frauda

Proprietăți exclusiviste, vacanțe exotice și bani cash. Își etala viața de lux online, în timp ce coordona o fraudă fiscală de milioane de lei

10:15, 17 Iul. 2026
Inspectorii antifraudă au descoperit un circuit de facturare fictivă folosit în domeniul construcțiilor, prin care bugetul de stat ar fi fost prejudiciat cu aproximativ 4,6 milioane de lei. ANAF a sesizat autoritățile de urmărire penală.

DIICOT destructurează o rețea care vindea vechime fictivă în muncă. Peste 860 de persoane, implicate într-o fraudă de 7 milioane de lei

10:34, 15 Iul. 2026
Procurorii susțin că membrii unei grupări de criminalitate organizată introduceau în sistemele ANAF declarații fiscale false pentru a crea vechime fictivă în muncă, folosită ulterior la obținerea sau majorarea pensiilor.

Suspiciuni că subiectele la Bacalaureat au fost distribuite înainte de examen. Percheziții în cinci județe

11:15, 03 Iul. 2026
Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba fac vineri zeci de percheziții în județele Alba, Arad, Bihor, Cluj şi Sibiu după ce s-ar fi încercat fraudarea bacalaureatului prin divulgarea subiectelor înainte de proba de examen.

Percheziții EPPO, condus de Laura Codruța Koveși, în mai multe state UE împotriva lui Jordan Bardella, principalul candidat la Președinția Franței

14:28, 01 Iul. 2026
Parchetul European, condus de Laura Codruța Koveși, efectuează percheziții în Franța și Europa pentru deturnare de fonduri de către grupul Identitate și Democrație, unde își avea sediul Mitingul Național al lui Jordan Bardella, anunță presa franceză.

„Modelul românesc de fraudă”. Presa spaniolă arată cum rețeaua „bunicilor și pașapoartelor false” a fost preluată și de Guvernul Sanchez

18:38, 30 Iun. 2026
Publicația conservatoare El Debate titrează despre „modelul de fraudă românesc” care operează pe teritoriul Spaniei. Ancheta vizează acordarea ilegală de cetățenii române (și implicit europene) pe baza unor origini și documente pe care autoritățile nu le pot verifica riguros, în special prin consulate. Sunt menționate peste 18.000 de rezidențe fictive și mii de fraude depistate în contextul în care Spania gestionează un aflux masiv de solicitări de naturalizare.

Miliardarul chinez autoexilat Guo Wengui a fost condamnat la 30 de ani de închisoare în SUA pentru fraudă

04:23, 30 Iun. 2026
Un magnat chinez al afacerilor, miliardar autoexilat, considerat odinioară unul dintre cei mai bogați oameni din China, a fost condamnat luni la 30 de ani de închisoare în SUA pentru o fraudă financiară de proporții.

EPPO, condus de Codruța Koveși, ia din nou în vizor România. Doi inculpați pentru fraudă în șase proiecte Erasmus+

16:15, 25 Iun. 2026
Parchetul European (EPPO) din Iași (România) a depus un rechizitoriu împotriva președintelui și vicepreședintelui unei asociații, în urma unei anchete privind șase proiecte Erasmus+.

ANAF: Fraudă de peste 15 milioane de lei descoperită la o firmă de pază și protecție

11:33, 17 Iun. 2026
Inspectorii antifraudă ai ANAF au descoperit la o firmă de pază și protecție un mecanism complex de evaziune fiscală care a generat un prejudiciu de peste 15,43 milioane de lei bugetului de stat și a afectat drepturile angajaților.

MAI anunță noua metodă de înșelăciune cibernetică: fraudă cu mesaje false despre „blocarea” dispozitivelor

09:32, 12 Iun. 2026
MAI avertizează că infractorii cibernetici folosesc mesaje false care par a veni de la instituții ale statului, prin care le spun oamenilor că telefoanele sau calculatoarele le sunt „blocate”.

Fraudă cu sute de mii de lei la Oradea, prin programul Start Up Nation

16:15, 09 Iun. 2026
Aproape 600.000 de lei din fonduri nerambursabile ar fi fost obținuți de patru persoane din Oradea prin proiecte Start-Up Nation în care au fost declarate contracte de muncă fictive și alte informații false.

