DIICOT: Bărbat, reţinut pentru spălare de bani. Se folosea de firme fantomă din Hong Kong
15:22, 23 Ian. 2020
Un bărbat a fost reţinut de procurorii DIICOT, fiind suspectat că a spălat bani, folosindu-se de o identitate falsă, şi că a creat circuite financiare fictive, transferând bani în conturile unor firme din Hong Kong. În acest mod, a fraudat statul român cu circa 6,9 milioane de euro.