frauda

CSAT: E necesară o abordare coordonată şi fermă pentru a elimina reţelele de evaziune şi fraudă

16:35, 30 Iun. 2025
CSAT a stabilit că este necesară o abordare coordonată şi fermă din partea tuturor instituţiilor cu atribuţii în domeniu, pentru a identifica şi elimina reţelele de evaziune şi fraudă fiscală, anunţă Preşedinţia.

Percheziții la una dintre cele mai mari bănci franceze, prezentă și în România. Suspiciuni de fraudă și spălare de bani

14:46, 25 Iun. 2025
Perchezițiile la birourile Société Générale din cartierul parizian La Défense și din Luxemburg, pe fondul suspiciunilor de scheme fiscale frauduloase oferite de bancă marilor companii, au continuat miercuri, a declarat o sursă judiciară.

Franța: Elevi verificați cu detectoare de metale înainte de Bacalaureat

13:57, 17 Iun. 2025
Examinatorii de la o școală din Marsilia au fost rugați să treacă fiecare elev care vrea să meargă la toaletă în timpul examenului de Bacalaureat printr-un detector de metale, pentru a detecta prezența unui telefon mobil sau a unui smartwatch și a combate astfel copiatul.

Fraude cu criptomonede: Rețea organizată de spălare de bani, destructurată de DIICOT

19:14, 13 Iun. 2025
„Spălătorii digitali”: 13 persoane arestate preventiv pentru fraudă și spălare de bani

Corina Chiriac, Ilie Bolojan sau Dragoș Pătraru: Schema fraudei deepfake de pe Tiktok, avertisment pentru utilizatori

15:17, 03 Iun. 2025
În era digitală actuală, marcată de inteligența artificială, figuri publice românești recunoscute, incluzând pe Corina Chiriac, Ilie Bolojan și Dragoș Pătraru, au căzut victime ale unor acțiuni de înșelăciune care folosesc tehnologia deepfake pentru a promova plasamente financiare fictive.

Kelemen Hunor, ținta unei tentative de fraudă online

21:57, 20 Mai 2025
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a transmis luni un mesaj public de avertizare privind răspândirea unei știri false care îi folosește în mod abuziv numele și imaginea. Politicianul a calificat informația drept o „minciună josnică” și a anunțat că a sesizat autoritățile competente.

Fostă câștigătoare de Miss din Vietnam, arestată pentru fraudă cu suplimente alimentare

13:44, 20 Mai 2025
Promova suplimentele spunând că sunt bogate în fibre, dar nu erau bogate decât în sorbitol

ASF avertizează asupra unor tentative de fraudă financiară folosind numele instituției

12:22, 20 Mai 2025
ASF precizează că nu contactează telefonic persoane fizice pentru a solicita semnături și date personale

AUR reclamă noi fraude la votul din Republica Moldova

14:37, 17 Mai 2025
Partidul AUR cere sâmbătă AEP, MAE şi BEC să intervină şi să investigheze posibile noi cazuri de fraudă la votul din Republica Moldova.

Gândul: Fraudă masivă la votul din R. Moldova. Maia Sandu ar coordona operațiunea – surse

20:32, 16 Mai 2025
Suspiciuni de fraudă electorală de mari proporții la votul din Republica Moldova. Surse politice din țara vecină spun, în exclusivitate pentru Gândul, că susținătoarea lui Nicușor Dan, Maia Sandu, riscă dosar penal internațional pentru ingerință în alegerile din România.

MAE, după acuzațiile AUR privind frauda la vot: Nu au fost raportate probleme

15:29, 16 Mai 2025
Nu au fost raportate probleme cu privire la modul de desfășurare a procesului de vot, iar românii din Diaspora, inclusiv din Republica Moldova, votează în bune condiții în turul doi al alegerilor pentru desemnarea Președintelui României, transmite Ministerul Afacerilor Externe (MAE).

