frauda

Bernie Madoff, „creierul” celei mai mari fraude din lume, cere să fie eliberat din închisoare. Fostul investitor spune că e pe moarte

10:09, 06 Feb. 2020
Fostul investitor Bernard Madoff, omul din spatele celei mai mari scheme Ponzi din lume, a declarat că e pe moarte din cauza insuficienţei renale şi că a solicitat să fie eliberat mai devreme din închisoare, după ce a fost condamnat 150 de ani în spatele gratiilor, scrie The Guardian.

Desemnarea candidaţilor USR la Consiliul Judeţean Cluj, invalidată în urma unor suspiciuni de fraudă

18:22, 20 Ian. 2020
USR Cluj a invalidat procedura de desemnare a candidaţilor înscrişi în competiţia internă pentru Consiliul Judeţean Cluj în urma unor suspiciuni de fraudă. În acest caz a fost declanşată, luni, o anchetă internă, pentru identificarea celor vinovaţi.

Prorectorul Universităţii „Spiru Haret”, Eduard Ionescu, reţinut de procurorii DIICOT, alături de alte cinci persoane. Cum erau ajutaţi studenţii care plăteau să copieze la examene

08:26, 19 Dec. 2019
Prorectorul Universităţii „Spiru Haret”, Eduard Ionescu, a fost reţinut de procurorii DIICOT, în dosarul în care s-au făcut 76 de percheziţii, alături de cadrul universitar alte cinci persoane fiind reţinute de oamenii legii, conform oficialilor Direcţiei Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată.

DNA l-a pus sub acuzare pe Alexandru Cumpănaşu pentru fraudă / Reacţia oengistului: „Nu am minţit. Greşeala e a SNSPA”

14:50, 15 Dec. 2019
Alexandru Cumpănaşu a fost pus sub acuzare de procurorii DNA Constanţa pentru fraudă, după ce ar fi minţit că deţine diplomă de studii superioare atunci când a accesat un post de expert într-un proiect european derulat de SNSPA, au precizat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.

ANAF avertizează contribuabilii asupra unei posibile fraude: Nu accesaţi acest site!

15:17, 13 Iun. 2019
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală informează contribuabilii asupra unei posibile fraude care se petrece zilele acestea. Reprezentanţii agenţiei au emis un comunicat prin care avertizează persoanele fizice cu privire la anumite sms-uri sau email-uri frauduloase.

Un partid lansează un site pentru semnalarea tentativelor de fraudare a alegerilor sau a referendumului

16:38, 20 Mai 2019
Ludovic Orban a anunţat, luni, că PNL va lansa un site unde românii vor putea semnala tentativele de boicot sau de fraudare a alegerilor europarlamentare sau a referendumului pe justiţiei din 26 mai.

Povestea fascinantă a femeii care a convins cei mai puternici bărbaţi din lume să investească în compania sa, aparent revoluţionară

11:57, 23 Mart. 2019
HBO a debutat documentarul despre fondatorul companiei Theranos, Elizabeth Holmes, săptămâna aceasta, dar drama care înconjoară fosta studentă de la Universitatea Stanford şi afacerea ei de testare a sângelui, acum defunctă, încă aşteaptă să fie judecată într-o sală de tribunal din California, transmite Yahoo Finance.

Soţia lui Benjamin Netanyahu, inculpată pentru fraudă

15:10, 21 Iun. 2018
Sara Netanyahu, soţia prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu, a fost inculpată joi pentru fraudă şi abuz de încredere în dosarul utilizării nejustificate de fonduri la reşedinţa oficială a cuplului, relatează CNN.

Fiscul a început controalele în bănci, investigând vânzările de credite neperformante

17:24, 21 Oct. 2016
Directorul general al Direcţiei Administrare a Marilor Contribuabili din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), Ionuţ Mişa, a anunţat vineri că Fiscul a început controale la bănci şi „sunt consecinţe majore”.

Foşti poliţişti şi pompieri din New York, inculpaţi pentru fraudă după atentatele din 11 septembrie

13:28, 08 Ian. 2014
O sută şase persoane, printre care 80 de foşti poliţişti şi pompieri newyorkezi, au fost inculpate marţi pentru o fraudă vastă vizând obţinerea pensiei de invaliditate după atentatele din 11 septembrie, ceea ce a provocat pierderi de sute de milioane de dolari.

Constanţa: Foşti directori ai Muzeului de Istorie şi Direcţiei de Cultură, trimişi în judecată de DNA

11:22, 25 Nov. 2013
Fostul director al Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa Constantin Chera şi fostul director al Direcţiei Judeţene pentru Cultură Virgil Lungu au fost trimişi în judecată de procurorii DNA, fiind acuzaţi că au prejudiciat Muzeul de Istorie cu aproape 4,5 milioane de lei.

Frauda la BAC la liceul „Bolintineanu”: Fosta directoare a dat probe de scris, pentru o expertiză grafoscopică

11:30, 01 Aug. 2013
Fosta directoare a Liceului "Dimitrie Bolintineanu", Costica Vărzaru, a fost adusă, joi, la Parchetul Capitalei, unde i s-a luat probe de scris necesare la o expertiză grafoscopică, pentru a se afla dacă ea a întocmit o listă cu 15 elevi care ar fi urmat să fie favorizaţi la bacalaureat.

Gândul LIVE – Dosarul REFERENDUMULUI: A încercat sau nu PSD să fraudeze votul?

