frauda

Soţia lui Benjamin Netanyahu, inculpată pentru fraudă

15:10, 21 Iun. 2018
Sara Netanyahu, soţia prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu, a fost inculpată joi pentru fraudă şi abuz de încredere în dosarul utilizării nejustificate de fonduri la reşedinţa oficială a cuplului, relatează CNN.

Fiscul a început controalele în bănci, investigând vânzările de credite neperformante

17:24, 21 Oct. 2016
Directorul general al Direcţiei Administrare a Marilor Contribuabili din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), Ionuţ Mişa, a anunţat vineri că Fiscul a început controale la bănci şi „sunt consecinţe majore”.

Foşti poliţişti şi pompieri din New York, inculpaţi pentru fraudă după atentatele din 11 septembrie

13:28, 08 Ian. 2014
O sută şase persoane, printre care 80 de foşti poliţişti şi pompieri newyorkezi, au fost inculpate marţi pentru o fraudă vastă vizând obţinerea pensiei de invaliditate după atentatele din 11 septembrie, ceea ce a provocat pierderi de sute de milioane de dolari.

Constanţa: Foşti directori ai Muzeului de Istorie şi Direcţiei de Cultură, trimişi în judecată de DNA

11:22, 25 Nov. 2013
Fostul director al Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa Constantin Chera şi fostul director al Direcţiei Judeţene pentru Cultură Virgil Lungu au fost trimişi în judecată de procurorii DNA, fiind acuzaţi că au prejudiciat Muzeul de Istorie cu aproape 4,5 milioane de lei.

Frauda la BAC la liceul „Bolintineanu”: Fosta directoare a dat probe de scris, pentru o expertiză grafoscopică

11:30, 01 Aug. 2013
Fosta directoare a Liceului "Dimitrie Bolintineanu", Costica Vărzaru, a fost adusă, joi, la Parchetul Capitalei, unde i s-a luat probe de scris necesare la o expertiză grafoscopică, pentru a se afla dacă ea a întocmit o listă cu 15 elevi care ar fi urmat să fie favorizaţi la bacalaureat.

Gândul LIVE – Dosarul REFERENDUMULUI: A încercat sau nu PSD să fraudeze votul?

19:54, 09 Oct. 2012
Gândul LIVE este platforma video online care găzduieşte transmisii în timp real ale celor mai importante ştiri, dezbătute, explicate şi puse în perspective surprinzătoare şi relevante.

Frauda de la referendumul pentru demiterea lui Traian Băsescu, comentată de Cristian Tudor Popescu la Gândul LIVE

20:00, 26 Sept. 2012
Gândul LIVE este platforma video online care găzduieşte transmisii în timp real ale celor mai importante ştiri, dezbătute, explicate şi puse în perspective surprinzătoare şi relevante.

Compania farmaceutică GlaxoSmithKline va plăti 3 miliarde de dolari pentru închiderea unor investigaţii în SUA

19:39, 03 Nov. 2011
GlaxoSmithKline a acceptat să plătească 3 miliarde de dolari pentru închiderea unor investigaţii în Statele Unite referitoare la comercializarea ilegală a unor medicamente şi la fraudarea programului Medicaid destinat familiilor cu venituri mici.

Arbitri germani, bănuiţi de fraudă. Sediul federaţiei de fotbal, percheziţionat

16:08, 24 Oct. 2011
Anchetatorii fiscului au efectuat luni o percheziţie la sediul Federaţiei Germane de Fotbal (DFB) după suspiciunile de fraudă fiscală la adresa arbitrilor, a anunţat federaţia, confirmând informaţiile din cotidianul Express.

Reţea globală de falsificare de carduri şi furt de identitate, neutralizată de poliţia din New York

13:38, 08 Oct. 2011
Autorităţile din New York au neutralizat o reţea globală implicată în falsificarea de carduri de credit şi furt de identitate, responsabilă pentru o fraudă de 13 milioane de dolari, a anunţat, vineri, procurorul districtual Richard Brown, citat de CNN.

