frauda

Fraudă de 35 de milioane de lei: Bani dintr-un credit garantat de stat, transferați în conturi prin contracte fictive

11:18, 23 Oct. 2025
Mai multe persoane au pus la punct un mecanism complex prin care au spălat aproximativ 35 de milioane de lei proveniți dintr-un credit bancar garantat de stat de 175,3 milioane de lei.

Rețea masivă de fraudă: 49 de milioane de conturi false create cu dispozitive SIM-box

15:02, 20 Oct. 2025
O rețea criminală globală care folosea dispozitive SIM-box pentru a crea zeci de milioane de conturi false și pentru a comite fraude în domeniul telecomunicațiilor a fost destrucutrată de autoritățile din Austria, Estonia, Finlanda și Letonia, în colaborare cu Europol.

Trump îi comută pedeapsa lui George Santos, fost congresman condamnat pentru fraudă

08:12, 18 Oct. 2025
Președintele american, Donald Trump a anunțat vineri seara că a semnat ordinul de comutare a pedepsei lui George Santos, fost membru al Congresului condamnat la peste șapte ani de închisoare pentru fraudă și furt de identitate, informează Associated Press.

Mesaje false în numele Poliției Române / Poliția Română avertizează cetățenii că nu cere date personale online

19:01, 15 Oct. 2025
Recomandările Poliției Române de care trebuie să țineți cont, pentru a nu cădea în plasa infractorilor cibernetici

Avertizare ANAF: Nouă campanie de emailuri false care folosește numele instituției. Cum să ne protejăm

12:16, 14 Oct. 2025
ANAF avertizează contribuabilii asupra unei noi campanii de emailuri false, transmise în numele instituției, de la adresa [email protected], prin care aceștia sunt anunțați de „o posibilă neregularitate identificată în declarațiile fiscale depuse”.

ANAF a descoperit o fraudă de peste 2 milioane lei la Craiova. Ministrul Finanțelor dispune controale de integritate

20:20, 08 Oct. 2025
Antifrauda ANAF a descoperit nereguli grave la o firmă din Craiova care a vândut peste 800 de tone de motorină în prima parte a anului 2025, pentru care trebuia să plătească accize de peste 2 milioane de lei, anunță ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Fraudă în domeniul ride-sharing: 175 milioane de lei măsuri asiguratorii în 5 zile de control Antifraudă

14:53, 06 Oct. 2025
Peste 35 de milioane de euro (175 de milioane de lei) reprezintă prejudiciul adus bugetului de stat de 128 de companii de transport alternativ (ride-sharing), care funcţionau la negru, fără a declara fiscal veniturile generate şi fără a înregistra legal contractele de muncă ale şoferilor.

Ilan Șor, plin de curaj din Moscova, despre alegerile din Moldova: „Nu au fost alegeri, ci o numire”

16:50, 29 Sept. 2025
Oligarhul moldovean refugiat la Moscova, după ce a primit 15 ani de condamnare în Republica Moldova, nu intenționează să accepte înfrîngerea zdrobitoare în alegeri

DNSC: Furt de date, sub forma identității unor companii cunoscute. Ce trebuie să știe românii pentru a de proteja?

17:58, 25 Sept. 2025
Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) a avertizat joi că atacatorii folosesc date ale unor companii cunoscute din România pentru a-i păcăli pe utilizatori să furnizeze date personale.

Atenționare MAI: A existat o activitate de clonare a site-ului oficial al noii cărți electronice de identitate

13:13, 12 Sept. 2025
MAI te învață să recunoști un site-oficial de unul clonat

Avertisment DNSC: Escroci se dau drept angajați ai instituției și promit recuperarea banilor pierduți

12:40, 01 Sept. 2025
Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează că atacatorii sună oamenii pretinzând că sunt angajați DNSC și oferă servicii de recuperare a banilor pierduți în fraude anterioare.

Binance avertizează asupra unor noi fraude telefonice și se alătură rețelei globale Beacon

14:32, 25 Aug. 2025
Utilizatorii Binance sunt vizați de o nouă schemă de înșelătorie prin telefon, în care atacatorii încearcă să obțină acces la conturi prin modificarea setărilor API. Pentru a combate astfel de fraude, compania a devenit membru fondator al Rețelei Beacon.

Sentința de jumătate de miliard de dolari împotriva lui Trump, anulată. Acuzația de fraudă se menține

19:16, 21 Aug. 2025
Curtea de Apel din New York a anulat despăgubirea de aproape jumătate de miliard de dolari împotriva lui Donald Trump, menținând însă acuzația de fraudă.

Nicușor Dan, imaginea unei scheme frauduloase cu „investiții rapide”

17:38, 20 Aug. 2025
Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) a anunțat miercuri că președintele Nicușor Dan este imaginea unei fraude care circulă pe internet.

