fraude

Gorj: Două persoane, arestate pentru fraudarea bugetului de stat cu aproape 800.000 de lei

10:31, 26 Aug. 2011
Două persoane au fost arestate pentru înşelăciune, fiind acuzate că au angajat fictiv la multe persoane la firmele pe care le administrau şi au beneficiat de diverse ajutoare şi subvenţii, faşte prin care au fraudat bugetul de stat cu aproape 800.000 de lei.

Peste 150 de persoane cercetate în ultima săptămână pentru fraude economice

19:21, 06 Aug. 2011
Poliţiştii au descoperit într-o săptămână aproape 250 de fraude economice, pentru care sunt cercetate peste 150 de persoane, printre acuzaţiile aduse acestora fiind cele de evaziune fiscală, fals în înscrisuri şi înşelăciuni în relaţiile comerciale, potrivit Poliţiei Române.

Percheziţii în Capitală, Ilfov şi Giurgiu pentru prinderea unor suspecţi de înşelăciuni. Prejudiciul este de 260.000 de euro

09:07, 02 Aug. 2011
Poliţiştii derulează, marţi dimineaţă, doisprezece percheziţii în Bucureşti şi judeţele Ilfov şi Giurgiu, pentru prinderea unor persoane suspectate că au obţinut credite bancare cu documente false, creând un prejudiciu de 260.000 de euro.

Procurorul din cazul fraudei pe internet de 20 mil. dolari, desemnat „Procurorul anului”, la Summit-ul de la Seul

10:54, 15 Iul. 2011
Procurorul DIICOT care a coordonat ancheta în cazul destructurării grupărilor acuzate de fraude de aproxinmativ 20 de milioane de dolari a primit titlul de "Procurorul anului", la Summit-ul Mondial al Procurorilor Generali şi Procurorilor Şefi desfăşurat la Seul în 29 iunie - 1 iulie.

Poliţia spaniolă anunţă destructurarea unei reţele bulgare de falsificatori de carduri de credit

14:59, 12 Iul. 2011
Poliţia spaniolă a anunţat marţi destructurarea unei vaste reţele internaţionale de falsificatori de carduri bancare de credit, o operaţiune care a permis arestarea a 60 de bulgari, relatează AFP.

SUA: Român, condamnat la patru ani de închisoare pentru fraude informatice

12:49, 30 Iun. 2011
Un român de 33 de ani a fost condamnat de o instanţă din Chicago, SUA, la patru ani de închisoare pentru implicarea avută într-o operaţiune de fraudare online a unor site-uri precum eBay, Craiglist şi AutoTrader, informează postul de radio WGN.

Canada: Român găsit vinovat de fraude informatice şi clonare de carduri

16:01, 29 Iun. 2011
Un român în vârstă de 31 de ani a fost găsit vinovat, la începutul săptămânii, de fraude informatice şi clonare de carduri bancare, dosarul fiind constituit în 2009, după ce bărbatul a fost oprit în trafic pentru depăşirea vitezei şi ofiţerii au observat că avea zeci de carduri, potrivit The Record.

Statistici MECTS: 268 de elevi, eliminaţi de la proba obligatorie a profilului, la nivel naţional

14:04, 29 Iun. 2011
Statisticile MECTS arată că 268 de elevi au fost eliminaţi, miercuri, de la proba obligatorie a profilului, dintre aceştia 111 fiind de la Grupul Agricol "Alexandru Borza" din Geoagiu şi 37 din Bucureşti.

Bulgaria va intensifica, în 2012, controalele în cazul averilor ilicite

10:50, 20 Iun. 2011
Autorităţile bulgare vor intensifica, în 2012, operaţiunile pentru verificarea averilor în legătură cu care există suspiciuni că ar fi dobândite ilegal, putând confisca până la 150.000 de leva (aproximativ 75.000 de euro) fără o decizie judecătorească, informează site-ul Novinite.com.

Giurgiu: Reprezentant al unei firme, acuzat de prejudicierea a două societăţi cu 200.000 de dolari

11:18, 17 Iun. 2011
Reprezentantul unei firme străine a fost reţinut, vineri, în Giurgiu, fiind acuzat că a încheiat cu trei societăţi comerciale contracte de vânzare a 2.134 de tone de lingouri din cupru, fără să furnizeze bunurile, generând un prejudiciu de peste 200.000 de dolari americani.

