diicot

Bunuri de 13,5 milioane de euro, puse sub sechestru în cazul Băncii Transilvania

14:02, 12 Iul. 2010
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism au pus sub sechestru asigurator bunuri mobile şi imobile în valoare de 13,5 milioane de euro în dosarul în care este judecat preşedintele CA al Băncii Transilvania, pentru manipularea pieţei de capital.

Preşedintele CA al Băncii Transilvania, deferit justiţiei pentru manipularea pieţei de capital

12:16, 12 Iul. 2010
Preşedintele Consiliului de Administraţi al Băncii Transilvania, Horia Ciorcilă, alături de alţi trei bancheri, a fost deferit justiţiei pentru manipularea pieţei de capital, în legătură cu modul de tranzacţionare a acţiunilor băncii, din care s-a obţinut un profit ilicit de aproape 200.000 de lei.

Membrii clanului Corduneanu au obţinut peste 1,65 milioane de euro din furturi

18:00, 05 Iul. 2010
Membrii clanului Corduneanu au obţiunut peste 1,65 milioane de euro, dintre care liderul Bogdan Constantin suma de 500.000 de euro, de la reţeaua de hoţi coordonată pe teritoriile statelor Uniunii Europene, care trimiteau sumele în ţară prin Western Union, potrivit rechizitoriului.

EXCLUSIV: DIICOT: Fraţii Awdi au exercitat influenţă în mass-media, în mediile politice şi economice

15:55, 23 Iun. 2010
Gruparea condusă de patronii Rodipet, fraţii Mehdi şi Hassan Awdi, şi-a exercitat influenţa în mediul politic, mass-media şi în sectoarele economiei, caracteristici esenţiale care conferă putere şi autoritate crimei organizate, arată DIICOT în rezoluţia de începere a urmăririi penale faţă de ei.

Nouă persoane, puse oficial sub acuzare pentru fraudarea firmei Rodipet cu 35,5 mil. euro – VIDEO

09:18, 22 Iun. 2010
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism au început urmărirea penală faţă de nouă persoane care au fraudat cu 35,5 milioane de euro societatea Rodipet, firmă de difuzare de presă, după ce aceasta a fost privatizată.

DIICOT anchetează 17 persoane care au achiziţionat mărfuri fără a avea bani în conturi

11:32, 18 Iun. 2010
Procurorii DIICOT Dâmboviţa anchetează 17 persoane implicate în fraudarea cu 500.000 de euro a mai multor firme de la care au achiziţionat marfă cu cecuri sau bilete la ordin fără a avea diponibil în conturi.

DIICOT pune sub acuzare 12 persoane pentru fraude bancare

16:17, 16 Iun. 2010
Procurorii DIICOT au pus sub acuzare 12 persoane pentru întocmire de contracte false de cesiune, prin care preluau societăţi comerciale cu diferite creanţe, acestea păgubind statul cu un milion de euro.

Grupare care frauda firme de leasing, destructurată de procurorii DIICOT

16:07, 08 Iun. 2010
Ion Gorun, nepotul lui Vasile Gorun, a fost ridicat de procurorii DIICOT, în urma unor descinderi care au avut loc marţi la 47 de locuinţe din Bucureşti şi din patru judeţe, în cadrul unei anchete privind fraudarea unor firme de leasing cu 700.000 de euro.

Aproape 50 de persoane, audiate la Deva în cazul interceptărilor neautorizate – VIDEO

22:33, 02 Iun. 2010
Aproape 50 de persoane din 20 de judeţe şi din Capitală sunt audiate, miercuri seară, la Serviciul Teritorial Hunedoara al DIICOT, în cazul interceptărilor neautorizate de convorbiri telefonice, discuţii ambientale, transmisii tip SMS, anchetatorii afirmând că există peste 35 de victime.

Cel puţin 14 persoane, aduse la DIICOT Hunedoara în cazul interceptărilor neautorizate

17:06, 02 Iun. 2010
Cel puţin 14 persoane au fost aduse, în cursul zilei de miercuri, la sediul DIICOT Hunedoara, din mai multe judeţe, pentru audieri în cazul interceptărilor neautorizate de convorbiri telefonice, discuţii ambientale, transmisii tip SMS.