Laura Codruța Koveși prezintă raportul EPPO pe România. Ce arată datele

16:11, 08 Iun. 2026
Șefa EPPO, Laura Codruța Koveși, prezintă rezultatele EPPO pe anul 2025, în condițiile în care mandatul său la șefia Parchetului European expiră în octombrie 2026.

Președintele Trump grațiază un congresman condamnat pentru fraudă de sute de mii de dolari

08:14, 06 Iun. 2026
Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, l-a grațiat pe congresmanul republican Stephen Buyer, condamnat pentru fraudă cu valori mobiliare în urma unor tranzacții bazate pe informații confidențiale.

Vin și înșelătoriile pe Airbnb odată cu vara: ce îți cere „gazda” ca să te păcălească

16:51, 01 Iun. 2026
Căldura a sosit deja, ceea ce înseamnă că mii de români se pregătesc să se bucure de concedii în limita posibilităților. Astfel, foarte mulți turiști preferă în ultimii ani variante mai practice în locul camerelor de hotel. Dar cu ce preț?

Au economisit ani întregi pentru nuntă. Un singur mesaj le-a distrus toate planurile

09:00, 01 Iun. 2026
Un cuplu care și-a planificat timp de trei ani nunta de vis în Tenerife a rămas fără aproape 15.000 de lire sterline cu mai puțin de două săptămâni înainte de marele eveniment.

EPPO, condus de Kovesi, arestează liderii unei organizații criminale italiene pentru o fraudă estimată la 78 de milioane de euro. Detalii din ancheta „Nebula”

17:07, 27 Mai 2026
Parchetul European a oferit astăzi detalii despre ancheta "Nebula", în care a solicitat arestarea liderilor unui grup criminal organizat cu privire la o fraudă cu TVA în valoare de 78 de milioane de euro.

MAI avertizează: escrocii sună din numere false ale Ministerului de Interne. Cum îi recunoști

10:49, 15 Mai 2026
Ministerul Afacerilor Interne avertizează că escrocii clonează numerele MAI pentru a contacta cetățenii. Purtătorii de cuvânt nu cer niciodată bani sau date bancare.

Percheziții în România și Republica Moldova într-o amplă fraudă cu suplimente „miraculoase” și investiții false

12:34, 14 Mai 2026
Autoritățile din România și Republica Moldova au desfășurat o amplă operațiune comună într-un dosar de înșelăciune, fraude informatice și promovare de suplimente alimentare periculoase, anchetatorii estimând că peste 30.000 de persoane ar fi putut fi afectate.

Român dat în urmărire de islandezi pentru fraudă și spălare de bani, prins în România

11:35, 09 Mai 2026
Un român dat în urmărire de islandezi pentru fraudă și spălare de bani a fost prins în România. Acesta este suspectat că a „exploatat o vulnerabilitate a sistemului unei instituții bancare din Islanda” și a făcut un prejudiciu de aproximativ 400.000 de euro.

ANAF: Fraudă de peste 18 milioane lei în domeniul reciclării de ambalaje, prin tranzacții fictive derulate de o firmă din București

10:28, 08 Mai 2026
Inspectorii antifraudă din cadrul ANAF au descoperit o fraudă fiscală de peste 18 milioane de lei în domeniul reciclării deșeurilor de ambalaje, după ce o firmă din București ar fi folosit facturi fictive și firme fără activitate reală pentru a evita plata TVA și a impozitului pe profit.

Le Figaro: Parchetul Laurei Codruța Koveși îl anchetează pe Jordan Bardella, candidat la Președinția Franței, inamicul lui Macron

18:49, 07 Mai 2026
Parchetul European investighează o presupusă fraudă finanțată din fonduri europene care implică Mitingul Național și pe Jordan Bardella în timpul campaniei prezidențiale franceze din 2022. Ancheta are loc în urma unei plângeri care viza programe de formare media, presupus finanțate de Adunarea Națională (RN) cu granturi europene. Partidul a negat aceste acuzații într-un comunicat publicat joi.