Operaţiune a poliţiei bulgare împotriva filialei din Sofia a Agenţiei Fiscale

13:39, 15 Iun. 2011
Computerele din 26 de birouri ale filialei din Sofia a Agenţiei Naţionale bulgare a Fiscului au fost puse sub sigiliu, în cadrul unei operaţiuni a poliţiei care vizează combaterea fraudelor fiscale, relatează site-ul Novinite.com.

Un român pledează vinovat în SUA pentru conducerea unei reţele internaţionale de spălare de bani

09:30, 11 Iun. 2011
Un român a pledat vinovat, joi, la tribunalul federal din Washington pentru conducerea unei reţele internaţionale de spălare de bani pentru o reţea infracţională transnaţională cu sediul în Europa de Est, relatează Wall Street Journal, în ediţia electronică de vineri.

Bistriţa:Doi bărbaţi, cercetaţi pentru prejudicierea unei bănci cu peste 112.000 de franci elveţieni

09:52, 03 Iun. 2011
Poliţiştii bistriţeni au înaintat procurorilor un dosar penal în care doi bărbaţi sunt cercetaţi pentru mai multe infracţiuni prin care au creat unei bănci un prejudiciu de peste 112.000 de franci elveţieni, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Igaş: Aveam informaţii bune, aveam o părere bună despre Mironescu

16:38, 23 Mai 2011
Ministrul Administraţiei şi Internelor, Traian Igaş, a spus luni că nu avea niciun semnal că Laurenţiu Mironescu "ar avea anumite probleme cu legea, cu instituţii ale statului" şi s-a declarat "oarecum surprins" de implicarea acestuia în dosarul fraudelor din Portul Constanţa.

Unsprezece suspecţi de fraude, reţinuţi de poliţişti într-o săptămână

12:25, 21 Mai 2011
Unsprezece suspecţi de fraude au fost reţinuţi, pentru fraude, poliţiştii punând sub acuzare, într-o săptămână, 175 de persoane, pentru evziune fiscală, înşelăciuni comerciale, fals.

Ploieşti: Şapte persoane, trimise în judecată pentru fraude informatice în dosarul „Western Union”

16:15, 20 Mai 2011
Procurorii DIICOT Ploieşti au trimis în judecată şapte persoane, pentru acces ilegal la sisteme informatice, transfer ilegal de date şi efectuare de operaţiuni frauduloase prin intermediul sistemelor informatice, în dauna unei firme care operează sub franciza Western Union.

Percheziţii în Braşov: 48 de persoane cercetate pentru că au obţinut ilegal credite bancare

11:23, 20 Mai 2011
Aproape 50 de persoane acuzate că în 2010 au obţinut ilegal credite bancare în valoare de peste un milion de lei de la două unităţi bancare din Braşov au fost arestate preventiv, în cadrul anchetei fiind derulate zece percheziţii domiciliare, informează, vineri, DIICOT.

Ţăndărei, Beverly Hills al „gangsterilor ţigani”. Vezi cum şi-au făcut romii vile din asistenţa socială britanică

15:08, 19 Mai 2011
Oraşul Ţăndărei din judeţul Ialomiţa, faimos pentru cazul unei reţele infracţionale ce trafica minori în Marea Britanie, a fost supranumit Beverly Hills al "gangsterilor ţigani" de către presa britanică ce analizează luxul în care trăiesc aceştia, potrivit The Sun.

Membrii grupării de fraude informatice destructurate în Dolj vindeau dispozitive cu 3000 euro bucata

12:33, 19 Mai 2011
Membrii grupării infracţionale specializată în fraude bancare şi destructurată în urma unor descinderi făcute la Craiova, Bucureşti şi Zimnicea vindeau aparatura de skimming cu 3.000 euro pentru un dispozitiv sau o închiriau pentru un procent de 50 la sută din numerele de card obţinute fraudulos.

Parchetul Capitalei: 4 cetăţeni străini, acuzaţi de fraudă cu alimente şi haine din Turcia şi China

11:10, 18 Mai 2011
Patru cetăţeni străini sunt acuzaţi de procurorii bucureşteni de evaziune fiscală şi fals în legătură cu mai multe importuri de produse alimentare şi îmbrăcăminte din Turcia şi China, fapte prin care ar fi cauzat un prejudiciu de aproape patru milioane de lei.