Craioveanul Samir Sprânceană, ridicat de procurorii DIICOT pentru fraude cu carduri bancare

11:58, 01 Iun. 2010
Craioveanul Samir Sprânceană a fost ridicat de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), fiind suspectat de fraude cu carduri bancare, au declarat marţi pentru MEDIAFAX surse judiciare.

Romanian Organized-Crime Prosecutors Apprehend Card Forgery Suspects

11:10, 28 Mai 2010
Southern Romanian prosecutors in Craiova issued 24-hour arrest warrants Thursday against 13 alleged bank card forgers, apprehended after multiple searches in southern Romanian Dolj County, Olt County and capital Bucharest, local organized crime and terrorism prosecutors told MEDIAFAX Friday.

Percheziţii şi audieri în Capitală, Dolj şi Olt, pentru destructurarea unui grup de falsificatori de carduri

10:02, 27 Mai 2010
Douăzeci de persoane suspectate de falsificare de carduri vor fi audiate de procurorii DIICOT Craiova în urma unor precheziţii efectuate joi în Bucureşti, Dolj şi Olt pentru destructurarea unei reţele care acţiona în ţări precum Italia, Germania şi Suedia.

Doi traficanţi de droguri, arestaţi la Vaslui după ce au fost prinşi vânzând haşiş

18:11, 17 Mai 2010
Doi traficanţi de droguri au fost arestaţi la Vaslui, după ce au fost prinşi vânzând patru kilograme de haşiş, în valoare de 40.000 de lei, informează Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Oragnizată şi Terorism (DIICOT).

Percheziţii şi reţineri în Capitală printre traficanţii de copii cerşetori

11:40, 07 Mai 2010
Trei persoane care ar fi exploatat copii, cu vârste între 11 şi 13 ani, şi i-ar fi trimis la cerşit în intersecţiile din Capitală au fost reţinute de procurorii DIICOT în urma unor percheziţii.

Foşti parteneri ai lui Băhăian, ridicaţi pentru o fraudă de 600.000 de euro

17:33, 29 Apr. 2010
Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism a făcut joi, 16 descinderi în Bucureşti, Ilfov, Teleorman şi Sibiu, fiind ridicaţi 12 suspecţi, foşti parteneri ai lui Sergiu Băhăian, pentru păgubirea unor societăţi cu aproximativ 600.000 de euro.

Zece mandate europene de arestare, emise în Cehia în cazul licitaţiilor pe internet – VIDEO

14:47, 07 Apr. 2010
Autorităţile judiciare din Cehia au reţinut zece inculpaţi, pentru care au fost emise mandate europene de arestare, în cadrul amplei anchete a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) în care au fost reţinute, marţi, în România, 34 de persoane.

Ordonanţe de reţinere pentru 15 persoane acuzate de fraude informatice – VIDEO

16:54, 06 Apr. 2010
Zeci de percheziţii şi persoane au fost duse, marţi, la audieri la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Vâlcea în cadrul unei anchete privind licitaţii frauduloase pe internet, unde procurorii au colaborat cu ofiţerii FBI şi Secret Service.

Grup infracţional specializat pe traficul de persoane, destructurat de DIICOT Dolj

18:22, 24 Mart. 2010
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism din Dolj audiază 25 de persoane implicate în traficarea şi exploatarea sexuală a 30 de persoane, printre care şi minori, de pe urma cărora traficanţii au obţinut suma de 100.000 de euro.

DIICOT a reţinut o persoană care a vândut cu 17.500 de euro arme furate de la Ciorogârla

20:26, 18 Mart. 2010
Procurorii DIICOT au reţinut un bărbat care a vândut cu 17.500 de euro zece pistoale model TT şi trei pistoale mitralieră tip Kalaşnikov, care proveneau din furtul comis în luna ianuarie 2009, de la unitatea militară de la Ciorogârla.

