frauda

Miliardarul acuzat de cea mai mare fraudă fiscală din istoria SUA

22:46, 17 Oct. 2020
Miliardarul Robert T. Brockman a fost acuzat într-un caz de evaziune fiscală de 2 miliarde de dolari, cea mai mare fraudă fiscală din Statele Unite, anunţă CNBC.

VIDEO Fraudă de 100.000 lei. Un fals transportator din Argeş a fost prins în flagrant

10:12, 16 Oct. 2020
Poliţiştii din Argeş au prins, joi seara, în flagrant delict, un bărbat de 31 de ani din Piteşti, bănuit de înşelăciuni şi fraude informatice, imediat după obţinerea unei sume de bani. Conform cercetărilor, în perioada septembrie-octombrie a.c., bărbat a obţinut bani pentru servicii de transport marfă, păcălind solicitanţii unor asemenea servicii. Bărbatul ar fi contactat […]

Cum să identifici şi să eviţi fraudele online. Sfaturi de la Poliţia Română

14:47, 08 Oct. 2020
Infracţiunile cibernetice au devenit din ce în ce mai întâlnite, astfel că e bine să ştii care sunt cele mai întâlnite metode folosite şi cum să te fereşti de ele. Una dintre fraude este „Mesaj de la şef”- CEO fraud. Fii vigilent! Dacă cineva te sună sau îţi trimite un e-mail în care pretinde că […]

Barna, despre imaginile în care pare că se fură voturi: Dezvăluirile sunt absolut caraghioase

14:01, 01 Oct. 2020
Liderul USR spune că poate demonta tot ceea ce a apărut în spaţiul public în legătură cu imaginile în care mai mulţi apar în camera unde par să fie voturile exprimate de bucureşteni pentru Sectorul 1. Acesta cataloghează dezvăluirile ca fiind „absolut caraghioase”. „S-a încercat acreditarea ideii că imaginile ar fi fost de aseară (miercuri […]

PSD cere anularea alegerilor din Sectorul 6. Gabriel Mutu, fostul primal sector 6: În toate secţiile de vot din Sectorul 6 s-au comis ilegalităţi

13:37, 01 Oct. 2020
„Sesizare cu privire la rezultatul alegerilor locale din Sectorul 6, Bucureşti, ca fiind nereal, şi pe cale de consecinţă, vă solicit respectuos analizarea situaţiei cu consecinţa anulării alegerilor din Biroul Electoral de Circumscripţie Nr. 6, întrucât am constatat până la acest moment fapte de natură frauduloasă în secţii de vot”, se arată în documentul semnat […]

Procurorii deschid al doilea dosar penal în cazul scandalului electoral de la Sectorul 1

12:18, 01 Oct. 2020
Potrivit unui comunicat transmis joi de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, au fost înregistrate două cauze penale care au legătură cu desfăşurarea alegerilor locale în Sectorul 1 al Capitalei. Primul dosar a fost deschis luni, după apelul la 112 şi are ca obiect săvârşirea infracţiunii de falsificare a documentelor şi evidenţelor electorale. Al […]

Reacţia lui Ludovic Orban. Ce spune premierul despre imaginile din camera unde par să fie depozitate voturi: „Nu ştiu la ce vă referiţi”

11:12, 01 Oct. 2020
Întrebat dacă a văzut imaginile, Orban a spus „Nu ştiu la ce vă referiţi”. Când reporterul îi explică imaginile, premierul răspunde: „Nu ştiu, nu am văzut. Ceea ce ştiu este că un consilier liberal, candidat la Consiliu, a descoperit o tentativă de fraudă are este anchetată în momentul de faţă. De asemenea, ştiu că pe […]

Orban: „Unde oamenii noştri nu au fost destul de vigilenţi au dispărut voturi pentru Nicuşor Dan”

