Știri despre fraude | Pagina 9 din 10

Patru persoane, acuzate de retragere de bani de la ATM-uri din Olanda cu propriile carduri clonate

13:25, 22 Iul. 2010

Patru persoane sunt cercetate pentru că şi-au clonat cardurile personale emise în România, iar cu clonele rezultate retrăgeau numerar de la ATM-uri din Olanda, ulterior solicitând de la băcnile emitente ale cardurilor despăgubiri pentru sumele retrase fraudulos.

Autorităţile americane avertizează în legătură cu fraudele piramidale pe Internet

11:47, 16 Iul. 2010

Autoritatea americană pentru reglementarea sectorului financiar (Finra) a avertizat, joi, anchetatorii în legătură cu fraudele piramidale care se dezvoltă pe Internet, prin folosirea reţelelor sociale ca Twitter sau Facebook.

Nouă persoane, puse oficial sub acuzare pentru fraudarea firmei Rodipet cu 35,5 mil. euro – VIDEO

09:18, 22 Iun. 2010

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism au început urmărirea penală faţă de nouă persoane care au fraudat cu 35,5 milioane de euro societatea Rodipet, firmă de difuzare de presă, după ce aceasta a fost privatizată.

Fraudele vamale sunt în strânsă legătură cu evaziunea, fiind sursa principală a economiei subterane

13:54, 19 Iun. 2010

Infracţionalitatea din domeniul evaziunii fiscale înregistrează cea mai mare pondere în criminalitatea economico-financiară, iar, fraudele vamale se află într-o strânsă legătură cu evaziunea fiscală, constituind în continuare o sursă principală de finanţare a economiei subterane, afirmă Poliţia.

Grupare care frauda firme de leasing, destructurată de procurorii DIICOT

16:07, 08 Iun. 2010

Ion Gorun, nepotul lui Vasile Gorun, a fost ridicat de procurorii DIICOT, în urma unor descinderi care au avut loc marţi la 47 de locuinţe din Bucureşti şi din patru judeţe, în cadrul unei anchete privind fraudarea unor firme de leasing cu 700.000 de euro.

Foşti parteneri ai lui Băhăian, ridicaţi pentru o fraudă de 600.000 de euro

17:33, 29 Apr. 2010

Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism a făcut joi, 16 descinderi în Bucureşti, Ilfov, Teleorman şi Sibiu, fiind ridicaţi 12 suspecţi, foşti parteneri ai lui Sergiu Băhăian, pentru păgubirea unor societăţi cu aproximativ 600.000 de euro.

Ordonanţe de reţinere pentru 15 persoane acuzate de fraude informatice – VIDEO

16:54, 06 Apr. 2010

Zeci de percheziţii şi persoane au fost duse, marţi, la audieri la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Vâlcea în cadrul unei anchete privind licitaţii frauduloase pe internet, unde procurorii au colaborat cu ofiţerii FBI şi Secret Service.

Echipa Iuliei Timoşenko denunţă fraude „masive” în scrutinul prezidenţial

16:39, 10 Feb. 2010

Fraudele "masive" observate în cursul scrutinului prezidenţial din Ucraina au avut ca efect modificarea rezultatului votului, afirmă şeful echipei de campanie a premierului Iulia Timoşenko.

Mitrea: Fac apel la boicotarea Congresului dacă Geoană nu renunţă la fraudarea alegerilor

12:48, 09 Feb. 2010

Senatorul PSD Miron Mitrea a declarat, marţi, pentru MEDIAFAX, că face apel la boicotarea Congresului PSD, respectiv la neparticiparea la acest for statutar, dacă liderul partidului, Mircea Geoană, nu va renunţa la aranjamente pentru fraudarea alegerilor interne din partid.

New York: Bank of America şi doi foşti directori ai băncii, acuzaţi de fraudă

10:35, 05 Feb. 2010

Procurorul general din New York, Andrew Cuomo, a pus sub acuzare Bank of America (B of A), fostul director general executiv al instituţiei Kenneth Lewis şi pe fostul director financiar executiv Joe Price, pentru fraudă prin dezinformarea investitorilor în cazul achiziţiei Merrill Lynch.

Poliţia britanică a anihilat o reţea de români care încasau ajutoare pentru copii inexistenţi

10:35, 31 Ian. 2010

Poliţia britanică a anihilat o reţea de români care ar fi obţinut ajutoare în valoare de milioane de euro, folosind sute de cereri false ale unor persoane care pretindeau că au copii, relatează Sunday Mirror, în ediţia electronică.

DIICOT investighează asasinarea a patru persoane, îngropate de vii sau aruncate în apă – VIDEO

15:34, 16 Ian. 2010

Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) anchetează modul în care patru persoane au fost ucise prin cruzimi, fiind obligate să ingereze alcool şi pastile de diazepam, apoi au fost îngropate de vii sau aruncate în Canalul Dunăre-Marea Neagră.

