fraude

Iustin Covei rămâne în arest

09:22, 25 Sept. 2009
Curtea de Apel Bucureşti (CAB) a menţinut decizia instanţei inferioare de arestare preventivă a lui Iustin Covei şi a altor 13 persoane, acuzate în dosarul fraudelor cu carduri bancare.

Disensiuni în cadrul Misiunii ONU din Afganistan

16:28, 15 Sept. 2009
Un diplomat american de la Misiunea ONU din Afganistan, Peter Galbraith, a primit ordin să părăsească această ţară după disensiuni cu şeful său pe tema reacţiei faţă de fraudele semnalate în scrutinul prezidenţial din august, relatează cotidianul The Times.

Roma introduce un serviciu de „asistenţă” pentru turiştii străini

09:53, 19 Aug. 2009
Oraşul Roma se pregăteşte să lanseze un serviciu de "asistenţă" pentru turiştii străini, a anunţat, marţi, viceprimarul Mauro Cutrufo, în contextul în care mai multe cazuri de escrocherii comise asupra vizitatorilor din capitală au fost raportate de la începutul verii.

Evoluţia crimei organizate din ultimii ani, legată de ultizarea intensă a internetului

19:50, 16 Aug. 2009
Evoluţia crimei organizate în România în ultimii ani este strâns legată de evoluţia criminalităţii informatice şi de folosirea tot mai intensă a tehnologiei IT-C în comiterea de infracţiuni, arată, într-o analiză, Inspectoratul General al Poliţiei Române.

Madoff îşi va ispăşi pedeapsa într-una dintre cele mai bune închisori din Statele Unite

10:53, 14 Iul. 2009
Omul de afaceri Bernard Madoff, în vârstă de 71 de ani, condamnat la sfârşitul lui iunie la 150 de ani de închisoare pentru o fraudă gigantică, îşi va ispăşi pedeapsa într-una dintre cele mai cunoscute închisori din SUA, în Carolina de Nord, a anunţat postul de televiziune ABC News.

Regimul de la Phenian, acuzat de fraude de sute de milioane de dolari

16:07, 19 Iun. 2009
Coreea de Nord a comis fraude de sute de milioane de dolari în domeniul asigurărilor pentru a acumula fondurile necesare regimului Kim Jong-iI, afirmă Kim Kwang Jin, fost director al unei companii nord-coreene, citat de Washington Post.

Nica: S-au dat bani şi alimente pentru alegători

15:56, 07 Iun. 2009
Ministrul Administraţiei şi Internelor, Dan Nica, a declarat, duminică, că există încercări de fraudare a alegerilor şi că s-au dat bani şi alimente pentru alegători, până în prezent fiind întocmite 35 de dosare penale, atenţionându-i pe cei care comite astfel de fapte "să îşi bage minţile în cap".

Un român, primul cetăţean străin condamnat în SUA pentru operaţiuni tip phishing

12:37, 31 Mart. 2009
Un cetăţean român, în vârstă de 23 de ani, a devenit primul străin condamnat de un tribunal din Statele Unite pentru rolul pe care l-a avut într-o operaţiune internaţională de tip phishing, relatează The Industry Standard, în ediţia electronică.

FBI investighează un om de afaceri bulgar, acuzat de fraude financiare

00:51, 19 Feb. 2009
Biroul Federal de Investigaţii (FBI) a trimis informaţii autorităţilor de la Sofia în legătură cu implicarea uneia dintre cele mai bogate persoane din Bulgaria, Hristo Kovaciki, în fraude financiare de mare amploare, potrivit agenţiei BGNES, citată de site-ul Novinite.com.

Fundaţia lui Elie Wiesel, printre „victimele” programului piramidal al lui Bernard Madoff

08:42, 17 Feb. 2009
Fundaţia Elie Wiesel a anunţat că se află printre "victimele" programului piramidal al fostului preşedinte al bursei Nasdaq Bernard Madoff, pierzându-şi majoritatea bunurilor, în ceea ce pare a fi cea mai mare fraudă financiară din istoria Statelor Unite, relatează USA Today în ediţia electronică.