22:40, 29 Sept. 2020
Premierul Ludovic Orban a spus că a existat o greşeală de campanie a lui Nicuşor Dan şi că acesta a fost greu de găsit pe liste. „Nicuşor Dan a fost foarte greu de găsit pe liste. El era Dan Daniel Nicuşor, şi asta a fost o greşeală de campanie, a fost greu de recunoscut, era […]

VIDEO. Clotilde Armand a chemat Poliţia la Biroul electoral al Sectorului 1 şi acuză o tentativă de fraudă a alegerilor cu ajutorul angajaţilor de la salubritate

17:26, 28 Sept. 2020
UPDATE: Cei implicaţi în presupusa tentativă de fraudă acuzată de C. Armand, duşi la Secţia 4 de Poliţie Persoanele implicate în presupusa tentativă de fraudă electorală acuzată de Clotilde Armand au fost duse la Secţia 4 de Poliţie „pentru stabilirea situaţiei de fapt şi de drept”, anunţă Poliţia „În jurul orei 15: 45, Secţia 4 […]

Incidente – alegeri locale 2020. Poliţiştii din Neamţ, solicitaţi de 14 ori să intervină: Amenzi şi dosar penal întocmit

16:47, 27 Sept. 2020
Potrivit IPJ Neamţ, de la începutul procesului electoral până la ora 15.30, poliţiştii au fost solicitaţi să intervină la 14 evenimente semnalate prin 112 sau în mod direct. Dintre acestea, în urma verificărilor în şapte cazuri aspectele sesizate nu s-au confirmat fiind vorba despre turism electoral şi influenţarea voturilor. Alte sesizări sunt în curs de […]

„Votat” fără voie. Doi alegători din Hunedoara reclamă că au primit buletine de vot gata ştampilate

15:43, 27 Sept. 2020
Potrivit Poliţiei Hunedoara, în jurul orei 12.00, Poliţia Municipiului Petroşani a fost sesizată de către preşedintele unei secţii de votare din oraş că doi alegători au sesizat faptul că au primit buletine de vot având aplicată ştampila „votat”. O echipă operativă a mers la faţa locului şi a demarat cercetări. În acest caz fost întocmit […]

Incidentele nu au ocolit nici judeţul Teleorman: O persoană a votat fără drept în trei secţii

15:36, 27 Sept. 2020
Poliţiştii din Teleorman fac verificări după ce o persoană a votat, duminică, fără drept, la trei secţii din judeţ. Până la ora transmiterii ştirii, au fost întocmite trei dosare penale pentru fals în înscrisuri. Potrivit IPJ Teleroman, la nivelul judeţului Teleorman au fost întocmite trei dosare penale pentru săvârşirea infracţiunilor de fals în înscrisuri oficiale, […]

Donald Trump a fost dat în judecată de nepoata sa, Mary Trump, care îl acuză de „fraudă şi înşelăciune”

20:24, 24 Sept. 2020
Mary Trump, nepoata lui Donald Trump, l-a dat în judecată pe preşedintele Americii, sub acuzaţia de „fraudă şi inşelăciune”, în cazul unei moşteniri care i-ar fi putut aduce lui Mary Trump zeci de milioane de dolari. Mary Trump susţine că se afla şi ea pe lista moştenitorilor proprietăţii bunicului său, Fred Trump, tatăl lui Donald […]

Sesiunea de toamnă a venit la pachet cu fraude la BAC. Autorităţile verifică acum camerele de supraveghere

16:04, 27 Aug. 2020
Reprezentanţi ai Comisiilor Judeţene verifică acum camerele de supraveghere de la trei licee din ţară, după ce ieri au apărut pe internet, la scurt timp după începerea probei la alegere a profilului, fotografii cu subiectul care le-a picat elevilor la Bac. Pe foi apar şi numele unităţilor de învăţământ. Este vorba despre Liceul Teoretic Grigore […]