Moldovan (PSD): Nu pot spune dacă greşelile au dus la fraudarea a 200 de voturi

20:43, 11 Dec. 2009

Preşedintele PSD Bistriţa-Năsăud, Emil Radu Moldovan, a declarat, vineri, că 35 de procese-verbale din judeţ centralizate de PSD diferă de cele aflate în posesia BEC, dar acest lucru nu înseamnă că au fost "fraudate" 200 de voturi în favoarea lui Traian Băsescu, aşa cum afirmase Dan Nica.

Nica: S-a fraudat atât de mult încât şi Bin Laden ar fi ieşit preşedinte dacă ar fi candidat

17:07, 10 Dec. 2009

Vicepreşedintele PSD Dan Nica a declarat, joi, că volumul mare de voturi falsificate, care ar fi atestat de dovezile şi probele pe care PSD le-a primit în această perioadă, arată că şi Osama bin Laden ar fi ieşit preşedintele României dacă ar fi candidat.

Staff-ul lui Oprescu acuză o încercare de fraudare a alegerilor

18:22, 22 Nov. 2009

Staff-ul de campanie al candidatului Sorin Oprescu a acuzat, duminică, într-o conferinţă, faptul că se pregăteşte o fraudare a prezidenţialelor, de natură să "împieteze" voinţa reală a electoratului şi a prezentat date despre care susţine că demonstrează "afectarea gravă a procesului electoral".

Descinderi în mai multe oraşe pentru destructurarea unei reţele de crimă organizată – VIDEO

14:14, 03 Nov. 2009

Peste 20 de descinderi şi percheziţii au avut loc, marţi dimineaţă, la imobile din Craiova, Bucureşti, Ploieşti şi Rovinari, acţiunea, care a fost coordonată de DIICOT, vizând destructurarea unei reţele de crimă organizată specializată în falsificarea de carduri.

Circa 15.000 de permise auto, eliberate ilegal în fiecare an în Bulgaria

18:29, 01 Nov. 2009

Circa 15.000 de permise de conducere sunt eliberate ilegal în Bulgaria în fiecare an, a afirmat, duminică, ministrul bulgar al Transporturilor, Alexander Ţvetkov, precizând că Guvernul va înăspri controlul asupra şcolilor de şoferi.

Alegeri Afganistan: Comisia de anchetă ordonă invalidarea unor voturi

16:56, 19 Oct. 2009

Comisia afgană pentru Reclamaţii Electorale (ECC) a ordonat invalidarea buletinelor de vot din 210 secţii de votare, în raportul său publicat luni pe tema fraudelor comise la alegerile prezidenţiale.

Deutsche Telekom, implicată într-un nou caz de deturnare a datelor clienţilor

08:55, 14 Oct. 2009

Grupul german Deutsche Telekom se confruntă din nou cu un caz de deturnare a datelor clienţilor, care au fost utilizate în special de centre de apel din Turcia, a dezvăluit, marţi seară, SpiegelOnline.

Covei şi complicii săi foloseau sute de carduri falsificate

16:55, 13 Oct. 2009

În interceptările din dosarul în care Iustin Covei şi a alte 13 persoane sunt cercetate pentru fraude cu carduri bancare, membrii reţelei vorbesc despre sute de carduri falsificate şi sute de milioane de lei încasaţi, ei afirmând că "în trei zile au făcut 1,6 miliarde de lei".

ONU anunţă „fraude considerabile” la alegerile din Afganistan

15:32, 11 Oct. 2009

Reprezentantul special al ONU în Afganistan, Kai Eide, a declarat că alegerile prezidenţiale din data de 20 august au fost marcate de "fraude considerabile".

Ţările occidentale, acuzate că susţin regimul corupt din Afganistan

23:36, 09 Oct. 2009

Occidentul plăteşte scump pentru sprijinul acordat Guvernului afgan corupt, cu un sfert de miliard de dolari destinaţi finanţării alegerilor prezidenţiale, moartea a numeroşi militari şi o controversă privind acoperirea de către ONU a fraudelor electorale, afirmă experţi citaţi de AFP.

Iustin Covei rămâne în arest

09:22, 25 Sept. 2009

Curtea de Apel Bucureşti (CAB) a menţinut decizia instanţei inferioare de arestare preventivă a lui Iustin Covei şi a altor 13 persoane, acuzate în dosarul fraudelor cu carduri bancare.

Disensiuni în cadrul Misiunii ONU din Afganistan

16:28, 15 Sept. 2009

Un diplomat american de la Misiunea ONU din Afganistan, Peter Galbraith, a primit ordin să părăsească această ţară după disensiuni cu şeful său pe tema reacţiei faţă de fraudele semnalate în scrutinul prezidenţial din august, relatează cotidianul The Times.

Roma introduce un serviciu de „asistenţă” pentru turiştii străini

09:53, 19 Aug. 2009

Oraşul Roma se pregăteşte să lanseze un serviciu de "asistenţă" pentru turiştii străini, a anunţat, marţi, viceprimarul Mauro Cutrufo, în contextul în care mai multe cazuri de escrocherii comise asupra vizitatorilor din capitală au fost raportate de la începutul verii.

