Știri despre antifrauda

Fermă clandestină de criptomonede cu peste 400 de echipamente, într-o clădire dezafectată din Satu Mare: a consumat electricitate de 7 milioane de lei în 9 luni

10:55, 23 Iun. 2026

Inspectorii ANAF Antifraudă au descoperit, într-o clădire dezafectată din Satu Mare, o fermă clandestină de criptomonede cu peste 400 de echipamente. În nouă luni, locația a înregistrat un consum de energie electrică de 7 milioane de lei, ca o mare consumatoare, deși nu avea activitate economică.

ANAF Antifraudă: O firmă de construcții ar fi folosit societăți-fantomă pentru achiziții fictive de forță de muncă. La cât se ridică prejudiciul

10:26, 10 Iun. 2026

Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF au efectuat un control la o societate din domeniul construcțiilor, constatând că ar fi înregistrat cheltuieli fictive și ar fi utilizat societăți-fantomă pentru a disimula forța de muncă folosită în activitate. Prejudiciul se ridică la 8,7 milioane de lei.

ANAF a descoperit un prejudiciu de peste 13 milioane de lei în domeniul imobiliar la Iaşi

15:26, 12 Mai 2026

Inspectorii Antifraudă din cadrul ANAF au descoperit un prejudiciu de peste 13 milioane de lei adus bugetului de stat de către un dezvoltator imobiliar din Iași și de o persoană fizică ce deține și controlează firma verificată.

CNAS vrea modificarea legii în vederea susținerii eforturilor antifraudă în Sănătate

18:23, 19 Feb. 2026

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) cere modificarea legii în vederea susținerii efoturilor antifraudă din Sănătate prin reorganizarea structurilor instituției de monitorizare, control și antifraudă la nivel regional.

Muzică pe datorie: Peste 1,6 milioane lei, obligațiile fiscale nedeclarate de un solist de muzică populară din Argeș

16:11, 11 Nov. 2025

Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a încheiat verificările în cazul unui solist de muzică de petrecere din județul Argeș, care avea obligații fiscale nedeclarate de peste 1,6 milioane lei.

O rețea de șpagă din interiorul ANAF a fost destructurată de DNA. Șefi și inspectori Antifraudă, prinși în două scheme de corupție

19:28, 30 Oct. 2025

DNA anunță oficial că a destructurat două rețele de corupție din cadrul ANAF București, în care inspectori antifraudă ar fi primit bani pentru a nu sesiza penal nereguli descoperite la controale.

Fraudă în domeniul ride-sharing: 175 milioane de lei măsuri asiguratorii în 5 zile de control Antifraudă

14:53, 06 Oct. 2025

Peste 35 de milioane de euro (175 de milioane de lei) reprezintă prejudiciul adus bugetului de stat de 128 de companii de transport alternativ (ride-sharing), care funcţionau la negru, fără a declara fiscal veniturile generate şi fără a înregistra legal contractele de muncă ale şoferilor.

Rochii de mireasă în valoare de peste 1,2 milioane de lei, confiscate de inspectorii antifraudă

09:36, 14 Feb. 2025

Inspectorii antifraudă din Bihor au confiscat rochii de mireasă şi rochii de gală, în valoare de peste 1,2 milioane de lei, care erau expuse în două magazine din Oradea, dar nu aveau acte de provenienţă şi nu erau înregistrate în evidenţele contabile.

Cum a colectat ANAF venituri în iunie: 4.200 acţiuni de control fiscal şi 1.700 controale antifraudă

19:37, 19 Iul. 2024

Strategia ANAF, în ceea ce priveşte activitatea de control fiscal, se concentrează în jurul a două principii: pe încurajarea creşterii conformării voluntare a contribuabililor şi pe prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale.

Inspectorii ANAF, 11.000 de controale antifraudă în 5 luni, cu implicaţii fiscale de 1,24 miliarde de lei

20:51, 04 Iun. 2024

ANAF a realizat în primele 5 luni din an 9.393 inspecţii fiscale, pentru care au fost stabilite sume suplimentare de 1,29 mld lei, o creştere de aproximativ 10% faţă de aceeaşi perioadă din 2023, când s-au realizat 8.608 inspecţii, pentru care au fost stabilite sume suplimentare de 927.714.525 lei.