Victimele escrocilor imobiliari de la Ploieşti, bătrâni cu discernământ diminuat – VIDEO

19:00, 18 Mart. 2010
Victime ale escrocilor imobiliari de la Ploieşti au căzut vârstinici cu discernământ diminuat, care nu au rude apropiate, astfel că bătrânii erau duşi în Europa de Vest, unde erau abandonaţi, între timp imobilele lor fiind vândute, precizează DIICOT.

Nouă persoane, trimise în judecată pentru falimentarea Terom

16:31, 10 Mart. 2010
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) au trimis în judecată, miercuri, nouă persoane acuzate că au prejudiciat cu aproape 14 milioane de lei firma Terom, care, la momentul privatizării, era principalul producător de fibre.

Olaru: Hayssam trăieşte, dosarul acestuia privind traficul de arme este în lucru

16:47, 05 Mart. 2010
Procurorul şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminlitate Organizată şi Terorism, Codruţ Olaru, a declarat, vineri, în cadrul unei conferinţe de presă privind bilanţul DIICOT pe anul 2009, că Omar Hayssam trăieşte, iar dosarul referitor la traficul de arme este în lucru.

Bărbatul suspectat de pornografie infantilă, arestat de Tribunalul Bucureşti

16:19, 26 Feb. 2010
Bărbatul suspectat de pornografie infantilă a fost arestat preventiv pentru 29 de zile, vineri, de către Tribunalul Bucureşti, după ce procurorii DIICOT au stabilit că racola adolescenţi din familii sărace, apoi îi folosea în producţii pornografice pe care le posta pe internet.

Peste 35 de percheziţii în Capitală şi trei judeţe, pentru anihilarea unui grup infracţional – VIDEO

17:30, 17 Feb. 2010
Anchetatorii au făcut, miercuri, zeci de percheziţii la complexul Dragonul Roşu din Capitală şi în locuinţe şi societăţi comerciale din alte trei judeţe, pentru a anihila un grup criminal despre care procurorii susţin că scotea săptămânal din ţară până la un milion de dolari.

Cei trei sirieni acuzaţi că au scos ilegal din România sume mari de bani au fost arestaţi

12:05, 30 Ian. 2010
Cei trei cetăţeni sirieni acuzaţi că au scos ilegal din România sume mari de bani, de provenienţă ilicită, obţinute de la cetăţeni chinezi şi arabi rezidenţi în România, au fost arestaţi preventiv de Tribunalul Bucureşti, sub acuzaţiile de evaziune fiscală, contrabandă şi spălare de bani.

Grupare condusă de un sirian care a transferat ilegal din România sume mari de bani, destructurată

12:18, 29 Ian. 2010
O grupare infracţională ai cărei membri au transferat, din România, sume mari de bani, de provenienţă ilicită, de la cetăţeni chinezi şi arabi rezidenţi în România, a fost destructurată de procurorii D.I.IC.O.T., liderii reţelei fiind acuzaţi de evaziune fiscală, contrabandă şi spălare de bani.

Un alt membru al Cordunenilor, Gheorghe Rusu, prins de poliţişti

11:43, 19 Ian. 2010
Gheorghe Rusu, fost Corduneanu, a fost prins de poliţişti, el urmând a fi audiat de procurori în dosarul în care 30 de persoane sunt puse sub acuzare pentru furturi, prostituţie, cerşetorie, tâlhării, fraude.

Adrian Corduneanu şi Gheorghe Rusu, căutaţi de autorităţi în dosarul Cordunenilor

16:01, 17 Ian. 2010
Adrian Corduneanu şi Gheorghe Rusu, fost Corduneanu, sunt căutaţi de autorităţi, ei fiind cercetaţi de DIICOT Iaşi în dosarul privind traficul de persoane, în care au fost puse sub acuzare 30 de persoane.

DIICOT investighează asasinarea a patru persoane, îngropate de vii sau aruncate în apă – VIDEO

15:34, 16 Ian. 2010
Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) anchetează modul în care patru persoane au fost ucise prin cruzimi, fiind obligate să ingereze alcool şi pastile de diazepam, apoi au fost îngropate de vii sau aruncate în Canalul Dunăre-Marea Neagră.