Comercianţii online din Canada şi SUA, speriaţi de România

13:42, 11 Feb. 2009
Optsprezece la sută din comercianţii online, mai ales cei din Canada şi Statele Unite ale Americii (SUA), au blocat, în 2008, comenzile efectuate în România, de frica unor fraude, informează Daily News.

Interlop dâmboviţean, arestat alături de alţi zece complici

18:07, 14 Ian. 2009
Liderul grupării destrucurate de DIICOT Ploieşti, un membru al lumii interlope dâmboviţene, a fost arestat, alături de alţi zece membri ai reţelei, fiind suspectat mai multe infracţiuni cu violenţă, proxenetism, ultraj sau spălare de bani, comise atât în România cât şi în Franţa.

Bernard Madoff a încercat să ascundă bijuterii de un milion de dolari

10:19, 08 Ian. 2009
Fostul preşedinte al Nasdaq Bernard Madoff, acuzat de fraudă financiară de proporţii, a încercat să ascundă bijuterii, în special ceasuri cu diamante, încălcând astfel condiţiile eliberării sale pe cauţiune, a anunţat miercuri Parchetul.

Parchetul din New York cere încarcerarea lui Bernard Madoff

09:48, 06 Ian. 2009
Parchetul din New York a cerut luni încarcerarea fostului preşedinte al Nasdaq Bernard Madoff, afirmând că acesta a încălcat prevederile eliberării condiţionate, potrivit unor surse judiciare.

Peste 200 de telefoane mobile, găsite în locuinţa unui comerciant ilegal

11:43, 24 Dec. 2008
Un tânăr din Bucureşti a fost pus sub acuzare, după ce marţi în locuinţa sa au fost găsite peste 200 de telefoane mobile, anchetatorii stabilind că prin vânzarea ilegală de aparate acesta ar fi fraudat statul cu aproximativ 50.000 de euro, informează, miercuri, Poliţia Capitalei.

Patru români şi trei bulgari arestaţi în Grecia pentru fraude bancare

13:53, 01 Dec. 2008
Patru români şi trei bulgari au fost arestaţi în Grecia, fiind în posesia unui număr mare de cărţi de credit false, clone ale unora originale, copiate prin metoda "skimming", infracţiunile având loc în Anglia şi în Atena, informează Ana-mpa.gr.

România, pe doi în lume în privinţa serverelor folosite pentru fraude pe Internet

20:31, 24 Nov. 2008
România ocupă cel de-al doilea loc, după Statele Unite, în ceea ce priveşte procentajul serverelor folosite pentru fraudele pe Internet, deţinând 13 la sută din total, se arată într-un raport realizat de Symantec şi publicat luni.

AFP: România, o ţară care se luptă cu criminalitatea informatică

08:54, 21 Nov. 2008
Considerată o placă turnantă a criminalităţii informatice, România vrea să se debaraseze de această etichetă şi îşi multiplică operaţiunile împotriva fraudelor pe Internet.

Români inculpaţi în SUA pentru fraude pe internet

13:37, 18 Oct. 2008
Şapte persoane, despre care procurorii federali afirmă că fac parte dintr-o grupare de crimă organizată din România, au fost inculpate în Statele Unite, pentru constituirea unei reţele menite să fraudeze clienţii site-urilor de licitaţii,

Directorul şi eleva de la liceul particular din Sighet rămân în arest

16:45, 05 Aug. 2008
Curtea de Apel Cluj a respins, marţi, recursul depus de directorul liceului particular din Sighetu Marmaţiei, Meda Leordean, şi cel al elevei Ileana Botici, arestate în dosarul "mită la bac", la decizia de prelungire a duratei arestării preventive.

