fraude

Un român pledează vinovat în SUA pentru conducerea unei reţele internaţionale de spălare de bani

09:30, 11 Iun. 2011
Un român a pledat vinovat, joi, la tribunalul federal din Washington pentru conducerea unei reţele internaţionale de spălare de bani pentru o reţea infracţională transnaţională cu sediul în Europa de Est, relatează Wall Street Journal, în ediţia electronică de vineri.

Bistriţa:Doi bărbaţi, cercetaţi pentru prejudicierea unei bănci cu peste 112.000 de franci elveţieni

09:52, 03 Iun. 2011
Poliţiştii bistriţeni au înaintat procurorilor un dosar penal în care doi bărbaţi sunt cercetaţi pentru mai multe infracţiuni prin care au creat unei bănci un prejudiciu de peste 112.000 de franci elveţieni, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Igaş: Aveam informaţii bune, aveam o părere bună despre Mironescu

16:38, 23 Mai 2011
Ministrul Administraţiei şi Internelor, Traian Igaş, a spus luni că nu avea niciun semnal că Laurenţiu Mironescu "ar avea anumite probleme cu legea, cu instituţii ale statului" şi s-a declarat "oarecum surprins" de implicarea acestuia în dosarul fraudelor din Portul Constanţa.

Unsprezece suspecţi de fraude, reţinuţi de poliţişti într-o săptămână

12:25, 21 Mai 2011
Unsprezece suspecţi de fraude au fost reţinuţi, pentru fraude, poliţiştii punând sub acuzare, într-o săptămână, 175 de persoane, pentru evziune fiscală, înşelăciuni comerciale, fals.

Ploieşti: Şapte persoane, trimise în judecată pentru fraude informatice în dosarul „Western Union”

16:15, 20 Mai 2011
Procurorii DIICOT Ploieşti au trimis în judecată şapte persoane, pentru acces ilegal la sisteme informatice, transfer ilegal de date şi efectuare de operaţiuni frauduloase prin intermediul sistemelor informatice, în dauna unei firme care operează sub franciza Western Union.

Percheziţii în Braşov: 48 de persoane cercetate pentru că au obţinut ilegal credite bancare

11:23, 20 Mai 2011
Aproape 50 de persoane acuzate că în 2010 au obţinut ilegal credite bancare în valoare de peste un milion de lei de la două unităţi bancare din Braşov au fost arestate preventiv, în cadrul anchetei fiind derulate zece percheziţii domiciliare, informează, vineri, DIICOT.

Ţăndărei, Beverly Hills al „gangsterilor ţigani”. Vezi cum şi-au făcut romii vile din asistenţa socială britanică

15:08, 19 Mai 2011
Oraşul Ţăndărei din judeţul Ialomiţa, faimos pentru cazul unei reţele infracţionale ce trafica minori în Marea Britanie, a fost supranumit Beverly Hills al "gangsterilor ţigani" de către presa britanică ce analizează luxul în care trăiesc aceştia, potrivit The Sun.

Membrii grupării de fraude informatice destructurate în Dolj vindeau dispozitive cu 3000 euro bucata

12:33, 19 Mai 2011
Membrii grupării infracţionale specializată în fraude bancare şi destructurată în urma unor descinderi făcute la Craiova, Bucureşti şi Zimnicea vindeau aparatura de skimming cu 3.000 euro pentru un dispozitiv sau o închiriau pentru un procent de 50 la sută din numerele de card obţinute fraudulos.

Parchetul Capitalei: 4 cetăţeni străini, acuzaţi de fraudă cu alimente şi haine din Turcia şi China

11:10, 18 Mai 2011
Patru cetăţeni străini sunt acuzaţi de procurorii bucureşteni de evaziune fiscală şi fals în legătură cu mai multe importuri de produse alimentare şi îmbrăcăminte din Turcia şi China, fapte prin care ar fi cauzat un prejudiciu de aproape patru milioane de lei.

Naşul lui Adi Minune, trimis în judecată pentru fraudarea unor bănci

21:41, 17 Mai 2011
Un grup de 12 persoane va fi judecat pentru 31 de înşelăciuni, 15 infracţiuni de spălare de bani şi alte fapte penale precum fals sau corupţie, procurorii Parchetului Tribunalului Bucureşti acuzându-i pe cei 12, între care şi naşul lui Adi Minune, de o pagubă de trei milioane de euro.