Escrocii nu au nevoie de mai mult de un „bună ziua” ca să-ți copieze vocea

17:39, 07 Mai 2026
Un simplu „alo" la un apel necunoscut poate fi suficient pentru a-ți clona vocea cu IA. Experții spun cum funcționează escrocheria și cum o eviți.

Procurorii UE anchetează Croația în legătură cu o presupusă fraudă privind fondurile agricole

12:43, 06 Mai 2026
Parchetul European (EPPO) a deschis o anchetă penală privind posibile cazuri de corupție și fraudă legate de fondurile agricole ale Uniunii Europene în Croația, a anunțat miercuri instituția.

Cum a fost descoperită o rețea uriașă de „cofetării fantomă” în China: amenzi de peste 500 de milioane de dolari

11:29, 22 Apr. 2026
O simplă plângere a unui client nemulțumit a declanșat una dintre cele mai ample investigații din industria livrărilor de mâncare din China, scoțând la iveală un sistem extins de „cofetării fantomă” și practici comerciale care au afectat milioane de consumatori, arată CNN.

Trecerea la alimentele „naturale”, cerută tot mai des de consumatori, vine cu o problemă uriașă: Riscul de fraudă alimentară

13:04, 04 Apr. 2026
Trecerea accelerată la ingrediente naturale, cerută tot mai des de consumatori, vine cu un risc neașteptat. Experții avertizează că această tendință deschide ușa unei creșteri a fraudei alimentare, într-un moment în care industria încearcă să renunțe rapid la aditivii artificiali.

Românii sunt vizați un nou val de fraudă online. Infractorii cibernetici folosesc pagini web falsificate ce imită identitatea unor instituții media cunoscute

10:56, 01 Apr. 2026
Un nou val de tentative de fraudă online implică utilizarea unor pagini web falsificate ce imită identitatea unor instituții media cunoscute, pentru a promova platforme fictive de investiții.

Uleiul de măsline, unul dintre alimentele cele mai predispuse la fraudă din Europa. Cum recunoști un produs 100% natural 

15:02, 24 Mart. 2026
Uleiul de măsline (în special cel extravirgin) este unul dintre alimentele cele mai predispuse la fraude din Europa. În 2023, autoritățile au confiscat în Italia 380 de tone metrice de ulei de măsline ilegal, în valoare de peste 2 milioane de euro (2,3 milioane de dolari americani), afirmă Inspectoratul Central pentru Protecția Calității și Reprimarea Fraudelor în Produsele Agroalimentare.

Elon Musk, găsit vinovat de fraudă în cazul Twitter

01:48, 21 Mart. 2026
Procesul, atent urmărit, s-a bazat pe acuzațiile potrivit cărora Musk a încercat să scadă artificial prețul acțiunilor companiei de social media, pentru a renegocia sau chiar a renunța la tranzacție.

Produse industriale cumpărate doar pe hârtie. Fraudă de 4 milioane de lei la 21 de firme

14:43, 02 Mart. 2026
Mai mulți administratori de firme sunt cercetați după ce au declarat achiziții fictive de produse industriale pentru a nu plăti taxe. Aceștia au folosit facturi de la firme fantomă, cauzând un prejudiciu de peste 4,2 milioane de lei din TVA și impozit pe profit.

Tentativă de fraudă cu un link ce imită interfața Formularului Unic de Contact al ANAF

10:25, 25 Feb. 2026
Agenția Națională de Administrare Fiscală avertizează miercuri contribuabilii asupra unor tentative de fraudă realizate prin mesaje false transmise în numele ANAF.

Primarul din Dumbrăveni, trimis în judecată de DNA pentru fraudă de peste 3,3 milioane de lei

15:21, 23 Feb. 2026
Primarul comunei Dumbrăveni din județul Suceava a fost trimis în judecată de procurorii anticorupție. Ioan Pavăl este acuzat de abuz în serviciu și fals intelectual. Prejudiciul cauzat bugetului de stat depășește 3,3 milioane de lei.