23 de candidați au fost eliminați pentru fraudă la proba la Limba Română a Bacalaureatului de toamnă

16:03, 11 Aug. 2025
Un număr de 23 de candidați au fost eliminați luni pentru fraudă la proba la Limba și Literatura Română a Bacalaureatului de toamnă, iar alți peste 2.000 nu s-au prezentat, a anunțat Ministerul Educației.

DNSC trage un semnal de alarmă: Escrocheriile cu „platforme de investiții de stat” fac ravagii online

16:45, 28 Iul. 2025
Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) a anunţat luni că persistă campaniile frauduloase care promovează o aşa-zisă platformă de investiţii de stat, atribuită în mod fals Ministerului Finanţelor.

Avertizare oficială: Tentative de fraudă în numele Poliției, DIICOT și ANAF

11:07, 24 Iul. 2025
DIICOT a transmis un avertisment cu privire la tentative de fraudă comise în numele unor autorități, cu scopul de a obține date personale și acces la conturi bancare. Infractorii transmit mesaje SMS, ori chiar își sună potențialele victime pe care le abordează pe ton oficial.

CSAT: E necesară o abordare coordonată şi fermă pentru a elimina reţelele de evaziune şi fraudă

16:35, 30 Iun. 2025
CSAT a stabilit că este necesară o abordare coordonată şi fermă din partea tuturor instituţiilor cu atribuţii în domeniu, pentru a identifica şi elimina reţelele de evaziune şi fraudă fiscală, anunţă Preşedinţia.

Percheziții la una dintre cele mai mari bănci franceze, prezentă și în România. Suspiciuni de fraudă și spălare de bani

14:46, 25 Iun. 2025
Perchezițiile la birourile Société Générale din cartierul parizian La Défense și din Luxemburg, pe fondul suspiciunilor de scheme fiscale frauduloase oferite de bancă marilor companii, au continuat miercuri, a declarat o sursă judiciară.

Franța: Elevi verificați cu detectoare de metale înainte de Bacalaureat

13:57, 17 Iun. 2025
Examinatorii de la o școală din Marsilia au fost rugați să treacă fiecare elev care vrea să meargă la toaletă în timpul examenului de Bacalaureat printr-un detector de metale, pentru a detecta prezența unui telefon mobil sau a unui smartwatch și a combate astfel copiatul.

Fraude cu criptomonede: Rețea organizată de spălare de bani, destructurată de DIICOT

19:14, 13 Iun. 2025
„Spălătorii digitali”: 13 persoane arestate preventiv pentru fraudă și spălare de bani

Corina Chiriac, Ilie Bolojan sau Dragoș Pătraru: Schema fraudei deepfake de pe Tiktok, avertisment pentru utilizatori

15:17, 03 Iun. 2025
În era digitală actuală, marcată de inteligența artificială, figuri publice românești recunoscute, incluzând pe Corina Chiriac, Ilie Bolojan și Dragoș Pătraru, au căzut victime ale unor acțiuni de înșelăciune care folosesc tehnologia deepfake pentru a promova plasamente financiare fictive.

Kelemen Hunor, ținta unei tentative de fraudă online

21:57, 20 Mai 2025
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a transmis luni un mesaj public de avertizare privind răspândirea unei știri false care îi folosește în mod abuziv numele și imaginea. Politicianul a calificat informația drept o „minciună josnică” și a anunțat că a sesizat autoritățile competente.

Fostă câștigătoare de Miss din Vietnam, arestată pentru fraudă cu suplimente alimentare

13:44, 20 Mai 2025
Promova suplimentele spunând că sunt bogate în fibre, dar nu erau bogate decât în sorbitol

ASF avertizează asupra unor tentative de fraudă financiară folosind numele instituției

12:22, 20 Mai 2025
ASF precizează că nu contactează telefonic persoane fizice pentru a solicita semnături și date personale

AUR reclamă noi fraude la votul din Republica Moldova

14:37, 17 Mai 2025
Partidul AUR cere sâmbătă AEP, MAE şi BEC să intervină şi să investigheze posibile noi cazuri de fraudă la votul din Republica Moldova.

Gândul: Fraudă masivă la votul din R. Moldova. Maia Sandu ar coordona operațiunea – surse

20:32, 16 Mai 2025
Suspiciuni de fraudă electorală de mari proporții la votul din Republica Moldova. Surse politice din țara vecină spun, în exclusivitate pentru Gândul, că susținătoarea lui Nicușor Dan, Maia Sandu, riscă dosar penal internațional pentru ingerință în alegerile din România.