Naşul lui Adi Minune, trimis în judecată pentru fraudarea unor bănci

21:41, 17 Mai 2011
Un grup de 12 persoane va fi judecat pentru 31 de înşelăciuni, 15 infracţiuni de spălare de bani şi alte fapte penale precum fals sau corupţie, procurorii Parchetului Tribunalului Bucureşti acuzându-i pe cei 12, între care şi naşul lui Adi Minune, de o pagubă de trei milioane de euro.

Un român a fost condamnat la aproape doi ani de închisoare în SUA pentru furt de date de carduri

15:55, 10 Mai 2011
Un român care a reuşit să fure mii de dolari de pe carduri bancare după ce a plasat mai multe dispozitive de skimming la bancomatele din zona Pittsburgh, SUA, a fost condamnat la 23 de luni de închisoare, relatează Pittsburgh Post-Gazette.

Patru persoane suspectate de fraude informatice, reţinute de procurorii DIICOT Craiova

13:18, 23 Apr. 2011
Patru persoane, membre ale unei grupări destructurate de procurorii DIICOT Craiova, au fost reţinute în noaptea de vineri spre sâmbătă, după ce poliţiştii au descoperit în maşina în care acestea se aflau aparatură folosită la clonarea de carduri şi guri de bancomat cumpărate din Mangalia.

Bihor: Propunere de trimitere în judecată a 18 persoane care ar fi fraudat societăţi de asigurare

15:27, 21 Apr. 2011
Un număr de 18 persoane din judeţele Bihor şi Sălaj au fost cercetate după ce ar fi înscenat 19 accidente rutiere şi ar fi fraudat astfel nouă societăţi de asigurare cu aproape 200.000 de lei, anchetatorii propunând trimiterea lor în judecată, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Percheziții în Capitală pentru prinderea unor persoane suspectate că înființau firme – fantomă

11:31, 20 Apr. 2011
Polițiștii din Sectorul 3 al Capitalei au făcut, miercuri dimineață, patru percheziții și au ridicat patru persoane care au fost duse la audieri, fiind suspectate că înființau firme-fantomă utilizând identitatea unor oameni fără adăpost.

Secretar de stat în MFP: Contribuabilul de rea-credinţă este cu un minut mai deştept ca Fiscul

16:52, 15 Apr. 2011
Secretarul de stat în Ministerul Finanţelor Publice (MFP) Dan Lazăr a declarat, vineri, că întotdeauna un contribuabil de rea-credinţă este cu un minut mai deştept ca Fiscul şi, deşi se iau măsuri legislative de prevenire a fraudării bugetului de stat, firmele găsesc noi metode de fraudare.

Două persoane audiate de poliţiştii bucureşteni pentru înfiinţare sau preluare ilegală de firme

19:43, 08 Apr. 2011
Două persoane sunt audiate de poliţiştii bucureşteni şi altele urmează să fie ridicate pentru a fi audiate, în cadrul unei anchete vizând preluarea sau înfiinţarea unor societăţi comerciale, în baza unor acte fictive, de către cetăţeni străini.

Cei mai mulţi hoţi la bancomatele din Germania sunt români şi bulgari

11:28, 05 Apr. 2011
Poliţiştii germani susţin că cei mai mulţi hoţi la bancomatele din ţara lor sunt români şi bulgari, grupările infracţionale dezvoltând în ultima vreme noi metode ingenioase de a rămâne cu banii cetăţenilor, relatează Deutsche Welle.

Fiica fotbalistului Dorin Mateuţ, Natalia, reţinută în Amsterdam pentru folosirea de carduri false

10:07, 04 Apr. 2011
Fiica fotbalistului Dorin Mateuţ, Natalia, a fost reţinută în Amsterdam, împreună cu alte trei persoane, pentru că ar fi încercat să-şi achite cumpărăturile cu mai multe carduri bancare false, informează Antena3, care a prezentat un reportaj al AT5.

42 de percheziţii în Vâlcea, Dolj, Olt, Sibiu, Bucureşti. 25 de persoane, învinuite de fraude informatice

13:04, 24 Mart. 2011
Peste 40 de percheziţii domiciliare au fost efectuate joi în Bucureşti şi în judeţele Vâlcea, Olt, Dolj, Sibiu în cadrul unei anchete privind destructurarea unor grupări care înşelau cetăţeni străini care cumpărau produse pe internet, 25 de persoane fiind duse la audieri, informează DIICOT.

