frauda

Fraudă cu fonduri europene județul Vrancea, cu un prejudiciu de 250.000 de euro

19:25, 27 Ian. 2026
Marți dimineață, procurorii europeni au descins în 25 de locuințe din Focșani, dar și Vrancea, ca parte a unei anchete de presupusă fraudă legată de un proiect finanțat prin fonduri europene pentru sprijinirea planurilor de afaceri ale tinerilor defavorizați.

Un tânăr din București a înrolat cardul străbunicului pe telefon și a comandat mâncare de 14.000 lei

12:26, 22 Ian. 2026
Un tânăr în vârstă de 20 de ani este cercetat pentru acces ilegal la un sistem informativ și operațiuni financiare în mod fraudulos după ce a comandat mâncare în valoare de 14.000 de lei pe platforme online, înrolând cardul străbunicului său, un bărbat de 83 de ani.

Cambodgia va trimite 73 de suspecți de înșelăciune online în Coreea de Sud

08:18, 22 Ian. 2026
Zeci de sud-coreeni reținuți în Cambodgia pentru acuzații de implicare în fraude online vor fi trimiși în Coreea de Sud pentru a fi judecați acasă, potrivit anunțului dat de oficiali, joi, în cea mai mare repatriere în grup a suspecților coreeni de infracțiuni din străinătate.

Femeie condamnată pentru fraudă, grațiată a doua oară de Trump. Prima grațiere a fost în precedentul mandat

15:45, 17 Ian. 2026
O femeie condamnată la închisoare pentru fraudă a fost grațiată a doua oară de președintele SUA, Donald Trump. Femeia este recidivistă deoarece după precedenta eliberare a comis noi infracțiuni. Prima grațiere a fost în primul mandat al lui Trump.

Frauda „atingerea fantomă” vă poate goli contul fără să vă atingă

14:41, 17 Ian. 2026
O nouă fraudă cibernetică pune în pericol utilizatorii de telefoane mobile în locuri aglomerate precum metroul sau magazinele.

Reguli revizuite privind deblocarea telefoanelor după probleme semnificative legate de fraudă

23:21, 12 Ian. 2026
Comisia Federală pentru Comunicații a revizuit o regulă de lungă durată care impunea Verizon Communications deblocarea telefoanelor mobile la 60 de zile după activare, ceea ce, potrivit acesteia, costa compania de telecomunicații sute de milioane de dolari anual din cauza fraudei.

Fraudă de cel puțin 9 miliarde de dolari din programe sociale, investigată de FBI într-un stat american / Majoritatea inculpaților sunt de origine somaleză

10:44, 04 Ian. 2026
Un monstruos scandal de corupție zguduie SUA, după ce un influencer american a postat pe net filmulețe care evidențiau discrepanțe uriașe între declarațiile oficiale și ce se întâmpla, de fapt, în teren. Miliarde de dolari au fost redirecționate spre conturi personale prin programe sociale. Pe scurt, statul plătea pentru un program (autism, locuințe, creșe), dar banii nu ajungeau la destinație.

Adminstrația Trump blochează fondurile pentru îngrijirea copiilor în Minnesota

02:29, 31 Dec. 2025
Administrația președintelui Donald Trump a anunțat marți că îngheață fondurile pentru îngrijirea copiilor în Minnesota, după o serie de scheme frauduloase din ultimii ani.

Doi români au furat sute de mii de lire sterline din taxele și alocațiile pentru copii din UK

12:28, 24 Dec. 2025
Doi români au obținut în mod fraudulos sute de mii de lire sterline fiecare, accesând conturile Government Gateway, conturi personale pentru colectarea taxelor și alocațiilor pentru copii puse la dispoziție de Guvernul Britanic pentru cetățenii britanici și rezidenți în UK.

Dosar penal pentru fraudă la alegerile din orașul Găești

19:39, 07 Dec. 2025
Un dosar penal pentru fraudă a fost deschis de polițiști, după ce un cetățean a votat în Găești deși avea reședința stabilită în oraș de mai puțin de 6 luni.

Dosar penal la Iași: O persoană a votat pe liste suplimentare deși locuiește în altă comună

15:18, 07 Dec. 2025
Autoritățile din Iași au deschis un dosar penal după ce o persoană ar fi votat pe liste suplimentare deși locuiește în altă comună. În județul Iași au loc alegeri în comuna Vânători.

DNSC, avertisment asupra unei fraude cu cereri fictive de credit: Victimele sunt contactate de persoane care pretind că lucrează la bancă

16:25, 19 Nov. 2025
Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) atrage din nou atenția asupra intensificării tentativelor de fraudă prin spoofing, în care atacatorii se folosesc de pretextul unei cereri fictive de credit pentru a obține date personale sau financiare sensibile.

