grupare

Gruparea de evazionişti, organizată de un arab şi sprijinită de doi funcţionari din ANAF şi DGFP

16:43, 29 Oct. 2013
Gruparea vizată în dosarul evaziunii fiscale cu un prejudiciu de peste 50 de milioane de euro a fost organizată de un om de afaceri de origine arabă şi favorizată de doi funcţionari din ANAF şi Direcţia de Finanţe Publice Ialomiţa, care se numără printre cei 29 de inculpaţi, potrivit DNA.

Patru cetăţeni israelieni şi trei români, printre care şi Mihai Mila, reţinuţi în dosarul de recuperări de bani cu violenţe – VIDEO

10:16, 09 Oct. 2013
Patru cetăţeni israelieni şi trei români, printre care şi Mihai Mila, au fost reţinuţi, în noaptea de marţi spre miercuri, de procurorii DIICOT, în dosarul în care sunt suspectaţi de recuperări de bani cu violenţă, lipsire de libertate, tâlhărie şi şantaj, una dintre victime fiind medic estetician.

Şase persoane reţinute după ce au bătut cu bâte şi răngi un bărbat, pe o stradă din Capitală

15:39, 20 Sept. 2013
Şase persoane au fost reţinute după ce au bătut cu bâte şi răngi un bărbat, pe o stradă din Capitală, pentru a-l obliga să elibereze casa în care stă, în urma violenţelor reuşind să ocupe şase din cele opt locuinţe ale imobilului.

Membrii unei reţele care a obţinut din proxenetism peste 1,5 milioane de lire sterline, trimişi în judecată

22:14, 11 Sept. 2013
Unsprezece persoane au fost trimise în judecată, miercuri, de procurorii DIICOT- Serviciul teritorial Târgu Jiu, sub acuzaţia de proxenetism, membrii grupării fiind acuzaţi că au obligat mai multe tinere să se prostitueze la Londra, obţinând de pe urma acestora peste 1,5 milioane de lire sterline.

Campionul olimpic la înot suspectat de trafic de droguri, arestat preventiv de Curtea de Apel Piteşti

00:39, 09 Sept. 2013
Campionul olimpic la înot Răzvan Tudosie, considerat liderul unei grupări specializate în trafic de droguri, a fost arestat preventiv, după ce Curtea de Apel Piteşti a admis recursul procurorilor la măsura interdicţiei de a părăsi localitatea dată de Tribunalul Argeş.

Campionul olimpic la înot suspectat de trafic de droguri are interdicţie de a părăsi localitatea

12:00, 31 Aug. 2013
Campionul olimpic la înot Răzvan Tudosie, considerat liderul unei grupări specializate în trafic de droguri, are interdicţie de a părăsi localitatea de domiciliu timp de 30 de zile, ceilalţi doi lideri ai grupării fiind arestaţi preventiv pentru 29 de zile.

Campion olimpic la înot considerat liderul unei grupări de trafic de droguri, REŢINUT la Piteşti

15:46, 30 Aug. 2013
Un campion olimpic la înot a fost reţinut, vineri, alături de alte două persoane, cei trei fiind consideraţi lideri ai unei grupări specializate în trafic de droguri, iar la locuinţele lor din Piteşti anchetatorii au găsit peste jumătate de kilogram de substanţe etnobotanice şi 30 de grame de canabis.

Grupare infracţională specializată în trafic de droguri, destructurată de procurori

18:06, 19 Iul. 2013
O grupare infracţională specializată în trafic de droguri şi formată din şase persoane a fost destructurată, vineri, de procurorii DIICOT Olt, în urma mai multor percheziţii domiciliare, fiind descoperită şi cantitatea de 20 de kilograme de cannabis.

PERCHEZIŢII în 26 de judeţe, la o grupare specializată în evaziune fiscală. Prejudiciul, estimat la 6 milioane de euro

08:10, 09 Iul. 2013
Un număr de 166 de percheziţii au loc, marţi dimineaţă, în Bucureşti şi în 26 de judeţe, la locuinţe şi la sediile a 112 firme, precum şi la sediile unei societăţi de asigurări, pentru destructurarea unei grupări specializate în evaziune fiscală, prejudiciul fiind estimat la şase milioane de euro.

Trei persoane, între care patronul Tibi Oil, arestate pentru evaziune fiscală cu produse petroliere

12:50, 13 Iun. 2013
Trei membri ai grupării suspectate de evaziune fiscală cu produse petroliere, cu un prejudiciu de aproximativ patru milioane de euro, au fost arestate preventiv de Tribunalul Prahova, unul dintre aceştia, considerat liderul reţelei, fiind omul de afaceri Constantin Vlad, patronul companiei Tibi Oil.