Încercare de deturnare de fonduri destinate victimelor din Japonia

12:04, 16 Mart. 2011
Escroci au trimis scrisori în numele Crucii Roşii britanice pentru a încerca să deturneze fonduri destinate victimelor seismului din Japonia, anunţă organizaţia de caritate, condamnându-i pe cei care încearcă "să profite de suferinţa umană".

Trei persoane, reţinute de DIICOT Mehedinţi pentru fraude cu autoturisme second – hand din UE

15:18, 11 Mart. 2011
Trei persoane au fost reţinute de procurorii DIICOT Mehedinţi, sub acuzaţia că ar fi achiziţionat peste 130 de autoturisme second-hand, de la diverse firme din state membre ale UE, fără achitarea TVA-ului intracomunitar, prejudiciul produs fiind estimat la două milioane de lei.

Peste 150 de tone de cereale, legume şi fructe, confiscate de poliţişti săptămâna trecută

09:59, 09 Mart. 2011
Peste 150 de tone de cereale, legume şi fructe şi peste 3.000 de litri de băuturi alcoolice au fost confiscate de poliţiştii de la serviciul de investigare a fraudelor, iar 33 de persoane sunt suspectate de comerţ ilicit cu astfel de produse, informează, miercuri, Poliţia Română.

Membrii unei grupări infracţionale cu baza în România, puşi sub acuzare în SUA pentru fraudă online

17:32, 01 Mart. 2011
Şapte membri ai unei grupări infracţionale cu baza în România, printre care trei fugari daţi în urmărire, au fost puşi sub acuzare în SUA pentru fraudă online, după ce au înşelat mai multe persoane prin intermediul unor site-uri de cumpărături.

Reprezentantă a unor firme de turism, suspectată de înşelarea a 400 de persoane

11:43, 25 Feb. 2011
O femeie suspectată că a înşelat aproximativ 400 de persoane faţă de care s-a angajat să asigure servicii de cazare şi să le procure bilet de avion, dar pentru care a emis acte false, a fost arestată preventiv.

Autorităţile franceze au reţinut cinci persoane implicate într-o fraudă de 1,6 milioane euro

20:48, 24 Feb. 2011
Cinci bărbaţi, cu vârste între 24 şi 61 de ani, sunt cercetaţi pentru o serie de abuzuri şi pentru fraudarea unor organizaţii sociale, valoarea pagubelor ridicându-se la 1,6 milioane de euro, a informat Parchetul, relatează Le Figaro, citând AFP.

Pericolele noilor tehnologii! Ce rişti când navighezi pe internet?

08:07, 22 Feb. 2011
Internetul a revoluţionat afacerile, comerţul, comunicarea, cultura, entertainmentul, politica, dar şi multe alte aspecte ale vieţii. Dezvoltarea tehnologiei a revoluţionat lumea, iar oamenii au devenit dependenţi de mediul online, potrivit www.incont.ro.

Opt arestaţi într-o anchetă privind fraude bancare şi operaţiuni de skimming

14:40, 19 Feb. 2011
Opt persoane au fost arestate pentru fraude şi instalare de echipamente artizanale la bancomate în urma unei anchete derulate de procurorii DIICOT Bacău care au percheziţionat şi domiciliile membrilor grupării.

Craiovean, arestat preventiv pentru fraude informatice prin skimming

16:01, 18 Feb. 2011
Un craiovean a fost arestat preventiv pentru 29 de zile, după ce poliţiştii au găsit în locuinţa sa carduri bancare, carduri de memorie şi părţi componente ale unor dispozitive de skimming, cu ajutorul cărora făcea retrageri frauduloase de bani de la bancomate.

Bihor: Şofer prins când voia să scoată din ţară 20 de metri cubi de lemne cu acte falsificate

14:29, 17 Feb. 2011
Un şofer de camion a fost prins de poliţiştii de frontieră bihoreni când voia să scoată din ţară 20 de metri cubi de lemne, cu un aviz de însoţire a mărfii falsificat, acesta fiind completat cu un pix special a cărui cerneală poate fi ştearsă pentru ca apoi documentele să fie refolosite.