AUR: Apel la autoritățile din Rep. Moldova să nu „forțeze” oamenii și acuză că se pregătesc fraude la vot

13:36, 16 Mai 2025
AUR acuză că se pregătesc fraude la vot și face apel la autoritățile din Republica Moldova să nu „forțeze” oamenii să iasă la vot. Declarațiile au fot făcute de Marian Enache, liderul delegației AUR care a cerut să discute, vineri, cu STS. Peste 11.000 de persoane au votat deja în Rep. Moldova.

George Simion: Trebuie să oprim frauda imensă. În Republica Moldova guvernul a început să fure

13:09, 16 Mai 2025
Reprezentanții partidului AUR participă vineri la o întâlnire cu conducerea STS. Liderul formațiunii, George Simion, candidat la președinția României, susține, într-o postare pe Facebook, că „trebuie să oprim frauda imensă” și că „în Republica Moldova guvernul a început să fure”.

O firmă de ridesharing e acuzată că a prejudiciat statul cu peste 6,7 milioane de lei

11:15, 16 Mai 2025
O firmă de ridesharing din București a adus un prejudiciu statului român de peste 6,7 milioane de lei. Reprezentanții firmei nu înregistrau și nu declarau obligațiile fiscale, anunță Direcția Generală de Antifraudă Fiscală.

Comitetul politic al lui Elon Musk dat în judecată pentru fraudă

08:18, 15 Mai 2025
Un proces colectiv la nivel federal a fost intentat împotriva „America PAC”, comitetul politic al lui Elon Musk, fiind acuzat că nu a plătit alegătorii din state cheie așa cum promisese în timpul campaniei, notează Reuters.

Atenționare privind tentative de fraudă în numele Băncii Naționale a României

12:19, 10 Apr. 2025
Banca Națională a României atrage atenția joi asupra intensificării tentativelor de fraudă de tip spoofing, apeluri telefonice, mesaje și site-uri care disimulează o comunicare oficială a unei instituții bancare sau a unei autorități a statului în care este folosită identitatea vizuală a BNR.

Bolojan: Predictibilitatea, transparența și echitatea trebuie să fie piloni ai politicii fiscale

10:52, 02 Apr. 2025
Predictibilitatea, transparența și echitatea trebuie să fie piloni ai politicii fiscale, iar aceste principii se construiesc prin dialog și prin politici publice bazate pe dovezi, transmite, într-un mesaj, președintele interimar al României, Ilie Bolojan.

Bărbat căutat de autoritățile din Ungaria pentru fraudă, prins în Sectorul 3

19:25, 28 Mart. 2025
Un bărbat de 43 de ani căutat de autoritățile din Ungaria pentru fraudă bugetară și fals în înscrisuri a fost prins de polițiștii de la Brigada Rutieră pe o stradă din Sectorul 3 al Capitalei.

Peste 20.000 de elevi au lipsit la simularea la Limba română din cadrul examenului de bacalaureat

16:07, 24 Mart. 2025
Peste 20.000 de elevi au lipsit luni la simularea probei la Limba și literatura română din cadrul examenului de bacalaureat, a anunțat Ministerul Educației.

Studenţi români, suspecţi într-o schemă de fraudă universitară în Marea Britanie

13:43, 23 Mart. 2025
Mii de studenţi sunt suspectaţi că au cerut în mod fraudulos sute de milioane de lire sterline de la sistemul de împrumuturi universitare din Marea Britanie, scrie The Sunday Times. Între cei suspecţi sunt şi studenţi români.

Muncă la negru într-o firmă din Suceava

10:04, 14 Mart. 2025
O firmă din Suceava a intrat în vizorul inspectorilor DGAF după ce nu a plătit impozitele și contribuțiile salariale, practicând, astfel, munca la negru.

Gorj. Rețea de fraudă cu reciclare deșeuri, destructurată

09:25, 13 Mart. 2025
Polițiștii BCCO Craiova și procurorii DIICOT au făcut 26 de percheziții în București și 10 județe, vizând o grupare care a înșelat mai multe organizații de reciclare (OIREP).