MAE, după acuzațiile AUR privind frauda la vot: Nu au fost raportate probleme

15:29, 16 Mai 2025
Nu au fost raportate probleme cu privire la modul de desfășurare a procesului de vot, iar românii din Diaspora, inclusiv din Republica Moldova, votează în bune condiții în turul doi al alegerilor pentru desemnarea Președintelui României, transmite Ministerul Afacerilor Externe (MAE).

AUR: Apel la autoritățile din Rep. Moldova să nu „forțeze” oamenii și acuză că se pregătesc fraude la vot

13:36, 16 Mai 2025
AUR acuză că se pregătesc fraude la vot și face apel la autoritățile din Republica Moldova să nu „forțeze” oamenii să iasă la vot. Declarațiile au fot făcute de Marian Enache, liderul delegației AUR care a cerut să discute, vineri, cu STS. Peste 11.000 de persoane au votat deja în Rep. Moldova.

George Simion: Trebuie să oprim frauda imensă. În Republica Moldova guvernul a început să fure

13:09, 16 Mai 2025
Reprezentanții partidului AUR participă vineri la o întâlnire cu conducerea STS. Liderul formațiunii, George Simion, candidat la președinția României, susține, într-o postare pe Facebook, că „trebuie să oprim frauda imensă” și că „în Republica Moldova guvernul a început să fure”.

O firmă de ridesharing e acuzată că a prejudiciat statul cu peste 6,7 milioane de lei

11:15, 16 Mai 2025
O firmă de ridesharing din București a adus un prejudiciu statului român de peste 6,7 milioane de lei. Reprezentanții firmei nu înregistrau și nu declarau obligațiile fiscale, anunță Direcția Generală de Antifraudă Fiscală.

Comitetul politic al lui Elon Musk dat în judecată pentru fraudă

08:18, 15 Mai 2025
Un proces colectiv la nivel federal a fost intentat împotriva „America PAC”, comitetul politic al lui Elon Musk, fiind acuzat că nu a plătit alegătorii din state cheie așa cum promisese în timpul campaniei, notează Reuters.

Atenționare privind tentative de fraudă în numele Băncii Naționale a României

12:19, 10 Apr. 2025
Banca Națională a României atrage atenția joi asupra intensificării tentativelor de fraudă de tip spoofing, apeluri telefonice, mesaje și site-uri care disimulează o comunicare oficială a unei instituții bancare sau a unei autorități a statului în care este folosită identitatea vizuală a BNR.

Bolojan: Predictibilitatea, transparența și echitatea trebuie să fie piloni ai politicii fiscale

10:52, 02 Apr. 2025
Predictibilitatea, transparența și echitatea trebuie să fie piloni ai politicii fiscale, iar aceste principii se construiesc prin dialog și prin politici publice bazate pe dovezi, transmite, într-un mesaj, președintele interimar al României, Ilie Bolojan.

Bărbat căutat de autoritățile din Ungaria pentru fraudă, prins în Sectorul 3

19:25, 28 Mart. 2025
Un bărbat de 43 de ani căutat de autoritățile din Ungaria pentru fraudă bugetară și fals în înscrisuri a fost prins de polițiștii de la Brigada Rutieră pe o stradă din Sectorul 3 al Capitalei.

Peste 20.000 de elevi au lipsit la simularea la Limba română din cadrul examenului de bacalaureat

16:07, 24 Mart. 2025
Peste 20.000 de elevi au lipsit luni la simularea probei la Limba și literatura română din cadrul examenului de bacalaureat, a anunțat Ministerul Educației.

Studenţi români, suspecţi într-o schemă de fraudă universitară în Marea Britanie

13:43, 23 Mart. 2025
Mii de studenţi sunt suspectaţi că au cerut în mod fraudulos sute de milioane de lire sterline de la sistemul de împrumuturi universitare din Marea Britanie, scrie The Sunday Times. Între cei suspecţi sunt şi studenţi români.

Muncă la negru într-o firmă din Suceava

10:04, 14 Mart. 2025
O firmă din Suceava a intrat în vizorul inspectorilor DGAF după ce nu a plătit impozitele și contribuțiile salariale, practicând, astfel, munca la negru.

Gorj. Rețea de fraudă cu reciclare deșeuri, destructurată

09:25, 13 Mart. 2025
Polițiștii BCCO Craiova și procurorii DIICOT au făcut 26 de percheziții în București și 10 județe, vizând o grupare care a înșelat mai multe organizații de reciclare (OIREP).

Medicii şi farmaciile, ţinta unei posibile fraude cibernetică prin e-mailuri false

13:36, 25 Feb. 2025
Casa Naţională de Asigurări de Sănătate avertizează despre o posibilă tentativă de fraudă cibernetică care vizează furnizorii de servicii medicale din întreaga ţară. Instituţia subliniază că nu a cerut documente pentru remedierea unor probleme tehnice ale platformei informatice.