Alin Simota şi trei membri ai grupării de infracţiuni cu violenţă conduse de el au fost reţinuţi

09:42, 12 Iun. 2013
Omul de afaceri Alin Simota, consilier local PNL la Petroşani, şi alte trei persoane, membri ai grupării conduse de acesta şi suspectată de infracţiuni cu violenţă, cămătărie, înşelăciune şi şantaj, au fost reţinute, în noaptea de marţi spre miercuri, de procurorii DIICOT Alba Iulia.

PERCHEZIŢII în Timiş şi Caraş-Severin în cazul grupării specializate în infracţiuni cu violenţă conduse de Sorin Udrea

08:46, 12 Iun. 2013
Opt percheziţii au loc, miercuri dimineaţă, în judeţele Caraş-Severin şi Timiş, fiind vizate mai multe persoane care ar avea legături cu gruparea specializată în infracţiuni cu violenţă condusă de Sorin Udrea, arestat în urmă cu o săptămână.

Victimele grupării conduse de Simota nu ştiau ce sume datorează, ci doar cât li se cerea

17:55, 11 Iun. 2013
Gruparea infracţională din Hunedoara condusă de Alin Simota a şantajat şi a răpit mai multe persoane, cărora le solicita să restituie sume de bani şi dobânzi stabilite aleatoriu, astfel că victimele nu ştiau cât datorau, ci doar cât li se cerea, susţine şeful DIICOT Alba.

Timişoara: Liderul grupării specializate în infracţiuni cu violenţă, Sorin Udrea, şi alte trei persoane, arestaţi preventiv

09:09, 07 Iun. 2013
Liderul grupării specializate în infracţiuni cu violenţă din Timişoara, Sorin Udrea, şi alţi trei membri ai reţelei au fost arestaţi preventiv, în noaptea de joi spre vineri, pentru tentativă de omor, de Tribunalul Timiş.

Liderul grupării din care făcea parte şi senseiul lui Nuţu Cămătaru a fost adus în ţară

17:07, 03 Mai 2013
Liderul grupării specializate în infracţiuni cu violenţă din care făcea parte şi senseiul lui Nuţu Cămătaru, prins în Belgia după ce a fost dat în urmărire europeană, a fost extrădat şi adus în România, urmând să fie încarcerat în Centrul de Reţinere şi Arest Preventiv Mehedinţi, potrivit IGPR.

Sava: SRI a monitorizat din 2010 gruparea transfrontalieră de falsificatori de carduri

16:40, 28 Mart. 2013
SRI a monitorizat din 2010 gruparea de criminalitate organizată transfrontalieră specializată în spălare de bani, care acţiona pe raza mai multor judeţe din România, precum şi pe teritoriul SUA şi al unor ţări din Europa, a declarat, pentru MEDIAFAX, Sorin Sava, purtător de cuvânt al SRI.

Grupare specializată în fraude informatice pe internet, cu ramificaţii în Germania, destructurată

12:55, 25 Mart. 2013
O grupare specializată în fraude informatice pe internet, cu ramificaţii în Germania, care a produs un prejudiciu estimat la aproximativ 300.000 de euro, a fost destructurată de poliţiştii constănţeni, şapte persoane urmând să fie prezentate instanţei cu propunere de arestare preventivă.

Alţi cinci membri ai grupării „Spumă şi Bibanu”, condamnaţi definitiv la închisoare, s-au predat

12:00, 20 Mart. 2013
Alţi cinci dintre membrii grupării "Spumă şi Bibanu" s-au predat Poliţiei, după ce pe numele lor au fost emise mandate de executare a pedepsei cu închisoarea, ei fiind condamnaţi definitiv de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Şase dintre membrii grupării „Spumă şi Bibanu”, condamnaţi definitiv la închisoare, s-au predat

19:37, 19 Mart. 2013
Şase dintre membrii grupării "Spumă şi Bibanu", între care un fost şef al Poliţiei Deva, s-au predat Poliţiei după ce pe numele lor au fost emise mandate de executare a pedepsei cu închisoarea, ei fiind condamnaţi definitiv de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

SRI: Activităţile grupării care confecţiona echipament de ascultare, riscuri la adresa securităţii

13:17, 08 Mart. 2013
SRI a monitorizat informativ o grupare infracţională care confecţiona şi vindea fără drept echipamente şi programe informatice de ascultare şi interceptare a conversaţiilor telefonice, preocupări care se constituiau în riscuri la adresa securităţii naţionale.