Evoluţia crimei organizate din ultimii ani, legată de ultizarea intensă a internetului

19:50, 16 Aug. 2009

Evoluţia crimei organizate în România în ultimii ani este strâns legată de evoluţia criminalităţii informatice şi de folosirea tot mai intensă a tehnologiei IT-C în comiterea de infracţiuni, arată, într-o analiză, Inspectoratul General al Poliţiei Române.

Madoff îşi va ispăşi pedeapsa într-una dintre cele mai bune închisori din Statele Unite

10:53, 14 Iul. 2009

Omul de afaceri Bernard Madoff, în vârstă de 71 de ani, condamnat la sfârşitul lui iunie la 150 de ani de închisoare pentru o fraudă gigantică, îşi va ispăşi pedeapsa într-una dintre cele mai cunoscute închisori din SUA, în Carolina de Nord, a anunţat postul de televiziune ABC News.

Regimul de la Phenian, acuzat de fraude de sute de milioane de dolari

16:07, 19 Iun. 2009

Coreea de Nord a comis fraude de sute de milioane de dolari în domeniul asigurărilor pentru a acumula fondurile necesare regimului Kim Jong-iI, afirmă Kim Kwang Jin, fost director al unei companii nord-coreene, citat de Washington Post.

Nica: S-au dat bani şi alimente pentru alegători

15:56, 07 Iun. 2009

Ministrul Administraţiei şi Internelor, Dan Nica, a declarat, duminică, că există încercări de fraudare a alegerilor şi că s-au dat bani şi alimente pentru alegători, până în prezent fiind întocmite 35 de dosare penale, atenţionându-i pe cei care comite astfel de fapte "să îşi bage minţile în cap".

Un român, primul cetăţean străin condamnat în SUA pentru operaţiuni tip phishing

12:37, 31 Mart. 2009

Un cetăţean român, în vârstă de 23 de ani, a devenit primul străin condamnat de un tribunal din Statele Unite pentru rolul pe care l-a avut într-o operaţiune internaţională de tip phishing, relatează The Industry Standard, în ediţia electronică.

FBI investighează un om de afaceri bulgar, acuzat de fraude financiare

00:51, 19 Feb. 2009

Biroul Federal de Investigaţii (FBI) a trimis informaţii autorităţilor de la Sofia în legătură cu implicarea uneia dintre cele mai bogate persoane din Bulgaria, Hristo Kovaciki, în fraude financiare de mare amploare, potrivit agenţiei BGNES, citată de site-ul Novinite.com.

Fundaţia lui Elie Wiesel, printre „victimele” programului piramidal al lui Bernard Madoff

08:42, 17 Feb. 2009

Fundaţia Elie Wiesel a anunţat că se află printre "victimele" programului piramidal al fostului preşedinte al bursei Nasdaq Bernard Madoff, pierzându-şi majoritatea bunurilor, în ceea ce pare a fi cea mai mare fraudă financiară din istoria Statelor Unite, relatează USA Today în ediţia electronică.

Comercianţii online din Canada şi SUA, speriaţi de România

13:42, 11 Feb. 2009

Optsprezece la sută din comercianţii online, mai ales cei din Canada şi Statele Unite ale Americii (SUA), au blocat, în 2008, comenzile efectuate în România, de frica unor fraude, informează Daily News.

Interlop dâmboviţean, arestat alături de alţi zece complici

18:07, 14 Ian. 2009

Liderul grupării destrucurate de DIICOT Ploieşti, un membru al lumii interlope dâmboviţene, a fost arestat, alături de alţi zece membri ai reţelei, fiind suspectat mai multe infracţiuni cu violenţă, proxenetism, ultraj sau spălare de bani, comise atât în România cât şi în Franţa.

Bernard Madoff a încercat să ascundă bijuterii de un milion de dolari

10:19, 08 Ian. 2009

Fostul preşedinte al Nasdaq Bernard Madoff, acuzat de fraudă financiară de proporţii, a încercat să ascundă bijuterii, în special ceasuri cu diamante, încălcând astfel condiţiile eliberării sale pe cauţiune, a anunţat miercuri Parchetul.

Parchetul din New York cere încarcerarea lui Bernard Madoff

09:48, 06 Ian. 2009

Parchetul din New York a cerut luni încarcerarea fostului preşedinte al Nasdaq Bernard Madoff, afirmând că acesta a încălcat prevederile eliberării condiţionate, potrivit unor surse judiciare.

Peste 200 de telefoane mobile, găsite în locuinţa unui comerciant ilegal

11:43, 24 Dec. 2008

Un tânăr din Bucureşti a fost pus sub acuzare, după ce marţi în locuinţa sa au fost găsite peste 200 de telefoane mobile, anchetatorii stabilind că prin vânzarea ilegală de aparate acesta ar fi fraudat statul cu aproximativ 50.000 de euro, informează, miercuri, Poliţia Capitalei.