Un român a fost condamnat la aproape doi ani de închisoare în SUA pentru furt de date de carduri

15:55, 10 Mai 2011
Un român care a reuşit să fure mii de dolari de pe carduri bancare după ce a plasat mai multe dispozitive de skimming la bancomatele din zona Pittsburgh, SUA, a fost condamnat la 23 de luni de închisoare, relatează Pittsburgh Post-Gazette.

Patru persoane suspectate de fraude informatice, reţinute de procurorii DIICOT Craiova

13:18, 23 Apr. 2011
Patru persoane, membre ale unei grupări destructurate de procurorii DIICOT Craiova, au fost reţinute în noaptea de vineri spre sâmbătă, după ce poliţiştii au descoperit în maşina în care acestea se aflau aparatură folosită la clonarea de carduri şi guri de bancomat cumpărate din Mangalia.

Bihor: Propunere de trimitere în judecată a 18 persoane care ar fi fraudat societăţi de asigurare

15:27, 21 Apr. 2011
Un număr de 18 persoane din judeţele Bihor şi Sălaj au fost cercetate după ce ar fi înscenat 19 accidente rutiere şi ar fi fraudat astfel nouă societăţi de asigurare cu aproape 200.000 de lei, anchetatorii propunând trimiterea lor în judecată, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Percheziții în Capitală pentru prinderea unor persoane suspectate că înființau firme – fantomă

11:31, 20 Apr. 2011
Polițiștii din Sectorul 3 al Capitalei au făcut, miercuri dimineață, patru percheziții și au ridicat patru persoane care au fost duse la audieri, fiind suspectate că înființau firme-fantomă utilizând identitatea unor oameni fără adăpost.

Secretar de stat în MFP: Contribuabilul de rea-credinţă este cu un minut mai deştept ca Fiscul

16:52, 15 Apr. 2011
Secretarul de stat în Ministerul Finanţelor Publice (MFP) Dan Lazăr a declarat, vineri, că întotdeauna un contribuabil de rea-credinţă este cu un minut mai deştept ca Fiscul şi, deşi se iau măsuri legislative de prevenire a fraudării bugetului de stat, firmele găsesc noi metode de fraudare.

Două persoane audiate de poliţiştii bucureşteni pentru înfiinţare sau preluare ilegală de firme

19:43, 08 Apr. 2011
Două persoane sunt audiate de poliţiştii bucureşteni şi altele urmează să fie ridicate pentru a fi audiate, în cadrul unei anchete vizând preluarea sau înfiinţarea unor societăţi comerciale, în baza unor acte fictive, de către cetăţeni străini.

Cei mai mulţi hoţi la bancomatele din Germania sunt români şi bulgari

11:28, 05 Apr. 2011
Poliţiştii germani susţin că cei mai mulţi hoţi la bancomatele din ţara lor sunt români şi bulgari, grupările infracţionale dezvoltând în ultima vreme noi metode ingenioase de a rămâne cu banii cetăţenilor, relatează Deutsche Welle.

Fiica fotbalistului Dorin Mateuţ, Natalia, reţinută în Amsterdam pentru folosirea de carduri false

10:07, 04 Apr. 2011
Fiica fotbalistului Dorin Mateuţ, Natalia, a fost reţinută în Amsterdam, împreună cu alte trei persoane, pentru că ar fi încercat să-şi achite cumpărăturile cu mai multe carduri bancare false, informează Antena3, care a prezentat un reportaj al AT5.

42 de percheziţii în Vâlcea, Dolj, Olt, Sibiu, Bucureşti. 25 de persoane, învinuite de fraude informatice

13:04, 24 Mart. 2011
Peste 40 de percheziţii domiciliare au fost efectuate joi în Bucureşti şi în judeţele Vâlcea, Olt, Dolj, Sibiu în cadrul unei anchete privind destructurarea unor grupări care înşelau cetăţeni străini care cumpărau produse pe internet, 25 de persoane fiind duse la audieri, informează DIICOT.

Încercare de deturnare de fonduri destinate victimelor din Japonia

12:04, 16 Mart. 2011
Escroci au trimis scrisori în numele Crucii Roşii britanice pentru a încerca să deturneze fonduri destinate victimelor seismului din Japonia, anunţă organizaţia de caritate, condamnându-i pe cei care încearcă "să profite de suferinţa umană".