Evaziunea fiscală – testul de maturitate al statului român. Cât timp frauda rămâne tolerată, nota de plată ajunge la toți cei corecți

10:00, 23 Feb. 2026
România se află într-un moment de clarificare economică. După ani în care deficitele bugetare au fost gestionate prin ajustări succesive și soluții temporare, anul 2025 a adus măsuri ferme de stabilizare: creșteri de taxe, recalibrări de accize și o presiune mai mare asupra colectării. Însă adevărata probă de maturitate a statului nu este nivelul TVA sau al impozitelor, ci capacitatea de a combate consecvent evaziunea fiscală.

Fraudă cu fonduri europene județul Vrancea, cu un prejudiciu de 250.000 de euro

19:25, 27 Ian. 2026
Marți dimineață, procurorii europeni au descins în 25 de locuințe din Focșani, dar și Vrancea, ca parte a unei anchete de presupusă fraudă legată de un proiect finanțat prin fonduri europene pentru sprijinirea planurilor de afaceri ale tinerilor defavorizați.

Un tânăr din București a înrolat cardul străbunicului pe telefon și a comandat mâncare de 14.000 lei

12:26, 22 Ian. 2026
Un tânăr în vârstă de 20 de ani este cercetat pentru acces ilegal la un sistem informativ și operațiuni financiare în mod fraudulos după ce a comandat mâncare în valoare de 14.000 de lei pe platforme online, înrolând cardul străbunicului său, un bărbat de 83 de ani.

Cambodgia va trimite 73 de suspecți de înșelăciune online în Coreea de Sud

08:18, 22 Ian. 2026
Zeci de sud-coreeni reținuți în Cambodgia pentru acuzații de implicare în fraude online vor fi trimiși în Coreea de Sud pentru a fi judecați acasă, potrivit anunțului dat de oficiali, joi, în cea mai mare repatriere în grup a suspecților coreeni de infracțiuni din străinătate.

Femeie condamnată pentru fraudă, grațiată a doua oară de Trump. Prima grațiere a fost în precedentul mandat

15:45, 17 Ian. 2026
O femeie condamnată la închisoare pentru fraudă a fost grațiată a doua oară de președintele SUA, Donald Trump. Femeia este recidivistă deoarece după precedenta eliberare a comis noi infracțiuni. Prima grațiere a fost în primul mandat al lui Trump.

Frauda „atingerea fantomă” vă poate goli contul fără să vă atingă

14:41, 17 Ian. 2026
O nouă fraudă cibernetică pune în pericol utilizatorii de telefoane mobile în locuri aglomerate precum metroul sau magazinele.

Reguli revizuite privind deblocarea telefoanelor după probleme semnificative legate de fraudă

23:21, 12 Ian. 2026
Comisia Federală pentru Comunicații a revizuit o regulă de lungă durată care impunea Verizon Communications deblocarea telefoanelor mobile la 60 de zile după activare, ceea ce, potrivit acesteia, costa compania de telecomunicații sute de milioane de dolari anual din cauza fraudei.

Fraudă de cel puțin 9 miliarde de dolari din programe sociale, investigată de FBI într-un stat american / Majoritatea inculpaților sunt de origine somaleză

10:44, 04 Ian. 2026
Un monstruos scandal de corupție zguduie SUA, după ce un influencer american a postat pe net filmulețe care evidențiau discrepanțe uriașe între declarațiile oficiale și ce se întâmpla, de fapt, în teren. Miliarde de dolari au fost redirecționate spre conturi personale prin programe sociale. Pe scurt, statul plătea pentru un program (autism, locuințe, creșe), dar banii nu ajungeau la destinație.

Adminstrația Trump blochează fondurile pentru îngrijirea copiilor în Minnesota

02:29, 31 Dec. 2025
Administrația președintelui Donald Trump a anunțat marți că îngheață fondurile pentru îngrijirea copiilor în Minnesota, după o serie de scheme frauduloase din ultimii ani.

Doi români au furat sute de mii de lire sterline din taxele și alocațiile pentru copii din UK

12:28, 24 Dec. 2025
Doi români au obținut în mod fraudulos sute de mii de lire sterline fiecare, accesând conturile Government Gateway, conturi personale pentru colectarea taxelor și alocațiilor pentru copii puse la dispoziție de Guvernul Britanic pentru cetățenii britanici și rezidenți în UK.