Dosarul DNA al corupţiei din Vama Bucureşti: „E grea asta. Ia te rog geanta asta şi pune-o în spate. Asta e ciordeala mea ! (…) S-a dat liber la furat, asta vă spun sigur! La toţi, şi la noi şi la Antifraudă!”

20:35, 14 Feb. 2024

Judecătorii Tribunalul Bucureşti au decis astăzi preventivă pentru 30 de zile a directorului Direcţiei Regionale Vamale Bucureşti, Paul Petrof, a lui Răzvan Stamatescu, şef birou în cadrul Autorităţii Vamale Române, a trei funcţionari din cadrul Autorităţii Vamale Române şi a Direcţiei Regionale Vamale Bucureşti, şi a încă unei persoane pentru mai multe fapte de corupţie, […]

Obligaţii fiscale nedeclarate de 10,62 miliarde lei identificate de ANAF în 2023

18:23, 01 Feb. 2024

Inspectorii ANAF au efectuat 77.129 verificări fiscale şi antifraudă în 2023 în cadrul cărora au identificat şi recalculat obligaţii fiscale datorate bugetului de stat în cuantum de 10,62 miliarde lei, din care mai mult de jumătate reprezintă TVA.

Sancţiuni înainte de Black Friday. Două lanţuri de magazine, amendate de Antifraudă cu 2 milioane de lei pentru preţuri mai mari

17:03, 09 Nov. 2023

Două lanţuri de magazine din Bucureşti au fost amendate de Antifraudă cu 2 milioane de lei pentru depăşirea cotei de adaos comercial. De asemenea, un distribuitor din Bucureşti a fost amendat cu 900.000 de lei pentru depăşirea cotei de maxim 5% faţă de preţul de achiziţie.

Cei care nu au respectat preţurile pentru alimentele de bază au primit amenzi de 4 milioane de lei

17:01, 16 Oct. 2023

În urma unor controale efectuate în Bucureşti de inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală au fost aplicate amenzi în valoare de 4 milioane de lei celor care nu au aplicat preţuri corecte la alimentele de bază, spune ministrul Finanţelor, Marcel Boloş.

Atenţie ANF! Numărul controalelor antifraudă s-a dublat

19:18, 18 Aug. 2023

Numărul controalelor antifraudă aproape s-a dublat în iulie 2023 faţă de luna precedentă, arată un raport al ANAF.

Amenzi de 1,55 milioane de lei în Dragonul Roşu

09:35, 08 Mai 2023

Inspectorii ANAF antifraudă au dat amenzi de 1,55 milioane de lei în Dragonul Roşu.

Inspectorii Antifraudă care au cerut mită unei firme 10.000 de euro şi-au recunoscut vinovăţia

16:49, 31 Mart. 2023

Cei doi inspectori Antifraudă care au cerut în septembrie anul trecut 10.000 de euro mită de la o firmă pe care o controlau şi-au recunoscut vinovăţia, a anunţat vineri DNA.

Director Antifraudă: Subdimensionare a contractelor de muncă la platformele de livrare de mâncare

22:53, 29 Mart. 2023

Directorul general al direcţiei Antifraudă din cadrul ANAF, Teodor Alexandru Georgescu, a spus că instituţia a avut o serie de controale la companiile care administrează platformele de livrare de mâncare, iar una dintre concluziile acestor controale a fost subdimensionarea contractelor de muncă.

Doi inspectori Antifraudă, arestaţi la domiciliu pentru luare de mită

17:47, 28 Ian. 2023

Doi inspectori Antifraudă au fost arestaţi la domiciliu, fiind acuzaţi că ar fi cerut mită de la administratorul unei firme pentru a-i aplica o sancţiune mai mică pentru neregulile constatate în urma unui control.

60 de echipe ale Direcţiei Antifraudă Fiscală desfăşoară acţiuni de control în Dragonul Roşu

10:10, 26 Mai 2022

60 de echipe ale Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală desfăşoară joi acţiuni de control în Dragonul Roşu, anunţă ANAF.