Trei persoane, reţinute de DIICOT Mehedinţi pentru fraude cu autoturisme second – hand din UE

15:18, 11 Mart. 2011
Trei persoane au fost reţinute de procurorii DIICOT Mehedinţi, sub acuzaţia că ar fi achiziţionat peste 130 de autoturisme second-hand, de la diverse firme din state membre ale UE, fără achitarea TVA-ului intracomunitar, prejudiciul produs fiind estimat la două milioane de lei.

Peste 150 de tone de cereale, legume şi fructe, confiscate de poliţişti săptămâna trecută

09:59, 09 Mart. 2011
Peste 150 de tone de cereale, legume şi fructe şi peste 3.000 de litri de băuturi alcoolice au fost confiscate de poliţiştii de la serviciul de investigare a fraudelor, iar 33 de persoane sunt suspectate de comerţ ilicit cu astfel de produse, informează, miercuri, Poliţia Română.

Membrii unei grupări infracţionale cu baza în România, puşi sub acuzare în SUA pentru fraudă online

17:32, 01 Mart. 2011
Şapte membri ai unei grupări infracţionale cu baza în România, printre care trei fugari daţi în urmărire, au fost puşi sub acuzare în SUA pentru fraudă online, după ce au înşelat mai multe persoane prin intermediul unor site-uri de cumpărături.

Reprezentantă a unor firme de turism, suspectată de înşelarea a 400 de persoane

11:43, 25 Feb. 2011
O femeie suspectată că a înşelat aproximativ 400 de persoane faţă de care s-a angajat să asigure servicii de cazare şi să le procure bilet de avion, dar pentru care a emis acte false, a fost arestată preventiv.

Autorităţile franceze au reţinut cinci persoane implicate într-o fraudă de 1,6 milioane euro

20:48, 24 Feb. 2011
Cinci bărbaţi, cu vârste între 24 şi 61 de ani, sunt cercetaţi pentru o serie de abuzuri şi pentru fraudarea unor organizaţii sociale, valoarea pagubelor ridicându-se la 1,6 milioane de euro, a informat Parchetul, relatează Le Figaro, citând AFP.

Pericolele noilor tehnologii! Ce rişti când navighezi pe internet?

08:07, 22 Feb. 2011
Internetul a revoluţionat afacerile, comerţul, comunicarea, cultura, entertainmentul, politica, dar şi multe alte aspecte ale vieţii. Dezvoltarea tehnologiei a revoluţionat lumea, iar oamenii au devenit dependenţi de mediul online, potrivit www.incont.ro.

Opt arestaţi într-o anchetă privind fraude bancare şi operaţiuni de skimming

14:40, 19 Feb. 2011
Opt persoane au fost arestate pentru fraude şi instalare de echipamente artizanale la bancomate în urma unei anchete derulate de procurorii DIICOT Bacău care au percheziţionat şi domiciliile membrilor grupării.

Craiovean, arestat preventiv pentru fraude informatice prin skimming

16:01, 18 Feb. 2011
Un craiovean a fost arestat preventiv pentru 29 de zile, după ce poliţiştii au găsit în locuinţa sa carduri bancare, carduri de memorie şi părţi componente ale unor dispozitive de skimming, cu ajutorul cărora făcea retrageri frauduloase de bani de la bancomate.

Bihor: Şofer prins când voia să scoată din ţară 20 de metri cubi de lemne cu acte falsificate

14:29, 17 Feb. 2011
Un şofer de camion a fost prins de poliţiştii de frontieră bihoreni când voia să scoată din ţară 20 de metri cubi de lemne, cu un aviz de însoţire a mărfii falsificat, acesta fiind completat cu un pix special a cărui cerneală poate fi ştearsă pentru ca apoi documentele să fie refolosite.

Peste 180 de persoane cercetate în ultima săptămână pentru infracţiuni economice

16:39, 12 Feb. 2011
Poliţiştii au descoperit într-o săptămână 200 de infracţiuni economice, pentru care sunt cercetate peste 180 de persoane şi au confiscat ţigări de contrabandă, băuturi spirtoase, zeci de mii de kilograme de carne, precum şi tone de fructe şi legume.

