Știri despre fraude | Pagina 8 din 10

Opt arestaţi într-o anchetă privind fraude bancare şi operaţiuni de skimming

14:40, 19 Feb. 2011

Opt persoane au fost arestate pentru fraude şi instalare de echipamente artizanale la bancomate în urma unei anchete derulate de procurorii DIICOT Bacău care au percheziţionat şi domiciliile membrilor grupării.

Craiovean, arestat preventiv pentru fraude informatice prin skimming

16:01, 18 Feb. 2011

Un craiovean a fost arestat preventiv pentru 29 de zile, după ce poliţiştii au găsit în locuinţa sa carduri bancare, carduri de memorie şi părţi componente ale unor dispozitive de skimming, cu ajutorul cărora făcea retrageri frauduloase de bani de la bancomate.

Bihor: Şofer prins când voia să scoată din ţară 20 de metri cubi de lemne cu acte falsificate

14:29, 17 Feb. 2011

Un şofer de camion a fost prins de poliţiştii de frontieră bihoreni când voia să scoată din ţară 20 de metri cubi de lemne, cu un aviz de însoţire a mărfii falsificat, acesta fiind completat cu un pix special a cărui cerneală poate fi ştearsă pentru ca apoi documentele să fie refolosite.

Peste 180 de persoane cercetate în ultima săptămână pentru infracţiuni economice

16:39, 12 Feb. 2011

Poliţiştii au descoperit într-o săptămână 200 de infracţiuni economice, pentru care sunt cercetate peste 180 de persoane şi au confiscat ţigări de contrabandă, băuturi spirtoase, zeci de mii de kilograme de carne, precum şi tone de fructe şi legume.

Patru persoane reţinute de DIICOT la solicitarea autorităţile belgiene, pentru fraude bancare

14:25, 09 Feb. 2011

Patru persoane au fost reţinute de procurorii DIICOT, la solicitarea autorităţilor judiciare belgiene, care îi acuză de retrageri frauduloase de bani din Republica Dominicană şi Maroc, utilizând carduri clonate.

Peste 270 de tone de porumb boabe fără documente legale, confiscate în judeţul Timiş

12:10, 09 Feb. 2011

Peste 270 de tone de porumb boabe fără documente legale de transport, în valoare de 190.000 de lei, au fost confiscate de poliţiştii timişeni în şapte autocamioane, în oraşul Buziaş.

IGPR: Percheziţii domiciliare şi audieri într-un caz de spălare de bani, suma fiind de 2,8 mil.euro

11:58, 03 Feb. 2011

Poliţişti DCCO şi procurori DIICOT au efectuat şase percheziţii domiciliare, iar patru persoane au fost aduse cu mandat la audieri, într-un dosar în care este cercetată activitatea unui grup infracţional specializat în spălare de bani, suma fiind de aproximativ 2,8 milioane de euro.

Oameni de afaceri şi politicieni afgani au deturnat 900 de milioane de dolari de la o bancă – presă

17:14, 01 Feb. 2011

Mai mulţi oameni de afaceri şi politicieni afgani au deturnat aproximativ 900 de milioane de dolari din ce mai mare bancă comercială, echivalentul a şapte la sută din PIB-ul Afganistanului, afirmă surse citate de ediţia electronică a ziarului The Independent.

Constanţa: Bărbat cercetat după ce a înşelat mai multe societăţi cu aproape 350.000 de lei

14:35, 28 Ian. 2011

Un bărbat de 43 de ani, din Constanţa, este cercetat de poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor, după ce a înşelat mai multe societăţi comerciale cu aproape 350.000 de lei, achiziţionând diverse bunuri pentru care a achitat cu file CEC sau bilete la ordin fără a avea disponibil în cont.

Visa:La 100.000 euro cheltuiţi cu carduri Visa în România, 6 euro sunt fraudă,mult sub media Europei

13:57, 27 Ian. 2011

Visa a anunţat, joi, că din 100.000 de euro cheltuiţi cu carduri Visa în România în perioada octombrie 2009 - septembrie 2010 şase euro au reprezentat fraudă, în creştere faţă de nivelul din anul de raportare anterior, dar de peste opt ori mai mic decât media la nivelul Visa Europe.