DIICOT cere încă o dată arestarea lui Adrian Preda în cazul Ciorogârla

11:33, 05 Ian. 2010
Curtea de Apel Bucureşti judecă, marţi, contestaţiile în cazul persoanelor reţinute în dosarul armelor furate de la unitatea din Ciorogârla, precum şi cererea procurorilor de arestare a lui Adrian Preda, singurul lăsat liber, bazată pe o expertiză ADN.

DIICOT – cinci ani de activitate

11:30, 18 Dec. 2009
Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism împlineşte cinci ani de activitate, ea fiind o structură de interes naţional şi european, indispensabilă în domeniul descoperirii, combaterii şi investigării infracţiunilor de criminalitate organizată şi terorism.

Băsescu: Geoană s-a grăbit să spună că o va schimba pe Kovesi

01:19, 05 Dec. 2009
Preşedintele Băsescu a declarat, vineri seară, la OTV, că Mircea Geoană s-a grăbit să spună că o va schimba din funcţie pe Codruţa Kovesi, menţionând că, în cazul Popa-FNI, "legat de activitatea DIICOT", "aveau nevoie de un procuror care să vadă ce se întâmplă" după sosirea acestuia în ţară.

Dezvăluirile Angelei Ciurea – scandal de campanie şi reglare de conturi cu foştii şefi

17:28, 18 Nov. 2009
Dezvăluirile fostului procuror Angela Ciurea, în plină campanie electorală, simultan cu ieşirea la rampă a fostului său coleg şi colaborator Ciprian Nastasiu, reprezintă nu doar un scandal politic, ci şi o reglare de conturi între aceasta şi foştii şefi din Ministerul Public.

DIICOT: Nu s-a dispus începererea urmăririi penale faţă de Roşca Stănescu

16:53, 18 Nov. 2009
DIICOT a anunţat, miercuri, că în cazul sesizării ANI nu s-a dispus începerea urmăririi penale faţă de Sorin Roşca Stănescu, procurorii arătând că verificările nu au confirmat existenţa unor conexiuni între documentele sustrase din agenţie şi stenogramele discuţiilor Macovei-Roşca Stănescu-Chirieac.

Udrea: Nu am înţeles foarte bine pentru ce am fost monitorizată

14:52, 16 Nov. 2009
Secretarul executiv al PDL Elena Udrea a declarat, luni, că nu a înţeles foarte bine pentru ce a fost monitorizată şi că nu are "nicio problemă" dacă operaţiunea a fost legală, referindu-se la afirmaţiile fostului procuror DIICOT Ciprian Nastasiu.

DIICOT: Informaţiile date de Nastasiu pot afecta procedurile în curs

13:29, 16 Nov. 2009
Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) se delimitează de acţiunea fostului procuror Ciprian Nastasiu, apreciind că orice acţiune de genul celei întreprinse de fostul anchetator "nu este conformă legii şi deontologiei profesional".

Blaga despre dezvălurile lui Nastasiu: De copilăriile astea sunt absolut sătul

11:36, 16 Nov. 2009
Secretarul general al PDL, Vasile Blaga, a declarat, luni, despre dezvălurile făcute de Ciprian Nastasiu privind faptul că lideri ai PDL ar fi fost suspectaţi de infracţiuni în domeniul energetic, că este sătul de "copilării" şi că Nastasiu trebuia să îşi facă datoria la DIICOT.

Opt traficanţi de droguri pentru VIP-uri au fost reţinuţi

16:05, 14 Oct. 2009
Procuroriri DIICOT au reţinut opt persoane pentru trafic şi deţinere de droguri de mare risc, între care Vasile Ciobanu zis "Raj", cunoscut al lumii interlope şi Cristian Paraschiv, într-un dosar privind distribuirea de droguri în cluburi şi discoteci frecventate de VIP-uri.

Procurorii DIICOT au decis reluarea activităţii la parametri normali

11:56, 01 Oct. 2009
Procurorii DIICOT au decis să reia activitatea la parametri normali, exprimându-şi, deopotrivă, solidaritatea cu protestul magistraţilor din ţară.