Medicii şi farmaciile, ţinta unei posibile fraude cibernetică prin e-mailuri false

13:36, 25 Feb. 2025
Casa Naţională de Asigurări de Sănătate avertizează despre o posibilă tentativă de fraudă cibernetică care vizează furnizorii de servicii medicale din întreaga ţară. Instituţia subliniază că nu a cerut documente pentru remedierea unor probleme tehnice ale platformei informatice.

Fraudă de 21 milioane lei cu deşeuri metalice neferoase, în Timiş

11:50, 18 Feb. 2025
O companie din judeţul Timiş care se ocupă cu colectarea şi vânzarea de metale neferoase a intrat în vizorul inspectorilor antifraudă după ce au descoperit că firma a vândut peste 420.000 de kilograme de staniu şi aliaje de staniu fără documente de provenienţă şi fără să le înregistreze.

Harvey Weinstein îşi dă în judecată fratele pentru fraudă financiară

18:49, 15 Feb. 2025
Harvey Weinstein susţine că Bob Weinstein, împreună cu foşti directori ai The Weinstein Company l-au indus în eroare pentru a garanta un împrumut de 45 de milioane de dolari, deturnând fonduri în interes personal, scrie Sky News.

Fraudă cu acte de muncă: Istoricul real al unor angajaţi a fost atribui ilegal altor persoane. Percheziţii în trei judeţe pentru falsificarea datelor a 149 de angajaţi

11:38, 23 Ian. 2025
O schemă complexă de fraudare a evidenţelor de muncă, în care o firmă a modificat ilegal datele a 149 de angajaţi şi a creat acte false pentru alte şapte persoane care nu au lucrat niciodată în companie a fost descoperită de poliţişti.

Zeci de percheziţii în Bucureşti şi 7 judeţe pentru vânzarea frauduloasă a unor terenuri

10:02, 10 Dec. 2024
Sunt zeci de percheziţii, marţi dimineaţa, la membrii unei grupări care au acţionat în scopul obţinerii unor sume de bani rezultate din vânzarea frauduloasă a terenurilor, în special în Capitală şi judeţul Ilfov, aparţinând mai multor societăţi comerciale cu acţionariat preponderent străin.

DNSC: Atenţie la reduceri false şi investiţii miraculoase! Evitaţi capcanele în sezoul cadourilor

10:30, 05 Dec. 2024
Sezonul sărbătorilor este o perioadă în care tentativele de fraudă online ating cote maxime. Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC), Poliţia Română şi Asociaţia Română a Băncilor (ARB), iniţiatorii proiectului naţional de conştientizare #SigurantaOnline (sigurantaonline.ro), oferă sfaturi esenţiale pentru o vacanţă liniştită, fără incidente financiare sau de securitate. Campania SigurantaOnline le oferă utilizatorilor informaţii clare […]

Caraş-Severin: Fraudă electorală şi sancţiuni în cadrul alegerilor parlamentare

19:24, 01 Dec. 2024
Dintre acestea, şase sesizări nu s-au confirmat, iar în trei dintre cazuri au fost aplicate sancţiuni contravenţionale sub formă de avertismente. O sesizare a dus la deschiderea unui dosar penal, fiind identificat un caz de fraudă electorală. Potrivit unui comunicat de presă emis de Centrul de Comunicare Judeţean Caraş-Severin, conform cercetărilor Poliţiei Oraşului Oraviţa, o […]

Două cazuri de posibilă fraudă la vot în Teleorman

19:18, 01 Dec. 2024
Autorităţile din judeţul Teleorman au primit 13 sesizări privind posibile nereguli la vot în timpul alegerilor parlamentare, dintre care doar trei s-au confirmat, potrivit datelor centralizate de Centrul de Comandament judeţean.

Maramureş. A votat fără să aibă drept de vot

18:38, 01 Dec. 2024
În judeţul Maramureş, procesul electoral s-a desfăşurat fără incidente majore, însă autorităţile investighează un caz de fraudă la vot, anunţă IPJ Maramureş.