DNA despre dosarele din „scandalul Barna”: Un dosar este în continuare în cercetare „in rem”, al doilea dosar a fost clasat în iunie 2021, după o odisee de 3 ani şi 2 luni, pe „fapta nu există” – DOCUMENT

17:03, 22 Sept. 2021

Un răspuns oficial al DNA, transmis la solicitarea Mediafax şi Aleph News, arată că dosarul Direcţiei Naţionale Anticorupţie referitor la sesizările DLAF din mai 2021 încă se află pe rolul DNA, fiind începută urmărirea penală „in rem”, nicio persoană până în prezent neavând calitatea de suspect sau inculpat. „Un dosar având la bază aspectele la […]

,,Ochii pe mine!” Cristian Diaconescu, prim-vicepreşedinte PMP: ,,O singură chestiune este exclusă: alianţa cu Partidul Social Democrat!” / ,,Dacă aduci un tâmpit în cine ştie ce funcţie, spui că ai politizat. Nu, domnule, e ticăloşie cap-coadă!”

06:07, 03 Dec. 2020

,,Ochii pe mine! ”, cu Vlad Craioveanu – invitaţi miercuri seara la Aleph News – Cristian Diaconescu, prim-vicepreşedinte PMP şi artista Alexandra Ungureanu. Cristian Diaconescu – ministru de Externe în Guvernul Boc şi şef al Administraţiei Prezidenţiale în mandatul lui Traian Băsescu – face o radiografie a politicii româneşti din ultimele luni. Cu doar […]

Sora lui Dan Barna a fost audiată de Departamentul pentru Luptă Antifraudă

22:10, 05 Mart. 2020

Sora lui Dan Barna a fost audiată de Departamentul pentru Luptă Antifraudă, care s-a autosesizat şi verifică proiectele derulate în trecut de firma lui Dan Barna. Anunţul a fost făcut chiar de preşedintele USR, care a precizat că nu are niciun dosar la DNA. Dan Barna a declarat, joi, că sora lui a fost audiată […]

ANAF: Nu există beneficii şi bonificaţii care să fie acordate inspectorilor antifraudă

19:37, 06 Feb. 2020

ANAF transmite, într-un răspuns pentru MEDIAFAX, că nu există beneficii şi bonificaţii care să fie acordate inspectorilor antifraudă, având la bază rezultatele activităţii desfăşurate. Răspunsul vine în contextul informaţiilor despre norma de colectare de 2,3 mil. de lei pentru fiecare inspector.

Fiscul a impus o normă de colectare de 2,3 milioane de lei pentru fiecare inspector de la Antifraudă – DOCUMENT

14:43, 04 Feb. 2020

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a impus o normă de colectare de 2,3 milioane de lei pentru fiecare inspector de la direcţia de Antifraudă din Bucureşti, potrivit unui document obţinut de MEDIAFAX.

Protocolul ANAF-PÎCCJ. Ion Cristoiu: Ne spune cum şi-a creat Victor Ponta propriul Binom | DOCUMENT

08:43, 12 Mart. 2019

Ion Cristoiu publică pe blogul personal protocolul dintre ANAF şi PÎCCJ, care, prin prevederile sale,transformă ANAF în organ de anchetă penală, iar inspectorii antifraudă sunt detaşaţi în parchete. Jurnalistul precizează că în acest fel premierul de atunci Victor Ponta şi-a creat propriul Binom.

Inspectorii Antifraudă ai Fiscului intensifică acţiunile de control în centrele angro

08:00, 12 Dec. 2017

De la începutul lunii decembrie, inspectorii Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF au verificat 224 de firme din centre angro situate în Bucureşti şi în zona limitrofă, precum şi în zonele de depozitare aferente, se arată într-un comunicat transmis luni de Direcţia Generală Antifraudă.

Peste 90 de firme din sectorul cerealelor au fraudat statul cu peste 21 milioane euro

06:00, 25 Feb. 2016

O reţea de peste 90 firme a cauzat un prejudiciu bugetului de stat de peste 21,42 milioane euro (96,4 milioane lei) prin sustragerea de la plata TVA şi a impozitului pe profit către bugetul de stat, din activităţi de intermediere în sectorul cerealelor, a anunţat miercuri Antifrauda Fiscală.

Inspector al Direcţiei Antifraudă din APDRP, audiat la DNA în cazul percheziţiilor de la Braşov

16:40, 27 Aug. 2014

Un inspector al Direcţia de Control Antifraudă din Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) este audiat, miercuri, la DNA, în legătură cu presupusa favorizare a doi oameni de afaceri, în dosarul în care au fost făcute percheziţii la Braşov.