Spania: Reţea de români specializată în fraude bancare, anihilată

16:11, 15 Iul. 2008
Agenţi din cadrul Poliţiei naţionale spaniole au anihilat o reţea de români care obţinuseră cinci milioane de euro în urma unor transferuri bancare ilicite şi a clonării mai multor carduri bancare, relatează site-ul agenţiei Europa-press.

MECT: Am sesizat instituţiile abilitate în cazul posibilelor fraude la bacalaureat

20:42, 04 Iul. 2008
MECT a sesizat, prin intermediul inspectoratelor şcolare, mai multe instituţii, DIICOT, Parchet, DNA, în legătură cu posibilele fraude de la examenul de bacalaureat, iar rezultatele anchetelor vor fi anunţate imediat după finalizarea lor, a declarat consilierul ministrul Educaţiei, Mihaela Suciu.

Trei români, condamnaţi la închisoare într-o insulă din Caraibe

21:37, 02 Iul. 2008
Trei români au fost condamnaţi, marţi, la doi ani şi jumătate de închisoare pentru fraudă bancară în Insula St. Maarten din Caraibe, relatează The Daily Herald.

Pârvulescu: Am semnale că se tranzacţionează voturi în împrejurimile Capitalei

14:56, 30 Mai 2008
Reprezentantul Asociaţiei Pro Democraţia, Cristian Pârvulescu, a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, că are semnale conform cărora în zonele din împrejurimile Capitalei şi ale marilor oraşe se tranzacţionează voturi la sume imense, având în vedere interesele imobiliare din aceste zone.

Fraude comise, probabil, din România au vizat alocaţiile destinate copiilor din SUA

11:08, 27 Mai 2008
Un atac de tip "phishing", lansat, probabil, din România, a vizat utilizatorii unor carduri bancare pe care autorităţile din statul american Pennsylvania virează alocaţiile pentru copii şi ajutorul de şomaj.

Membrii unei reţele de crimă organizată implicaţi în fraude bancare, prinşi în flagrant

10:59, 21 Mai 2008
Şapte presupuşi membri ai unei reţele de crimă organizată au fost audiaţi, marţi noaptea, după ce au fost prinşi în flagrant în Bucureşti când retrăgeau de la o bancă suma de 150 de milioane de lei folosind acte false, ei fiind suspectaţi că în acest mod ar fi retras peste un milion de euro.

Reţea internaţională de phishing prin internet, anihilată

18:05, 19 Mai 2008
Autorităţile judiciare române şi americane au arestat nouă persoane şi au percheziţionat şapte locuinţe din Bucureşti, Craiova, Caracal şi Buzău, într-un caz de criminalitate informatică internaţională.

Poliţia italiană anihilează o reţea de români, specializată în fraude pe Internet

14:57, 09 Mai 2008
Patru români, membri ai unei reţele specializate în fraude pe Internet, au fost arestaţi vineri de poliţia italiană în oraşul Torino, informează agenţia Adnkronos, în pagina electronică.

Traficul şi contrabanda de ţigări în România, în scădere

16:02, 08 Mai 2008
Cantitatea de ţigări contrafăcute aduse prin contrabandă în România a scăzut uşor în 2007 faţă de anul precedent, a declarat joi, directorul Direcţiei de Investigare a Fraudelor, comisarul şef Dan Bucur.

Mandat de arestare pentru bărbatul acuzat că a fraudat credite eBay

16:55, 18 Apr. 2008
Tribunalul Bucureşti a emis mandat de arestare pe numele bărbatului acuzat că în 2005-2007 a accesat, folosind pseudonimul "Vladuţ", în mod fraudulos, neautorizat şi repetat mai multe conturi de e-mail care aparţineau angajaţilor eBay, cauzând un prejudiciu estimat la peste două milioane de dolari.

eBay a mulţumit autorităţilor române care l-au prins pe bărbatul acuzat de fraudă

13:24, 18 Apr. 2008
Reprezentanţii eBay Inc. au mulţumit public Direcţiei Generale de Combatere a Crimei Organizate din România pentru că au reuşit să îl prindă pe românul suspectat că ar fi încercat să înşele utilizatorii site-ului de licitaţii eBay.