Marketing tot mai agresiv și fraude: Ce este „Spoofing-ul” și cum să nu cazi în capcana „contractelor blocate”

09:56, 18 Nov. 2025
Și în România, se înregistrează o creștere alarmantă a apelurilor de marketing insistent, un fenomen similar celui care a afectat recent Italia. Prin aceste apeluri, consumatorilor li se promit oferte irezistibile sau soluții false pentru reducerea costurilor la utilități, precum energia electrică, internetul sau serviciile de telefonie mobilă. În acest context, autoritățile îndeamnă la prudență maximă și la verificarea amănunțită a oricărei propuneri comerciale primite pe cale telefonică.

Atenționare MAI: Campania frauduloasă „Votează copilul prietenului meu” a fost reluată. Recomandările autorităților

16:35, 17 Nov. 2025
Ministerul Afacerilor de Interne avertizează asupra reluării unei campanii frauduloase, în care atacatorii trimit mesaje cu textul „votează copilul prietenului meu”, însoțite de un link malițios.

Presupus șef al mafiei jocurilor de noroc online, extrădat din Thailanda în China

04:42, 13 Nov. 2025
She Zhijiang, presupus cap mafiot al criminalității transnaționale acuzat de Beijing că ar fi condus peste 200 de operațiuni ilegale de jocuri de noroc online, va fi extrădat în China din Bangkok, a anunțat poliția thailandeză.

Fraudă de 35 de milioane de lei: Bani dintr-un credit garantat de stat, transferați în conturi prin contracte fictive

11:18, 23 Oct. 2025
Mai multe persoane au pus la punct un mecanism complex prin care au spălat aproximativ 35 de milioane de lei proveniți dintr-un credit bancar garantat de stat de 175,3 milioane de lei.

Rețea masivă de fraudă: 49 de milioane de conturi false create cu dispozitive SIM-box

15:02, 20 Oct. 2025
O rețea criminală globală care folosea dispozitive SIM-box pentru a crea zeci de milioane de conturi false și pentru a comite fraude în domeniul telecomunicațiilor a fost destrucutrată de autoritățile din Austria, Estonia, Finlanda și Letonia, în colaborare cu Europol.

Trump îi comută pedeapsa lui George Santos, fost congresman condamnat pentru fraudă

08:12, 18 Oct. 2025
Președintele american, Donald Trump a anunțat vineri seara că a semnat ordinul de comutare a pedepsei lui George Santos, fost membru al Congresului condamnat la peste șapte ani de închisoare pentru fraudă și furt de identitate, informează Associated Press.

Mesaje false în numele Poliției Române / Poliția Română avertizează cetățenii că nu cere date personale online

19:01, 15 Oct. 2025
Recomandările Poliției Române de care trebuie să țineți cont, pentru a nu cădea în plasa infractorilor cibernetici

Avertizare ANAF: Nouă campanie de emailuri false care folosește numele instituției. Cum să ne protejăm

12:16, 14 Oct. 2025
ANAF avertizează contribuabilii asupra unei noi campanii de emailuri false, transmise în numele instituției, de la adresa [email protected], prin care aceștia sunt anunțați de „o posibilă neregularitate identificată în declarațiile fiscale depuse”.

ANAF a descoperit o fraudă de peste 2 milioane lei la Craiova. Ministrul Finanțelor dispune controale de integritate

20:20, 08 Oct. 2025
Antifrauda ANAF a descoperit nereguli grave la o firmă din Craiova care a vândut peste 800 de tone de motorină în prima parte a anului 2025, pentru care trebuia să plătească accize de peste 2 milioane de lei, anunță ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Fraudă în domeniul ride-sharing: 175 milioane de lei măsuri asiguratorii în 5 zile de control Antifraudă

14:53, 06 Oct. 2025
Peste 35 de milioane de euro (175 de milioane de lei) reprezintă prejudiciul adus bugetului de stat de 128 de companii de transport alternativ (ride-sharing), care funcţionau la negru, fără a declara fiscal veniturile generate şi fără a înregistra legal contractele de muncă ale şoferilor.

Ilan Șor, plin de curaj din Moscova, despre alegerile din Moldova: „Nu au fost alegeri, ci o numire”

16:50, 29 Sept. 2025
Oligarhul moldovean refugiat la Moscova, după ce a primit 15 ani de condamnare în Republica Moldova, nu intenționează să accepte înfrîngerea zdrobitoare în alegeri

DNSC: Furt de date, sub forma identității unor companii cunoscute. Ce trebuie să știe românii pentru a de proteja?

17:58, 25 Sept. 2025
Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) a avertizat joi că atacatorii folosesc date ale unor companii cunoscute din România pentru a-i păcăli pe utilizatori să furnizeze date personale.

Atenționare MAI: A existat o activitate de clonare a site-ului oficial al noii cărți electronice de identitate

13:13, 12 Sept. 2025
MAI te învață să recunoști un site-oficial de unul clonat

Avertisment DNSC: Escroci se dau drept angajați ai instituției și promit recuperarea banilor pierduți

12:40, 01 Sept. 2025
Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează că atacatorii sună oamenii pretinzând că sunt angajați DNSC și oferă servicii de recuperare a banilor pierduți în fraude anterioare.