Guvernul constată că ţigările confiscate dispar din depozit înainte de distrugere, scoase de paznici

13:17, 27 Ian. 2011

Guvernul a constatat că ţigările fără timbru confiscate de către autorităţi dispar din depozitele statului înainte să fie distruse, cu ajutorul paznicilor, şi sunt revândute pe piaţa neagră, miniştrii căutând soluţii prin care etapele legale în care aceste ţigări pot fi arse să fie scurtate.

Nouă membri ai grupării specializate în fraude pe internet şi destructurată în Vâlcea, arestaţi

17:33, 26 Ian. 2011

Nouă din cele 23 de persoane ridicate în urma mai multor descinderi făcute în Vâlcea, Olt şi Sibiu, fiind suspectate de fraude pe internet cu un prejudiciu de peste 100.000 de euro, au fost arestate preventiv, miercuri, dsub acuzaţia de infracţiuni prin sisteme informatice.

IGPR: 19 persoane duse la audieri în cazul fraudelor prin internet, cinci date în consemn la graniţă

14:41, 25 Ian. 2011

Nouăsprezece persoane au fost duse la audieri, la sediul DIICOT Vâlcea, în cazul fraudelor prin internet cu un prejudiciu de peste 100.000 de euro, cinci suspecţi care au au fost găsiţi fiind daţi în consemn la frontieră, anunţă Poliţia Română (IGPR).

Procurorii cer arestarea altor patru persoane în cazul obţinerii frauduloase de permise în Capitală

18:38, 24 Ian. 2011

Procurorii Parchetului Tribunalului Bucureşti au reţinut, luni, alte patru persoane suspectate în cazul obţinerii frauduloase de permise în Capitală, în care au fost deja arestaţi cinci angajaţi ai Serviciului Permise de Conducere şi nouă instructori auto.

Şeful CNAS cere un audit al Curţii de Conturi, după inadvertenţele legate de numărul asiguraţilor

15:42, 23 Ian. 2011

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS) va cere un audit al Curţii de Conturi, după ce au fost descoperite neconcordanţe între numărul de asiguraţi înscrişi în baza de date a instituţiei şi cel al pacienţilor înregistraţi la medicii de familie.

Naşul lui Adi Minune ar fi câştigat aproape 450.000 euro ştiind că banii provin din infracţiune

18:02, 21 Ian. 2011

Adrian Pârvu, naşul lui Adi Minune, a dobândit aproape 450.000 de euro, deşi ştia că aceşti bani provin dintr-o infracţiune, ceea ce reprezintă un real pericol pentru ordinea publică, arată Tribunalul Bucureşti, în motivarea deciziei de arestare a consilierului local de la Ştefăneştii de Jos.

Naşul lui Adi Minune şi-a însuşit aproape jumătate de milion de euro

14:41, 20 Ian. 2011

Naşul lui Adi Minune, Aurel Pârvu, arestat, joi dimineaţă, într-un dosar legat de fraude bancare, este acuzat că a obţinut aproape 450.000 de euro despre care ştia că provin dintr-o înşelăciune în dauna unei bănci, informează Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

Naşul lui Adi Minune, acuzat de spălare de bani şi complicitate la înşelăciune

00:01, 20 Ian. 2011

Tribunalul Bucureşti judecă, miercuri noapte, propunerea procurorilor de arestare preventivă a naşului lui Adrian Simionescu, cunoscut drept Adi Minune, acesta fiind acuzat de complicitate la înşelăciune şi spălare de bani.

Doi dintre ofiţerii găsiţi vinovaţi de Corpul de Control al MAI, decoraţi de şeful statului în 2010

19:12, 03 Ian. 2011

Doi dintre ofiţerii găsiţi vinovaţi de Corpul de Control al Ministerului Administraţiei şi Internelor în contextul unor nereguli la angajarea în Jandarmerie au fost decoraţi de şeful statului, la sfârşitul anului trecut.

Angajări ilegale în Jandarmerie. Ministrul Igaş sesizează Parchetul

18:06, 03 Ian. 2011

Ministrul Internelor, Traian Igaş, a sesizat Parchetul ICCJ în legătură cu modul în care Jandarmeria a deblocat trei posturi de ofiţer şi a organizat concursul pentru ocuparea acestora, a demis un director din MAI, iar prim-adjunctul şefului jandarmilor va fi cercetat de Consiliul de Judecată.