Directori de companii străine, victime ale unei fraude pe Internet organizate în România

09:53, 16 Apr. 2008
Zeci de mii de directori ai unor companii străine au fost ţinta unei serii de furturi de identitate săptămâna aceasta, cifra celor păgubiţi situându-se în jurul a 2.000, iar autorii sunt situaţi în România şi au mai lansat asemenea atacuri, relatează Washington Post pe blogul său.

Adulterul şi falsurile, printre fraudele comise de ofiţerii americani de la bazele din străinătate

09:29, 07 Apr. 2008
Inspectoratele generale americane ale comandamentelor din Europa, Africa şi Orientul Mijlociu au descoperit o serie de fraude comise de ofiţerii săi, cum ar fi falsificarea unor documente, abuzuri, adulter sau relaţii sexuale cu subordonaţi, relatează Stars and Stripes în ediţia electronică.

Fraudele pe Internet au atins cifre record în Statele Unite

13:02, 04 Apr. 2008
Sumele deturnate în urma fraudelor pe Internet au atins un nivel record în 2007, cu toate că numărul americanilor care au căzut victime acestora s-a diminuat, se arată în raportul anual al FBI prezentat joi.

Români reţinuţi în Spania, într-o amplă operaţiune împotriva criminalităţii electronice

16:08, 10 Feb. 2008
Poliţia spaniolă a reţinut 76 de persoane într-o vastă operaţiune împotriva fraudelor comise pe Internet, printre cei reţinuţi numărându-se şi români.

Sute de persoane din Drăgăşani s-au îmbogăţit din fraude pe eBay

16:37, 03 Feb. 2008
Sute de persoane din oraşul românesc Drăgăşani au devenit bogate din fraude pe site-ul de licitaţii eBay, oferind spre vânzare obiecte fictive la preţuri foarte covenabile, relatează cotidianul Sunday Times.

Ministerul Justiţiei şi cel Public nu au primit actele privind cazul funcţionarilor MJ

18:30, 15 Ian. 2008
Ministerul al Justiţiei şi Ministerul Public anunţă oficial că nu au primit încă documentele de la autorităţile judiciare de la Chişinău privind implicarea a doi funcţionari ministeriali din România în favorizarea unor moldovei în obţinerea cetăţeniei române, în schimbul unor sume de bani.

Dragnea (PSD): PNL şi PD fac ilegalităţi în campanie

15:35, 18 Nov. 2007
Şeful de campanie al PSD pentru europarlamentare, Liviu Dragnea, a acuzat, duminică, într-o conferinţă de presă, faptul că PNL şi PD au comis o serie de „ilegalităţi” în cadrul campaniei electorale, el declarând, în acest sens, că se pregăteşte „o fraudă de proporţii” la alegerile din 25 noiembrie.

Student la ASE, trimis în judecată pentru fraude pe Internet

15:43, 25 Oct. 2007
Poliţiştii de la Brigada de Combatere a Crimei Organizate (BCCO) Ploieşti au anihilat o reţea infracţională care se ocupa cu fraude pe Internet, gruparea fiind condusă de un student al Academiei de Studii Economice din Bucureşti, secţia Cibernetică.

GAO semnalează fraude în programul Loteria Vizelor

09:03, 25 Sept. 2007
Programul Loteria Vizelor derulat de Departamentul de Stat este marcat de fraude şi ar putea fi exploatat de terorişti sau infractori pentru a obţine dreptul de reşedinţă în Statele Unite, potrivit Biroului Guvernamental de Audit (GAO), relatează revista Government Executive în ediţia electronică.