Se întâmplă şi la case mai mari: Antonio Conte păcălit de un escroc

21:21, 24 Aug. 2020
Ghinioanele se ţin lanţ de Antonio Conte. Antrenorul lui Inter a fost păcălit de un escroc care s-a dat bancher şi l-a convins să investească alături de alte 7 persoane. Investiţia urma să se întoarcă în iunie, însă nu s-a întâmplat asta. Frauda a venit la doar 3 zile după ce Conte a pierdut finala […]

Donald Trump avertizează că alegerile din SUA riscă să fie repetate din cauza eventualelor fraude

21:39, 18 Aug. 2020
Preşedintele american, Donald Trump, a avertizat, marţi, că utilizarea masivă a voturilor prin poştă în scrutinul prezidenţial din noiembrie riscă să genereze fraude electorale şi să conducă la repetarea alegerilor. Donald Trump a criticat frecvent folosirea votului prin poştă în scrutinul prezidenţial din noiembrie, în contextul restricţiilor antiepidemice. Potrivit analiştilor politici, jumătate din voturile din […]

Un bărbat din Florida este acuzat că a folosit un împrumut destinat întreprinderilor mici pentru a-şi achiziţiona ultimul model de Lamborghini

03:59, 28 Iul. 2020
David Hines, în vârstă de 29 de ani, din Miami, a aplicat pentru obţinerea unui pachet de ajutor economic pentru a-şi salva afacerile aflate în impas din cauza pandemiei de coronavirus. El ar fi solicitat aproape 13.5 milioane de dolari împrumut prin intermediul Programului de protecţie Paycheck, destinat afacerilor mici. În schimb, el a primit […]

Opt candidaţi au fost eliminaţi pentru tentativă de fraudă la examenul de definitivat

19:09, 22 Iul. 2020
Miercuri s-a desfăşurat proba scrisă a examenului naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2020. Din cei 6.776 de candidaţi cu drept de participare la proba scrisă, au fost prezenţi 6.480 de candidaţi. Din cauza unor tentative de fraudă au fost eliminaţi 8 candidaţi. iar 296 au absentat. Nu s-au înregistrat cazuri de candidaţi cu temperatura […]

FOTO: Au furat zeci de milioane de dolari, dar s-au dat singuri de gol. Cum a prins FBI-ul doi „Yahoo Boys” din Nigeria

10:32, 08 Iul. 2020
Ai putea avea impresia că astfel de oameni nu pot fi prinşi pentru că sunt foarte inteligenţi, însă doi nigerieni au demontat acest mit: bărbaţii au fost prinşi de FBI cu ajutorul postărilor de pe Instagram, relatează BBC. Este vorba despre Olalekan Jacob Ponle sau „mrwoodbery”, aşa cum este cunoscut pe Instagram, dar şi despre […]

Evaluare naţională: Patru elevi au fost eliminaţi din proba de Matematică pentru fraudă şi 12.000 au absentat. Unei fete i s-a făcut rău şi a fost dusă la spital

16:18, 17 Iun. 2020
Aproape şapte la sută dintre elevii care s-au înscris la cea de-a doua probă a Evaluării Naţionale, respectiv cea de matametică, au lipsit, anunţă, miercuri, Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEC).   „Astăzi (miercuri- n.red.), pentru aproximativ 172.500 de absolvenţi ai clasei a VIII-a, s-a desfăşurat cea de-a doua probă scrisă a examenului de Evaluare Naţională […]

Un portughez nu a declarat moartea mamei sale şi a continuat să primească pensie timp de 25 de ani. Cât a acumulat bărbatul din pensie

06:17, 12 Iun. 2020
Un bărbat din Portugalia a omis să declare decesul mamei sale în 1995, iar acest lucru i-a adus în decursul anilor peste 160.000 de euro. El a fost trimis în judecată pentru fraudarea fondului naţional de pensii. Acuzatul în vârstă de 70 de ani a primit pedeapsă un an de închisoare cu suspendare. Bărbatul a […]

Donald Trump ar fi folosit un teren de golf pentru operaţiuni de spălare a banilor. Ce spune un politician din Scoţia

02:54, 28 Feb. 2020
Premierul Scoţiei, Nicola Sturgeon, a fost îndemnat să folosească declaraţii de avere pentru a investiga modul în care preşedintele american Donald Trump a plătit pentru terenurile sale de golf, informează BBC.