PERCHEZIŢII la persoane suspectate că furau maşini din ţări ale Uniunii Europene

14:50, 16 Feb. 2013
Zece percheziţii au avut loc, sâmbătă, în Arad şi Hunedoara, la persoane suspectate că fac parte dintr-o grupare de hoţi de maşini care acţiona în ţări ale Uniunii Europene, 12 suspecţi fiind duşi la audieri de procurorii DIICOT Arad.

Percheziţii la o grupare suspectată de evaziune fiscală de peste două milioane de euro. Consilier local, fiul unui cunoscut avocat, printre cei ridicaţi

10:26, 15 Ian. 2013
Mai multe percheziţii au avut loc, marţi dimineaţă, în judeţele Mehedinţi şi Timiş, la locuinţe şi firme, fiind vizaţi administratori de societăţi comerciale suspectaţi de evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste două milioane de euro. Unsprezece persoane au fost ridicate, între suspecţi aflându-se şi consilierul local din Timişoara Andrei Petrişor, fiul avocatului Petre Petrişor, fost preşedinte de tribunal.

Dolj: Percheziţii la membrii unei grupări de proxenetism şi trafic de minori care acţionau în Franţa

09:58, 05 Dec. 2012
Nouă percheziţii au loc, miercuri dimineaţă, în judeţele Dolj şi Mehedinţi, pentru destructurarea unei grupări specializate în trafic de persoane, trafic de minori şi proxenetism, care acţiona în Franţa.

Argeş: Cinci bărbaţi arestaţi în cazul evaziunii fiscale cu un prejudiciu de două milioane de euro

12:14, 30 Nov. 2012
Cinci bărbaţi suspectaţi de evaziune fiscală şi spălare de bani au fost arestaţi preventiv de Tribunalul Argeş, în urma percheziţiilor de miercuri la membrii unei grupări care achiziţionau autoturisme de lux din spaţiul intracomunitar, fără plata taxelor, prejudiciul fiind de circa 2 milioane euro.

Descinderi în Argeş: Este vizată o grupare suspectată de evaziune fiscală cu un prejudiciu de două milioane euro

09:19, 28 Nov. 2012
Mai multe percheziţii au loc, miercuri dimineaţă, în judeţele Argeş şi Olt şi în Capitală, fiind vizate 16 persoane suspectate de evaziune fiscală prin achiziţii de autoturisme de lux din spaţiul intracomunitar, fără plata taxelor, prejudiciul fiind de aproximativ două milioane de euro.

DOSARUL FRAUDELOR BANCARE – Gruparea Stan-Ruse „cosmetiza” societăţile pentru a le face eligibile pentru băncile fraudate

14:31, 02 Nov. 2012
Gruparea Stan-Ruse înfiinţa sau prelua societăţi pe care le "cosmetiza", iar ulterior mărea artificial capitalul social, pentru crearea unor situaţii financiare care să le facă eligibile la unităţile bancare unde doreau să comită fraude, arată procurorii DIICOT în referatul cu propunerea arestării.

O grupare acuzată că vindea droguri de mare risc în Fălticeni, destructurată de DIICOT Suceava

21:39, 19 Sept. 2012
O grupare infracţională care comercializa droguri de risc şi mare risc în judeţul Suceava, în special în zona municipiului Fălticeni, a fost destructurată miercuri, 16 persoane fiind aduse la sediul DIICOT Suceava pentru audieri.

Percheziţii în cinci judeţe la membrii unei grupări care fura bani de pe carduri din SUA

10:37, 30 Aug. 2012
Poliţiştii şi procurorii efectuează, joi dimineaţă, 15 percheziţii în judeţele Constanţa, Brăila, Galaţi, Cluj şi Dolj, pentru destructurarea unui grup infracţional specializat în furturi de pe cardurile unor cetăţeni americani, prejudiciul fiind estimat la peste 100.000 de euro, anunţă IGPR.

O grupare de hoţi de autoturisme de lux, anihilată de poliţiştii buzoieni – VIDEO

15:20, 01 Aug. 2012
O grupare de hoţi de autoturisme de lux care acţiona în mai multe judeţe, dar şi în străinătate a fost anihilată de către poliţiştii buzoieni, pentru prinderea a doi dintre membrii acesteia oamenii legii folosind armamentul din dotare.

Percheziţii în Bucureşti şi trei judeţe, fiind vizate 23 de persoane care au înşelat 30 de bănci

08:55, 08 Mai 2012
Poliţiştii fac, marţi dimineaţă, percheziţii în Bucureşti şi judeţele Ialomiţa, Ilfov şi Giurgiu, la locuineţele a 23 de persoane suspectate că au luat credite cu acte false şi au înşelat 30 de bănci, prejudiciul fiind estimat la 800.000 de lei, a declarat purtătorul de cuvânt al Poliţiei Capitalei.

