locuinţe din Bucureşti şi din patru judeţe, în cadrul unei anchete privind fraudarea unor firme de leasing cu 700.000 de euro.

Foşti parteneri ai lui Băhăian, ridicaţi pentru o fraudă de 600.000 de euro

17:33, 29 Apr. 2010
Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism a făcut joi, 16 descinderi în Bucureşti, Ilfov, Teleorman şi Sibiu, fiind ridicaţi 12 suspecţi, foşti parteneri ai lui Sergiu Băhăian, pentru păgubirea unor societăţi cu aproximativ 600.000 de euro.

Ordonanţe de reţinere pentru 15 persoane acuzate de fraude informatice – VIDEO

16:54, 06 Apr. 2010
Zeci de percheziţii şi persoane au fost duse, marţi, la audieri la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Vâlcea în cadrul unei anchete privind licitaţii frauduloase pe internet, unde procurorii au colaborat cu ofiţerii FBI şi Secret Service.

Echipa Iuliei Timoşenko denunţă fraude „masive” în scrutinul prezidenţial

16:39, 10 Feb. 2010
Fraudele "masive" observate în cursul scrutinului prezidenţial din Ucraina au avut ca efect modificarea rezultatului votului, afirmă şeful echipei de campanie a premierului Iulia Timoşenko.

Mitrea: Fac apel la boicotarea Congresului dacă Geoană nu renunţă la fraudarea alegerilor

12:48, 09 Feb. 2010
Senatorul PSD Miron Mitrea a declarat, marţi, pentru MEDIAFAX, că face apel la boicotarea Congresului PSD, respectiv la neparticiparea la acest for statutar, dacă liderul partidului, Mircea Geoană, nu va renunţa la aranjamente pentru fraudarea alegerilor interne din partid.

New York: Bank of America şi doi foşti directori ai băncii, acuzaţi de fraudă

10:35, 05 Feb. 2010
Procurorul general din New York, Andrew Cuomo, a pus sub acuzare Bank of America (B of A), fostul director general executiv al instituţiei Kenneth Lewis şi pe fostul director financiar executiv Joe Price, pentru fraudă prin dezinformarea investitorilor în cazul achiziţiei Merrill Lynch.

Poliţia britanică a anihilat o reţea de români care încasau ajutoare pentru copii inexistenţi

10:35, 31 Ian. 2010
Poliţia britanică a anihilat o reţea de români care ar fi obţinut ajutoare în valoare de milioane de euro, folosind sute de cereri false ale unor persoane care pretindeau că au copii, relatează Sunday Mirror, în ediţia electronică.

DIICOT investighează asasinarea a patru persoane, îngropate de vii sau aruncate în apă – VIDEO

15:34, 16 Ian. 2010
Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) anchetează modul în care patru persoane au fost ucise prin cruzimi, fiind obligate să ingereze alcool şi pastile de diazepam, apoi au fost îngropate de vii sau aruncate în Canalul Dunăre-Marea Neagră.

Moldovan (PSD): Nu pot spune dacă greşelile au dus la fraudarea a 200 de voturi

20:43, 11 Dec. 2009
Preşedintele PSD Bistriţa-Năsăud, Emil Radu Moldovan, a declarat, vineri, că 35 de procese-verbale din judeţ centralizate de PSD diferă de cele aflate în posesia BEC, dar acest lucru nu înseamnă că au fost "fraudate" 200 de voturi în favoarea lui Traian Băsescu, aşa cum afirmase Dan Nica.

Nica: S-a fraudat atât de mult încât şi Bin Laden ar fi ieşit preşedinte dacă ar fi candidat

17:07, 10 Dec. 2009
Vicepreşedintele PSD Dan Nica a declarat, joi, că volumul mare de voturi falsificate, care ar fi atestat de dovezile şi probele pe care PSD le-a primit în această perioadă, arată că şi Osama bin Laden ar fi ieşit preşedintele României dacă ar fi candidat.

Staff-ul lui Oprescu acuză o încercare de fraudare a alegerilor

18:22, 22 Nov. 2009
Staff-ul de campanie al candidatului Sorin Oprescu a acuzat, duminică, într-o conferinţă, faptul că se pregăteşte o fraudare a prezidenţialelor, de natură să "împieteze" voinţa reală a electoratului şi a prezentat date despre care susţine că demonstrează "afectarea gravă a procesului electoral".

Descinderi în mai multe oraşe pentru destructurarea unei reţele de crimă organizată – VIDEO

14:14, 03 Nov. 2009
Peste 20 de descinderi şi percheziţii au avut loc, marţi dimineaţă, la imobile din Craiova, Bucureşti, Ploieşti şi Rovinari, acţiunea, care a fost coordonată de DIICOT, vizând destructurarea unei reţele de crimă organizată specializată în falsificarea de carduri.

Circa 15.000 de permise auto, eliberate ilegal în fiecare an în Bulgaria

18:29, 01 Nov. 2009
Circa 15.000 de permise de conducere sunt eliberate ilegal în Bulgaria în fiecare an, a afirmat, duminică, ministrul bulgar al Transporturilor, Alexander Ţvetkov, precizând că Guvernul va înăspri controlul asupra şcolilor de şoferi.

Alegeri Afganistan: Comisia de anchetă ordonă invalidarea unor voturi

16:56, 19 Oct. 2009
Comisia afgană pentru Reclamaţii Electorale (ECC) a ordonat invalidarea buletinelor de vot din 210 secţii de votare, în raportul său publicat luni pe tema fraudelor comise la alegerile prezidenţiale.