Binance avertizează asupra unor noi fraude telefonice și se alătură rețelei globale Beacon

14:32, 25 Aug. 2025
Utilizatorii Binance sunt vizați de o nouă schemă de înșelătorie prin telefon, în care atacatorii încearcă să obțină acces la conturi prin modificarea setărilor API. Pentru a combate astfel de fraude, compania a devenit membru fondator al Rețelei Beacon.

Sentința de jumătate de miliard de dolari împotriva lui Trump, anulată. Acuzația de fraudă se menține

19:16, 21 Aug. 2025
Curtea de Apel din New York a anulat despăgubirea de aproape jumătate de miliard de dolari împotriva lui Donald Trump, menținând însă acuzația de fraudă.

Nicușor Dan, imaginea unei scheme frauduloase cu „investiții rapide”

17:38, 20 Aug. 2025
Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) a anunțat miercuri că președintele Nicușor Dan este imaginea unei fraude care circulă pe internet.

23 de candidați au fost eliminați pentru fraudă la proba la Limba Română a Bacalaureatului de toamnă

16:03, 11 Aug. 2025
Un număr de 23 de candidați au fost eliminați luni pentru fraudă la proba la Limba și Literatura Română a Bacalaureatului de toamnă, iar alți peste 2.000 nu s-au prezentat, a anunțat Ministerul Educației.

DNSC trage un semnal de alarmă: Escrocheriile cu „platforme de investiții de stat” fac ravagii online

16:45, 28 Iul. 2025
Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) a anunţat luni că persistă campaniile frauduloase care promovează o aşa-zisă platformă de investiţii de stat, atribuită în mod fals Ministerului Finanţelor.

Avertizare oficială: Tentative de fraudă în numele Poliției, DIICOT și ANAF

11:07, 24 Iul. 2025
DIICOT a transmis un avertisment cu privire la tentative de fraudă comise în numele unor autorități, cu scopul de a obține date personale și acces la conturi bancare. Infractorii transmit mesaje SMS, ori chiar își sună potențialele victime pe care le abordează pe ton oficial.

CSAT: E necesară o abordare coordonată şi fermă pentru a elimina reţelele de evaziune şi fraudă

16:35, 30 Iun. 2025
CSAT a stabilit că este necesară o abordare coordonată şi fermă din partea tuturor instituţiilor cu atribuţii în domeniu, pentru a identifica şi elimina reţelele de evaziune şi fraudă fiscală, anunţă Preşedinţia.

Percheziții la una dintre cele mai mari bănci franceze, prezentă și în România. Suspiciuni de fraudă și spălare de bani

14:46, 25 Iun. 2025
Perchezițiile la birourile Société Générale din cartierul parizian La Défense și din Luxemburg, pe fondul suspiciunilor de scheme fiscale frauduloase oferite de bancă marilor companii, au continuat miercuri, a declarat o sursă judiciară.

Franța: Elevi verificați cu detectoare de metale înainte de Bacalaureat

13:57, 17 Iun. 2025
Examinatorii de la o școală din Marsilia au fost rugați să treacă fiecare elev care vrea să meargă la toaletă în timpul examenului de Bacalaureat printr-un detector de metale, pentru a detecta prezența unui telefon mobil sau a unui smartwatch și a combate astfel copiatul.

Fraude cu criptomonede: Rețea organizată de spălare de bani, destructurată de DIICOT

19:14, 13 Iun. 2025
„Spălătorii digitali”: 13 persoane arestate preventiv pentru fraudă și spălare de bani

Corina Chiriac, Ilie Bolojan sau Dragoș Pătraru: Schema fraudei deepfake de pe Tiktok, avertisment pentru utilizatori

15:17, 03 Iun. 2025
În era digitală actuală, marcată de inteligența artificială, figuri publice românești recunoscute, incluzând pe Corina Chiriac, Ilie Bolojan și Dragoș Pătraru, au căzut victime ale unor acțiuni de înșelăciune care folosesc tehnologia deepfake pentru a promova plasamente financiare fictive.

Kelemen Hunor, ținta unei tentative de fraudă online

21:57, 20 Mai 2025
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a transmis luni un mesaj public de avertizare privind răspândirea unei știri false care îi folosește în mod abuziv numele și imaginea. Politicianul a calificat informația drept o „minciună josnică” și a anunțat că a sesizat autoritățile competente.

Fostă câștigătoare de Miss din Vietnam, arestată pentru fraudă cu suplimente alimentare

13:44, 20 Mai 2025
Promova suplimentele spunând că sunt bogate în fibre, dar nu erau bogate decât în sorbitol

ASF avertizează asupra unor tentative de fraudă financiară folosind numele instituției

12:22, 20 Mai 2025
ASF precizează că nu contactează telefonic persoane fizice pentru a solicita semnături și date personale