Anchetă penală la BNR pentru o delapidare de 200.000 de lei. 11 angajaţi sunt cercetaţi

18:10, 23 Dec. 2010
Poliţia şi Parchetul au început o anchetă penală la BNR pentru o delapidare de 200.000 lei, în care o angajată este acuzată de delapidare şi falsificarea unor documente privind bonurile de combustibil împărţite şoferilor băncii, iar alţi 10 angajaţi sunt cercetaţi pentru complicitate sau neglijenţă.

Angajat al unei bănci din Capitală, acuzat că fura bani din conturi pentru a juca la cazinou

14:41, 14 Aug. 2010
Un tânăr de 23 de ani, angajat al unei filiale bancare din Sectorul 6 al Capitalei, este cercetat pentru că a furat cel puţin 40.000 de lei din conturile clienţilor, pentru a juca la cazinou, a declarat, sâmbătă, pentru MEDIAFAX, purtătorul de cuvânt al Poliţiei Capitalei, Christian Ciocan.

Geoană: Sunt destul de refăcut, mor cu dreptatea în braţe

22:41, 13 Dec. 2009
Liderul PSD Mircea Geoană a declarat, duminică, la Antena 3, că este destul de refăcut după momentul "complicat" din 6 decembrie, precizând că se simte destul de "bătăios", că are dreptate când afirmă că alegerile s-au fraudat şi că va merge până la CEDO şi la Comisia de la Veneţia.

Madoff este uimit că frauda sa nu a fost descoperită mai devreme

15:22, 31 Oct. 2009
Bernard Madoff s-a declarat "uimit" că autorităţile americane nu au reuşit să descopere, la un control efectuat în 2006, frauda masivă pe care a comis-o, apreciind că anchetatorii nu au pus întrebările corecte, relatează Financial Times, în ediţia electronică de sâmbătă.

Oprescu: În laboratoarele partidelor se antrenează oameni care să fraudeze alegerile

14:52, 31 Oct. 2009
Candidatul independent la Preşedinţie Sorin Oprescu a afirmat, sâmbătă, la Craiova, că în "laboratoarele" partidelor se pregătesc oameni care să fraudeze alegerile şi că Traian Băsescu doreşte să menţină PDL la putere pentru a nu exista "rateuri" la vot.

Pentru clienţii Raiffeisen: Mare atenţie la fraude!

17:20, 25 Mart. 2009
Raiffeisen Bank atenţionează clienţii să nu răspundă solicitărilor primite pe mail sau prin SMS privind datele personale sau informaţii confidenţiale, precum parole sau codul PIN, întrucât banca nu trimite astfel de mesaje de verificare sau alertare.

Clienţii Băncii Carpatica, ţinta unor atacuri de tip phishing

15:45, 09 Mart. 2009
Clienţii Băncii Comerciale Carpatica (BCC) au fost, în ultimele zile, ţinta unor atacuri de tip phishing, primind e-mail-uri prin care li se solicitau date personale de autentificare precum cod client, utilizator şi parolă, a anunţat, luni, instituţia de credit.

Orban are dovezi legate de frauda de la alegerile pentru primăria Capitalei

15:26, 04 Iun. 2008
Candidatul PNL pentru Primăria Capitalei, Ludovic Orban, a declarat, miercuri, la Constanţa, că PNL deţine probe care dovedesc că PDL ar fi fraudat alegerile, iar acestea sunt investigate în prezent de către poliţişti.

Judecarea dosarului lui Copos se reia în septembrie

13:41, 27 Iul. 2007
Instanţa supremă va relua, în 5 septembrie, judecarea cazului Loteria, în care George Copos este acuzat de o fraudă de peste un milion de euro, după ce a reprimit dosarul de la Curtea Constituţională.