Patru persoane reţinute de DIICOT la solicitarea autorităţile belgiene, pentru fraude bancare

14:25, 09 Feb. 2011
Patru persoane au fost reţinute de procurorii DIICOT, la solicitarea autorităţilor judiciare belgiene, care îi acuză de retrageri frauduloase de bani din Republica Dominicană şi Maroc, utilizând carduri clonate.

Peste 270 de tone de porumb boabe fără documente legale, confiscate în judeţul Timiş

12:10, 09 Feb. 2011
Peste 270 de tone de porumb boabe fără documente legale de transport, în valoare de 190.000 de lei, au fost confiscate de poliţiştii timişeni în şapte autocamioane, în oraşul Buziaş.

IGPR: Percheziţii domiciliare şi audieri într-un caz de spălare de bani, suma fiind de 2,8 mil.euro

11:58, 03 Feb. 2011
Poliţişti DCCO şi procurori DIICOT au efectuat şase percheziţii domiciliare, iar patru persoane au fost aduse cu mandat la audieri, într-un dosar în care este cercetată activitatea unui grup infracţional specializat în spălare de bani, suma fiind de aproximativ 2,8 milioane de euro.

Oameni de afaceri şi politicieni afgani au deturnat 900 de milioane de dolari de la o bancă – presă

17:14, 01 Feb. 2011
Mai mulţi oameni de afaceri şi politicieni afgani au deturnat aproximativ 900 de milioane de dolari din ce mai mare bancă comercială, echivalentul a şapte la sută din PIB-ul Afganistanului, afirmă surse citate de ediţia electronică a ziarului The Independent.

Constanţa: Bărbat cercetat după ce a înşelat mai multe societăţi cu aproape 350.000 de lei

14:35, 28 Ian. 2011
Un bărbat de 43 de ani, din Constanţa, este cercetat de poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor, după ce a înşelat mai multe societăţi comerciale cu aproape 350.000 de lei, achiziţionând diverse bunuri pentru care a achitat cu file CEC sau bilete la ordin fără a avea disponibil în cont.

Visa:La 100.000 euro cheltuiţi cu carduri Visa în România, 6 euro sunt fraudă,mult sub media Europei

13:57, 27 Ian. 2011
Visa a anunţat, joi, că din 100.000 de euro cheltuiţi cu carduri Visa în România în perioada octombrie 2009 - septembrie 2010 şase euro au reprezentat fraudă, în creştere faţă de nivelul din anul de raportare anterior, dar de peste opt ori mai mic decât media la nivelul Visa Europe.

Guvernul constată că ţigările confiscate dispar din depozit înainte de distrugere, scoase de paznici

13:17, 27 Ian. 2011
Guvernul a constatat că ţigările fără timbru confiscate de către autorităţi dispar din depozitele statului înainte să fie distruse, cu ajutorul paznicilor, şi sunt revândute pe piaţa neagră, miniştrii căutând soluţii prin care etapele legale în care aceste ţigări pot fi arse să fie scurtate.

Nouă membri ai grupării specializate în fraude pe internet şi destructurată în Vâlcea, arestaţi

17:33, 26 Ian. 2011
Nouă din cele 23 de persoane ridicate în urma mai multor descinderi făcute în Vâlcea, Olt şi Sibiu, fiind suspectate de fraude pe internet cu un prejudiciu de peste 100.000 de euro, au fost arestate preventiv, miercuri, dsub acuzaţia de infracţiuni prin sisteme informatice.

IGPR: 19 persoane duse la audieri în cazul fraudelor prin internet, cinci date în consemn la graniţă

14:41, 25 Ian. 2011
Nouăsprezece persoane au fost duse la audieri, la sediul DIICOT Vâlcea, în cazul fraudelor prin internet cu un prejudiciu de peste 100.000 de euro, cinci suspecţi care au au fost găsiţi fiind daţi în consemn la frontieră, anunţă Poliţia Română (IGPR).

Procurorii cer arestarea altor patru persoane în cazul obţinerii frauduloase de permise în Capitală

18:38, 24 Ian. 2011
Procurorii Parchetului Tribunalului Bucureşti au reţinut, luni, alte patru persoane suspectate în cazul obţinerii frauduloase de permise în Capitală, în care au fost deja arestaţi cinci angajaţi ai Serviciului Permise de Conducere şi nouă instructori auto.