19:54, 09 Oct. 2012
Gândul LIVE este platforma video online care găzduieşte transmisii în timp real ale celor mai importante ştiri, dezbătute, explicate şi puse în perspective surprinzătoare şi relevante.

Frauda de la referendumul pentru demiterea lui Traian Băsescu, comentată de Cristian Tudor Popescu la Gândul LIVE

20:00, 26 Sept. 2012
Gândul LIVE este platforma video online care găzduieşte transmisii în timp real ale celor mai importante ştiri, dezbătute, explicate şi puse în perspective surprinzătoare şi relevante.

Compania farmaceutică GlaxoSmithKline va plăti 3 miliarde de dolari pentru închiderea unor investigaţii în SUA

19:39, 03 Nov. 2011
GlaxoSmithKline a acceptat să plătească 3 miliarde de dolari pentru închiderea unor investigaţii în Statele Unite referitoare la comercializarea ilegală a unor medicamente şi la fraudarea programului Medicaid destinat familiilor cu venituri mici.

Arbitri germani, bănuiţi de fraudă. Sediul federaţiei de fotbal, percheziţionat

16:08, 24 Oct. 2011
Anchetatorii fiscului au efectuat luni o percheziţie la sediul Federaţiei Germane de Fotbal (DFB) după suspiciunile de fraudă fiscală la adresa arbitrilor, a anunţat federaţia, confirmând informaţiile din cotidianul Express.

Reţea globală de falsificare de carduri şi furt de identitate, neutralizată de poliţia din New York

13:38, 08 Oct. 2011
Autorităţile din New York au neutralizat o reţea globală implicată în falsificarea de carduri de credit şi furt de identitate, responsabilă pentru o fraudă de 13 milioane de dolari, a anunţat, vineri, procurorul districtual Richard Brown, citat de CNN.

Anchetă penală la BNR pentru o delapidare de 200.000 de lei. 11 angajaţi sunt cercetaţi

18:10, 23 Dec. 2010
Poliţia şi Parchetul au început o anchetă penală la BNR pentru o delapidare de 200.000 lei, în care o angajată este acuzată de delapidare şi falsificarea unor documente privind bonurile de combustibil împărţite şoferilor băncii, iar alţi 10 angajaţi sunt cercetaţi pentru complicitate sau neglijenţă.

Angajat al unei bănci din Capitală, acuzat că fura bani din conturi pentru a juca la cazinou

14:41, 14 Aug. 2010
Un tânăr de 23 de ani, angajat al unei filiale bancare din Sectorul 6 al Capitalei, este cercetat pentru că a furat cel puţin 40.000 de lei din conturile clienţilor, pentru a juca la cazinou, a declarat, sâmbătă, pentru MEDIAFAX, purtătorul de cuvânt al Poliţiei Capitalei, Christian Ciocan.

Geoană: Sunt destul de refăcut, mor cu dreptatea în braţe

22:41, 13 Dec. 2009
Liderul PSD Mircea Geoană a declarat, duminică, la Antena 3, că este destul de refăcut după momentul "complicat" din 6 decembrie, precizând că se simte destul de "bătăios", că are dreptate când afirmă că alegerile s-au fraudat şi că va merge până la CEDO şi la Comisia de la Veneţia.

Madoff este uimit că frauda sa nu a fost descoperită mai devreme

15:22, 31 Oct. 2009
Bernard Madoff s-a declarat "uimit" că autorităţile americane nu au reuşit să descopere, la un control efectuat în 2006, frauda masivă pe care a comis-o, apreciind că anchetatorii nu au pus întrebările corecte, relatează Financial Times, în ediţia electronică de sâmbătă.

Oprescu: În laboratoarele partidelor se antrenează oameni care să fraudeze alegerile

14:52, 31 Oct. 2009
Candidatul independent la Preşedinţie Sorin Oprescu a afirmat, sâmbătă, la Craiova, că în "laboratoarele" partidelor se pregătesc oameni care să fraudeze alegerile şi că Traian Băsescu doreşte să menţină PDL la putere pentru a nu exista "rateuri" la vot.

Pentru clienţii Raiffeisen: Mare atenţie la fraude!

17:20, 25 Mart. 2009
Raiffeisen Bank atenţionează clienţii să nu răspundă solicitărilor primite pe mail sau prin SMS privind datele personale sau informaţii confidenţiale, precum parole sau codul PIN, întrucât banca nu trimite astfel de mesaje de verificare sau alertare.

Clienţii Băncii Carpatica, ţinta unor atacuri de tip phishing

15:45, 09 Mart. 2009
Clienţii Băncii Comerciale Carpatica (BCC) au fost, în ultimele zile, ţinta unor atacuri de tip phishing, primind e-mail-uri prin care li se solicitau date personale de autentificare precum cod client, utilizator şi parolă, a anunţat, luni, instituţia de credit.

Orban are dovezi legate de frauda de la alegerile pentru primăria Capitalei

15:26, 04 Iun. 2008
Candidatul PNL pentru Primăria Capitalei, Ludovic Orban, a declarat, miercuri, la Constanţa, că PNL deţine probe care dovedesc că PDL ar fi fraudat alegerile, iar acestea sunt investigate în prezent de către poliţişti.

Judecarea dosarului lui Copos se reia în septembrie

13:41, 27 Iul. 2007
Instanţa supremă va relua, în 5 septembrie, judecarea cazului Loteria, în care George Copos este acuzat de o fraudă de peste un milion de euro, după ce a reprimit dosarul de la Curtea Constituţională.