Peste 40 de persoane acuzate de fraude informatice, audiate la DIICOT

09:51, 14 Dec. 2010

Peste 40 de persoane sunt audiate, marţi dimineaţă, de procurorii DIICOT într-un dosar în care se fac cercetări cu privire la fraude pe internet, prejudicul fiind de 11 milioane de euro, din care peste un milion de euro reprezintă beneficiul suspecţilor.

Unul dintre fiii lui Bernard Madoff s-a sinucis

17:49, 11 Dec. 2010

Mark Madoff, unul dintre fiii escrocului american Bernard Madoff, care ispăşeşte, în prezent, o pedeapsă de 150 de ani de închisoare, a fost găsit mort sâmbătă, în apartamentul său din New York, fiind vorba probabil despre o sinucidere, potrivit unei surse oficiale, citată de CNN.

145 de infracţiuni economice în ultima săptămână, constatate de poliţişti

11:34, 04 Dec. 2010

Poliţiştii de investigare a fraudelor au constatat, în ultima săptămână, 145 de infracţiuni, din care peste 30 de evaziune fiscală, fiind puse sub acuzare 136 de persoane, informează Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR).

Persoanele anchetate pentru fraude bancare de un milion de euro, sprijiniţi de angajaţi ai PMB

15:46, 26 Nov. 2010

Cele 16 persoane urmărite penal pentru fraude bancare de un milion de euro, între care un pastor şi trei oameni de afaceri, pentru care procurorii au cerut arestarea, ar fi fost sprijinite de angajaţi ai Primăriei Municipiului Bucureşti (PMB), dar şi ai unor bănci.

CNAS: Reţete în valoare de aproape 60.000 lei, prescrise unor bolnavi cu cancer decedaţi

20:03, 17 Nov. 2010

Doi medici din Capitală, unul care lucrează în centrul de diagnostic al unei asociaţii pentru prevenţia cancerului şi al doilea într-un mare spital, au prescris 20 de reţete pe numele unor bolnavi cu cancer care decedaseră, în valoare de aproximativ 60.000 de lei, potrivit unui raport CNAS.

Poliţiştii Direcţiei de Investigare a Fraudelor au pus sub acuzare 138 de persoane pentru evaziune

15:07, 30 Oct. 2010

Poliţiştii Direcţiei de Investigare a Fraudelor au pus sub acuzare, într-o săptămână, 138 de persoane, suspectate de comiterea a 145 de infracţiuni economice, opt dintre acuzaţi fiind arestaţi, informează Poliţia Română.

Cinci membri ai grupării „Ghenosu”, reţinuţi în urma a 13 percheziţii în Bucureşti şi Dâmboviţa

13:38, 25 Oct. 2010

Cinci membri ai grupării infracţionale "Ghenosu", al cărui lider, Florin Pârjol, zis Ghenosu, a fost arestat preventiv pentru şantaj, au fost reţinuţi cu propunere de arestare preventivă pentru fraudă bancară, în urma a 13 percheziţii ale poliţiştilor şi jandarmilor în Bucureşti şi Dâmboviţa.

Numărul infracţiunilor fiscale a crescut în 9 luni cu 45%

16:08, 17 Oct. 2010

Numărul infracţiunilor de evaziune fiscală constatate, în nouă luni din 2010, de poliţiştii specializaţi în învestigarea fraudelor a crescut cu 45% faţă de perioada similară a anului trecut, prejudiciul recuperat prin sechestru asiguratoriu fiind de peste 37 de milioane de euro.

Încercări de fraudă imobiliară pe piaţa românească

12:06, 12 Oct. 2010

MagazinulDeCase atrage atenţia asupra unor încercări de fraudă imobiliară din partea unor persoane care susţin că locuiesc în ţări africane şi că vor să cumpere proprietăţi în România, cerând proprietarilor să achite taxe fictive care ar fi impuse de autorităţile din ţările respective.

Vilele luxoase de la periferia Sofiei, filmate din elicopter pentru depistarea fraudelor fiscale

16:37, 01 Oct. 2010

Un elicopter guvernamental a fost trimis deasupra Sofiei pentru a filma periferia de sud a capitalei bulgare, la cererea Fiscului, care suspectează că unele din imobilele luxoase din zonă nu au fost declarate şi că nu au fost plătite taxele aferente, relatează site-ul Novinite.com.