Bernie Madoff, „creierul” celei mai mari fraude din lume, cere să fie eliberat din închisoare. Fostul investitor spune că e pe moarte

10:09, 06 Feb. 2020
Fostul investitor Bernard Madoff, omul din spatele celei mai mari scheme Ponzi din lume, a declarat că e pe moarte din cauza insuficienţei renale şi că a solicitat să fie eliberat mai devreme din închisoare, după ce a fost condamnat 150 de ani în spatele gratiilor, scrie The Guardian.

Desemnarea candidaţilor USR la Consiliul Judeţean Cluj, invalidată în urma unor suspiciuni de fraudă

18:22, 20 Ian. 2020
USR Cluj a invalidat procedura de desemnare a candidaţilor înscrişi în competiţia internă pentru Consiliul Judeţean Cluj în urma unor suspiciuni de fraudă. În acest caz a fost declanşată, luni, o anchetă internă, pentru identificarea celor vinovaţi.

Prorectorul Universităţii „Spiru Haret”, Eduard Ionescu, reţinut de procurorii DIICOT, alături de alte cinci persoane. Cum erau ajutaţi studenţii care plăteau să copieze la examene

08:26, 19 Dec. 2019
Prorectorul Universităţii „Spiru Haret”, Eduard Ionescu, a fost reţinut de procurorii DIICOT, în dosarul în care s-au făcut 76 de percheziţii, alături de cadrul universitar alte cinci persoane fiind reţinute de oamenii legii, conform oficialilor Direcţiei Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată.

DNA l-a pus sub acuzare pe Alexandru Cumpănaşu pentru fraudă / Reacţia oengistului: „Nu am minţit. Greşeala e a SNSPA”

14:50, 15 Dec. 2019
Alexandru Cumpănaşu a fost pus sub acuzare de procurorii DNA Constanţa pentru fraudă, după ce ar fi minţit că deţine diplomă de studii superioare atunci când a accesat un post de expert într-un proiect european derulat de SNSPA, au precizat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.

ANAF avertizează contribuabilii asupra unei posibile fraude: Nu accesaţi acest site!

15:17, 13 Iun. 2019
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală informează contribuabilii asupra unei posibile fraude care se petrece zilele acestea. Reprezentanţii agenţiei au emis un comunicat prin care avertizează persoanele fizice cu privire la anumite sms-uri sau email-uri frauduloase.

Un partid lansează un site pentru semnalarea tentativelor de fraudare a alegerilor sau a referendumului

16:38, 20 Mai 2019
Ludovic Orban a anunţat, luni, că PNL va lansa un site unde românii vor putea semnala tentativele de boicot sau de fraudare a alegerilor europarlamentare sau a referendumului pe justiţiei din 26 mai.

Povestea fascinantă a femeii care a convins cei mai puternici bărbaţi din lume să investească în compania sa, aparent revoluţionară

11:57, 23 Mart. 2019
HBO a debutat documentarul despre fondatorul companiei Theranos, Elizabeth Holmes, săptămâna aceasta, dar drama care înconjoară fosta studentă de la Universitatea Stanford şi afacerea ei de testare a sângelui, acum defunctă, încă aşteaptă să fie judecată într-o sală de tribunal din California, transmite Yahoo Finance.

Soţia lui Benjamin Netanyahu, inculpată pentru fraudă

15:10, 21 Iun. 2018
Sara Netanyahu, soţia prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu, a fost inculpată joi pentru fraudă şi abuz de încredere în dosarul utilizării nejustificate de fonduri la reşedinţa oficială a cuplului, relatează CNN.

Fiscul a început controalele în bănci, investigând vânzările de credite neperformante

17:24, 21 Oct. 2016
Directorul general al Direcţiei Administrare a Marilor Contribuabili din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), Ionuţ Mişa, a anunţat vineri că Fiscul a început controale la bănci şi „sunt consecinţe majore”.