Craiova: Membrii grupării care a produs un prejudiciu de 500.000 de dolari, cercetaţi în libertate

11:49, 30 Mart. 2012
Cei şapte membri ai grupării specializate în fraude bancare şi care acţiona în Germania, Spania, Mexic sau SUA, producând un prejudiciu de peste 500.000 de dolari vor fi cercetaţi în libertate, au decis procurorii DIICOT Craiova, în urma audierilor de joi.

Percheziţii în Dolj: Sunt vizaţi membrii unei grupări specializate în furturi din bancomate, care acţionau în SUA şi Mexic

09:35, 29 Mart. 2012
Mai multe percheziţii au loc, joi dimineaţă, în judeţul Dolj, fiind vizaţi membrii unei grupări specializate în furturi din bancomate, care acţionau în SUA şi Mexic, prejudiciul provocat fiind de aproximativ 500.000 de dolari, afirmă reprezentanţii DIICOT Craiova.

Percheziţii în Bucureşti şi trei judeţe, la persoane suspectate de trafic cu maşini de lux

09:24, 15 Mart. 2012
Poliţiştii au făcut, joi dimineaţă, 19 percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Hunedoara şi Alba, fiind vizate 18 persoane suspectate de trafic cu autoturisme de lux luate în leasing, a declarat pentru MEDIAFAX Alexandru Niculae, purtătorul de cuvânt al Poliţiei Capitalei.

Descinderi la locuinţa unei grefiere de la Judecătoria Mangalia care ar fi ajutat clanul Raim

08:40, 08 Mart. 2012
Anchetatorii au descins, joi, la două locuinţe din Mangalia, una aparţinându-i lui Iuzeir Raim, lider al clanului cu acelaşi nume, iar a doua unei grefiere de la Judecătoria Mangalia, care i-ar fi înlesnit concubinei lui Raim accesul la dosarul prin care acesta a fost trimis în judecată.

Mandate de arestare pentru patru membri ai grupării acuzate de evaziune fiscală de 20 mil. euro

10:37, 28 Feb. 2012
Patru membri ai grupării infracţionale acuzate de evaziune fiscală şi spălare de bani şi care a produs un prejudiciu de aproximativ 20 de milioane de euro au fost arestaţi preventiv, luni noapte, mandatele de arestare fiind emise după expirarea ordonanţelor de reţinere.

Percheziţii în Ploieşti şi Bucureşti, fiind vizată o reţea specializată în fraude financiare

07:59, 28 Feb. 2012
Mai multe percheziţii au loc, marţi dimineaţă, în Ploieşti şi Bucureşti, la domiciliile unor persoane suspectate că fac parte dintr-o grupare infracţională specializată în fraude financiare, anchetatorii estimând un prejudiciu de peste trei milioane de lei.

Săbii şi dispozitive pentru droguri, confiscate de la membrii unei grupări din Mehedinţi – VIDEO

15:07, 13 Ian. 2012
Săbii şi dispozitive de mărunţire şi dozare a drogurilor au fost confiscate de poliţişti în urma unor percheziţii făcute la locuinţele a patru persoane suspectate că fac parte dintr-o grupare din Mehedinţi al cărei lider este arestat pentru infracţiuni cu violenţă, cămătărie şi şantaj.

Şase membri ai grupării de trafic de persoane din Călăraşi au fost reţinuţi

10:42, 29 Dec. 2011
Şase dintre membrii grupării de trafic de persoane destructurate, miercuri, la Călăraşi şi care acţiona pe relaţia Grecia-Italia au fost reţinuţi pe bază de ordonanţă pentru 24 de ore.

Poliţist de la Serviciul Arme-DGPMB, acuzat că a sprijinit o grupare cu informaţii confidenţiale

11:44, 20 Dec. 2011
Un poliţist de la Serviciul Arme - DGPMB este acuzat că a sprijinit activitatea unei grupări din care fac parte alte şapte persoane acuzate că, prin violenţă, au cerut de la mai multe persoane bani, cu titlul de împrumut şi dobânzi nedatorate în realitate, prejudiciul fiind de un milion de euro.

Membrii clanului Raim din Mangalia, cercetaţi în cel puţin zece dosare penale – VIDEO

17:15, 09 Dec. 2011
Membri ai grupării Raim din Mangalia, la locuinţele cărora vineri au avut loc percheziţii, sunt cercetaţi, în prezent, în cel puţin zece dosare penale, după ce au fost implicaţi în scandaluri şi bătăi, în principal în urma unor reglări de conturi cu reprezentanţi ai altor grupări infracţionale.