Peste 150 de infracţiuni economice, constatate de Poliţie într-o săptămână

14:00, 25 Sept. 2010

Peste 150 de infracţiuni, dintre care aproximativ 50 de evaziune fiscală, au fost constatate de poliţiştii specializaţi în investigarea fraudelor, în ultima săptămână, pentru aceste fapte fiind suspectate 147 de persoane.

Hoţul corporatist „produce” o nouă meserie pe piaţa muncii: detectivul de fraude financiare

07:41, 23 Sept. 2010

Criza financiară a potenţat un fenomen ţinut sub preş de către marile firme autohtone: fraudele comise de propriii angajaţi. Numeroase şi fără o statistică oficială, acest gen de furturi produc grave prejudicii companiilor, în special în privinţa imaginii publice.

Rezultatele scrutinului afgan ar putea fi cunoscute abia peste câteva luni

11:24, 20 Sept. 2010

Fraudele comise în cursul scrutinului parlamentar din Afganistan ar putea întârzia aflarea rezultatelor, care ar putea fi anunţate abia peste câteva luni dat fiind că există mii de reclamaţii privind nereguli, informează ziarul The Guardian.

Mureş: 22 de persoane suspectate de infracţiuni economice, ridicate în urma unor descinderi

11:26, 09 Sept. 2010

Poliţiştii mureşeni au ridicat, joi dimineaţă, 22 de persoane suspectate de infracţiuni economice, printre care şi reprezentanţi ai Registrului Auto Român, în urma unor descinderi la mai multe locuinţe şi firme de leasing, acestea fiind duse la audieri la DIICOT Târgu Mureş.

Funeriu: Vom fi mult mai severi cu tot ceea ce înseamnă fraudare în învăţământ

12:05, 05 Sept. 2010

Ministrul Educaţiei, Daniel Funeriu, a declarat, duminică, într-o conferinţă de presă, la Alba Iulia, că ministerul îşi propune să fie "mult mai sever cu tot ceea ce înseamnă fraudare" la examenele naţionale.

Hackeri arestaţi în Rusia, după ce au câştigat peste 16 milioane de dolari într-un an

14:25, 01 Sept. 2010

Poliţia rusă a reţinut un grup de hackeri care a obţinut peste 16 milioane de dolari într-un an prin infectarea cu un virus a zeci de mii de calculatoare din Rusia, Ucraina, Belarus, R.Moldova şi statele baltice, relatează Moscow Times, în ediţia electronică de miercuri.

Patru persoane, acuzate de retragere de bani de la ATM-uri din Olanda cu propriile carduri clonate

13:25, 22 Iul. 2010

Patru persoane sunt cercetate pentru că şi-au clonat cardurile personale emise în România, iar cu clonele rezultate retrăgeau numerar de la ATM-uri din Olanda, ulterior solicitând de la băcnile emitente ale cardurilor despăgubiri pentru sumele retrase fraudulos.

Autorităţile americane avertizează în legătură cu fraudele piramidale pe Internet

11:47, 16 Iul. 2010

Autoritatea americană pentru reglementarea sectorului financiar (Finra) a avertizat, joi, anchetatorii în legătură cu fraudele piramidale care se dezvoltă pe Internet, prin folosirea reţelelor sociale ca Twitter sau Facebook.

Nouă persoane, puse oficial sub acuzare pentru fraudarea firmei Rodipet cu 35,5 mil. euro – VIDEO

09:18, 22 Iun. 2010

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism au început urmărirea penală faţă de nouă persoane care au fraudat cu 35,5 milioane de euro societatea Rodipet, firmă de difuzare de presă, după ce aceasta a fost privatizată.

Fraudele vamale sunt în strânsă legătură cu evaziunea, fiind sursa principală a economiei subterane

13:54, 19 Iun. 2010

Infracţionalitatea din domeniul evaziunii fiscale înregistrează cea mai mare pondere în criminalitatea economico-financiară, iar, fraudele vamale se află într-o strânsă legătură cu evaziunea fiscală, constituind în continuare o sursă principală de finanţare a economiei subterane, afirmă Poliţia.