Foşti poliţişti şi pompieri din New York, inculpaţi pentru fraudă după atentatele din 11 septembrie

13:28, 08 Ian. 2014
O sută şase persoane, printre care 80 de foşti poliţişti şi pompieri newyorkezi, au fost inculpate marţi pentru o fraudă vastă vizând obţinerea pensiei de invaliditate după atentatele din 11 septembrie, ceea ce a provocat pierderi de sute de milioane de dolari.

Constanţa: Foşti directori ai Muzeului de Istorie şi Direcţiei de Cultură, trimişi în judecată de DNA

11:22, 25 Nov. 2013
Fostul director al Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa Constantin Chera şi fostul director al Direcţiei Judeţene pentru Cultură Virgil Lungu au fost trimişi în judecată de procurorii DNA, fiind acuzaţi că au prejudiciat Muzeul de Istorie cu aproape 4,5 milioane de lei.

Frauda la BAC la liceul „Bolintineanu”: Fosta directoare a dat probe de scris, pentru o expertiză grafoscopică

11:30, 01 Aug. 2013
Fosta directoare a Liceului "Dimitrie Bolintineanu", Costica Vărzaru, a fost adusă, joi, la Parchetul Capitalei, unde i s-a luat probe de scris necesare la o expertiză grafoscopică, pentru a se afla dacă ea a întocmit o listă cu 15 elevi care ar fi urmat să fie favorizaţi la bacalaureat.

Gândul LIVE – Dosarul REFERENDUMULUI: A încercat sau nu PSD să fraudeze votul?

19:54, 09 Oct. 2012
Gândul LIVE este platforma video online care găzduieşte transmisii în timp real ale celor mai importante ştiri, dezbătute, explicate şi puse în perspective surprinzătoare şi relevante.

Frauda de la referendumul pentru demiterea lui Traian Băsescu, comentată de Cristian Tudor Popescu la Gândul LIVE

20:00, 26 Sept. 2012
Gândul LIVE este platforma video online care găzduieşte transmisii în timp real ale celor mai importante ştiri, dezbătute, explicate şi puse în perspective surprinzătoare şi relevante.

Compania farmaceutică GlaxoSmithKline va plăti 3 miliarde de dolari pentru închiderea unor investigaţii în SUA

19:39, 03 Nov. 2011
GlaxoSmithKline a acceptat să plătească 3 miliarde de dolari pentru închiderea unor investigaţii în Statele Unite referitoare la comercializarea ilegală a unor medicamente şi la fraudarea programului Medicaid destinat familiilor cu venituri mici.

Arbitri germani, bănuiţi de fraudă. Sediul federaţiei de fotbal, percheziţionat

16:08, 24 Oct. 2011
Anchetatorii fiscului au efectuat luni o percheziţie la sediul Federaţiei Germane de Fotbal (DFB) după suspiciunile de fraudă fiscală la adresa arbitrilor, a anunţat federaţia, confirmând informaţiile din cotidianul Express.

Reţea globală de falsificare de carduri şi furt de identitate, neutralizată de poliţia din New York

13:38, 08 Oct. 2011
Autorităţile din New York au neutralizat o reţea globală implicată în falsificarea de carduri de credit şi furt de identitate, responsabilă pentru o fraudă de 13 milioane de dolari, a anunţat, vineri, procurorul districtual Richard Brown, citat de CNN.

Anchetă penală la BNR pentru o delapidare de 200.000 de lei. 11 angajaţi sunt cercetaţi

18:10, 23 Dec. 2010
Poliţia şi Parchetul au început o anchetă penală la BNR pentru o delapidare de 200.000 lei, în care o angajată este acuzată de delapidare şi falsificarea unor documente privind bonurile de combustibil împărţite şoferilor băncii, iar alţi 10 angajaţi sunt cercetaţi pentru complicitate sau neglijenţă.