Mehedinţi: 3 membre ale unei comisii au votat în locul unei tinere, care votase şi în Franţa

16:13, 01 Dec. 2024
Potrivit IPJ Mehedinţi, poliţiştii au fost sesizaţi cu privire la faptul că o tânără de 20 de ani, din comuna Punghina, ar figura verificată şi validată atât la secţia de votare nr. 250, la ora 11.00, cât şi la secţia 167 din Franţa la ora 12.32. Din verificările făcute şi discuţiile purtate cu preşedintele secţiei […]

Tentativă de fraudă la Piatra-Neamţ. Un alegător a primit două buletine de vot

11:03, 24 Nov. 2024
Incidentul a fost sesizat la timp, iar alegătorul nu a apucat să introducă cele două buletine în urnă. Poliţiştii au fost alertaţi în jurul orei 10.00 şi au deschis imediat un dosar penal pentru tentativă de fraudă la vot. Dacă buletinele ar fi fost introduse în urnă, fapta nu ar mai fi fost încadrată ca […]

Plângere penală pentru fraudă la vot în diaspora

17:10, 23 Nov. 2024
Potrivit anunţului, deputatul USR de Diaspora Iulian Lorintz a depus o plângere penală la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 2 Bucureşti în care a semnalat faptul că „reprezentanta PSD în Secţia de Votare nr. 624 Ialoveni (Republica Moldova) a introdus în urnă 4 buletine de vot care aveau aplicată ştampila de control”. USR cere […]

12 candidaţi au fost eliminaţi pentru fraudă la proba a doua a Bacalaureatului din sesiunea august

16:28, 20 Aug. 2024
La proba obligatorie a profilului - proba E.c) din cadrul sesiunii august 2024 a examenului naţional de Bacalaureat, desfăşurată marţi au fost prezenţi 16.522 de candidaţi (82,1%) din totalul celor 20.119 candidaţi înscrişi pentru a o susţine.

Venezuelenii votează: sunt alegeri extrem de tensionate, pe fondul temerilor legate de fraudă

08:26, 28 Iul. 2024
Venezuelenii merg duminică la urne în cele mai importante alegeri dintr-un sfert de secol de guvernare a partidului socialist, cu preşedintele Nicolas Maduro încrezător în victorie, chiar dacă opoziţia a atras un sprijin pasionat şi a avertizat cu privire la posibile nereguli.

Bacalaureat: 34 de candidaţi eliminaţi pentru fraudă sau tentativă de fraudă la prima probă scrisă

19:34, 01 Iul. 2024
34 de candidaţi au fost eliminaţi pentru fraudă sau tentativă de fraudă, luni, în timpul primei probe scrise a examenului de Bacalaureat, cea la Limba şi literatura română, a anunţat Ministerul Educaţiei.

Iaşi: Dosare penale pentru fraudă după ce mai multe persoane ar fi primit mai multe buletine de vot

11:20, 09 Iun. 2024
Poliţiştii au deschis dosare penale pentru fraudă la vot după ce mai multe persoane ar fi primit mai multe buletine de vot la o secţie de votare din Paşcani, judeţul Iaşi. Poliţiştii au declanşat verificări ca urmare a informaţiilor referitoare la faptul că la o secţie de votare de pe raza municipiului Paşcani, membrii comisiei […]

Dolj: Cercetări pentru instigare la fraudă. Un locţiitor a dat mai multe buletine unui alegător

09:34, 09 Iun. 2024
Poliţiştii din Dolj fac cercetări într-un dosar pentru instigare la fraudă la vot, după ce locţiitorul unei secţii ar fi dat mai multe buletine de vot unui alegător.

Risc de fraudă prin apeluri telefonice false: infractorii se dau angajaţi ai băncii şi îţi fură date

11:32, 14 Mai 2024
Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC), Poliţia Română şi Asociaţia Română a Băncilor (ARB) avertizează asupra riscului de fraudă prin apeluri telefonice false (spoofed) şi cer românilor să fie atenţi la discursul inedit şi persuasiv al infractorilor.